Ventegis Capital EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG VENTEGIS CAPITAL AG, BERLIN DER ISIN DE
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- Louisa Breiner
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1 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER VENTEGIS CAPITAL AG, BERLIN ISIN DE Die Aktionäre unserer Gesellschaft werden hiermit zu der am Mittwoch, den 27. Juni 2007, um 15:00 Uhr im Ludwig Erhard Haus, Fasanenstraße 85, Berlin, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Ventegis Capital AG eingeladen.
2 TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2006, des Lageberichts des Vorstandes sowie des Berichts des Aufsichtsrates über das Geschäftsjahr 2006 Die genannten Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der Ventegis Capital AG, Kurfürstendamm 119, Berlin eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt. Ferner werden sie am Tag der Hauptversammlung in den Versammlungsräumen ausliegen. 2. Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, dem Vorstand im Geschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2006 Entlastung für diesen Zeitraum zu erteilen. 4. Änderung von 15 Ziffer 1 der Satzung (Vergütung des Aufsichtsrates) Die Vergütung des Aufsichtsrates soll um eine ergebnisabhängige Komponente erweitert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 15 Ziffer 1 der Satzung wird aufgehoben und wie folgt neu gefasst: 1. Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält eine jährliche feste Vergütung von t 5.000,00 und zusätzlich eine Vergütung von t 100,00 je Cent, um den der im Gewinnverwendungsbeschluss der Hauptversammlung festgelegte Dividendenbetrag je Aktie den
3 Betrag von zehn Cent überschreitet. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates erhält das Doppelte, sein Stellvertreter das Eineinhalbfache des vorgenannten Betrages. Die Gesellschaft erstattet den Aufsichtsratsmitgliedern ihre Auslagen einschließlich der auf ihre Vergütung und Auslagen entfallenden Umsatzsteuer. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dohm Schmidt Janka, Revision und Treuhand AG, Meierottostr. 1, Berlin, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. Bedingungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts Teilnahme Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich spätestens bis zum Ablauf des 20. Juni 2007 in Textform (s. 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache bei einer der unten angegebenen Anmeldestellen angemeldet haben. Die Aktionäre haben bis zum 20. Juni 2007 auch ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dazu müssen sie einen in Textform (s. 126 b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweis über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut bei der Anmeldestelle einreichen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 6. Juni 2007 zu beziehen (Record Date).
4 Anmeldestelle ist das nachstehende Kreditinstitut: quirin bank AG Kurfürstendamm Berlin Die Anmeldestelle stellt Eintrittskarten aus, die zum Besuch der Hauptversammlung und zur dortigen Ausübung der Aktionärsrechte berechtigen. Stimmrechtsvertretung Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten, auch durch ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden kann. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Ein entsprechendes Formular befindet sich auf ihrer Eintrittskarte. Gegenanträge/Wahlvorschläge von Aktionären Gegenanträge im Sinne von 126 AktG gegen die Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat zu den Punkten der Tagesordnung und Wahlvorschläge von Aktionären nach 127 AktG sind an folgende Adresse zu richten: Ventegis Capital AG Kurfürstendamm Berlin Telefax-Nr.: Wir werden alle fristgerecht bei der vorgenannten Adresse eingegangenen und nach 126 AktG bzw. 127 AktG zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich im Internet unter veröffentlichen.
5 Einsichtnahme in Unterlagen Ab dem Tag der Bekanntmachung dieser Einladung im elektronischen Bundesanzeiger liegen der Jahresabschluss, der Lagebericht und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006 in den Geschäftsräumen der Gesellschaft (Ventegis Capital AG, Kurfürstendamm 119, Berlin) zur Einsicht durch die Aktionäre aus. Die vorgenannten Unterlagen werden auch in der Hauptversammlung selbst ausliegen. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorgenannten Unterlagen erteilt. Übertragung Es ist keine Übertragung der Hauptversammlung über Internet vorgesehen. Berlin, im Mai 2007 Ventegis Capital AG Der Vorstand
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