Jahresmedienkonferenz Geschäftsjahr 2013

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1 Jahresmedienkonferenz Geschäftsjahr Mai 2014 Inhalt Begrüssung, Stephan Appenzeller Allgemeiner Rückblick, Paul Blumenthal Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014, Michael Bont Künftige Herausforderungen, Paul Blumenthal Fragerunde und Diskussion Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 2

2 Allgemeiner Rückblick 2013 Paul Blumenthal Verwaltungsratspräsident Ein Jahr der Gegensätze BVB verzeichnete ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013 Steigende Fahrgastzahlen mit +1.2 Mio. Fahrgästen Anhaltend hohe Kundenzufriedenheit mit 77 Punkten Gesteigerter Verkehrsertrag +5 Mio. Fr Stabiles positives Ergebnis Mio. Fr. Zahlreiche Schlüsselprojekte vorangetrieben Institutionelle Krise führte zu Vertrauensverlust BVB zog inhaltliche und personelle Konsequenzen /Autor BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 4

3 Aufarbeitung der Krise Fünf Reglemente revidiert Nicht korrekte Anwendung von Reglementen häufig Ursache für festgestellte Gesetzesverstösse Fünf BVB-Reglemente im Einvernehmen mit der Personalkommission (Peko) neu erlassen: Spesenreglement Parkplatzreglement Reglement für Telearbeit Eckwerte betreffend Nebenbeschäftigungen und -Einkünfte Eckwerte betreffend Beschäftigung von Familienangehörigen Verbindliche Regeln in den Bereichen, in denen die Fiko Reglementsverstösse festgestellt hat. Das führt zu Rechtssicherheit für Kader und Mitarbeitende /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 5 Aufarbeitung der Krise Rückzahlungen und vertiefte Abklärungen Unrechtmässige Leistungen an Mitarbeitenden zurückgefordert Rückzahlungen von allen Betroffenen mit einer Ausnahme geleistet Jahresrechnung 2013 vom VR einstimmig verabschiedet Vertiefe Abklärung einzelner Positionen des Betriebsaufwands im Abschluss 201 in Auftrag gegeben (Personalnebenkosten, Anerkennungsprämien, Beraterkosten) Empfehlungen des Fiko-Berichts grösstenteils umgesetzt /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 6

4 Aufarbeitung der Krise Submissionen (1/4) Davon Umfassende Überprüfung aller Submissionen aus dem Jahr 2013 auf Basis aller Kreditoren > CHF durch externen Experten Ernst & Young AG BVB nimmt jährlich rund Beschaffungen vor Davon wurden 152 Kreditoren > CHF untersucht; davon 42 Beschaffungen nicht relevant bzw. nicht beurteilt: 21: Vertragsabschluss vor : nicht unter Beschaffungsgesetz fallend 13: nicht abschliessend beurteilbar (v.a. wegen fehlender Unterlagen) Gut die Hälfte der 110 relevanten Beschaffungen wurden freihändig vergeben und stehen damit nicht im Einklang mit Submissionsgesetz Dokumentation für die gewählte Vergabeart ist noch ungenügend Grosse Herausforderung für GL und VR, die Compliance bezüglich Vergaben zu erfüllen /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 7 Aufarbeitung der Krise Submissionen (2/4) /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 8

5 Aufarbeitung der Krise Submissionen (3/4) Verschiedene Massnahmen sind bereits eingeleitet Mitte 2012: Beginn Aufbau Rechtsabteilung Dezember 2013: Stärkung des zentralen Einkaufs mit neuer personeller Besetzung Januar 2014: Interne Vergaberichtlinie und klare Prozesse in Kraft gesetzt Januar 2014: Projekt zur Standardisierung von Ausschreibungsdokumenten initiiert (inkl. Standardverträge) März 2014: Bereich Personal und Recht auf Stufe GL angesiedelt /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 9 Aufarbeitung der Krise Submissionen (4/4) Weitere Verbesserungsmassnahmen sind rasch notwendig Handlungsbedarf vor allem bei Dienstleistungsaufträgen mit kleinerem Auftragsvolumen und bei der Infrastruktur Berufung auf gesetzliche Ausnahmeregeln künftig nur noch nach Freigabe durch GL und VR möglich und primär in Fällen, wo ordentlicher Betriebsablauf betroffen. Zentrale Kontrolle und Steuerung des Vergabeprozesses durch Einführung eines neuen E-Procurement-Systems Ziel und Wille des VR ist es, ausnahmslos alle Vergaben im Einklang mit dem Submissionsgesetz vorzunehmen /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 10

