Einladung zur ordentlichen Generalversammlung

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1 An die Aktionärinnen und Aktionäre der Burckhardt Compression Holding AG Winterthur, 6. Juni 2017 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre Gerne laden wir Sie zur ordentlichen Generalversammlung des Geschäftsjahres 2016 ein, die am Samstag, 1. Juli 2017 um Uhr in der Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24, in Winterthur stattfindet. In der Beilage senden wir Ihnen die Traktandenliste zur Generalversammlung, die Anmeldung für die Bestellung der Zutrittskarte und die schriftlichen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, den e-voting-kurzbeschrieb (ecomm) für die möglichen elektronischen Weisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie die Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres Mit dem Anmeldeschein haben Sie zudem die Möglichkeit, den Geschäftsbericht 2016 zu bestellen. Der Geschäftsbericht ist auch auf com/berichte publiziert. Um eine Zutrittskarte zur GV zu erhalten, bitten wir Sie, den beigelegten Anmeldeschein in den nächsten Tagen auszufüllen und unterschrieben mit dem Retourcouvert an die Computershare Schweiz AG in Olten zu retournieren. Gerne laden wir Sie vor der Generalversammlung zu einer Betriebsbesichtigung ein. Die geführten Besichtigungen finden in kleinen Gruppen zwischen und Uhr statt. Für die Betriebsbesichtigung ist keine spezielle Voranmeldung notwendig.

2 Im Anschluss an die Generalversammlung servieren wir Ihnen gerne ein Mittagessen in der Halle 710 beim Eulachpark (Nebengebäude der Parkarena). Wir freuen uns sehr, Sie persönlich begrüssen zu dürfen. Freundliche Grüsse Burckhardt Compression Holding AG Valentin Vogt Präsident des Verwaltungsrates Beilagen: Traktanden zur Generalversammlung, Anmelde-/Vollmachts- und Bestellformular sowie Retourcouvert, e-voting-kurzbeschrieb (ecomm), Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2016

3 Ordentliche Generalversammlung Burckhardt Compression Holding AG Datum: Ort: Samstag, 1. Juli 2017, Uhr (Türöffnung ab Uhr)) Parkarena, Barbara-Reinhart-Str. 24, 8404 Winterthur Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates 1 BEGRÜSSUNG UND FESTSTELLUNGEN ZUR GENERALVERSAMMLUNG 2 GENEHMIGUNG DES JAHRESBERICHTES, DER KONZERNRECHNUNG, DER JAHRESRECHNUNG UND KENNTNISNAHME DER BERICHTE DER REVISIONSSTELLE FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen. 3 VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES in CHF Gewinnvortrag aus dem Vorjahr Nicht ausgeschüttete Dividende auf eigenen Aktien Jahresgewinn Bilanzgewinn zur Verfügung der Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverwendung: Zuweisung an gesetzliche Reserve 0.00 Bruttodividende Vortrag auf neue Rechnung Bei der Annahme dieses Antrages beträgt die Bruttodividende CHF 7.00 pro Aktie, welche am 6. Juli 2017 abzüglich 35% Verrechnungssteuer ausbezahlt wird. 4 ENTLASTUNG DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen.

4 5 STATUTENÄNDERUNG Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Statutenänderungen: 5.1 ERNEUERUNG DES GENEHMIGTEN KAPITALS Unsere Aktionärinnen und Aktionäre haben an der Generalversammlung vom 4. Juli 2015 den Beschluss gefasst, genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF (15% des Aktienkapitals) zu schaffen und die Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. Die Möglichkeit, genehmigtes Kapital zu schaffen, war zeitlich begrenzt und wird am 1. Juli 2017 verfallen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, erneut genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF im Artikel 3a der Statuten der Gesellschaft mit dem gleichen Wortlaut und für die maximal gesetzlich zulässige Frist von zwei Jahren bis 30. Juni 2019 zu schaffen. Der Verwaltungsrat will mit dieser Statutenanpassung die Handlungsfreiheit beibehalten, um strategisch attraktive Chancen für Akquisitionen unter teilweiser Verwendung von Eigen kapital rasch nutzen zu können. 5.2 Stellvertretung an der Generalversammlung Um unseren Aktionärinnen und Aktionären die Stellvertretung an der Generalversammlung zu erleichtern, beantragt der Verwaltungsrat die folgende Anpassung der Statuten der Gesellschaft: Artikel 12, Absatz 2: alt Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung nur durch seinen gesetzlichen Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden. neu Ein Aktionär kann sich an der Generalversammlung durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder durch eine andere handlungsfähige Person vertreten lassen. Alle von einem Aktionär gehaltenen Aktien können nur von einer Person vertreten werden.

