TRAKTANDENLISTE DER GEMEINDEVERSAMMLUNG

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1 TRAKTANDENLISTE DER GEMEINDEVERSAMMLUNG VOM 15. JUNI Protokoll 2. Rechenschaftsbericht Rechnungsabschluss Kreditabrechnung Sanierung Aussenplatz Turnhalle 5. Kreditabrechnung Umsetzung GEP-Massnahmen (1. Tranche) 6. Kreditabrechnung Sanierung Wasserleitung Graben (2. Etappe) 7. Verpflichtungskredit Dach- und Fassadensanierung Gemeindehaus von CHF Verschiedenes Auf die Zustellung des Protokolls, des Rechenschaftsberichtes sowie der Rechnung wird verzichtet. Interessierte Stimmberechtigte können die Unterlagen bei der Gemeindekanzlei bestellen ( ). Zudem können die vollständigen Unterlagen auf unserer Homepage eingesehen werden. 1. Protokoll vom 24. November 2014 Es sei dem Protokoll der Einwohnergemeindeversammlung vom 24. November 2014 zuzustimmen. 2. Rechenschaftsbericht 2014 Der Rechenschaftsbericht 2014 sei zu genehmigen.

2 3. Rechnungsabschluss 2014 (Kurzform) 1. Allgemeines Die Rechnung 2014 schliesst im Vergleich zum Budget um knapp CHF besser ab. Budgetiert war ein Gewinn von CHF Der Ertragsüberschuss wird dem Eigenkapital zugewiesen. Eckwerte der Rechnung 2014 CHF Umsatz inkl. Spezialfinanzierungen Ertragsüberschuss Einkommens- und Vermögenssteuern Quellensteuern Aktiensteuern Grundsteuern Vermögensgewinnsteuern Erbschafts- und Schenkungssteuern Nettoinvestitionen EWG Finanzierungsüberschuss EWG Die Gemeinde hat im Rechnungsjahr insgesamt netto CHF investiert. Die Nettoinvestitionen konnten aus eigenen Mitteln finanziert werden. Schulden hat die Gemeinde keine. Die Spezialfinanzierungen haben im Rechnungsjahr Nettoinvestitionen von total CHF getätigt. Diese konnten von den einzelnen Betrieben ebenfalls aus eigenen, vorhandenen Mitteln finanziert werden. Details der Vermögenssituation HRM 1 vor HRM 2 nach Restatement Restatement Einwohnergemeinde Eigenkapital * * Wasserwerk Eigenkapital Abwasserbeseitigung Eigenkapital Abfallwirtschaft Eigenkapital Gesamt *Differenz HRM1/HRM2 aus Neubewertung der Grundstücke und Liegenschaften des Finanz- und Verwaltungsvermögens 2. Erläuterungen zur Erfolgsrechnung Allgemeine Verwaltung Inseratekosten Leiter Steueramt Softwarekosten infolge HRM2 sind im Rechnungsjahr keine angefallen Korrektur der Berechnungsgrundlagen Schulung in Sachen Lehrlingsausbildung

3 / Auslagerung Bauverwaltung / Die Entschädigung an den Forstbetrieb wurde in der Budgetierung unter Löhne berücksichtigt. Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung /4610 Die Kosten für das obligatorische Ersetzen der Zivilschutz-Sirene sind vom Bund übernommen worden. Bildung / Kinder nahmen die Aufgabenhilfe in Anspruch PC-Anpassungen Kosten für logopädischen Unterricht Funktion 2130 Auswirkung der Umstellung auf das Schulmodell 6/ Die Hauswartentschädigung anlässlich Veranstaltungen ist im laufenden Rechnungsjahr angepasst worden / Die Sanierung des Turnhallenbodens (Verpflichtungskredit vom über CHF ), welche in der Investitionsrechnung budgetiert war, musste in der Erfolgsrechnung verbucht werden, da die Kosten mit CHF unter der Aktivierungsgrenze von CHF geblieben sind. Weitere unvorhergesehene Kosten verursachten das Ersetzen eines Unterdachträgers beim Kindergarten sowie eines Mischhahns bei der Heizung Geringere Schülertransportkosten infolge Umstellung des Schulmodells Ein Schüler besuchte die Heilpädagogische Sonderschule Zwei Schüler besuchten die Aarg. Sprachheilschule Soziale Sicherheit Gemeindebeitrag an Pflegekosten Sennhof, Vordemwald Elternschaftsbeihilfe Rückerstattung von Aufwendungen für Asylanten aus dem Vorjahr Verkehr und Nachrichtenübermittlung Pikettentschädigung Winterdienst ist irrtümlich in der Forstwirtschaft budgetiert worden Auf den Einkauf von Absperrmaterial und Streusalz konnte dieses Jahr verzichtet werden Grünmaterialentsorgung aus Arbeiten für Dritte

