Einladung zur Hauptversammlung. rethinking insurance

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1 Einladung zur Hauptversammlung 2018

2 ag Leinfelden-Echterdingen ISIN DE

3 Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zur ordentlichen Hauptversammlung am Donnerstag, dem 28. Juni 2018, 11:00 Uhr, in das Kongress- und Tagungszentrum Filderhalle, Bahnhofstraße 61, Leinfelden-Echterdingen.

4 4 Einladung zur Hauptversammlung 2018

5 Einladung zur Hauptversammlung I. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzernabschlusses, des zusammengefassten Lageberichts und Konzernlageberichts und des Berichts des Aufsichtsrats jeweils für das Geschäftsjahr Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vor stands für deren Amtszeit im Geschäftsjahr 2017 zu ver tagen. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts rats für deren Amtszeit im Geschäftsjahr 2017 zu vertagen. 4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Baker Tilly GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen.

6 6 Einladung zur Hauptversammlung Satzungsänderung Zahl der Mitglieder des Aufsichtsrats und Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht nach 10 Abs. 1 der Satzung derzeit aus drei Mitgliedern. Alle drei Mitglieder sind von der Hauptversammlung zu wählen. Der Aufsichtsrat soll um zwei Mitglieder auf fünf Mitglieder erweitert werden. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, 10 Abs. 1 und 13 Abs. 4 der Satzung wie folgt neu zu fassen: a) 10 Abs. 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Mitgliedern, die von der Hauptversammlung gewählt werden. b) 13 Abs. 4 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder an der Beschlussfassung teilnimmt. In jedem Fall müssen mindestens drei Mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. 6. Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat setzt sich nach 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG und 10 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft nach Eintragung der Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 5 dieser Hauptversammlung in das Handelsregister aus fünf Mitgliedern der Aktionäre zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die nachfolgend unter a) und b) genannten Personen aufschiebend bedingt auf die Eintragung der zu Tagesordnungspunkt 5 vorgeschlagenen Satzungsänderung in das Handelsregister und für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung,

7 Einladung zur Hauptversammlung die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2020 beschließt, zu Mitgliedern des Aufsichtsrats der Gesellschaft zu wählen: a) Dr. Martin Strobel, Selbständiger Unternehmer, wohnhaft in Riehen (Schweiz), und b) Dr. Thomas Noth, Geschäftsführer der annocon Value GmbH mit Sitz in Hannover, wohnhaft in Hannover. 7. Satzungsänderung Anpassung der variablen Vergütung des Aufsichtsrats Die variable Vergütung des Aufsichtsrats ist derzeit auf der Basis eines nach internationalen Rechnungslegungsvorschriften (IFRS) aufgestellten Konzernabschlusses zu bestimmen. Da die ag in der Zukunft den Konzernabschluss auf der Basis des Handelsgesetzbuches erstellen wird, soll die variable Vergütung entsprechend angepasst werden. Außerdem soll die Kennzahl EBITDA verwendet werden. Diese wird in der Gruppe auch der erfolgsabhängigen Vergütung des Vorstands und der Belegschaft zugrunde gelegt. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen deshalb vor, 14 Abs. 2 der Satzung wie folgt neu zu fassen: Neben der festen Vergütung nach Abs. 1 erhält jedes Mitglied des Aufsichtsrates ab dem Geschäftsjahr 2018 eine jährliche variable Vergütung in Höhe von 0,25 % des aus dem vom Aufsichtsrat gebilligten und nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) aufgestellten Konzernabschluss abgeleiteten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachanlagen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände ( EBITDA ). Die variable Vergütung entfällt, wenn der Konzernabschluss kein positives EBITDA ausweist.

8 8 Einladung zur Hauptversammlung Satzungsänderung Versammlungsleitung Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, 17 Abs. 1 der Satzung wie folgt neu zu fassen: Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied. Für den Fall, dass weder der Vorsitzende des Aufsichtsrats noch ein von ihm bestimmtes anderes Aufsichtsratsmitglied den Vorsitz übernimmt, wird der Vorsitzende durch den Aufsichtsrat gewählt.

9 Einladung zur Hauptversammlung II. Weitere Angaben zur Einberufung Teilnahme an der Hauptversammlung Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen und das Stimmrecht ausüben wollen, müssen ihre Berechtigung nachweisen. Für den Nachweis der Berechtigung reicht ein in Textform erstellter besonderer Nachweis des Anteils besitzes durch das depotführende Institut ( Nach weis ) aus. Der Nachweis muss in deutscher oder englischer Sprache verfasst sein. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des einundzwanzigsten Tages vor der Hauptversammlung, also auf Donnerstag, den 7. Juni 2018, 00:00 Uhr, beziehen ( Nachweis zeitpunkt ). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt. Der Nachweis muss bei der Gesellschaft spätestens bis Donnerstag, den 21. Juni 2018, 24:00 Uhr, unter der folgenden Adresse eingehen: ag c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München oder per Fax-Nr.: +49 (0) oder per inhaberaktien@linkmarketservices.de Nach Erfüllung der vorstehenden Teilnahmevoraussetzungen werden den teilnahmeberechtigten Aktionären bzw. deren Bevollmächtigten Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Die Eintrittskarten sind keine Voraussetzung für die Teilnahme an der Hauptversammlung oder die Stimmrechtsausübung, sondern lediglich organisatorische Hilfsmittel.

