Einladung zur 44. Generalversammlung an unsere Aktionärinnen und Aktionäre. Bossard Holding AG

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1 Einladung zur 44. Generalversammlung an unsere Aktionärinnen und Aktionäre Bossard Holding AG 20

2 Sehr geehrte Damen und Herren Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung einzuladen. Datum Montag, 10. April 2017 Zeit Ort Uhr (Türöffnung Uhr) Aegerihalle Alte Landstrasse Unterägeri Extrabus / Parkmöglichkeiten Aktionäre haben die Möglichkeit, den gratis Extrabus ab Bahnhof Zug Dammstrasse / Kiss&Ride (beim Taxistand) zu benutzen. Ebenfalls kann an der Haltestelle Kolinplatz zugestiegen werden. Der Extrabus ist mit GV Bossard bezeichnet. Die Abfahrtszeiten ab Bahnhof Zug sind Uhr / Uhr / Uhr. Die Rückfahrt von der Aegerihalle bis Haltestelle Bahnhof Zug (via Kolinplatz) erfolgt um Uhr / Uhr / Uhr. Automobilisten benutzen bitte das Parkhaus Chilematt/Aegerihalle (Behindertenparkplätze mit Liftzugang zur Aegerihalle vorhanden).

3 Traktanden 1. Berichterstattung über das Geschäftsjahr 2016 Erläuterungen zum Geschäftsbericht 2016 und zum Vergütungsbericht 2016 der Bossard Holding AG. 2. Beschlussfassungen Geschäftsjahr Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 der Bossard Holding AG Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 (mit Konzernrechnung und Jahresrechnung) der Bossard Holding AG. 2.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016 der Bossard Holding AG Der Verwaltungsrat beantragt die Zustimmung zum Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung). 2.3 Entlastung des Verwaltungsrates und der Konzernleitung Der Verwaltungsrat beantragt, dem Verwaltungsrat und der Konzernleitung für 2016 Entlastung zu erteilen. 2.4 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn per , unter Ausschüttung einer Dividende von CHF 3.30 brutto pro Namenaktie Kategorie A und CHF 0.66 brutto pro Namenaktie Kategorie B, wie folgt zu verwenden: Gewinnvortrag aus dem Vorjahr CHF Jahresgewinn 2016 CHF Total zur Verfügung der Generalversammlung (Bilanzgewinn) CHF Ausschüttung einer Dividende aus dem Bilanzgewinn * CHF Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF * Die Dividende aus dem Bilanzgewinn unterliegt der schweizerischen Verrechnungssteuer. 3. Revision der Statuten der Bossard Holding AG Der Verwaltungsrat beantragt die Anpassung von Art. 11, Art. 12, Art. 18, Art. 23 und Art. 51 der Statuten, die mit sofortiger Wirkung in Kraft treten sollen. Der Wortlaut der einzelnen Bestimmungen ist im Anhang zu dieser Einladung zu finden. 4. Wahlen für die einjährige Amtsdauer 2017/18 bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung 4.1 Wahl des Verwaltungsrates der Bossard Holding AG Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von: Dr. Thomas Schmuckli als Präsident des Verwaltungsrates; Anton Lauber; Helen Wetter-Bossard; Prof. Dr. Stefan Michel; Maria Teresa Vacalli; Dr. René Cotting; Daniel Lippuner.

4 4.2 Wahl des Vertreters der Namenaktionäre Kategorie A Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Prof. Dr. Stefan Michel. 4.3 Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses Der Verwaltungsrat beantragt je die Wiederwahl von: Prof. Dr. Stefan Michel; Helen Wetter-Bossard; Maria Teresa Vacalli. 4.4 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von RA René Peyer. 5. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr Genehmigung der Gesamtvergütungen 6.1 Gesamtvergütung Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF als Gesamtvergütung des Verwaltungsrates für den Zeitraum von der ordentlichen Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung Gesamtvergütung Konzernleitung Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung von maximal CHF als Gesamtvergütung der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2017 und CHF für das Geschäftsjahr Varia

