Nordzucker AG. mit Sitz in Braunschweig. ordentlichen Hauptversammlung. ein, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014, 10:00 Uhr,

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1 Nordzucker AG mit Sitz in Braunschweig Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der ordentlichen Hauptversammlung ein, die am Donnerstag, den 10. Juli 2014, 10:00 Uhr, in der Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz, Braunschweig stattfindet. Tagesordnung TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses jeweils zum 28. Februar 2014 sowie der Lageberichte für die Nordzucker AG und den Konzern mit dem Bericht des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2013 / 2014 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2013 / 2014 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit nach 172 Aktiengesetz festgestellt. Entsprechend der gesetzlichen Bestimmungen ist zu diesem Tagesordnungspunkt daher keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Jahresabschluss, der Konzernabschluss und die Lageberichte des Vorstands für die Nordzucker AG und den Konzern und der Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands sowie der Bericht des Aufsichtsrats liegen vom Tag der Einberufung der Hauptversammlung an in unseren Geschäftsräumen, Küchenstraße 9, Braunschweig, und in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme durch die Aktionäre aus. Ab der Einberufung sind diese Unterlagen auch auf der Internetseite der Nordzucker AG unter zugänglich. 1

2 TOP 2 Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR ,40 wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,30 je dividendenberechtigter Stückaktie, insgesamt EUR ,00 b) Einstellung in Gewinnrücklagen EUR 0,00 c) Gewinnvortrag EUR ,40 Bilanzgewinn EUR ,40 TOP 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2013 / 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands für diesen Zeitraum zu entlasten. TOP 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die im Geschäftsjahr 2013 / 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu entlasten. TOP 5 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 / 2015 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Stuttgart Zweigniederlassung Hannover zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 / 2015 zu wählen. 2

3 TOP 6 Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat besteht aus 21 Mitgliedern und setzt sich aus 14 Vertretern der Anteilseigner und 7 Vertretern der Arbeitnehmer zusammen ( 9 Ziffer 1 der Satzung, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 Aktiengesetz in Verbindung mit 1 Absatz 1 Nr. 1 Drittelbeteiligungsgesetz). Mit Ablauf der Hauptversammlung am 10. Juli 2014 endet turnusgemäß die Amtszeit der Aufsichtsratsmitglieder der Anteilseigner Michael Gerlif, Dr. Harald Isermeyer und Jochen Johannes Juister. Andreas Scheffrahn hat sein Aufsichtsratsmandat mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 10. Juli 2014 niedergelegt. Der Aufsichtsrat schlägt auf Vorschlag seines Nominierungsausschusses vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende Personen zu Vertretern der Anteilseigner in den Aufsichtsrat zu wählen: 6.1 Michael Gerlif, Unternehmensberater, wohnhaft in Köln, das Geschäftsjahr 2016 / 2017 beschließt, 6.2 Dr. Harald Isermeyer, Landwirt, wohnhaft in Vordorf-Eickhorst, das Geschäftsjahr 2017 / 2018 beschließt, 6.3 Jochen Johannes Juister, Landwirt, wohnhaft in Nordhastedt, das Geschäftsjahr 2018 / 2019 beschließt, und 6.4 Grit Worsch, Bankkauffrau, wohnhaft in Woltersdorf, das Geschäftsjahr 2016 / 2017 beschließt. 3