10 10 Einladung zur Hauptversammlung 2018 Stimmrechtsausübung durch Bevollmächtigte Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen können oder wollen, können ihr Stimm- und ihre sonstigen Aktionärsrechte unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine Vereinigung von Aktionären, nach Maßgabe des Folgenden ausüben lassen: a) Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht werden kann, aber nicht muss, befindet sich auf der Rückseite der Eintrittskarte und wird auf Verlangen jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos übermittelt. Das Verlangen ist zu richten an: ag c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München oder per Fax-Nr.: +49 (0) oder per Ein Formular, von dem bei der Vollmachtserteilung Gebrauch gemacht werden kann, aber nicht muss, kann auch im Internet unter msg-life.com/ueber-uns/investor-relations/ hauptversammlung/ heruntergeladen werden. Entsprechendes gilt für das Formular zum Widerruf der Vollmacht. Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann per Post, Fax oder an die jeweils vorstehend in diesem Abschnitt a) genannte Adresse übermittelt werden.

11 Einladung zur Hauptversammlung Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von diesen zurückweisen. b) Wenn ein Kreditinstitut, ein diesen gemäß 135 Abs. 10 Aktiengesetz i.v.m. 125 Abs. 5 Aktiengesetz gleichgestelltes Institut oder Unternehmen, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in 135 Abs. 8 Aktiengesetz diesen gleichgestellten Personen bevollmächtigt werden soll, bedarf in Ausnahme von vorstehend in Buchstabe a) dargestelltem Grundsatz die Vollmacht weder nach dem Gesetz noch nach der Satzung der Gesellschaft einer bestimmten Form. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die vorgenannten Institutionen oder Personen, die bevollmächtigt werden sollen, möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie nach 135 Abs. 1 Aktiengesetz die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Aktionäre, die eine solche Institution oder Person bevollmächtigen möchten, sollten sich deshalb mit diesen über ein mögliches Formerfordernis für die Vollmacht abstimmen. Ein Verstoß gegen die in diesem Abschnitt b) genannten und bestimmte weitere in 135 Aktiengesetz genannte Erfordernisse für die Bevollmächtigung einer der vorgenannten Institutionen oder Personen beeinträchtigt allerdings gemäß 135 Abs. 7 Aktiengesetz die Wirksamkeit der Stimmabgabe nicht. c) Wir bieten unseren Aktionären zusätzlich an, sich durch die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen vertreten zu lassen. Den weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern müssen dazu Vollmacht und Weisungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Ohne Weisungserteilung sind die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmabgabe für einen Aktionär berechtigt.

12 12 Einladung zur Hauptversammlung 2018 Die Erteilung der Vollmacht an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Die Aktionäre, die den von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertretern eine Vollmacht nebst Weisungen erteilen wollen, können müssen aber nicht das Formular verwenden, welches sie zusammen mit der Eintrittskarte nebst weiteren Informationen zur Vollmachts- und Weisungserteilung erhalten oder bei der Gesellschaft kostenlos unter folgender Adresse anfordern können: ag c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München oder per Fax-Nr.: +49 (0) oder per Die Vollmacht nebst Weisungen ist sofern die Vollmachts- und Weisungserteilung nicht während der Hauptversammlung erfolgt bis Mittwoch, den 27. Juni 2018, 24:00 Uhr (eingehend), per Post, Fax oder an die jeweils vorstehend in diesem Abschnitt c) genannte Adresse zu senden. Die Aktionäre haben zudem die Möglichkeit, für die Bevollmächtigung der weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter und für die Erteilung der Weisungen das entsprechende über die Internetseite der Gesellschaft unter ueber-uns/investor-relations/hauptversammlung/ abrufbare Formular zu verwenden. Ein Formular, das für den Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht an die weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter verwandt werden kann aber nicht muss, kann auch im Internet unter ueber-uns/investor-relations/hauptversammlung/ heruntergeladen werden.

13 Einladung zur Hauptversammlung d) Auch im Fall der Erteilung einer Vollmacht ist eine fristgerechte Übersendung des Nachweises des Anteils besitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Rechte der Aktionäre nach 122 Abs. 2, 126 Abs. 1, 127, 131 Abs. 1 Aktiengesetz a) Tagesordnungsergänzungsverlangen Gemäß 122 Abs. 2 Aktiengesetz können Aktionäre der Gesellschaft, deren Anteile zusammen den anteiligen Betrag von EUR , am Grundkapital der Gesellschaft erreichen, das entspricht Stückaktien, verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist unter Beifügung des Nachweises über die Aktienbesitzzeit schriftlich an den Vorstand zu richten und muss bei der Gesellschaft spätestens am Sonntag, den 3. Juni 2018, 24:00 Uhr, eingehen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an folgende Adresse: ag Vorstand c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München