5 Teilnahme an der Generalversammlung Aktienregister Stichdatum für Eintragungen in das Aktienregister der Gesellschaft ist der Freitag, 31. März 2017, Tagesendverarbeitung (Art. 5 Abs. 2 der Statuten). Eintrittskarten Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen oder sich vertreten lassen möchten, sind gebeten, die Eintrittskarten bis spätestens Dienstag, 4. April 2017, bei Devigus Shareholder Services zu beziehen. Bitte beachten Sie, dass die Zustellung der Eintrittskarten frühestens ab Dienstag, 4. April 2017, erfolgt. An der Generalversammlung werden keine Eintrittskarten ausgestellt. E-Voting Aktionäre, die an der Generalversammlung nicht teilnehmen können, haben die Möglichkeit, vor der Generalversammlung mittels E-Voting (Internet) abzustimmen/zu wählen. Hierfür verwenden Sie bitte Ihren persönlichen Einmalcode, den Sie dem Anmeldeformular entnehmen. Die elektronische Abstimmung ist möglich bis Donnerstag, 6. April 2017, Uhr. Vollmachtserteilung a) Aktionäre, die den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, RA René Peyer, Schweiger Advokatur/Notariat, Dammstrasse 19, 6300 Zug, bevollmächtigen wollen, werden gebeten, auf dem Anmeldeformular das entsprechende Feld anzukreuzen und dieses unterzeichnet mit den entsprechenden Weisungen versehen mittels beiliegendem Rückantwortkuvert Devigus Shareholder Services, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz, zuzustellen. b) Aktionäre, die sich anderweitig vertreten lassen wollen, sind gebeten, die Vollmacht auf dem Anmeldeformular oder der Eintrittskarte zu unterzeichnen und diese dem Bevollmächtigten direkt zu übergeben. Geschäfts- und Vergütungsberichte Der Geschäftsbericht 2016 und der Vergütungsbericht 2016 können am Sitz der Gesellschaft bezogen werden. Die Berichte können zudem auf der Website unter / Über uns / Investor Relations / Finanzberichte eingesehen werden. Ausserdem liegen die Berichte zusammen mit den Berichten der Revisionsstelle sowie den Anträgen ab 8. März 2017 am Sitz der Gesellschaft, Steinhauserstrasse 70, 6300 Zug, zur Einsicht auf. Im Anschluss an die Generalversammlung laden wir Sie gerne zu einem Aperitif ein. Wir schätzen den persönlichen Kontakt mit unseren Aktionären und freuen uns über Ihre Teilnahme. Zug, 8. März 2017 Bossard Holding AG Dr. Thomas Schmuckli Verwaltungsratspräsident David Dean CEO

6 Geltende Statuten Revidierte Statuten Thematik bisher geregelt in: Art. 11 Art. 11 Ziff. 2: Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters und seines/seiner Stellvertreters/Stellvertreter; die Wahl erfolgt für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter und den/jeden Stellvertreter einzeln; Ziff. 2: Wahl und Abberufung des unabhängigen Stimmrechtsvertreters; Befugnisse Ziff. 8: jährliche Genehmigung je für Verwaltungsrat und Konzernleitung des Gesamtbetrags der ihnen für die Periode vom 1. Mai bis zum 30. April des Folgejahrs maximal zustehenden Gesamtvergütungen (Art. 37, Art. 38, Art. 39 und Art. 40 dieser Statuten), wobei die Bestimmungen in Art. 42 dieser Statuten vorbehalten bleiben; Befugnisse Ziff. 8: jährliche gesonderte Genehmigung der Gesamtbeträge der - dem Verwaltungsrat für den Zeitraum bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung maximal zustehenden Gesamtvergütung (Art. 37 dieser Statuten); - der Konzernleitung für das folgende Geschäftsjahr maximal zustehenden Gesamtvergütung (Art. 38, Art. 39 und Art. 40 dieser Statuten), wobei die Bestimmungen in Art. 42 dieser Statuten vorbehalten bleiben; Art. 12 Art. 12 Einberufung Abs. 4: Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können vom Verwaltungsrat die Einberufung einer Generalversammlung und/oder die Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands verlangen. Das Recht auf Traktandierung steht auch Aktionären zu, die für sich oder zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF vertreten. Einberufung Abs. 4 und 5: Ein oder mehrere Aktionäre, die zusammen mindestens 10 Prozent des Aktienkapitals vertreten, können vom Verwaltungsrat die Einberufung einer Generalversammlung verlangen. Das Recht auf Traktandierung eines Verhandlungsgegenstands steht Aktionären zu, die für sich oder zusammen Aktien im Nennwert von mindestens CHF vertreten. [Abs. 6 entspricht unverändert bisherigem Abs. 5]

7 Art. 18 Art. 18 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Abs. 1: Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter und dessen Stellvertreter sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften wählbar. Unabhängiger Stimmrechtsvertreter Abs. 1: Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter sind natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften wählbar. Abs. 5 [neu]: Hat die Gesellschaft keinen unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder kann dieser seine Aufgabe nicht wahrnehmen, so ernennt der Verwaltungsrat einen solchen für die nächste Generalversammlung. Unübertragbare und unentziehbare Aufgaben Art. 23 Ziff. 3: Ausgestaltung des Finanz- und Rechnungswesens und dessen Kontrolle. Er schlägt der Generalversammlung die besonders befähigten Revisoren vor. Unübertragbare und unentziehbare Aufgaben Art. 23 Ziff. 3: Ausgestaltung des Finanz- und Rechnungswesens und dessen Kontrolle. Er schlägt der Generalversammlung die Revisionsstelle vor. Art. 51 Art. 51 Schlussbestimmung Abs. 1: Die vorstehenden Statuten treten anstelle der an der konstituierenden Generalversammlung vom 12. März 1973 genehmigten und am 16. Dezember 1976, 19. Dezember 1986, 12. Mai 1987, 10. Juni 1989, 10. Juni 1995, 8. Juni 1996, 13. Juni 2001, 12. Juni 2002, 12. April 2011, 21. März 2013 und am 7. April 2014 revidierten Statuten. Schlussbestimmung Abs. 1: Die vorstehenden Statuten treten anstelle der an der konstituierenden Generalversammlung vom 12. März 1973 genehmigten und am 16. Dezember 1976, 19. Dezember 1986, 12. Mai 1987, 10. Juni 1989, 10. Juni 1995, 8. Juni 1996, 13. Juni 2001, 12. Juni 2002, 12. April 2011, 21. März 2013, 7. April 2014 und am 13. April 2015 revidierten Statuten.

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