Bebra Biogas Holding AG mit Sitz in Hamburg. Wertpapier-Kenn-Nr. A0Z23D ISIN-Nr. DE000A0Z23D3

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1 mit Sitz in Hamburg Wertpapier-Kenn-Nr. A0Z23D ISIN-Nr. DE000A0Z23D3 Außerordentliche Hauptversammlung mit Verlustanzeige gemäß 92 Abs. 1 AktG: Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am Montag, den 17. Dezember 2012 um 10:30 Uhr, Einlass um 10:00 Uhr im Haus der Wirtschaft Kapstadtring Hamburg stattfindenden außerordentlichen Hauptversammlung ein.

2 Tagesordnung 1. Anzeige des Vorstandes gemäß 92 Abs. 1 AktG, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals der Gesellschaft besteht Der Vorstand zeigt der Hauptversammlung an, dass ein Verlust von mehr als der Hälfte des Grundkapitals besteht. Die Gesellschaft wies zum 31. Dezember 2011 einen Bilanzverlust in Höhe von ,97 EUR aus. Bis zu einer Anzeigepflicht nach 92 I AktG fehlte noch ein Fehlbetrag von ,03 EUR. Dieser Betrag ist aufgrund von Verwaltungsaufwendungen der als reine Holding agierenden Gesellschaft nunmehr überschritten. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt findet nicht statt. 2. Beschlussfassung über die Änderung des 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) der Gesellschaft Im Hinblick auf den sich ständig im Wandel befindlichen Markt für erneuerbare Energien soll 2 der Satzung (Gegenstand des Unternehmens) in Absatz 1 und Absatz 2 vorsorglich neu gefasst und der Unternehmensgegenstand somit erweitert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, wie folgt zu beschließen: 2 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, die Errichtung und der Vertrieb von Biogasanlagen sowie die Erbringung damit zusammenhängender Beratungsdienstleistungen. Darüber hinaus ist Gegenstand der Erwerb, das Halten

3 und Verwalten von Immobilienvermögen einschließlich sämtlicher Rechte an Grundstücken und Gebäuden. 2 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Die Gesellschaft kann ihren Gegenstand auch ganz oder teilweise mittelbar verwirklichen. Sie kann andere Unternehmen im In- und Ausland gründen, erwerben oder sich an solchen beteiligen, Niederlassungen errichten und alles tun, was dem Gesellschaftszweck dient. Die Gesellschaft kann Unternehmen leiten und Unternehmensverträge mit ihnen schließen oder sich auf die Verwaltung der Beteiligung beschränken. Teilnahmevoraussetzungen Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Aktienbesitzes zur Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss schriftlich ( 126 BGB) oder in Textform ( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Aktionäre weisen ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung durch eine in Textform ( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellte und auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. auf Montag, den 26. November 2012, 0:00 Uhr, bezogene Bescheinigung ihres Anteilsbesitzes durch das depotführende Institut nach. Die Anmeldung und die Bescheinigung des Anteilsbesitzes müssen spätestens bis Montag, 10. Dezember 2012, 24:00 Uhr, bei der nachfolgenden Stelle eingehen: c/o Bankhaus Gebrüder Martin AG Wertpapierabwicklung Kirchstraße Göppingen Telefax:

4 Stimmrechtsvertretung Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform ( 126b BGB). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen in der Hauptversammlung erfolgen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. Ein Vollmachtsvordruck befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte. Bei der Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung oder einer diesen nach 135 AktG gleichgestellten Person oder Institution gelten Besonderheiten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Von der Gesellschaft benannter weisungsgebundener Stimmrechtsvertreter Wir bieten unseren Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich hierzu ebenfalls fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter steht nur für die Stimmrechtsvertretung, nicht für die Ausübung sonstiger Rechte, zur Verfügung. Soweit der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter bevollmächtigt wird, müssen diesem in jedem Falle Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die Wahrnehmung der Vollmacht durch den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter ist ausgeschlossen, wenn ihm keine Einzelweisung zugrunde liegt. Der Stimmrechtsvertreter ist verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Diese Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sind zusammen mit der Eintrittskarte zur Hauptversammlung aus

5 organisatorischen Gründen bis spätestens Freitag, 14. Dezember 2012 (Eingangsdatum bei der Gesellschaft) an die folgende Anschrift zu senden: Investor Relations aohv 2012 c/o UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring Hamburg Telefax: Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung möglich. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung steht den Aktionären unter der Internetadresse unter der Rubrik Investor Relations und dort unter Außerordentliche Hauptversammlung 2012 zum Download zur Verfügung oder kann werktäglich (Mo. Fr.) zwischen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr unter der Telefon-Nummer 040 / angefordert werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Anträge von Aktionären gemäß 126 AktG oder Wahlvorschläge gemäß 127 AktG sind ausschließlich an folgende Adresse zu übersenden: Investor Relations aohv 2012 c/o UBJ. GmbH Haus der Wirtschaft Kapstadtring Hamburg Telefax:

6 Gegenanträge oder Wahlvorschläge von Aktionären, die unter vorstehender Adresse bis spätestens Sonntag, den 2. Dezember 2012, 24:00 Uhr, eingegangen sind, werden unter den Voraussetzungen der 126, 127 AktG unter der Internetadresse unter der Rubrik Investor Relations und dort unter Außerordentliche Hauptversammlung 2012 zugänglich gemacht. Dort finden Sie auch etwaige Stellungnahmen der Verwaltung. Hamburg, im November 2012 Der Vorstand

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