4 / Arbeiten für Dritte werden neu in der Funktion Gemeindestrassen verbucht. 4240/ Funktion 9950 Umweltschutz und Raumordnung Die Schutzzonenreglemente für die Quellfassungen sind noch nicht überarbeitet Die Verpflichtung gegenüber dem Wasserwerk per von CHF wird mit lediglich 1 % anstelle der budgetierten 2,67 % verzinst Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Wasserwerk schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Das Nettovermögen des Wasserwerks beträgt per Ende 2014 CHF ( / ) Schlussrechnung Ingenieurbüro betreffend Überprüfung des öffentlichen Leitungsnetzes Die ARA Kölliken hat auf die Anschaffung eines Anhängers sowie auf die Flachdachsanierung vorderhand verzichtet Die Verpflichtung gegenüber der Abwasserbeseitigung per von CHF wird mit 1 % anstelle der budgetierten 2,67 % verzinst Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung schliesst mit einem geringen Aufwandüberschuss von CHF , gegenüber einem budgetierten von , wesentlich besser ab. Das Nettovermögen der Abwasserbeseitigung beträgt per Ende 2014 CHF ( / ). Funktion 7300/ Die Tierkörperbeseitigung ist neu in der Funktion 7300 zu berücksichtigen. Funktion Die Anschaffung neuer Kehrichtkörbe mit engen Öffnungen wurde auf die Folgejahre vorschoben Die Verpflichtung gegenüber der Abfallwirtschaft per von CHF wird mit 1 % anstelle der budgetierten 2,67 % verzinst Die Erfolgsrechnung der Spezialfinanzierung Abfallwirtschaft schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF ab. Budgetiert war ein leichter Aufwandüberschuss von CHF Das Nettovermögen der Abfallwirtschaft beträgt per Ende 2014 CHF ( / ). Funktion 7500/ Die Zahlungen betreffend Vernetzungsprojekt sind neu in der Funktion 8120 Funktion 8120 Strukturverbesserungen berücksichtigt. Volkswirtschaft Entschädigung für Feuerbrand- und Ambrosiabekämpfung / Die Lohnrückerstattungen des Aarg. Forsterverbandes werden neu im Konto verbucht Grössere Reparaturen an den Forstfahrzeugen

5 Der Forstbetrieb konnte diverse Arbeiten für die Ortsbürgergemeinde Uerkheim und den Staatsforstbetrieb Baan, Zofingen, ausführen / Die Entschädigung der Einwohnergemeinde ist im Konto berücksichtigt Die Konzessionsgebühr der IBAarau Strom AG ist aus Versehen nicht budgetiert worden. Finanzen und Steuern Funktion 9100 Der Nettoertrag der allgemeinen Gemeindesteuern liegt mit CHF um CHF oder 1.9 % unter dem Budget. Dazu beigetragen haben grössere Forderungsverluste sowie Mindereinnahmen bei den Einkommens- und Vermögenssteuern der natürlichen und auch bei den juristischen Personen /3499 Vergütungszinsen für Vorauszahlungen und Überzahlungen von Steuern Die Verpflichtungen gegenüber den Spezialfinanzierungen wurden lediglich mit 1 % anstelle der budgetierten 2,67 % verzinst. Investitionsrechnung Es liegt die Kreditabrechnung über die Sanierung des Aussenplatzes bei der Mehrzweckhalle vor. Bei einem bewilligten Verpflichtungskredit von brutto CHF und Nettoinvestitionen von CHF beträgt die Kreditunterschreitung CHF Ausstehend ist noch der Subventionsbeitrag aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau in der Höhe von ca. CHF Der Austausch der Quecksilberdampfleuchten kam rund CHF günstiger Es liegt die Kreditabrechnung über den zweiten Teil der Sanierung Wasserleitung Graben vor. Bei einem bewilligten Verpflichtungskredit von CHF und Bruttoanlagekosten von CHF (inkl. bezogene Vorsteuern) beträgt die Kreditüberschreitung CHF Es liegt die Kreditabrechnung über den am gesprochenen Verpflichtungskredit von CHF für die 1. Tranche der GEP- Massnahmen vor. Bei Bruttoanlagekosten von CHF beträgt die Kreditunterschreitung CHF Im Lauf der Arbeiten hatte sich herausgestellt, dass nicht sämtliche vorgesehenen Massnahmen notwendig waren. Der Rechnungsabschluss 2014 der Einwohnergemeinde sei zu genehmigen. 4. Kreditabrechnung Sanierung Aussenplatz Turnhalle Die Finanzverwaltung legt die Kreditabrechnung über die Sanierung des Aussenplatzes Turnhalle vor. Der an der Gemeindeversammlung vom genehmigte Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF musste nicht ganz ausgeschöpft werden. Die Sanierung konnte mit Bruttokosten von CHF abgerechnet werden. Die Unterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass

6 vor der Auftragsvergabe zusätzliche Offerten eingeholt wurden und demzufolge ein kostengünstigerer Anbieter berücksichtigt werden konnte. Die zugesicherten Beiträge aus dem Swisslos-Sportfonds Aargau in der Höhe von rund CHF sind zum Zeitpunkt der Abrechnung noch nicht eingegangen. Verpflichtungskredit GV vom CHF Investitionskosten brutto CHF Kreditunterschreitung CHF Die Kreditabrechnung Sanierung Aussenplatz Turnhalle sei zu genehmigen. 5. Kreditabrechnung Umsetzung GEP-Massnahmen (1. Tranche) An der Gemeindeversammlung vom wurde ein Verpflichtungskredit für die ersten dringendsten GEP-Massnahmen von CHF beschlossen. Die Umsetzung dieser ersten Tranche konnte im letzten Jahr abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung weist Bruttoanlagekosten von CHF aus, was eine erhebliche Kreditunterschreitung von beinahe CHF bedeutet. Bei der Ausführung der geplanten Arbeiten hat sich herausgestellt, dass nicht alle geplanten Massnahmen erforderlich sind. Zum Teil haben sich vermutete Schäden bei näherem Prüfen nicht, oder nur zum Teil, als sanierungsbedürftig herausgestellt. Andererseits wurden aber auch zusätzliche und nicht voraussehbare Sanierungsarbeiten ausgeführt. Verpflichtungskredit GV vom CHF Investitionskosten brutto CHF Kreditunterschreitung CHF Die Kreditabrechnung Umsetzung GEP-Massnahmen (1. Tranche) sei zu genehmigen. 6. Kreditabrechnung Sanierung Wasserleitung Graben (2. Etappe) Als der Kanton beschloss, auch im oberen Teil der Grabenstrasse die Kofferung und den Belag zu erneuern, hat der Gemeinderat beschlossen, gleichzeitig die Wasserleitung zu ersetzen. Wie bereits bei der 1. Etappe hat die Gemeinde die Kosten für die Wasserleitung alleine zu tragen. Eine Subvention kann keine erwartet werden, da die Wasserleitung vom Alter her noch nicht beitragsberechtigt ist. Die Gemeindeversammlung vom bewilligte einen Verpflichtungskredit von CHF Die Abrechnung weist eine leichte Kreditüberschreitung von CHF vor. Verpflichtungskredit GV vom CHF Investitionskosten brutto CHF Kreditüberschreitung CHF Die Kreditabrechnung Sanierung Wasserleitung Graben (2. Etappe) sei zu genehmigen.

7 7. Verpflichtungskredit von CHF für die Dach- und Fassadensanierung des Gemeindehauses Das Dach des Gemeindehauses ist seit einiger Zeit an mehreren Stellen undicht. Eine provisorische Abdichtung an den neuralgischen Punkten konnte für den Moment Abhilfe schaffen. Längerfristig kann das Problem mit diesem Provisorium nicht gelöst werden. Expertisen haben zudem ergeben, dass nicht nur Teilbereiche des Daches saniert werden sollten, sondern dass es sinnvoll ist, das ganze Dach abzudecken und das Unterdach zu erneuern. Für die Dachsanierung muss das Gebäude eingerüstet werden. Da die Kosten für das Gerüst auf CHF zu stehen kommen, wurde zusätzlich geprüft, ob auch die Fassade (Malerarbeiten, Natursteinarbeiten) sanierungsbedürftig ist. Weiter wurde abgeklärt, inwieweit eine Dämmung/Isolation am Dach vorgenommen werden muss. Der Gemeinderat ist zum Schluss gekommen, gleichzeitig mit der Dachsanierung auch die Fassade zu erneuern. Es macht keinen Sinn, das ganze Gebäude mit einem Gerüst einzukleiden und dann nur das Dach zu sanieren. Zudem weisen einige Sandsteinsimse und Fenstereinfassungen Absplitterungen und Risse auf. Gemäss Expertenaussage würden sich diese Schäden, bei Nichtbehandlung, immer mehr ausweiten. Da die zukünftige Nutzung des obersten Stockwerks gegenwärtig nicht bekannt ist und diese Räume, mit Ausnahme des Vereinssitzungszimmers, leer stehen, wird auf eine Innenisolation verzichtet. Nur gerade im Treppenhaus soll eine Deckendämmung angebracht werden. Die Kosten der Dach- und Fassadensanierung des Gemeindehauses berechnen sich gemäss vorliegenden Offerten wie folgt: Gerüst CHF Natursteinarbeiten CHF Zimmermann CHF Spengler CHF Bedachung (inkl. Unterdach) CHF Malerarbeiten CHF Bauleitung, Gebühren, Versicherung CHF Unvorhergesehenes CHF Total CHF Der Verpflichtungskredit von CHF für die Dach- und Fassadensanierung des Gemeindehauses sei zu genehmigen.