Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Generalversammlung in Wort und Bild aufgezeichnet wird.

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1 Protokoll Bell AG Elsässerstrasse Basel Schweiz 09. Mai 2016 Protokoll der ordentlichen Generalversammlung der Bell AG, Basel, abgehalten am Dienstag, 19. April 2016, 16:00 Uhr, im Congress Center Basel Eröffnung und Präsidialrede Der Präsident des Verwaltungsrates, Hansueli Loosli, eröffnet um 16:00 Uhr die ordentliche Generalversammlung der Bell AG und begrüsst im Namen des Verwaltungsrates und der Gruppenleitung die anwesenden Aktionärinnen, Aktionäre und Gäste. In seiner Präsidialrede legt Hansueli Loosli einige Gedanken zur Geschichte des Unternehmens, zum soliden Ergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr, der Kursentwicklung der Bell-Aktie sowie zu den strategischen Stossrichtungen, den getätigten Akquisitionen und dem Investitionsprogramm in der Schweiz dar. Einberufung und Konstituierung Hansueli Loosli trifft nachfolgende Feststellungen und Anordnungen: Die Generalversammlung ist nach Gesetz und Statuten ordnungsgemäss einberufen worden. Am 21. März 2016 wurden alle im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre unter Bekanntgabe der Traktanden und der Anträge des Verwaltungsrates persönlich eingeladen. Die Einladung wurde zudem am 22. März 2016 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht. Aktionäre, die sich bis am 06. April 2016 um 17:00 Uhr ins Aktienregister haben eintragen lassen, wurden ebenfalls persönlich eingeladen. Von Seiten der Aktionäre sind keine Begehren um Traktandierung weiterer Verhandlungsgegenstände eingegangen. Der Geschäftsbericht 2015 der Bell AG mit Jahresrechnung, Lagebericht, Konzernrechnung und Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle lagen seit dem 25. Februar 2016 am Sitz der Gesellschaft auf und sind auf der Internetseite von Bell publiziert. Der Geschäftsbericht wurde auf Verlangen per Post zugestellt. Hansueli Loosli übernimmt als Präsident des Verwaltungsrates den Vorsitz. Er bestimmt Etienne Petitjean zum Protokollführer. Als Stimmenzähler ernennt er Monika Baud, Brigitte Fimbel, Claudia Riesterer, Natalie Waltmann, Beat Kammermann, Willy E. Müller, Alain Schmitt und Jean-Pierre Trächslin. Der Vorsitzende hält fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten ohne Rücksicht auf die Zahl der vertretenen Stimmen beschlussfähig ist und die Beschlüsse mit der relativen Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen gefasst werden. Enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Jede im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragene Aktie berechtigt zu einer Stimme. Die Aktien im Eigenbesitz der Bell AG haben kein Wahl- beziehungsweise kein Stimmrecht. Die Abstimmungen erfolgen elektronisch. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Generalversammlung in Wort und Bild aufgezeichnet wird. Er begrüsst den Notar Dr. Lienhard Meyer, welcher die beantragte Statutenänderung unter Traktandum 4 protokollieren und öffentlich beurkunden wird. Weiter begrüsst er den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Dr. Andreas Flückiger, und die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Basel, welche durch Gerd Tritschler und Arsim Arslani vertreten wird. Präsenzkontrolle Nach Auszählung der Zutrittskarten ergibt sich um 16:17 Uhr folgende Präsenz: Anwesende Aktionäre Aktionäre Durch anwesende Aktionäre vertretene Aktien Aktien Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertretene Aktien Aktien Insgesamt vertretene Aktien 72.0 % / Aktien Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 1/7

