BERICHT 2017 ZUM PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (PCGK) des Universitätsklinikums Freiburg
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- Adolph Brauer
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1 BERICHT 2017 ZUM PUBLIC CORPORATE GOVERNANCE KODEX (PCGK) des Universitätsklinikums Freiburg Stabsstelle Governance und Qualität 14. Februar 2018 Robert Rilk
2 Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat Entsprechenserklärung Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder Anteil von Frauen in Führungspositionen des Universitätsklinikums Freiburg... 8 Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 1 von 11
3 1 Einleitung Der Ministerrat hat am 08. Januar 2013 den Public Corporate Governance Kodex des Landes Baden-Württemberg (PCGK) für seine Landesbeteiligungen beschlossen. Der Aufsichtsrat des Universitätsklinikums Freiburg hat in der Sitzung am 03. Dezember 2013 die Anwendung des PCGK für das Universitätsklinikum beschlossen. Der PCGK enthält wesentliche Bestimmungen zur Leitung und Überwachung von Unternehmen sowie international und national anerkannte Standards guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung. Über Grundsätze guter und verantwortungsvoller Unternehmensführung soll insbesondere die Leitung und Überwachung des Unternehmens durch seine Organe verbessert werden. Der PCGK soll auch den Besonderheiten einer Unternehmensträgerschaft des Landes Rechnung tragen. Der PCGK soll zudem durch mehr Transparenz, Verantwortungsbewusstsein und Kontrolle das öffentliche Vertrauen in Unternehmen mit Landesbeteiligung und in das Land als Anteilseigner stärken. Die Angaben in diesem Bericht beziehen sich auf die Berichtsperiode vom 01. Januar 2017 bis einschließlich 31. Dezember Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 2 von 11
4 2 Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat 2017 gehörten dem Klinikumsvorstand folgende Personen an: der Leitende Ärztliche Direktor als Vorsitzender: Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Rüdiger Siewert der stellvertretende Leitende Ärztliche Direktor: Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen der Kaufmännische Direktor: Herr Bernd Sahner die Dekanin der Medizinischen Fakultät: Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein der Pflegedirektor: Herr Helmut Schiffer Die Mitglieder des Klinikumsvorstandes werden vom Aufsichtsrat mit Zustimmung des Wissenschaftsministeriums bestellt gehörten dem Aufsichtsrat folgende Personen an: als Vertreter des Wissenschaftsministeriums und Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Ministerialdirigent Clemens Benz der Vorstandsvorsitzende der Universität (Rektor) und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer als Vertreter des Finanzministeriums: Herr Ministerialdirigent Rolf Sutter als Vertreter aus der Wissenschaft: Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen als externe Vertreterin aus der Wirtschaft: Frau Anne-Kathrin Deutrich als externer Vertreter aus der Wirtschaft: Herr Prof. Hanns-Peter Knaebel als externe Vertreter anderer Fakultäten der Universität: Herr Prof. Dr. Hans Zappe als Vertreter des Personals: Herr Andreas Hauß Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 3 von 11
5 Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden vom Wissenschaftsministerium bestellt. Der Vertreter des Personals wird von den Beschäftigten des Universitätsklinikums gewählt. 3 Entsprechenserklärung Klinikumsvorstand und Aufsichtsrat erklären, dass seitens des Universitätsklinikum Freiburg dem PCGK in seiner geltenden Fassung mit der folgenden Ausnahme entsprochen wurde (Höhe des Selbstbehalts der Versicherung zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes, Ziff. 92 PCGK): Es besteht eine Erweiterte Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (EVH) zur Absicherung von Mitgliedern des Klinikumsvorstandes und des Aufsichtsrats gegen Risiken aus deren beruflicher Tätigkeit aus Verursachung eines Vermögeneigenoder Drittschadens für das Universitätsklinikum Freiburg. Diese Versicherung ist mit einer Grunddeckungssumme von für alle Mitarbeitenden des Universitätsklinikums abgeschlossen worden. Für Vermögenseigenschäden im Rahmen der Grunddeckungssumme ist ein Selbstbehalt von 500 je Schadenfall vereinbart. Für die Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats ist eine zusätzliche Höherdeckung im Anschluss an die Grunddeckungssumme mit weiteren vereinbart. Für Vermögenseigenschäden im Rahmen dieser Höherdeckung gilt ein Selbstbehalt i.h.v ,00 pro Schadensfall. Insofern wurde und wird von Ziff. 92 des PCGK abgewichen, der für Mitglieder der Geschäftsleitung einen Selbstbehalt von mindestens 10 Prozent des jeweiligen Schadensfalles bis mindestens zur Höhe des Eineinhalbfachen der festen jährlichen Vergütung, bezogen auf alle Schadensfälle eines Jahres, empfiehlt. Die Regelung im PCGK entspricht dem Deutschen Corporate Governance Kodex für Unternehmen der Privatwirtschaft, wo regelmäßig mit den Vorstandsmitgliedern hohe variable Vergütungen vereinbart werden. Mit einer Selbstbeteiligung in der empfohlenen Höhe führt das zu einer erheblichen Benachteiligung von Vorständen der Universitätsklinika und damit auch zu einer Benachteiligung bei der Gewinnung von Vorstandsmitgliedern. Daher wurde eine Versicherung mit entsprechend reduziertem Selbstbehalt abgeschlossen, die im Übrigen für sämtliche Mitarbeiter des Universitätsklinikums gilt. Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 4 von 11
