EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER GFKL FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT, ESSEN

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1 EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG DER GFKL FINANCIAL SERVICES AKTIENGESELLSCHAFT, ESSEN WKN / ISIN DE WKN A0EZFF / ISIN DE000A0EZFF5

2 SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE, wir laden Sie ein zur ordentlichen Hauptversammlung der ( GFKL Financial Services AG bzw. GFKL oder Gesellschaft ), Essen, die am Mittwoch, dem 4. Juni 2014, um 10:00 Uhr im ATLANTIC Congress Hotel, Norbertstraße 2a, Essen, stattfindet. 2

3 TAGESORDNUNG 1. VORLAGE DES FESTGESTELLTEN JAHRESABSCHLUSSES DER GFKL FINANCIAL SERVICES AG NACH HGB UND DES VOM AUF- SICHTSRAT GEBILLIGTEN KONZERNABSCHLUSSES NACH IFRS ZUM 31. DEZEMBER 2013, DES ZUSAMMENGEFASSTEN LAGEBE- RICHTS FÜR DIE GESELLSCHAFT UND DEN KONZERN SOWIE DES BERICHTS DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. 3. BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. 4. WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND KONZERNABSCHLUSS- PRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Essen, zum Abschlussprüfer des GFKL-Konzerns und der GFKL Financial Services AG für das Geschäftsjahr 2014 zu wählen. 3

4 ADRESSEN UND FREIWILLIGE ANGABEN ADRESSEN UND FREIWILLIGE ANGABEN ZU DEN BEDINGUNGEN FÜR DIE TEILNAHME AN DER HAUPTVERSAMMLUNG UND DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS Nichtbörsennotierte Gesellschaften sind in der Einberufung lediglich zur Angabe von Firma und Sitz der Gesellschaft, Zeit und Ort der Hauptversammlung, der Tagesordnung, der Adressen für die Anmeldung bzw. Übersendung des Anteilsbesitznachweises sowie von Gegenanträgen und Wahlvorschlägen verpflichtet. Nachfolgende Hinweise erfolgen mit Ausnahme der anzugebenden Adressen freiwillig, um den Aktionären die Teilnahme an der Hauptversammlung zu erleichtern. ANMELDUNG Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig in Textform ( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache anmelden. Die teilnahmewilligen Aktionäre haben nach 18 Absatz 2 der Satzung außerdem ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Dies hat durch Vorlage eines in Textform ( 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache erstellten Nachweises über den Anteilsbesitz durch das depotführende Institut zu erfolgen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, also auf den 14. Mai 2014 (00:00 Uhr), zu beziehen. Anmeldung und Nachweis über die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts müssen spätestens bis zum Ablauf des 28. Mai 2014 (24:00 Uhr) der Gesellschaft unter folgender Adresse zugehen: c/o Computershare Operations Center München Telefax: +49 (0)

5 STIMMRECHTSVERTRETUNG STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE Das Stimmrecht kann durch Bevollmächtigte, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, ausgeübt werden. Wenn weder ein Kreditinstitut noch eine Aktionärsvereinigung noch eine andere diesen nach 135 Aktiengesetz gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, ist die Vollmacht schriftlich (auch per Telefax) zu erteilen. Dasselbe gilt für den Widerruf der Vollmacht und den Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft. Formulare für die Erteilung der Vollmacht erhalten die Aktionäre zusammen mit der Eintrittskarte. Bitte beachten Sie, dass Kreditinstitute, Aktionärsvereinigungen und andere ihnen gleichgestellte Personen und Institutionen Vorgaben machen können, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu erfragen sind. STIMMRECHTSVERTRETUNG DURCH VON DER GESELLSCHAFT BENANNTE STIMMRECHTSVERTRETER Wir bieten unseren Aktionären an, sich in der Hauptversammlung durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter vertreten zu lassen. Die Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf der Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus und sind verpflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können schriftlich oder per Telefax erteilt werden und müssen unter nachfolgender Adresse bzw. Faxnummer bis zum 3. Juni 2014 (12:00 Uhr) eingehen: Rechtsabteilung Limbecker Platz Essen Telefax: +49 (0)

6 ANFRAGEN UND ANTRÄGE VON AKTIONÄREN Anfragen oder Anträge, einschließlich Gegenanträge zur Hauptversammlung sowie Wahlvorschläge, werden nur berücksichtigt, wenn sie an Rechtsabteilung Limbecker Platz Essen oder auch per Fax +49 (0) oder per an gerichtet sind. Die Gesellschaft wird alle nach 126 Aktiengesetz zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären sowie etwaige Stellungnahmen der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft unter im Bereich Investor Relations bzw. Hauptversammlung veröffentlichen. HINWEIS AUF ZUGÄNGLICH ZU MACHENDE UNTERLAGEN Diese Einladung zur Hauptversammlung sowie die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Unterlagen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter im Bereich Investor Relations bzw. Hauptversammlung abrufbar. Essen, im April 2014 Der Vorstand 06

7 ANFAHRT ANREISE AUS RICHTUNG NORD ÜBER DIE A52 AUS RICHTUNG BOCHUM BZW. DÜSSELDORF KOMMEND: Ausfahrt Essen-Haarzopf bzw. Ausfahrt Essen-Rüttenscheid. Der Beschilderung Richtung Messe folgen. An der ersten Möglichkeit links abbiegen in die Norbertstraße Richtung Messe/Gruga. ANREISE AUS RICHTUNG SÜD ÜBER DIE B224 KOMMEND: Aus der Innenstadt bzw. von der A40 kommend Richtung Messe fahren. In Höhe der Messe rechts in die Norbertstraße abbiegen. 07

8 ANREISE MIT ÖFFENTLICHEN VERKEHRSMITTELN: Die U-Bahn-Linie 11 fährt vom Essener Hauptbahnhof direkt zur Haltestelle Messe Ost/Gruga (Fahrzeit. ca. 5 Minuten). Das Hotel befindet sich direkt gegenüber der U-Bahn Station. Rechtsabteilung Limbecker Platz Essen Fax +49 (0)

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