2 Aus dem Kreis der Aktionärinnen und Aktionäre werden keine Einwände gegen die getroffenen Feststellungen und Anordnungen erhoben. Das Vorgehen bei der elektronischen Abstimmung und die Abstimmungsgeräte werden mit einer Testabstimmung getestet. Traktandum 1 Geschäftsbericht der Bell AG für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorsitzende erteilt das Wort an Lorenz Wyss, Vorsitzender der Gruppenleitung, und anschliessend an Marco Tschanz, Leiter Division Bell Finanzen/Services, welche ergänzende Erläuterungen zum Bericht über das Geschäftsjahr 2015 anbringen. Traktandum 1.1 Genehmigung des Geschäftsberichtes mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell AG für das Geschäftsjahr 2015 Der Vorsitzende hält fest, dass die Revisionsberichte der PricewaterhouseCoopers AG zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung im Jahresbericht der Bell AG abgedruckt sind und dass Gerd Tritschler, Leitender Revisor der PricewaterhouseCoopers AG, vorgängig mitgeteilt hat, dass keine Ergänzungen zu den schriftlichen Berichten anzubringen sind. Die PricewaterhouseCoopers AG empfiehlt die Jahresrechnung und Konzernrechnung zu genehmigen. Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 1.1. Aktionär Walter Grob beglückwünscht den Vorsitzenden zum informativen Geschäftsbericht Er hätte sich aber eine zusätzliche Grafik zur erfreulichen Kursentwicklung der Bell-Aktie gewünscht. Weiter würde er sich über eine Tasse Kaffee vor der Versammlung freuen. Abschliessend weist er darauf hin, dass einige Verpackungen von Bell-Produkten nur schwer zu öffnen sind. Der Vorsitzende bedankt sich für die Anmerkungen, welche er zur Kenntnis nimmt. Bezüglich den Verpackungen versichert er Walter Grob, dass das Thema bei Bell auf der Agenda steht und die Geschäftsleitung daran arbeitet. Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Fragen bestehen und dass die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung der Bell AG zur Kenntnis genommen worden sind...//.. Die Generalversammlung genehmigt den Geschäftsbericht mit Jahresrechnung, Lagebericht und Konzernrechnung der Bell AG für das Geschäftsjahr 2015 mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen 205 Enthaltungen Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 Der Vorsitzende informiert, dass die Aktionärinnen und Aktionäre in diesem Jahr konsultativ über den Vergütungsbericht befinden können. Diese Abstimmung ist rechtlich unverbindlich, bietet aber die Möglichkeit, die Meinung zur Vergütung kundzutun. Zu Traktandum 1.2 wird keine Diskussion gewünscht...//.. Die Generalversammlung nimmt den Vergütungsbericht 2015 mit folgendem Resultat zustimmend zur Kenntnis: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 und Dividendenbeschluss Der Generalversammlung steht ein Bilanzgewinn von 55ʼ360ʼ417 CHF zur Verfügung. Der Verwaltungsrat beantragt, eine Dividende von 70 Franken pro Aktie auszuschütten, wofür 28 Mio. CHF benötigt werden. Dies entspricht einer Dividendenerhöhung um 5 CHF pro Aktie bzw. von rund 8 %. 27ʼ360ʼ417 CHF sollen den freien Reserven zugewiesen werden. Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 2/7

