56. Generalversammlung der Gesellschaft der Schweizerischen Industrieapotheker GSIA

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1 56. Generalversammlung der Gesellschaft der Schweizerischen Industrieapotheker Datum: Ort: 10. Mai 2012, 17:00 Uhr Hotel Bären, Bärensaal, Twann 1 Begrüssung Protokoll GV Der Präsident Stephan Buchmann begrüsst alle Teilnehmer zur 56. GV. Er bedankt sich bei den Anwesenden für ihre Teilnahme und die zuvor, bei schönstem und heissem Sommerwetter, genossene Schifffahrt auf dem Bielersee (Katamaran Solarboot Mobicat). Speziell begrüsst der Präsident die anwesenden externen Gäste: Herr Dominique Jordan, Präsident pharmasuisse Prof. Robert Gurny (Universität Genf) Prof. Jörg Huwyler (Universität Basel) Prof. Rudolf Brenneisen (Universität Bern) Prof. Bruno Gander (ETH Zürich) Prof. Gerrit Borchard (Universität Genf) Prof. Gerda Huber (FH Nordwestschweiz) Prof. Tobias Merseburger (ZHAW Wädenswil) Dr. Dieter Grauer ( scienceindustries) Dr. Felix Wüst (Verleger Swiss Pharma) die asep-vertreter Frau Theresa Burkard und Herr Christophe Aeby Mehrere (25) Mitglieder und Ehrenmitglieder haben sich entschuldigt und können meist aus Zeitgründen nicht teilnehmen. Namentlich erwähnt sind dabei die entschuldigten Vorstandsmitglieder Madeleine Peter, Christa Hartmann, Hubert Moll und Daniel Monney. Im Weiteren entschuldigt haben sich u.a. Prof. H. Leuenberger, René Hofer, Werner Erni, Albin Zimmermann, Audrey Luginbühl, Gerhard Paulini (Ehrenmitglieder, Mitglieder oder ehemalige Vorstandsmitglieder). Entschuldigt haben sich ebenfalls Prof. Pascal Bonnabry und Dr. Susanna Kussmann, Präsident resp. Geschäftsführerin GSASA. 1

2 Gemäss der ausgelegten Präsenzliste sind 44 Mitglieder, 5 Vorstandsmitglieder und 12 Gäste anwesend. Der Präsident stellt fest, dass die Mitglieder unter Beilage der Traktandenliste rechtzeitig gemäss Art. 8 Abs. 5 der Statuten zur Generalversammlung eingeladen worden sind und die Traktandenliste erhalten haben. Die Versammlung ist nach Statuten unabhängig von der Präsenzzahl beschlussfähig. Es sind keine Anträge von Mitgliedern eingetroffen und es gibt keine Änderungen zur Traktandenliste. 2 Wahl Stimmenzähler Die Herren Alan Chalmers und Stefan Geisshüsler werden als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt. 3 Protokoll der 55. Generalversammlung vom 17. Mai 2011 Das Protokoll der letzten GV wurde mit der Einladung zur diesjährigen Generalversammlung an alle Mitglieder versandt. Zum Protokoll der Generalversammlung vom 17. Mai 2011 (im Götheanum, Dornach), gibt es keine Wortmeldungen und Fragen. ://: Das Protokoll wird genehmigt und verdankt. Keine Gegenstimme. 2 Enthaltungen. 4 Jahresbericht Der Jahresbericht ist mit der Einladung zur Generalversammlung versandt worden. Der Präsident geht auf die wichtigsten Aktivitäten des vergangenen Jahres kurz ein (Details: siehe Jahresbericht 2011 der mit der Einladung versandt wurde). Hauptaktivitätsbereiche waren Kontaktpflege (Networking), Fortbildung und die Förderung des beruflichen Nachwuchses. Hauptaktivitätsbereiche Organisation/Vorstandsaktivitäten Vorstandsaktivitäten (Kontaktpflege nach aussen, Events, Fortbildung, Förderung des beruflichen Nachwuchses) Fortbildung Durchführung der Fortbildungskurse FBK 2011 auf dem Campus Novartis Basel zu den Themen Highly active substances und Pharma Die Kurse fanden erstmals nach einem neuen Modus an zwei einzelnen Tagen ganztägig statt. Der erste fachtechnisch ausgerichtete Kurs (Highly active substances) wurde gemeinsam mit der Schweizerischen Gesellschaft der Verfahrens- und ChemieingenieurInnen (SGVC) durchgeführt. Der zweite Kurs (Pharma 2020), der mit sehr fundierten und hochkarätigen Referenten/Innen besetzt war (ausserordentlicher Organisationseinsatz von Dr. Jürgen Werani, Schuh &Co. Komplexitätsmanagement AG), wurde leider mit einer tieferen Teilnehmerzahl besucht. Das Kursprogramm wurde in der Zeitschrift Swiss Pharma 3/12 als Proceedings ausführlich beschrieben und dokumentiert. Herrn Dr. Felix Wüst (Verleger von Swiss Pharma) wird für die Unterstützung herzlichst gedankt. Nachwuchsförderung Maturanden-Information an der ETH Zürich Vorlesung Einführung in die Pharmazeutische Praxis in Basel, Bern, Fribourg und Zürich Mantelfach Blockkurs Industriepharmazie (mit Unterstützung von Actelion, Roche, Novartis und CSL-Berhring) zu den Themen Forschung Entwicklung Produktion und 2

