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45 s/ 40 Im Geschäftsjahr 2073/74 waren folgende Personen als Aufsichtsrat tätig: Dipl.-Ing. Stefan Pierer, Wels, Vorsitzender Mag. Friedrich Roithner, Linz, Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Christoph Senft, Angerberg Josef Blazicek, Perchtoldsdorf Mag. Michaela Friepeß, Neumarkt im Hausruckkreis, bis 11.L2.2OI3 Vöcklabruck, den 21. November 20t4 Der Vorstand: r. Michael H r Mag. Mic

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52 617 e) In der Hauptversammlung vom 2. März2011 wurde beschlossen: Die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft gemäß (2) Z I AktG um bis zu EUR L,00 durch Ausgabe von bis zu Stück auf Inhaber lautender neuer Aktien ohne Nennwert (Stückaktien) zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten im Sinne des Hauptversammlungsbeschlusses vom 2. März 2077, soweit die Gläubiger von Finanzinstrumenten von ihrem Bezugs- und/oder Umtauschrecht auf Aktien der Gesellschaft Gebrauch machen. Der Ausgabebetrag und das Umtauschverhältnis sind nach Maßgabe anerkannter finanzmathematischer Methoden sowie des Kurses der Aktien der Gesellschaft in einem anerkannten Preisfindungsverfahren zu ermítteln. Die neu ausgegebenen Aktien der bedingten Kapitalerhöhung haben eine Dividendenberechtigung, die den zum Zeitpunkt der Ausgabe an der Börse gehandelten Aktien entspricht. Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrates die weiteren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Weiters wurde die Anderung der Satzung durch Einfügung einer neuen Bestimmung,,5 5a Bedingtes Kapital" beschlossen. B. Vereinbarungen der Gesellschaft, die bei einem Kontrollwechsel infolge eines Ubernahmeangebotes wirksam werden, sich ändern oder enden sowie deren Wirkungen werden seitens der Gesellschaft mit Ausnahme der Angaben in Punkt 9 nicht bekannt gegeben, da dies der Gesellschaft erheblich schaden würde. 9. Für den Fall eines,,kontrollwechsels" wurde mit dem Vorstandsmitglied Michael Hofer vertraglich vereinbart, dass das Vorstandsmitglied das Recht hat, den Vorstands-/Anstellungsvertrag mit der BRAIN FORCE HOLDING AG einseitig unter Wahrung aller Ansprüche aufzulösen. Dieses begünstigte Auflösungsrecht ist spätestens zum Zeitpunkt des Closings (Rechtswirksamkeit) betreffend des den Kontrollwechsel auslösenden Anteilserwerbs wahrzunehmen. Ein Kontrollwechsel liegt vor, wenn die Pierer Industrie AG nicht mehr a) direkt oder b) indirekt über eine Tochtergesellschaft, die zumindest zu 50Vo an der BRAIN FORCE HOLDING AG beteiligt ist, die Stimmenmehrheit an der BRAIN FORCE HOLDING AG hält. Der Aufsichtsrat der BRAIN FORCE HOLDING AG hat in der Sitzung vom die einvernehmliche vorzeitige Beendigung des Vorstandsvertrages von Herrn Mag. Hannes Griesser zum OI3 beschlossen. Am wurde Frau Mag. Michaela Friepeß zum Finanzvorstand mit Laufzeit bis zum 3L.t bestellt. Weiters wurde der Vorstandsvertag von Herrn Dr. Michael Hofer bis zum 3L verlängert. Ausblick und Ziele Als Ziel für das Rumpfgeschäftsjahr 20t4 setzt sich der BRAIN FORCE Konzern ein weiteres Umsatzwachstum. Bei der Network Performance Channel Gruppe wird versucht, den Geschäftsrückgang bei IXIA TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED, USA, durch Aufnahme neuer Hersteller ins Produktsortiment zu kompensieren bzw. das Geschäft auszubauen. Weiters plant die Pierer Industrie AG eine Verschmelzung der CROSS Industries AG auf die BRAIN FORCE HOLDING AG. In den kommenden Monaten werden die hierfür erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen, Bewertungen, Beschlüsse und gesellschaftsrechtlichen Maßnahmen erstellt. Mit einer Umsetzung der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2015 gerechnet. Vöcklabruck, den 21. November 2074 Der Vorstand \ Dr. Michael Hofer Mag, M hae ß

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