4 Dr. Harald Isermeyer ist Mitglied des Aufsichtsrats der Nordzucker Holding Aktiengesellschaft. Jochen Johannes Juister ist Vorstandsvorsitzender der Nordzucker Holding Aktiengesellschaft. Es ist vorgesehen, die Wahl gemäß Ziffer Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex als Einzelwahl durchzuführen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung der Nordzucker AG und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 16 Ziffer 1 der Satzung nur diejenigen Aktionäre persönlich oder durch Bevollmächtigte berechtigt, die am 3. Juli 2014 (Anmeldeschlusstag) im Aktienregister eingetragen sind und sich mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (d. h. bis 3. Juli 2014, 24:00 Uhr, Zugang bei der Gesellschaft) bei Nordzucker AG c/o Haubrok Corporate Events GmbH Landshuter Allee München Fax: 089 / oder über das Internet unter angemeldet haben, wobei der Tag des Zugangs und der Tag der Hauptversammlung nicht mitzurechnen sind. Aktionäre, die am Anmeldeschlusstag im Aktienregister eingetragen sind und sich ordnungsgemäß angemeldet haben, können sich in der Hauptversammlung durch einen Bevollmächtigten vertreten und durch ihn ihr Stimmrecht ausüben lassen. Gemäß 16 Ziffer 2 der Satzung können sich Aktionäre wie folgt vertreten lassen: 1. natürliche Personen durch ihren Ehegatten, Verwandte in gerader Linie oder deren Ehegatten, 2. juristische Personen oder sonstige Vereinigungen durch ihre gesetzlich zur Vertretung befugten Personen (in vertretungsbefugter Zahl), 4

5 3. jeder Aktionär durch einen anderen Aktionär oder durch einen in seinem landwirtschaftlichen Betrieb tätigen Angestellten oder 4. jeder Aktionär durch einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter. Bevollmächtigte, die das Stimmrecht für den vertretenen Aktionär ausüben wollen, müssen sich mittels schriftlicher Vollmacht ausweisen oder ihre Bevollmächtigung durch festhaltbare Datenübertragung nachweisen. Die Nordzucker AG behält sich vor, im Einzelfall die Vorlage der Originalvollmacht zu verlangen. Ein Originalvollmachtsnachweis ist entbehrlich, soweit die Vertretungsbefugnis registeröffentlich ist. Der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht bedarf der Textform ( 126 b Bürgerliches Gesetzbuch). Der Widerruf kann auch durch persönliches Erscheinen des Aktionärs zur Hauptversammlung erfolgen. Die Nordzucker AG bietet ihren Aktionären die Möglichkeit, sich durch Mitarbeiter der Nordzucker AG, die die Funktion des Stimmrechtsvertreters wahrnehmen, als Bevollmächtigte in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. In diesem Fall können Vollmachten und Weisungen schriftlich oder durch festhaltbare Datenübertragung an die oben genannte Anmeldeadresse übermittelt werden sowie über das Internet unter erfolgen. Die Stimmrechtsvertreter sind strikt an die ihnen mit der Bevollmächtigung übertragenen Weisungen gebunden. Weitere Einzelheiten dazu ergeben sich aus den Unterlagen, die den Aktionären übersandt werden. Über die Gültigkeit erteilter Vollmachten, über Nachweise der Legitimation und Stimmberechtigung sowie über die Zulassung von Nichtaktionären (z. B. Hilfspersonen, Sachverständige, Presse und Gäste) entscheidet der Vorsitzende der Hauptversammlung. Das Legitimationsverfahren beginnt am 10. Juli 2014 um 8:30 Uhr. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Gegenanträge gegen bestimmte Punkte der Tagesordnung und Wahlvorschläge sind schriftlich oder per Fax gemäß 126 Absatz 1, 127 Aktiengesetz ausschließlich an die nachfolgende Anschrift zu richten: 5

6 Nordzucker AG - Corporate Legal - Küchenstraße Braunschweig Fax: 0531 / Unter dieser Adresse bis spätestens Mittwoch, den 25. Juni 2014, 24:00 Uhr, eingegangene veröffentlichungspflichtige Gegenanträge und / oder Wahlvorschläge zu den Punkten dieser Tagesordnung werden nach Maßgabe der 126, 127 Aktiengesetz unverzüglich den in 125 Absätze 1 bis 3 Aktiengesetz genannten Berechtigten sowie auf der Internetseite der Nordzucker AG unter zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden gleichfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. Anderweitig adressierte oder nicht fristgerecht eingegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären müssen nicht zugänglich gemacht werden. Die Rede des Vorstands und die von ihm gezeigten Folien werden live auf der Internetseite der Nordzucker AG unter übertragen. Braunschweig, im Mai 2014 Nordzucker AG Der Vorstand 6

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