39. Ordentliche Hauptversammlung der Austria Aktiengesellschaft am

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1 39. Ordentliche Hauptversammlung der Austria Aktiengesellschaft am Beschlussvorschläge zu der am veröffentlichten Tagesordnung gemäß 108 AktG: II. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres Der im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 ausgewiesene Bilanzgewinn in Höhe von EUR 8, ,03 wird, gemäß dem vorliegenden Vorschlag des Vorstands, welchem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt aufgeteilt: (i) (ii) Auszahlung einer Dividende von EUR 0,60 pro Aktie Vortrag des verbleibenden Gewinns von EUR 6, ,03 auf neue Rechnung

2 III. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

3 IV. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2015 die Entlastung erteilt.

4 V. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr Die Tätigkeit der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 wird wie folgt vergütet: Frau Dr. Gertner-Schaschl, Herr DDr. Erhard Schaschl, Herr KR Franz Rauch und Herr Dipl. Ing. Bernard Mangenot erhalten je EUR 5.000,00 pro Person.

5 VI. Wahlen in den Aufsichtsrat Wahlen in den Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß 11 der Satzung aus mindestens drei von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern und hat sich bisher aus vier Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt wurden, zusammengesetzt. Zufolge der Verschiebung der Eigentumsverhältnisse und Verantwortungsbereiche haben die Herren DI Bernard Mangenot, DDr. Erhard Schaschl und Herr KR Franz Rauch ihre Mandate mit Wirkung zum Ende dieser Hauptversammlung zurückgelegt. Daher sind drei Mitglieder zu wählen, um die bisherige Anzahl von vier gewählten Mitgliedern zu erreichen. Der Aufsichtsrat der Austria Aktiengesellschaft schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Die Herren Philippe Redon, Gilles Romagne und DI Bertrand Retiere werden für die satzungsmäßige Höchstdauer, somit für die Zeit bis zur Beendigung jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das am endende Geschäftsjahr beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. Die Erklärungen der zur Wahl vorgeschlagenen Personen gemäß 87 Abs 2 AktG sind auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich und liegen außerdem am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf.

6 VII. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers. Der Aufsichtsrat der Austria Aktiengesellschaft schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgenden Beschluss zu fassen: Die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH, FN t, 1010 Wien, Schottengasse 10, wird zur Abschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2016 bestellt. Hinweis: Die SOT Wirtschaftsprüfung GmbH hat mit Schreiben vom die in 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten.