HAUPTVERSAMMLUNG 2017 WIEN, 9. JUNI 2017

Transkript

1 HAUPTVERSAMMLUNG 2017 WIEN, 9. JUNI 2017

2 Tagesordnung Bericht über das Geschäftsjahr 2016 Verwendung des Bilanzgewinns Entlastung des Vorstands Entlastung des Aufsichtsrats Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat Wahlen in den Aufsichtsrat Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Änderung der Satzung in 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft 2

3 Tagesordnungspunkt 1 Bericht über das Geschäftsjahr

4 Willkommen im digitalen Zeitalter AI Deep Learning Cloud Computing CONNECTIVITY IoT Internet of Nano Things

5 CORE LAYER INFRASTRUKTUR HYBRIDE NETZWERKE SOFTWARE als SERVICE (SaaS) PLATTFORM als SERVICE (PaaS) INFRASTRUKTUR als SERVICE (IaaS)

6 EMPOWERING DIGITAL LIFE

7 4.211 MIO. EUR UMSATZ +2,1% MIO. EUR EBITDA -1,1%

8 +5,2% JAHRESERGEBNIS IN MIO. EUR

9 0,0% MOBIL +1,7% POSTPAID -4,3% PREPAID > 24 MIO. KUNDEN TELEFONIE BREITBAND TV +6,3% RGUs

10 M&A BY: ATLANT TELECOM HR: METRONET +44 MIO. EUR UMSATZ +16 MIO. EUR EBITDA FESTNETZANSCHLÜSSE

11 2016 MÄRKTE

12 Reporting Umstellung 2016 > Berichtsstruktur seit 1. Quartal 2016 jener von América Móvil angeglichen > Proforma Darstellung: Vergleichswerte für die Vorjahresperioden werden so dargestellt, als wären die zwischen Anfang der Vergleichsperiode und Ende der Berichtsperiode erfolgten M&A- Transaktionen schon in der gesamten Vergleichsperiode voll konsolidiert gewesen. > Wesentliche Änderungen: > Umsatzerlöse gesamt inkludiert sonstige betriebliche Reporting Erträge (exkl. aktivierte Eigenleistungen) > Aktivierte Eigenleistungen werden von den Personalkosten abgezogen (zuvor in den sonstigen betrieblichen Erträgen) > Umstellung auf das Umsatzkostenverfahren Umstellung (zuvor Gesamtkostenverfahren) > EBITDA: nur eine EBITDA-Zahl (EBITDA). (zuvor Unterscheidung zwischen EBITDA bereinigt und EBITDA inkl. Effekte aus Restrukturierung und Werthaltigkeitsprüfung )

13 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Konzernumsatz ,1% EBITDA ,1% EBITDA-Marge 32,2% 33,2% berichtet 2015 berichtet +/- % Nettoergebnis ,2% CAPEX ,6%

14 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,3% EBITDA ,8% CAPEX ,8% Mobil Tsd. RGUs Tsd. +2,9% -1,1% +0,3%

15 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,6% EBITDA ,7% CAPEX ,8% Mobil Tsd. RGUs Tsd. -3,0% +0,7%

16 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,6% EBITDA ,3% CAPEX ,4% MONTHLY FEE & TRAFFIC +6.0% Mobil Tsd. RGUs 620 Tsd. -0,8% +12,1%

17 Finanzkennzahlen in Mio. BYN 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,3% EBITDA ,3% CAPEX ,8% Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,4% EBITDA ,4% CAPEX ,5% ,2% Mobil Tsd. RGUs 279 Tsd BYN/EUR Dec 2014 Dec 2015 Jan 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016

18 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,3% EBITDA ,7% CAPEX ,6% Mobil 714 Tsd. RGUs 172 Tsd. +0,8% +16,5% +0,3%

19 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,0% EBITDA ,7% CAPEX ,7% Mobil Tsd. +1,7% -0,6%

20 Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2016 berichtet 2015 berichtet +/- % Umsatz ,3% EBITDA ,4% CAPEX ,0% Mobil Tsd. RGUs 314 Tsd. -5,1% +3,2% +0,3%