5 5.3 ANPASSUNG DES VERGÜTUNGSKONZEPTES FÜR VERWALTUNGSRÄTE Das Vergütungskonzept für Verwaltungsräte der Burckhardt Compression Holding AG sieht inskünftig keine variablen erfolgsabhängigen Vergütungen mehr vor. In diesem Zusammenhang beantragt der Verwaltungsrat die folgenden Anpassungen der Statuten der Gesellschaft: Artikel 24, Absatz 1: alt Die Generalversammlung genehmigt jährlich und gesondert den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung des Verwaltungsrates für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr sowie den Betrag der an den Verwaltungsrat für das/die der Generalversammlung vorangehende/n Geschäftsjahr/en zu entrichtenden variablen Vergütung. neu Die Generalversammlung genehmigt jährlich den maximalen Gesamtbetrag für die feste Vergütung des Verwaltungsrates für das der Generalversammlung folgende Geschäftsjahr. Artikel 26, Absatz 1: alt Die Mitglieder des Verwaltungsrates erhalten eine feste und eine variable Vergütung. Die feste Vergütung setzt sich zusammen aus einem fixen Grundhonorar sowie einem Zuschlag aufgrund von Mitgliedschaften in den Verwaltungsratsausschüssen. Die variable Vergütung des Verwaltungsrates orientiert sich an Leistungswerten, die sich in der Regel während eines mehrjährigen Zeitraumes bemisst. Die variable Vergütung kann den Mitgliedern des Verwaltungsrates teilweise oder insgesamt in Form von Aktien, Anwartschaften für Aktien oder vergleichbaren Instrumenten der Gesellschaft ausbezahlt werden. neu Die Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates setzt sich zusammen aus einem fixem Grundhonorar, einem fixen Zusatzbetrag für Mitglieder, die einem formellen Verwaltungsratsausschuss angehören und einem fixen Pauschalspesenbetrag. Die fixe Vergütung kann den Mitgliedern des Verwaltungsrates teilweise oder insgesamt in Form von Aktien, Anwartschaften für Aktien oder vergleichbaren Instrumenten der Gesellschaft ausbezahlt werden.

6 Artikel 26, Absatz 6, erster Satz: alt Erfolgt die Auszahlung einer variablen Vergütung an die Mitglieder des Verwaltungsrates oder der Geschäftsleitung teilweise oder insgesamt in Form von Aktien, Anwartschaften für Aktien oder vergleichbaren Instrumenten der Gesellschaft, so bestimmt der Verwaltungsrat die für die Bewertung der zugeteilten Einheiten massgebenden Faktoren wie Zeitpunkt und Methode der Bewertung sowie die Dauer allfälliger damit verbundener Sperrfristen. neu Erfolgt die Auszahlung einer variablen Vergütung an die Mitglieder der Geschäftsleitung teilweise oder insgesamt in Form von Aktien, Anwartschaften für Aktien oder vergleichbaren Instrumenten der Gesellschaft, so bestimmt der Verwaltungsrat die für die Bewertung der zugeteilten Einheiten massgebenden Faktoren wie Zeitpunkt und Methode der Bewertung sowie die Dauer allfälliger damit verbundener Sperrfristen.

