YPS0MED SELFCARE SOLUTIONS

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1 SELFCARE SOLUTIONS Protokoll der 13. ordentlichen Generalversammlung Datum: Mittwoch, 29. Juni 2016 Ort: Zeit: Teilnehmer VR: Total Anwesende: Publikation: Protokoll: Unabhängiger Stimmrechtsvertreter: Revisionsstelle: Markthalle Burgdorf AG, Burgdorf 17.50bis18.15 Uhr Dr. h.c. Willy Michel, Präsident VR Anton Kräuliger, Vizepräsident VR, Mitglied Vergütungsausschuss Prof. Dr. Norbert Thern, Mitglied VR, Mitglied Vergütungsausschuss Gerhart lsler, Mitglied VR, Mitglied Vergütungsausschuss Geschätzt 395 Personen Aufschaltung auf der Homepage von Ypsomed Holding AG ( Dr. Beat Maurer, Rechtsanwalt Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar, Burgdorf EY I Ernst & Young, vertreten durch Herren Thomas Nösberger und Yves Jordi Traktandenliste: 0. Vorbemerkungen 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/16 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2015/16, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2015/16 4. Vergütungen a) Verwaltungsrat: fixe Vergütung b) Verwaltungsrat: variable Vergütung c) Geschäftsleitung: fixe Vergütung d) Geschäftsleitung: variable Vergütung 5. Wahlen a) Mitglieder des Verwaltungsrates Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Mitglied Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thern als Mitglied Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied Wiederwahl von Gerhart lsler als Mitglied b) Präsident des Verwaltungsrates Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Präsident c) Mitglieder des Vergütungsausschusses Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thern als Mitglied Wiederwahl von Gerhart lsler als Mitglied d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter e) Revisionsstelle EY I Ernst & Young AG, Bern Protokoll_ GV _2016.docx 1von

2 SEL FCARE SOLUTIONS Vorbemerkungen Dr. h.c. Willy Michel, Präsident des Verwaltungsrates der Ypsomed Holding AG, eröffnet die Generalversammlung und regelt zunächst folgende Formalitäten: 1. Er stellt fest, dass die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Ypsomed Holding AG gemäss Art. 11 der Statuten fristgerecht durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt am 27. Mai 2016 unter Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des Verwaltungsrates publiziert wurde. 2. Er bestätigt, dass der Geschäftsbericht 2015/16 mit dem Vergütungsbericht und der zusammenfassende Bericht der Revisionsstelle gemäss Art. 728b OR seit dem 20. Mai 2016 bis heute bei der Gesellschaft zur Einsicht aufgelegen haben. 3. Dr. h.c. Willy Michel bezeichnet in Übereinstimmung mit Art. 12 der Statuten Dr. Beat Maurer als Protokollführer. Als Stimmenzähler amten Herr Lucien Bürki mit mehreren Kolleginnen und Kollegen. 4. Gemäss Beschluss der letztjährigen ordentlichen Generalversammlung amtet Herr Peter Stähli, Notar, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter. 5. Die Zutrittskontrolle hat 334 anwesende Personen gezählt, die insgesamt 10'559'751 Namenaktien als Aktionäre oder als Vertreter vertreten (gemäss Schlusserhebungen der Eingangskontrolle durch die SIX SAG AG). Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertritt 1 '163'945 Namenaktien. Es sind somit 7,98% sämtlicher Aktionäre anwesend, die insgesamt 83,48% aller Namenaktien vertreten. Die Zahlen sind auf der Leinwand projiziert. 6. Dr. h.c. Willy Michel begrüsst die Revisionsstelle Ernst & Young, welche vertreten ist durch die Herren Thomas Nösberger und Yves Jordi. 7. Er stellt zusammenfassend fest, dass die Generalversammlung vorschriftsgemäss einberufen worden und somit beschlussfähig ist. Die Generalversammlung hat auf ausdrückliche Nachfrage keine Einwendungen gegen die gemachten Feststellungen. Traktanden 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/16 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den in gedruckter Fassung vorliegenden Jahresbericht, die Jahresrechnung und Konzernrechnung 2015/16 zu genehmigen sowie den Bericht der Revisionsstelle zur Kenntnis zu nehmen. Keine Wortmeldungen und auch keine Fragen an die anwesende Revisionsstelle. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'162'417 Ja-Stimmen, 95 Gegenstimmen und 1 '433 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde. Protokoll_GV _2016.docx 2 von