3 Registrierung. Der Präsident verdankt den Einsatz aller Mitwirkenden und der unterstützenden Firmen. Kontaktpflege Organisation von -Events Science City ( ) Institut für Pharmazeutische Wissenschaften an der ETH Zürich. Weindegustation ( ) unter der Leitung von Apotheker und Oenologe Dr. Johannes Anklin. Vorschussfinanzierung zu PBP World Meeting 2012 in Istanbul ( apv Kongress ) mit profitabler Rückzahlung. Kontaktpflege pharmasuisse und Teilnahme an Delegierten-Versammlung. Gemeinsame Planung des FBK 2012 zusammen mit der SGVC (Schweizer Gesellschaft der Verfahrens- und Chemie-IngenieurInnen). Vertretung der und Teilnahme an GV der Schweizerischen Gesellschaft Pharmazeutischer Wissenschaften (SGPhW) sowie am Swiss Pharma Science Day. Zum Jahresbericht und zu den Aktivitäten werden keine Fragen gestellt. Der Präsident bedankt sich bei allen Kollegen für Ihren Einsatz. ://: Der Jahresbericht wird zusammen mit der Décharge-Erteilung des Vorstandes genehmigt. 5 Jahresrechnung 2011 und Revisorenbericht In Abwesenheit der Kassiererin Madeleine Peter (entschuldigt) präsentiert und kommentiert der Präsident Stephan Buchmann die Jahresrechnung Mit rund Franken ist die Bilanzsumme tiefer als jene des Vorjahres. Ein Reingewinn von 11' Franken wurde ausgewiesen. Die Haupteinnahmen resultieren aus Mitgliederbeiträgen und Kurseinnahmen. Die positive Jahresrechnung wurde nicht zuletzt dank des Fortbildungskurses (FBK) 2011 erzielt. Aufgrund der tieferen Teilnehmerzahl des zweiten Kurses konnte im 2011 (im Gegensatz zu 2010) kein Transfer in den Fonds der Stiftung erfolgen. Es gibt keine Fragen zur Jahresrechnung Die Revisoren Dr. Matteo Schaffhauser und Dr. Roberto La Bella haben die Rechnung und die Kasse geprüft und als in Ordnung befunden. Beide Revisoren lassen sich entschuldigen. Der Revisorenbericht wurde verlesen. Die beiden Revisoren beantragen der Generalversammlung, die Jahresrechnung 2011 zu genehmigen und der Kassiererin Décharge zu erteilen. ://: Der Rechnungsbericht 2011 wird einstimmig genehmigt. Keine Gegenstimmen und keine Enthaltungen. 6 Décharge Vorstand Die Entlastung des Vorstands (Décharge) und die Genehmigung des Jahresberichts 2011 erfolgen gemeinsam: Präsident Kassiererin Stephan Buchmann Madeleine Peter 3

4 Aktuar Beisitzer Marcel Schmid Christa Hartmann Barbara Herzog Silvio Inderbitzin Hubert Moll Uwe Jocham ://: Die GV erteilt dem Vorstand einstimmig Décharge. Keine Gegenstimmen und Enthaltungen. Der Präsident bedankt sich im Namen des Vorstandes für die Décharge Erteilung und das dem Vorstand entgegengebrachte Vertrauen. 7 Wahlen Wahl/Bestätigung des - Vorstands: Im Jahr 2012 ist der gesamte Vorstand gemäss Statuten für den nächsten Dreijahreszyklus zu wählen bzw. zu bestätigen. Christa Hartmann tritt aus persönlichen Gründen leider aus dem Vorstand zurück. Der Präsident wünscht Frau Christa Hartmann im Namen des Vorstandes alles Gute. Die restlichen Vorstandsmitglieder stellen sich alle zur Wiederwahl. ://: Die Bestätigung und Wahl des Vorstandes wird von der Versammlung bestätigt und erfolgt einstimmig, es gibt keine Enthaltungen oder Gegenstimmen. Wahl/Bestätigung Präsident: Gemäss Statuten muss der Präsident von der Generalversammlung separat bestätigt werden. Die formelle Wahl des Präsidenten wurde durch den Aktuar Marcel Schmid geleitet. ://: Die Bestätigung und Wahl von Stephan Buchmann als Präsident erfolgt einstimmig, es gibt keine Enthaltungen oder Gegenstimmen. Wahl/Bestätigung PharmaSuisse Delegierte: Als PharmaSuisse Delegierte stellen sich zur Verfügung: Dr. Madeleine Peter (Vorstandsmitglied) Dr. Daniel Monney Dr. Christa Hartmann (Ersatz) ://: Die Wahl der PharmaSuisse Delegierten erfolgt einstimmig, es gibt keine Enthaltungen oder Gegenstimmen. Wahl/Bestätigung Rechnungsrevisoren: Als Rechnungsrevisoren stellen sich zur Verfügung: Dr. Roberto La Bella Dr. Matteo Schaffhauser Fr. Audrey Luginbühl (Ersatz) ://: Die Wahl der Rechnungsrevisoren erfolgt einstimmig, es gibt keine Enthaltungen oder Gegenstimmen. 4