7 6 WAHLEN 6.1 VERWALTUNGSRAT Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen für eine Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung): Valentin Vogt (Wiederwahl), geboren 1960, Schweizer, seit 2002 Mitglied des Verwaltungsrates Hans Hess (Wiederwahl), geboren 1955, Schweizer, seit 2006 Mitglied des Verwaltungsrates Urs Leinhäuser (Wiederwahl), geboren 1959, Schweizer, seit 2007 Mitglied des Verwaltungsrates Dr. Monika Krüsi (Wiederwahl), geboren 1962, Schweizerin und Italienerin, seit 2012 Mitglied des Verwaltungsrates Dr. Stephan Bross (Wiederwahl), geboren 1962, Deutscher, seit 2014 Mitglied des Verwaltungsrates 6.2 PRÄSIDENT DES VERWALTUNGSRATES Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Valentin Vogt, geboren 1960, Präsident des Verwaltungsrates seit 2011, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten des Verwaltungsrates zu wählen. 6.3 VERGÜTUNGS- UND NOMINATIONSAUSSCHUSS Der Verwaltungsrat beantragt, die folgenden Personen als Mitglieder des Vergütungs- und Nominationsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu wählen (in Einzelabstimmung): Hans Hess (Wiederwahl) Dr. Stephan Bross (Wiederwahl)

8 6.4 REVISIONSSTELLE Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG für das Geschäftsjahr 2017 als Revisionsstelle der Gesellschaft wieder zu wählen. 6.5 UNABHÄNGIGER STIMMRECHTSVERTRETER Der Verwaltungsrat beantragt, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wieder zu wählen. 7 ABSTIMMUNG ÜBER DIE VERGÜTUNGEN DES VERWALTUNGSRATES UND DER GESCHÄFTSLEITUNG 7.1. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags zur variablen Vergütung des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2016 zu genehmigen Konsultativabstimmung Vergütungsbericht Geschäftsjahr 2016 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2016 unverbindlich und zustimmend zur Kenntnis zu nehmen Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2017 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2017 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF Das bisherige Verwaltungsrats Vergütungsreglement, das vom 1. April 2013 bis 31. März 2017 gültig war, wurde per 1. April 2017 durch ein neues Reglement ersetzt. Das neue Vergütungskonzept beinhaltet nur noch feste und keine variablen Vergütungen mehr. Zusätzlich wurden die Entschädigungen nach vier Jahren angepasst. Das ist Grund dafür, dass der maximale Gesamtbetrag deutlich höher ist als in früheren Jahren.

9 7.5. Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen. Der Betrag enthält eine Reserve von CHF Genehmigung des maximalen Gesamtbetrags zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung Geschäftsjahr 2018 Der Verwaltungsrat beantragt, den maximalen Gesamtbetrag von CHF (brutto, inklusive Sozialversicherungsbeiträgen und sonstiger Vergütungen) zur festen Vergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 zu genehmigen. Die beantragte feste Vergütung ist deutlich tiefer, da die Geschäftsleitung ab dem 1. Juni 2016 neu nur noch aus 5 anstelle von bisher 11 Personen besteht. Im beantragten Gesamtbetrag ist eine Reserve von CHF enthalten. Unterlagen Der Geschäftsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2016 liegen ab sofort am Sitz der Gesellschaft, Im Link 5, 8404 Winterthur, zur Einsicht auf. Diese Berichte sind zudem auf unserer Website publiziert. Jeder Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich ein Exemplar dieser Unterlagen zugestellt wird. Bitte benützen Sie dazu das beigefügte Formular. Als Beilage erhalten Sie die Medienmitteilung zur Jahresrechnung des Geschäftsjahres 2016.