3 Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 2. Aktionär Walter Grob will vom Verwaltungsrat wissen, wie die Dividendenpolitik in Zukunft aussehen und wie viel künftig ausgeschüttet werden wird. Der Vorsitzende hält fest, dass die Bell AG eine vorsichtige, aber vor allem nachhaltige Dividendenpolitik betreibt, mit der grosse Schwankungen vermieden werden und eine Stetigkeit bei der Dividendenhöhe und der Dividendenrendite erreicht wird. Ausserdem verfolge man das Ziel, auch die zukünftigen Investitionen aus der eigenen Tasche finanzieren zu können...//.. Die Generalversammlung genehmigt die Verwendung des Bilanzgewinnes 2015 wie vom Verwaltungsrat beantragt mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen 145 Enthaltungen Die Dividende wird am 25. April 2016 ausbezahlt. Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, seinen Mitgliedern für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Zu Traktandum 3 wird keine Diskussion gewünscht. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass bei der Abstimmung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates Personen, die in irgendeiner Weise an der Geschäftsführung teilgenommen haben, von Gesetzes wegen kein Stimmrecht haben....//.. Die Generalversammlung genehmigt die Entlastung des Verwaltungsrates für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen 180 Enthaltungen Der Vorsitzende dank den Aktionärinnen und Aktionären im Namen des Verwaltungsrates für das bekundete Vertrauen. Seiner Kollegin und seinen Kollegen im Verwaltungsrat dankt er für die intensive, verantwortungsvolle und zukunftsgerichtete Zusammenarbeit. Traktandum 4 Statutenänderung Der Vorsitzende informiert, dass mit der Offenlegung der Jahreszahlen am 25. Februar 2016 auch die Durchführung eines Aktiensplits im Verhältnis 1 zu 10 angekündigt worden ist. Dies bedarf einer Statutenänderung mit Zustimmung der Generalversammlung. Der Verwaltungsrat empfiehlt die Durchführung eines Splits, da der Aktienkurs in den letzten Jahren stark angestiegen ist und die Handelbarkeit der Bell-Aktie wieder erleichtert werden soll. Ebenso empfiehlt der Verwaltungsrat, die Frist zur Traktandierung weiterer Verhandlungsgegenstände von bisher 60 auf 45 Tage herabzusetzen, um die Traktandierung zu erleichtern. Der Vorsitzende eröffnet die Diskussion zu Traktandum 4. Aktionär Erwin Scherrer teilt mit, dass er das Anliegen des Verwaltungsrates zur Durchführung eines Aktiensplits insofern nachvollziehen kann, als Bell eine Publikumsgesellschaft mit leicht handelbaren Titeln sein will. Andererseits befürchtet er, dass die Generalversammlung in Zukunft nicht mehr im gleichen Rahmen durchgeführt werden kann, wenn noch mehr Aktionäre daran teilnehmen wollen. Er verzichte darauf, einen anderslautenden Antrag zu stellen, empfiehlt den anwesenden Aktionären aber, bei Traktandum 4.1 nein zu stimmen. Der Vorsitzende dankt Erwin Scherrer für dessen Votum und weist darauf hin, dass ein Aktiensplit nebst der verbesserten Handelbarkeit auch mit Blick auf das bestehende Mitarbeiterbeteiligungsprogramm durchgeführt werden sollte. Die Bell-Gruppe ist in elf europäischen Ländern vertreten. Ein solch hoher Aktienkurs, wie ihn die Bell-Aktie zurzeit aufweist, schrecke viele Mitarbeitende davon ab, Bell-Aktien zu kaufen bzw. viele können sich eine solche Investition gar nicht leisten. Dieser Situation soll durch den Aktiensplit entgegengewirkt werden. Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 3/7

4 Der Vorsitzende stellt fest, dass keine weiteren Fragen bestehen und teilt mit, dass Beschlüsse der Generalversammlung über die Änderung der Statuten gemäss Art. 647 OR öffentlich zu beurkunden sind. Dr. Lienhard Meyer, Advokat und Notar, übernimmt deshalb die Protokollführung der Beschlüsse unter Traktandum 4. Die öffentliche Urkunde wird dem Protokoll der Generalversammlung als Anhang beigelegt. Traktandum 5 Vergütung an den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung Der Vorsitzende hält fest, dass die Generalversammlung gemäss Statuten die jährlichen Maximalvergütungen für den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung genehmigt. Die Abstimmungen erfolgen prospektiv für das jeweils folgende Geschäftsjahr. Traktandum 5.1 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2017 für den Verwaltungsrat Für den Verwaltungsrat ist der beantragte Gesamtbetrag auf die Vergütung von sechs Verwaltungsratsmitgliedern ausgerichtet. Der Verwaltungsrat beantragt, für seine Vergütung im Geschäftsjahr 2017 den unveränderten maximalen Gesamtbetrag von CHF zu genehmigen. Zu Traktandum 5.1 wird keine Diskussion gewünscht....//.. Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an den Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2017 von maximal CHF mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Traktandum 5.2 Genehmigung des Gesamtbetrages der Vergütung 2017 für die Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt für das Geschäftsjahr 2017 wie im Vorjahr eine Gesamtvergütung von maximal 3 Mio. CHF für die Geschäftsleitung. Dieser Betrag ist ausgerichtet auf vier Geschäftsleitungsmitglieder. Der Betrag setzt sich zusammen aus 2 Mio. CHF Basisgehalt inkl. Spesenpauschale, CHF Erfolgsbeteiligung und CHF Sozialleistungen. Zu Traktandum 5.2 wird keine Diskussion gewünscht....//.. Die Generalversammlung genehmigt die Vergütung an die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 von maximal 3 Mio. CHF mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Traktandum 6 Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Gemäss Statuten und Gesetz wählt die Generalversammlung die Mitglieder des Verwaltungsrates einzeln für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Mit Abschluss der heutigen Generalversammlung läuft die einjährige Amtszeit sämtlicher Verwaltungsräte ab. Alle Mitglieder des Verwaltungsrates stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung. Der Vorsitzende weist darauf hin, dass gemäss Artikel 13 der Statuten auch bei den Wahlen die relative Mehrheit der abgegebenen Aktienstimmen massgeblich ist. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Jörg Ackermann, Leo Ebneter, Irene Kaufmann, Andreas Land, Werner Marti und Hansueli Loosli bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Zu Traktandum 6 wird keine Diskussion gewünscht. Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 4/7