6 Geschäftsjahr 2013 und Ausblick 2014 Michael Bont Direktor a.i. Finanzkennzahlen (in Mio. CHF) Abweichung Betriebsertrag % - davon Verkehrsertrag % - davon Abgeltungen Kanton Basel-Stadt % - davon Dienstleistungs- und übriger Ertrag % Betriebsaufwand % - davon Personalaufwand % - davon Abschreibungen % - davon übriger betrieblicher Aufwand % Betriebserfolg % Unternehmenserfolg % /Autor BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 12

7 Marktentwicklung: Anhaltendes Wachstum 300 Verkehrsleistung in Mio. Personenkilometern /Autor BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 13 Entwicklung im Bereich Markt Kundenzufriedenheit mit 77 Punkten auf hohem Niveau stabil Pünktlichkeit leicht verschlechtert auf 89 % Fahrplanwechsel Dez. 2013: Neues Buskonzepts in Riehen-Bettingen eingeführt Zusätzlich Investitionen ins Betriebsleitsystem für mehr Stabilität und Qualität. Zuverlässigkeit der DFI erreicht 99% per Ende Zusammenführung des Bereichs Markt - Umzug der Betriebsleitzentrale erfolgreich abgeschlossen /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 14

8 Entwicklung im Bereich Betrieb Deutlich weniger Kollisionen trotz Mehrverkehr Verschiedene Neuerungen haben auch zu Unzufriedenheit geführt, insbesondere Radiohören in Bussen Dienstplanung Mitarbeitende zu wenig in die Entscheidungen einbezogen Erfolgreicher Pilottest mit Tablets als modernes Arbeits- und Kommunikationsinstrument für das Fahrpersonal. Rollout an das ganze Personal seit 14 Tagen im Gang. Dialog mit Belegschaft und Sozialpartnern stark intensiviert /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 15 Entwicklung im Bereich Technik Vorbereitungen auf neue Trams und Busse im Zeitplan Sämtliche Prozesse überprüft und wo nötig angepasst Philosophiewechsel (Komponententausch statt ganzes Fahrzeug in Werkstatt) erlaubt höhere Fahrzeugverfügbarkeit Führerstand-Test der neuen FLEXITY-Trams erfolgreich abgeschlossen /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 16

9 Entwicklung im Bereich Infrastruktur Ergebnisse des Netzaudits 2012 zeigen: Zusätzliche Investitionen zur Erneuerung der Gleise notwendig 2013 grösseres Bau- und Projektvolumen verzeichnet Grundstein für den Neubau Infrastruktur gelegt Herausforderung: Nachholbedarf Unterhalt bewältigen /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 17 Ausblick 2014 Modernisierung wird im Jahr 2014 für Kunden erstmals sichtbar: Neue Trams Eröffnung Tram nach Weil /Autor BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 18

10 Neue Tramgeneration FLEXITYBasel 61 Trams (44 lange, 17 kurze Trams) 100 Prozent Niederflur Milestones Erste beiden Tram im 3. Quartal Technische Erprobung im Spätsommer Betriebserprobung im Herbst Aufnahme fahrplanmässiger Dienst per Fahrplanwechsel Dez 14 Lieferung übrige 59 Trams /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 19 Eröffnung Tram 8 Grenzenlos Tram 8 Grenzenlos Bau im Zeitplan, Fertigstellung Bau bis Spätherbst Betriebserprobung Inbetriebnahme Mitte Dezember /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 20

11 Künftige Herausforderungen Paul Blumenthal Verwaltungsratspräsident Konsolidierung und Weiterentwicklung Abschluss Aufräumarbeiten, Governance stärken Vertrauen wieder aufbauen Intensivierung und Pflege der Beziehungen zu Mitarbeitenden und Sozialpartnern Intensivierung und Pflege der Zusammenarbeit mit Behörden und Partnerunternehmen, u.a. der BLT Strategie überarbeiten Eignerstrategie Kanton Davon abgeleitet: Unternehmensstrategie BVB Weiterentwicklung der Unternehmenskultur hin zu einem modernen Verkehrsbetrieb Neuformation des Topmanagements /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 22

12 Weichenstellungen in der Politik Bericht GPK Überprüfung Staatsvertrag BS-BL Prüfung Vor- und Nachteile einer möglichen Fusion mit der BLT Es liegt noch viel Arbeit vor uns. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, brauchen wir nicht nur das Engagement aller Mitarbeitenden, sondern auch die Unterstützung von Politik und Behörden /Autor Jahresmedienkonferenz BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 23 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! /Autor BVB Basler Verkehrs-Betriebe, 4005 Basel 24