14 14 Einladung zur Hauptversammlung 2018 b) Gegenanträge und Wahlvorschläge Gegenanträge mit Begründung gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern und/oder Abschlussprüfern sind ausschließlich zu richten an: ag c/o Link Market Services GmbH Landshuter Allee München oder per Fax-Nr.: +49 (0) oder per Bis spätestens am Mittwoch, den 13. Juni 2018, 24:00 Uhr, bei vorstehender Adresse mit Nachweis der Aktionärseigenschaft eingegangene zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge werden den anderen Aktionären im Internet unter zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden nach dem 13. Juni 2018 ebenfalls unter der genannten Internetadresse zugänglich gemacht. c) Auskunftsrecht Jedem Aktionär ist auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft einschließlich der recht lichen und geschäftlichen Beziehungen zu ver bun denen Unternehmen sowie über die Lage des Kon zerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen Unter nehmen zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesord nung erforderlich ist ( 131 Abs. 1 Aktien gesetz). Das Auskunfts recht kann in der Haupt versammlung ausgeübt werden, ohne dass es einer vorherigen Ankündi gung oder sonstigen Mitteilung bedürfte.

15 Einladung zur Hauptversammlung Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Ein be rufung der Hauptversammlung Das Grundkapital der Gesellschaft ist eingeteilt in nennwertlose Stückaktien, von denen jede Aktie eine Stimme gewährt. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf Stimmrechte. Information zum Datenschutz für Aktionäre Anlässlich der ab geltenden Datenschutz- Grund verordnung (DSGVO) möchten wir Sie an dieser Stelle zur Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten informieren. Zur Durchführung der Hauptversammlung verarbeitet die Gesellschaft als verantwortliche Stelle nach geltenden Datenschutzgesetzen personenbezogene Daten der Aktionäre (insbesondere Name, Anschrift, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und Nummer der Eintrittskarte). Diese Verarbeitung ist für Ihre Teilnahme an der Hauptversammlung sowie für die Ausübung Ihrer Rechte in der Hauptversammlung erforderlich. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Satz 1 lit. c DSGVO. Zur Ausrichtung der Hauptversammlung werden regelmäßig Dienstleister beauftragt. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die zur Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft. Sie werden auf Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften und die fristgemäße Löschung personenbezogener Daten gesondert verpflichtet. Im Übrigen werden Aktionären und Aktionärsvertretern personenbezogene Daten der anderen Aktionäre im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften im Zusammenhang mit der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt

16 16 Einladung zur Hauptversammlung 2018 und bekannt, namentlich über das Teilnehmerverzeichnis. Diese personenbezogenen Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Pflichten gespeichert und anschließend gelöscht. Sie haben unter den gesetzlichen Voraussetzungen jederzeit Auskunfts-, Berichtigungs-, Einschränkungs-, Widerspruchs- und Löschungsrechte im Hinblick auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf deren Übertragung an eine andere Stelle. Zur Ausübung Ihrer Rechte können Sie sich jederzeit kosten frei über die folgende -Adresse oder über die folgenden Kontaktdaten an uns wenden: ag Datenschutz Humboldtstraße Leinfelden-Echterdingen Überdies steht Ihnen jederzeit ein Beschwerderecht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden nach Art. 77 DSGVO zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Aktionärsdaten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt. Für unsere Gesellschaft ist die folgende Aufsichtsbehörde zuständig: Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden Württemberg Königstrasse 10 a Stuttgart

17 Einladung zur Hauptversammlung Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: ag Datenschutzbeauftragter Humboldtstraße Leinfelden-Echterdingen Diese Informationen zum Datenschutz finden Sie auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter hauptversammlung/. Leinfelden-Echterdingen, im Mai 2018 ag Der Vorstand

18 18 Einladung zur Hauptversammlung 2018 So gelangen Sie zur Filderhalle U5 27 STUTTGART Anschlussstelle S-Degerloch 52 S-Möhringen Leinfelden-Echterdingen München Karlsruhe L.-E.-Leinfelden LE-Leinfelden 52a 52b Anschlussstelle S-Möhringen/Degerloch S-Zentrum Tübingen/Reutlingen Filderstadt Leinfelden-Echterdingen B 27 SINDELFINGEN 81 8 BÖBLINGEN 27 Stuttgarter Str. Dreimorgenstr. Bahnhofstr. U5 P+R P+R Bahnhof Leinfelden S2/S3 Musberger Str. LEINFELDEN Echterdinger Str. ECHTERDINGEN L.-E.-Echterdingen S.-Plieningen Flughafen Filderhalle Internationaler Flughafen 3 km, mit direkter S-Bahn-Anbindung (6 min) ICE, IC Stuttgart Hbf 12 km, mit direkter S-Bahn-Anbindung (21 min) c Bushaltestelle 200 m Taxi 200 m U5 Stadtbahn (U5) 200 m Richtung Stuttgart Hbf P Nächste Autobahn A8 Anschlussstelle Leinfelden, 800m S-Bahn (S2, S3) 200 m Richtung Flughafen und Stuttgart Hbf Hauseigene Tiefgarage mit 140 Parkplätzen FILDERHALLE Leinfelden-Echterdingen Bahnhofstraße Leinfelden-Echterdingen

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