21 Aktienkurs

22 Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie Performance 2016: Performance YTD*: TKA: +11,2% ATX: +9,2% Telco: -15,8% TKA: +29,9% ATX: +19,3% Telco: +6,9% Dividende: > Erhöhung von EUR 5 ct auf EUR 20 ct Jän 16 Apr 16 Jul 16 Okt 16 Jän 17 Apr 17 TKA ATX Telco Stoxx Eigene Aktien: > Bestand per : Stk. > Keine Transaktionen im Geschäftsjahr 2016 (indiziert per 1. Januar 2016) * Stand per

23 2017 AUSBLICK

24 2016 GUIDANCE ERWARTUNG ERREICHT 2017 UMSATZ +1% +1,8% +2,1% +1% CAPEX 750 Mio EUR 761 Mio EUR 764 Mio EUR ~725 Mio EUR DIVIDENDE 0,05 EUR* - 0,20 EUR 0,20 EUR *auf EUR 0,20 geändert am 22. Juli 2016

25 Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns 25

26 Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2016 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR wie folgt zu verwenden: > Ausschüttung einer Dividende von 0,20 EUR auf jede dividendenberechtigte Stückaktie > Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen Information > Die Ausschüttung ist nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß 4 Abs 12 EStG zu qualifizieren. > Ex-Dividenden Tag: > Dividendenstichtag: > Auszahlungstag:

27 Tagesordnungspunkt 3 Entlastung des Vorstands 27

28 Entlastung des Vorstands Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. 28

29 Tagesordnungspunkt 4 Entlastung des Aufsichtsrats 29

30 Entlastung des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 die Entlastung zu erteilen. 30

31 Tagesordnungspunkt 5 Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat 31

32 Aufsichtsratsvergütung Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 wie folgt festzusetzen: letzte Anpassung Für den Vorsitzenden EUR EUR 2005 Für die stellvertretenden Vorsitzenden EUR EUR 2005 Für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR EUR 2005 Für den Vorsitzenden eines Ausschusses EUR - - Für jedes weitere Ausschussmitglied EUR - - Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung ab dem Jahr 2017 beträgt 400 EUR (bisher: 300 EUR). Dies stellt die erste Erhöhung seit dem Jahr 2006 dar. 32

33 Aufsichtsratsvergütung > Die Vergütung für Ausschussmitglieder ist auf ein Ausschuss-Mandat beschränkt. Dementsprechend erhalten Ausschussmitglieder jeweils nur einmal eine Vergütung, auch wenn sie mehreren Ausschüssen angehören. > Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung ab dem Jahr 2017 beträgt EUR 400,--. > Soweit Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. eines Ausschusses dem Organ nicht während des ganzen Geschäftsjahres angehört haben, erfolgt die Auszahlung der Vergütung aliquot (berechnet auf Tagesbasis). Information: > Dies stellt die erste Erhöhung der Vergütung seit 2005 (für die Vergütung an sich), bzw. seit 2006 (für das Sitzungsgeld) dar. 33

34 Tagesordnungspunkt 6 Wahlen in den Aufsichtsrat 34

35 Wiederwahl: Mag. Stefan Pinter > Vorschlag für die Wahl von Herrn Stefan Pinter, geb. 15. April 1978, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Pinter hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. 35

36 Wiederwahl: Mag. Reinhard Kraxner > Vorschlag für die Wahl von Herrn Reinhard Kraxner, geb. 7. Mai 1970, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Kraxner hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. 36

37 Tagesordnungspunkt 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers 37

38 Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 38

39 Tagesordnungspunkt 8 Änderung der Satzung in 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft 39

40 Änderung der Satzung in 16 Abs 2 hinsichtlich der Übermittlung von Depotbestätigungen an die Gesellschaft. > Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, 16 Abs 2 der Satzung zu ändern, sodass dieser in Zukunft lautet wie folgt: (2) Bei Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilsbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß 10a AktG, die der Gesellschaft spätestens am 3. Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Die Einzelheiten für die Übermittlung der Depotbestätigung werden zusammen mit der Einberufung bekannt gemacht. Die Einberufung kann als Kommunikationsweg die Übermittlung von Depotbestätigungen auch per Telefax oder per (wobei das elektronische Format in der Einberufung näher bestimmt werden kann) vorsehen. 40

41 Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

42 HAUPTVERSAMMLUNG 2017 WIEN, 9. JUNI 2017