Wertpapierkenn-Nr , , A0JRUY ISIN DE , DE , DE 000 A0JRUY 1 EINLADUNG ZUR 84. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

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1 Einladung zur Hauptversammlung der BayWa AG am 31. Mai 2007

2 BayWa Aktiengesellschaft Wertpapierkenn-Nr , , A0JRUY ISIN DE , DE , DE 000 A0JRUY 1 EINLADUNG ZUR 84. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 31. Mai 2007, um 10:00 Uhr, stattfindenden 84. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagungsort: ICM Internationales Congress Center München Saal 14b Messegelände München TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der BayWa Aktiengesellschaft für das Geschäftsjahr 2006 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2006 Diese Unterlagen können im Internet unter und in den Geschäftsräumen am Sitz der BayWa AG, Arabellastraße 4, München, eingesehen werden. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2006 von ,80 Euro wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 0,30 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = ,80 Euro Einstellung in die Gewinnrücklage ,00 Euro ,80 Euro Der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag vermindert sich um den Teilbetrag, der auf die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses im Besitz der Gesellschaft befind- 2

3 lichen eigenen Aktien, die gemäß 71b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auszuschütten wäre. Dieser Teilbetrag wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2006 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. 5. Beschlussfassung über eine Satzungsänderung zur Umsetzung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes Das im Januar 2007 in Kraft getretene Transparenzrichtlinie- Umsetzungsgesetz (TUG) sieht vor, dass die elektronische Übermittlung von Informationen an Aktionäre nur noch mit Zustimmung der Hauptversammlung zulässig ist. Um unseren Aktionären auch zukünftig diese praktische Form der Kommunikation anbieten zu können, soll die Satzung entsprechend angepasst werden. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb vor, folgenden Beschluss zu fassen: Abschnitt III 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: III. Bekanntmachungen und Informationen 4 1. Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen Bundesanzeiger. 2. Informationen an Aktionäre können auch mittels elektronischer Medien übermittelt werden. 3

4 6. Änderung der fixen Vergütung für den Aufsichtsrat In der Hauptversammlung am 1. Juli 2003 wurde in Anpassung an die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex für die Vergütung des Aufsichtsrats folgende Regelung beschlossen: Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält neben dem Ersatz seiner Auslagen eine feste jährliche Vergütung von Euro, ferner eine veränderliche Vergütung von je 250 Euro für jeden von der Hauptversammlung beschlossenen Bardividendenanteil von 0,01 Euro je Aktie, der über einen Gewinnanteil von 0,10 Euro je Aktie hinaus an die Aktionäre ausgeschüttet wird. Aufgrund der gestiegenen Verantwortung im Zuge einer deutlich höheren Komplexität des Konzerns, soll die fixe Vergütung des Aufsichtsrats von Euro auf Euro angepasst werden. Die übrigen Vergütungsbestandteile sollen unverändert bleiben. Aufsichtsrat und Vorstand schlagen deshalb vor, zu beschließen: Jedes Aufsichtsratsmitglied erhält anstelle der bisherigen festgelegten festen jährlichen Vergütung von Euro eine feste jährliche Vergütung von Euro. Die Erhöhung wird ab dem 1. Juni 2007 wirksam. 7. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2007 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2007 zu wählen. Dieser Vorschlag gilt auch für den Konzernabschluss.. 4

5 Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss spätestens bis Freitag, 25. Mai 2007, beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift BayWa Aktiengesellschaft Finanzen Arabellastr München oder per Fax unter erfolgen. Das Stimmrecht wird nach Stückaktien ausgeübt; jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Bevollmächtigter kann auch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung sein. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder elektronisch erteilt werden. Gemäß 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG in der Fassung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes teilen wir Ihnen mit: Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2007 hat die BayWa AG Aktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der BayWa Aktiengesellschaft zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich erteilt werden. Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. 5

6 Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten zugesandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und weitere Informationen ergeben sich aus den Unterlagen zur Anmeldung bzw. zur Vollmachtserteilung, die den im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären übersandt werden. Anträge von Aktionären Anträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gem. 126 Abs. 1 AktG sind ausschließlich in Schriftform an BayWa Aktiengesellschaft Recht und Kredit Arabellastraße München Telefax-Nr oder per an: Hauptversammlung@baywa.de zu richten. Die unter dieser Adresse rechtzeitig eingegangenen Gegenanträge werden den anderen Aktionären im Internet unter im Bereich Investor Relations unverzüglich zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. München, im April 2007 BayWa Aktiengesellschaft Der Vorstand 6

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8 ICM Internationales Congress Center München Saal 14 b Messegelände München Eingang West BayWa AG, 5812/4/2007 BayWa AG Arabellastraße München Telefon (0 89)