3 SELFCARE SOLUTIONS 2. Verwendung des Bilanzgewinnes 2015/16, Zuweisung und Verwendung von Reserven aus Kapitaleinlagen Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, den zur Verfügung der Generalversammlung stehenden Bilanzgewinn von CHF 112'905'629.- auf die neue Rechnung vorzutragen. Weiter wird beantragt, die Ausschüttung einer verrechnungssteuerfreien Dividende von CHF 1.- pro Aktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen vorzunehmen. Sämtliche Aktien, welche von der Ypsomed Holding AG am Stichtag im Eigenbestand gehalten werden, sind von der Ausschüttung ausgenommen. Das voraussichtliche Zahlungsdatum der Dividende ist der 7. Juli ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'162'269 Ja-Stimmen, 443 Gegenstimmen und 1 '233 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde. 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der übrigen Geschäftsführungsorgane 2015/16 Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, ihm und den übrigen Geschäftsführungsorganen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2015/16 Decharge zu erteilen. Die Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung werden daran erinnert, sich der Abstimmung zu enthalten. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'159'212 Ja-Stimmen, 3'443 Gegenstimmen und 1 '290 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass dem Antrag des Verwaltungsrates grossmehrheitlich zugestimmt wurde. Der Vorsitzende dankt im Namen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das entgegengebrachte Vertrauen. 4. Vergütungen a) Verwaltungsrat: fixe Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 520'000.- für die festen Vergütungen aller Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für die Periode ab heute bis zur ordentlichen Generalversammlung im Sommer 2017 zu genehmigen. Protokoll_ GV _2016.docx 3von

4 SELFCARE SOLUTIONS ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '147'391 Ja-Stimmen, 12'764 Gegenstimmen und 3'790 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass b) Verwaltungsrat: variable Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, die erfolgsabhängige Vergütung von CHF 170'000.- für alle Mitglieder des Verwaltungsrates zusammen für das Geschäftsjahr 2015/16 zu genehmigen. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'012'435 Ja-Stimmen, 144'041 Gegenstimmen und 7'469 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass c) Geschäftsleitung: fixe Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates einen maximalen Gesamtbetrag von CHF 3,2 Mio. für die festen Vergütungen aller Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr vom 1. April 2017 bis zum 31. März 2018 zu genehmigen. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 697'346 Ja-Stimmen, 462'662 Gegenstimmen und 3'937 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass Der Vorsitzende dankt für die Genehmigung der fixen Vergütung. d) Geschäftsleitung: variable Vergütung Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates eine erfolgsabhängige Vergütung von CHF 750'331.- für alle Mitglieder der Geschäftsleitung zusammen für das Geschäftsjahr 2015/2016 zu genehmigen. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '142'623 Ja-Stimmen, 13'656 Gegenstimmen und 7'666 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass Protokoll_GV _2016.docx 4 von

5 SELFCARE SOL U T I O N S Der Vorsitzende dankt für die Genehmigung der variablen Vergütung. 5. Wahlen a) Mitglieder des Verwaltungsrates Der Vorsitzende hält fest, dass im Folgenden einzeln ü~r die Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates abgestimmt wird. Für alle gilt die Wiederwahl ab heute bis zur nächsten ordentiichen Generalversammlung (1) Wiederwahl von Dr. h.c. Willy Michel als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Willy Michel als Mitglied des Verwaltungsrates ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '148'523 Ja-Stimmen, 14'334 Gegenstimmen und 1 '088 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende Der Vorsitzende dankt fürs Vertrauen. (2) Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thom als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Prof. em. Norbert Thom als Mitglied des Verwaltungsrates ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'148'253 Ja-Stimmen, 14'339 Gegenstimmen und 1 '353 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende Der Vorsitzende gratuliert Herrn Norbert Thom zur Wiederwahl. (3) Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Anton Kräuliger als Mitglied des Verwaltungsrates Protokoll_ GV _2016.docx 5 von