10 Stimmberechtigung/Zutrittskarten An der Generalversammlung sind die am 21. Juni 2017 im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre teilnahmeberechtigt und können das Stimmrecht ausüben. Die Zutrittskarte zur GV wird nicht automatisch zugestellt; Aktionäre werden gebeten diese so rasch als möglich, spätestens bis am 23. Juni 2017, mit dem beiliegenden Formular bei der Computershare Schweiz AG, Olten, zu bestellen. Der Versand der bestellten Zutrittskarten erfolgt ab dem 22. Juni STELLVERTRETUNG AN DER GENERALVERSAMMLUNG/VOLLMACHTSERTEILUNG Aktionärinnen und Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen, können sich wie folgt vertreten lassen: Durch den gesetzlichen Vertreter des Aktionärs. Durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, CH-8055 Zürich. Zur Vollmachtserteilung genügt das entsprechend ausgefüllte Anmeldeformular. Weisungen zu den einzelnen Abstimmungen sind auf dem Anmeldeformular anzubringen und bis spätestens am 23. Juni 2017 an Computershare Schweiz AG, Olten, zu retournieren. Aktionäre können auch auf elektronischem Weg ihre Vollmacht samt Stimmrechtsinstruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erteilen. Wir verweisen diesbezüglich auf den beiliegenden e-voting-kurzbeschrieb (ecomm) sowie die dazu benötigten Login-Daten auf dem Anmeldeformular. Die elektronische Teilnahme bzw. allfällige Änderungen elektronisch abgegebener Weisungen sind bis spätestens am 28. Juni 2017, Uhr (MEZ/CET) möglich. Wenn eine Aktionärin oder ein Aktionär dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowohl elektronisch (ecomm) als auch schriftlich Weisungen erteilt, werden ausschliesslich die elektronischen Weisungen berücksichtigt. Winterthur, 6. Juni 2017 Burckhardt Compression Holding AG Im Namen des Verwaltungsrates Der Präsident Valentin Vogt

11 Notizen

12 WEGBESCHREIBUNG ZUR GENERALVERSAMMLUNG IN DER PARKARENA Schaffhausen Autobahn A1 Ausfahrt Oberwinterthur Frauenfeld St. Gallen Burckhardt Compression AG Winterthur Bahnhof Oberwinterthur PARKARENA Zürich Hauptbahnhof Winterthur Autobahn A1 Winterthur Bahnhof Oberwinterthur Hegifeldstrasse Seenerstrasse Industriepark Oberwinterthur Im Link Halle 710 Barbara-Reinhart-Strasse Betriebsbesichtigung Eingang Mittagessen Anfahrtsweg Im Link P Burckhardt Compression AG Empfang Im Link P P PARKARENA Else-Züblin-Strasse Fussweg ab Bahnhof Oberwinterthur Sulzer-Allee Turbenthal Anreise mit dem Auto: Autobahn A1 von Zürich oder St. Gallen, Ausfahrt Oberwinterthur, Richtung Winterthur, bei fünfter Ampel links, 500 m geradeaus, Richtung Turbenthal. Bei der nächsten Möglichkeit rechts abbiegen, Richtung Industriepark Oberwinterthur. Nächste Kreuzung rechts und sofort links. Anreise mit der Bahn: Von Zürich her kommend bis Bahnhof Oberwinterthur, auf dem Bahnsteig entgegen der Fahrtrichtung des Zuges bis zur Treppe zurückgehen, da hinunter und nach links unter der Bahnunterführung durch, Strasse (Hegifeldstrasse) überqueren, nach links, nach etwa 50 m nach rechts, etwa 150 m dem Bach entlang, dann leicht rechts bis zur Barbara-Reinhart-Strasse. Anreise mit dem Bus: Ab Hauptbahnhof Winterthur erreichen Sie uns mit dem Stadtbus Nr. 5, Richtung Technorama oder Nr. 14 Richtung Hegi. Die Fahrzeit bis zur Haltestelle Industriepark beträgt 14 Minuten. Bitte folgen Sie anschliessend der Beschilderung. Burckhardt Compression Holding AG Im Link 5, Postfach 3352 CH-8404 Winterthur, Schweiz Tel.: , Fax: info@burckhardtcompression.com,