Hauptversammlung der Fresenius SE Herzlich Willkommen. 12. Mai 2010

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1 Hauptversammlung der Fresenius SE Herzlich Willkommen 12. Mai 2010

2 Agenda I. Geschäftsentwicklung 2009 II. Kursentwicklung III. 1. Quartal 2010 und Ausblick IV. Aktienumwandlung und Rechtsformwechsel Seite 2

3 Fresenius-Konzern 2009: Hervorragende Ergebnisse in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld - Bestwerte bei Umsatz und Ergebnis alle Ziele erreicht oder übertroffen - Starkes Umsatz- und Ergebniswachstum in allen Unternehmensbereichen und Regionen - Sehr guter Cashflow, Verschuldungsgrad schneller gesenkt als erwartet Seite 3

4 Fresenius-Konzern: Ausgezeichnete Geschäftsentwicklung Mio % währungsbereinigt Umsatz Ø jährliche Wachstumsrate: 16 % % währungsbereinigt EBIT Ø jährliche Wachstumsrate: 21 % % währungsbereinigt Konzernergebnis Ø jährliche Wachstumsrate: 23 % Ergebnisse vor Sondereinflüssen aus der APP-Akquisition Seite 4

5 Fresenius SE: 17. Dividendenerhöhung in Folge vorgeschlagen Dividende Vorzugsaktie, in 0,76 - Dividendenvorschlag: 0,75 je Stammaktie 0,76 je Vorzugsaktie - Dividende steigt um 7 % - Ausschüttungssumme: 122 Mio. 0,22 0,19 0,17 0,14 0,12 0,08 0,27 0,35 0,32 0,42 0,39 0,46 0,50 0,58 0,71 0,67 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 (Vorschlag) Seite 5

6 Kursentwicklung der Fresenius-Aktien Kursentwicklung Fresenius-Stammaktie +22 % +14 % Fresenius-Vorzugsaktie +20 % +1 % DAX +24 % -4 % Seite 6

7 Fresenius-Konzern: Sehr guter Start in das Geschäftsjahr 2010 Umsatz EBIT Konzernergebnis* Q1/ Mio. 500 Mio. 119 Mio. Wachstum währungsbereinigt 10 % 7 % 8 % Wachstum zu Ist-Kursen 8 % 5 % 8 % US-GAAP * Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt, bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins Seite 7

8 Fresenius Medical Care: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz Konzernergebnis Mio. US$ 211 Mio. US$ Ausblick 2010 Umsatz Konzernergebnis >12 Mrd. US$ Mio. US$ US-GAAP Seite 8

9 Fresenius Kabi: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz EBIT 800 Mio. 145 Mio. Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum organisch EBIT-Marge 7 9 % % US-GAAP Seite 9

10 Fresenius Helios: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz EBIT 608 Mio. 52 Mio. Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum organisch EBIT 3 5 % Mio. HELIOS Klinikum Krefeld, Deutschland US-GAAP Seite 10

11 Fresenius Vamed: 1. Quartal 2010 und Ausblick 1. Quartal 2010 Umsatz EBIT 156 Mio. 7 Mio. Ausblick 2010 Umsatz, Wachstum EBIT, Wachstum 5 10 % 5 10 % Krankenhaus Köln-Merheim (Modell) US-GAAP Seite 11

12 Fresenius-Konzern: Ausblick 2010 Umsatzwachstum währungsbereinigt 7 9 % Anstieg des Konzernergebnisses * währungsbereinigt 8 10 % Investitionen in Sachanlagen Mio. * Ergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE entfällt, bereinigt um die Sondereinflüsse aus den Marktwertveränderungen der Pflichtumtauschanleihe und des Besserungsscheins Seite 12

13 Schaffung einer einheitlichen Aktienstruktur Aktienumwandlung und Rechtsformwechsel Aktienumwandlung Umwandlung der Vorzugsaktien in Stammaktien obligatorisch im Verhältnis 1:1 ohne Zuzahlung in Verbindung mit einem Rechtsformwechsel Von einer SE in eine SE & Co. KGaA Seite 13

14 Gründe für die Transaktion 1 Vereinfachung der Aktienstruktur 2 Erhöhung der Handelsliquidität der Aktie 3 Steigerung des index-relevanten Streubesitzes 4 Verbesserter Zugang zum Eigenkapitalmarkt Seite 14

15 Fortführung der hohen Corporate-Governance- und Transparenz-Standards Else Kröner-Fresenius- Aktien Stiftung Aktien 100% 100% Reduziertes Stimmrecht* Streubesitz Aktien ca 71% 100 % 29 % 71 % Hauptversammlung Management SE Wählt Aufsichtsrat Management SE Überwacht / ernennt Vorstand Fresenius Management SE (Komplementär) Geschäftsführung Hauptversammlung SE & Co. KGaA Wählt Aufsichtsrat SE & Co. KGaA Überwacht Geschäftsführung Aktien ca. Aktien ca 29% Fresenius 71% SE & Co. KGaA * In bestimmten Fällen besteht kein Stimmrecht, z.b.: Wahl des Aufsichtsrats der SE & Co. KGaA, Entlastung des Komplementärs und Aufsichtsrats der SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr, Wahl der Abschlussprüfer Seite 15

16 Rechtsformwechsel in eine KGaA - Keine Änderung der Unternehmensstrategie - Keine Änderung der Organisationsstruktur - Rechtliche und wirtschaftliche Identität von Fresenius bleiben erhalten - Keine bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen - Satzung der KGaA orientiert sich weitestgehend an der Satzung der Fresenius SE Seite 16

17 Fresenius-Konzern: Mit Zuversicht in die Zukunft - Kaufmännische Umsicht, weitere Verbesserung der Verschuldungskennzahlen - Nachhaltiges Wachstum aus eigener Kraft, unterstützt durch kleine und mittelgroße Akquisitionen - Breit aufgestellte Umsatz- und Ergebnisbasis schafft Stabilität Seite 17

18 Hauptversammlung der Fresenius SE Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit 12. Mai 2010

19 Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Präsentation enthält zukunftsbezogene Aussagen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Gesetzesänderungen, Ergebnisse klinischer Studien, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Fresenius übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Präsentation enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren. Seite 19