6 SELFCARE SOLUTIO N S ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '148'482 Ja-Stimmen, 14'090 Gegenstimmen und 1 '373 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende Der Vorsitzende gratuliert Herrn Anton Kräuliger zur Wiederwahl. (4) Wiederwahl von Gerhart lsler als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Gerhart lsler als Mitglied des Verwaltungsrates ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '112'724 Ja-Stimmen, 49'848 Gegenstimmen und 1 '373 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende Der Vorsitzende gratuliert Herrn Gerhart lsler zur Wiederwahl. b) Präsident des Verwaltungsrates Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. h.c. Willy Michel als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsperiode von einem Jahr wieder zu wählen, d.h. bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '148'413 Ja-Stimmen, 14'334 Gegenstimmen und 1 '198 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass Der Vorsitzende dankt fürs Vertrauen. Die Versammlung applaudiert. c) Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Vorsitzende hält fest, dass das Amtsjahr bei allen nachfolgend vorgeschlagenen Mitgliedern des Vergütungsausschusses ein Jahr dauert, d.h. bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung (1) Wiederwahl von Anton Kräuliger als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Anton Kräuliger als Mitglied des Vergütungsausschusses Protokoll_ GV _2016.docx 6 von

7 SELFC A RE SOLUTIONS ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '145'214 Ja-Stimmen, 16'785 Gegenstimmen und 1'946 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende (2) Wiederwahl von Prof. em. Norbert Thom als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Prof. em. Norbert Thom als Mitglied des Vergütungsausschusses ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'144'370 Ja-Stimmen, 17'614 Gegenstimmen und 1 '961 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende (3) Wiederwahl von Gerhart lsler als Mitglied Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Gerhart lsler als Mitglied des Vergütungsausschusses ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'122'815 Ja-Stimmen, 39'162 Gegenstimmen und 1 '968 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende Der Vorsitzende dankt den drei Herren für die Arbeit, die sie im Vergütungsausschuss leisten. d) Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Herrn Dr. Peter Stähli, Rechtsanwalt und Notar in Burgdorf, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahr 2017 ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1 '162'364 Ja-Stimmen, 230 Gegenstimmen und 1 '351 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass Protokoll_ GV _2016.docx 7 von

8 S ELFCARE S OLUTIONS Der Vorsitzende dankt Herrn Peter Stähli für seine Bereitschaft, als unabhängiger Stimmrechtsvertreter zu amten. Herr Peter Stähli dankt für die Wiederwahl und fürs Vertrauen und bestätigt deren Annahme. e) Revisionsstelle EY I Ernst & Young AG, Bern Der Vorsitzende beantragt im Namen des Verwaltungsrates, Ernst & Young AG, Bern als Revisionsstelle für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr zu wählen. ohne Enthaltungen dem Antrag zu. Vom unabhängigen Stimmrechtsvertreter werden 1'137'469 Ja-Stimmen, 19'263 Gegenstimmen und 7'185 Enthaltungen gemeldet (Projektion auf Leinwand). Der Vorsitzende stellt fest, dass Herr Thomas Nösberger erklärt die Annahme der Wahl. 6. Verschiedenes Nach Behandlung der Traktanden gibt der Vorsitzende Gelegenheit zu Fragen oder Bemerkungen, welche protokolliert werden sollen. Keine Wortmeldungen, Fragen oder Bemerkungen. Der Vorsitzende dankt den Anwesenden im Namen des Verwaltungsrates für ihr Interesse an der Ypsomed und für die Teilnahme an der heutigen Generalversammlungen. Er hofft, dass sie der Gesellschaft weiterhin treu bleiben und lädt die Anwesenden zum anschliessenden Apero ein. Protokoll mit Zirkulationsbeschluss vom... }.<?.:.-~.!.!.~ genehmigt. %/' V~ Dr. h.c. Willy Michel Dr. Beat Maurer Protokoll_GV_2016.docx 8 von