5 Traktandum 6.1 Wiederwahl von Jörg Ackermann..//.. Die Generalversammlung wählt Jörg Ackermann als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Traktandum 6.2 Wiederwahl von Leo Ebneter..//.. Die Generalversammlung wählt Leo Ebneter als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen 526 Enthaltungen Traktandum 6.3 Wiederwahl von Irene Kaufmann..//.. Die Generalversammlung wählt Irene Kaufmann als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 297 Enthaltungen Traktandum 6.4 Wiederwahl von Andreas Land..//.. Die Generalversammlung wählt Andreas Land als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen 199 Enthaltungen Traktandum 6.5 Wiederwahl von Werner Marti..//.. Die Generalversammlung wählt Werner Marti als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Der Vorsitzende übergibt für die Traktanden 6.6 und 7 das Wort an Leo Ebneter, Vizepräsident des Verwaltungsrates. Traktandum 6.6 Wiederwahl von Hansueli Loosli..//.. Die Generalversammlung wählt Hansueli Loosli als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 407 Enthaltungen Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 5/7

6 Traktandum 7 Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Hansueli Loosli als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung...//.. Die Generalversammlung wählt Hansueli Loosli als Präsidenten des Verwaltungsrates bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 386 Enthaltungen Leo Ebneter übergibt das Wort zurück an den Vorsitzenden. Der Vorsitzende dankt den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen und gratuliert seiner Kollegin und seinen Kollegen im Verwaltungsrat zur Wiederwahl. Traktandum 8 Wiederwahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Gemäss Statuten wählt die Generalversammlung auch die Mitglieder des Vergütungsausschusses einzeln für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Leo Ebneter und Andreas Land. Unter Vorbehalt der Zustimmung durch die Generalversammlung beabsichtigt der Verwaltungsrat, Andreas Land neu als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses zu wählen. Zu Traktandum 8 wird keine Diskussion gewünscht. Traktandum 8.1 Wiederwahl von Leo Ebneter..//.. Die Generalversammlung wählt Leo Ebneter als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 454 Enthaltungen Traktandum 8.2 Wiederwahl von Andreas Land..//.. Die Generalversammlung wählt Andreas Land als Mitglied des Vergütungsausschusses bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 388 Enthaltungen Traktandum 9 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Vorsitzende erklärt, dass die Generalversammlung gemäss Statuten den unabhängigen Stimmrechtsvertreter wählt und schlägt Dr. Andreas Flückiger zur Wiederwahl bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor. Zu Traktandum 9 wird keine Diskussion gewünscht...//.. Die Generalversammlung wählt Dr. Andreas Flückiger als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss Ja-Stimmen Nein-Stimmen 322 Enthaltungen Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 6/7

7 Traktandum 10 Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat schlägt die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, für eine weitere Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung vor. Die gesetzlichen Anforderungen an die Befähigung und die Unabhängigkeit der Revisionsstelle sind erfüllt. Zu Traktandum 10 wird keine Diskussion gewünscht...//.. Die Generalversammlung wählt die PricewaterhouseCoopers AG, Basel, bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung mit folgendem Resultat: Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen Traktandum 11 Verschiedenes Zu Traktandum 11 bestehen keine Wortbegehren. Der Vorsitzende verweist auf das an die Generalversammlung nachfolgende Programm und dankt allen Anwesenden für ihr Kommen sowie ihre Treue zur Bell-Gruppe. Er bedankt sich bei allen Mitarbeitenden für den Einsatz im vergangenen Jahr und bei der Durchführung der heutigen Versammlung. Die nächste ordentliche Generalversammlung der Bell AG findet voraussichtlich am 11. April 2017 in Basel statt. Der Vorsitzende erklärt die ordentliche Generalversammlung 2016 für geschlossen. Der Vorsitzende: Der Protokollführer: Hansueli Loosli Präsident des Verwaltungsrates Etienne Petitjean Sekretär des Verwaltungsrates Anhang Öffentliche Urkunde zu Traktandum 4 (Statutenänderung) Bell AG_Protokoll der Generalversammlung vom docx 7/7

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