5 8 Information über den Fortbildungskurs 2012 Barbara Herzog stellt das vorgesehene Programm des kommenden -Fortbildungskurses vor. Der Kurs wird wiederum ganztägig an 2 einzelnen Tagen durchgeführt (ca Uhr, inkl. Pausen und Mittagessen). Zusammen mit der SGVC (Schweizer Gesellschaft der Verfahrens- und Chemie- IngenieurInnen) wird am 27. September 2012 ein Kurs mit fachspezifischem Fokus (QbD/Pat) durchgeführt. Ein attraktives breites Thema (Pharma Health Economics) ist für den 15. November 2012 vorgesehen. Thema 1. Tag: QbD/Pat Anforderungen und Trends September 2012, Novartis Campus - Beiträge von anerkannten Experten aus Behörden, Industrie und Lohnherstellungen Thema 2. Tag: Pharma Health Economics - Geplant 15. November, Novartis Campus Es gibt keine Anmerkungen und Fragen zum Fortbildungskurs Informationen über das Budget 2012 In Abwesenheit der Kassiererin Madleine Peter stellt Stephan Buchmann das Budget vor. Es sind Einnahmen im Betrag von Fr (auf Basis der aktuellen Mitgliederzahl) budgetiert und Ausgaben von total Fr FBK Kosten und Einnahmen werden mit SGVC gemeinsam getragen. Ein Gewinn von ca. 9'615 Fr. wird erwartet. Es gibt keine Anmerkungen und Fragen zum Budget Informationen über die -Stiftung Der Stiftungsratspräsident Uwe Jocham informiert über den Status und die getätigten Geschäfte der Stiftung. Herr Jocham bedankt sich auch bei den Kollegen des Stiftungsrates. Die Zusammensetzung des Stiftungsrats ist wie folgt: Präsident: Uwe E. Jocham Stiftungsverwalterin: Audrey C. Luginbühl Stiftungsräte: Dr. Marc R. Cadisch Dr. Martina B. Sintzel Monika Schäublin Dr. Stephan Herren Der Jahresbericht der Stiftung für das Jahr 2011 ist allen Mitgliedern als Beilage mit der Einladung zur GV zugestellt worden. Folgende Eckpunkte hat Uwe Jocham spezifisch erläutert. - Unterstützung des Swiss Pharma Meetings Unterstützung der Seminarwoche ETH Zürich in Laax (wird seit mehreren Jahren von der Stiftung unterstützt) - Übersicht über Status Finanzen der Stiftung (konservative Haltung wird beibehalten) - Vermögen der Stiftung betrug per CHF

6 Der Stiftungsratspräsident erläutert, dass die Unterstützung von Doktoranden durch die Stiftung nicht die ideale Form darstellt. Andere Formen der Unterstützung (Teilnahme an Kursen, Unterstützung Pharma Science Day) sind in Diskussion. Das Stiftungsvermögen beträgt derzeit CHF 493' (Stand ). Die Performance der angelegten Gelder betrug seit anfangs 2011 bis Ende April 2.27%. Die Stiftung ist gesund und kann auch weiterhin ihren Aufgaben gerecht werden. 11 Varia - Am 31. August 2012 findet der nächste Swiss Pharma Science Day in Bern statt. - ETH-Weiterbildungs-Studiengang Pharmaceuticals From Research to Market (Modulartige Kursübersicht in Flyer). - Ehrenmitgliedschaft (auf der Basis der Statuten): Mitglieder die sich sehr verdient gemacht haben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Vorstand macht zuhanden der Mitgliederversammlung folgende Vorschläge zur Aufnahme als Ehrenmitglieder: Dr. Marc Cadisch (anwesend), war Vorstandsmitglied von und amtete in den Jahren als Präsident. Dr. Sven Inäbnit (anwesend), war während rund 10 Jahren bis 2011 Delegierter der bei pharmasuisse und als Mitwirkender bei den Vorstandsaktivitäten tätig. Dr. Gerhard Paulini (entschuldigt), Vorstandsmitglied von , Organisation der FBK in den Jahren ). ://: Die Ehrenmitgliedschaft der 3 erwähnten Personen wird per Akklamation genehmigt. Der Präsident überreicht den beiden anwesenden Ehrenmitgliedern Dr. Cadisch und Dr. Inäbnit die Urkunde. Die Generalversammlung wird um 17:50 Uhr beendet. Danach geniessen die Teilnehmer den Aperitif auf der Terrasse und das anschliessende Nachtessen im Restaurant Bären in Twann. Der Präsident verdankt die Unterstützung und Organisation des Anlasses durch Marie-Louise Rickenbacher. Twann, 10. Mai 2012 Dr. Marcel Schmid Aktuar Dr. Stephan Buchmann Präsident 6