15. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ABSTIMMUNGSERGEBNISSE ZU DEN EINZELNEN BESCHLÜSSEN

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1 15. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG ABSTIMMUNGSERGEBNISSE ZU DEN EINZELNEN BESCHLÜSSEN Hörsching, 13. Mai 2015

2 TOP 2: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERWENDUNG DES BILANZGEWINNS 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ausgewiesenen Bilanzgewinn von EUR ,15 (davon Gewinnvortrag EUR ,02) gemäß dem vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstandes, dem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie folgt zu verwenden: - Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2014 von EUR 0,25 je bezugsberechtigte Aktie, sodass sich bei bezugsberechtigten Aktien von ein Gesamtbetrag von EUR ,00 ergibt; - Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes von EUR ,15 auf neue Rechnung. 2

3 TOP 3: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VORSTANDS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands, namentlich Herrn Friedrich Huemer, Herrn Markus Huemer, Frau Alice Godderidge, Herrn Peter Haidenek sowie Herrn Alfred Kollros für diesen Zeitraum jeweils einzeln zu beschließen. Friedrich Huemer Aktien stimmberechtigt Ja Stimmen ,000% (Huemer Gruppe nicht stimmberechtigt) Markus Huemer Alice Godderidge Peter Haidenek Alfred Kollros 3

4 TOP 4: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrats, namentlich Herrn Manfred Trauth, Herrn Robert Büchelhofer, Frau Viktoria Kickinger, Herrn Reinhard Schwendtbauer und Herrn Fred Duswald für diesen Zeitraum jeweils einzeln zu beschließen. Manfred Trauth Robert Büchelhofer Viktoria Kickinger Reinhard Schwendtbauer Fred Duswald 4

5 TOP 5: BESCHLUSSFASSUNG ÜBER DIE VERGÜTUNG DER MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2014 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, für die Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 eine Vergütung von insgesamt EUR ,00 zu beschließen. 5

6 TOP 6: WAHL DES ABSCHLUSSPRÜFERS UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFERS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte Oberösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH, Johann-Konrad-Vogel-Straße 7-9, 4020 Linz, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2015 zu bestellen. Die Deloitte Oberösterreich Wirtschaftsprüfungs GmbH hat mit Schreiben vom 25. März 2015 die in 270 Absatz 1a UGB geforderten Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer begründen könnten. Ja Stimmen ,657% 6

7 TOP 7: WAHLEN IN DEN AUFSICHTSRAT Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu diesem Tagesordnungspunkt folgende Beschlüsse zu fassen: Herr Reinhard Schwendtbauer, Herr Manfred Trauth, Frau Viktoria Kickinger, Herr Robert Büchelhofer und Herr Fred Duswald werden mit Wirkung ab Beschlussfassung der ordentlichen Hauptversammlung am 13. Mai 2015 wieder in den Aufsichtsrat gewählt und zwar für die Zeit bis zum Ablauf der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2019 beschließt. Reinhard Schwendtbauer Manfred Trauth Viktoria Kickinger Robert Büchelhofer Fred Duswald 7

8 POLYTEC Vertraulich. Alle Rechte sind POLYTEC und/oder den ihr zugehörigen Unternehmen vorbehalten. Jede kommerzielle Verwendung, insbesondere die Weitergabe und/oder Vervielfältigung, ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von POLYTEC und/oder den ihr zugehörigen Unternehmen nicht gestattet. Im Falle einer Weitergabe von Informationen, die Know-how beinhalten, für die Schutz durch Urheberrecht oder die Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums gewährt werden kann, behalten sich POLYTEC und/oder die ihr zugehörigen Unternehmen hiervon alle Rechte vor. POLYTEC Confidential. All rights reserved by POLYTEC and/or its affiliated companies. Any commercial use hereof, especially any transfer and/or copying hereof, is prohibited without the prior written consent of POLYTEC and/or its affiliated companies. In case of transfer of information containing Know-how for which copyright or any other intellectual property right protection may be afforded POLYTEC and/or its affiliated companies reserve all rights to any such grant of copyright protection and/or grant of intellectual property right protection.

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