6 4 Vergütung der Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder Es werden die in 2017 gezahlten Vergütungen dargestellt, soweit die jeweiligen Mitglieder des Vorstandes oder des Aufsichtsrates der Veröffentlichung im Public Corporate Governance Bericht zugestimmt haben. Klargestellt wird, dass variable Vergütungen in 2017 für Tätigkeiten in 2016 gezahlt wurden bzw. dass auch in 2017 Leistungen erbracht wurden, die mit der variablen Vergütung in 2018 vergütet werden. Eventuell bereits erworbene Vergütungsansprüche, die erst in der Zukunft endgültig festgestellt werden und dann zur Auszahlung kommen, werden in diesem Bericht nicht dargestellt. Vorstand Soweit Mitglieder des Vorstandes die Vorstandstätigkeit nicht hauptberuflich ausüben, wird nur die Vorstandsvergütung dargestellt. Herr Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Jörg Rüdiger Siewert: Gesamtvergütung: ,96 - Jahresgrundvergütung: ,96 - Leistungsabhängiger Bonus für 2016: ,00 Herr Prof. Dr. Dr. Rainer Schmelzeisen: Gesamtvergütung: ,00 - Jahresgrundvergütung: ,00 - Leistungsabhängiger Bonus für 2016: 0,00 Herr Bernd Sahner: Gesamtvergütung: ,95 - Jahresgrundvergütung: ,95 - Leistungsabhängiger Bonus für 2016: ,00 Frau Prof. Dr. Kerstin Krieglstein: Gesamtvergütung: ,00 - Jahresgrundvergütung: ,00 - Leistungsabhängiger Bonus für 2016: ,00 Herr Helmut Schiffer: Gesamtvergütung: ,73 - Jahresgrundvergütung: ,73 - Leistungsabhängiger Bonus für 2016: ,00 Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 5 von 11
7 Kein Mitglied des Vorstandes hat Vergütungen von Dritten im Hinblick auf seine Vorstandstätigkeit, insbesondere für die Übernahme von Tätigkeiten in Organen von Unternehmen erhalten. Ruhegehaltszusagen liegen ebenfalls nicht vor. Aufsichtsrat Soweit Mitglieder des Aufsichtsrates einer Veröffentlichung zugestimmt haben, werden nachfolgend die ausbezahlten Beträge dargestellt. Herr Ministerialdirigent Clemens Benz: Gesamt: 5.600,00 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 3.600,00 Herr Rektor Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Jochen Schiewer: Gesamt: 6.000,00 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 4.000,00 Herr Ministerialdirigent Rolf Sutter: Gesamt: 5.600,00 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 3.600,00 Herr Prof. Dr. Volker ter Meulen: Gesamt: 7.112,70 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 4.075,20 1 Frau Anne-Kathrin Deutrich: Gesamt: 7.763, Jahrespauschale 2.380,00 - Sitzungsgelder 5.383,25 Herr Prof. Hanns-Peter Knaebel: Gesamt: 500,00 - Jahrespauschale 500,00 - Sitzungsgelder 0 1 Jeweils zzgl. Reisespesen (nicht ausgewiesen) 2 Zzgl. MwSt. (nicht ausgewiesen) Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 6 von 11
8 Herr Prof. Dr. Hans Zappe: Gesamt: 6.000,00 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 4.000,00 Herr Andreas Hauß: Gesamt: 6.000,00 - Jahrespauschale 2.000,00 - Sitzungsgelder 4.000,00 Gemäß 5 der Landesnebentätigkeitsverordnung des Landes Baden-Württemberg bestehen Ablieferungspflichten für Beamte. Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 7 von 11
9 5 Anteil von Frauen in Führungspositionen des Universitätsklinikums Freiburg Nach Ziff. 15 des PCGK umfasst der Bericht auch eine Darstellung zum Anteil von Frauen in Führungspositionen und Überwachungsorganen. Die nachfolgenden Zahlen wurden per Stichtag 31. Dezember 2017 ermittelt. 3 Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat bestand per Stichtag aus 8 Mitgliedern (7 Männer und eine Frau). Klinikumsvorstand Der Klinikumsvorstand bestand per Stichtag aus 5 Mitgliedern (4 Männer und eine Frau). 1. Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht Kopfzahl %-Anteil Frauen % Männer % Gesamt Beschäftigungsstruktur nach Geschlecht 24% 76% Frauen Männer 3 Auswertungskriterien: Stichtag: , sonst analog Chancengleichheitsplan 2015 / PCGK 2015 Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 8 von 11
10 2. Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen Kopfzahl %-Anteil Vollzeit % Teilzeit % Gesamt Vollzeit-/Teilzeitanteil von Frauen 56% 44% Vollzeit Teilzeit 3. Führungspositionen Kopfzahl %-Anteil Frauen % Männer % Gesamt 238 Führungspositionen 49% 51% Frauen Männer Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 9 von 11
11 4. Beschäftigungsstruktur im Pflegedienst, Funktionsdienst und Verwaltungsdienst Pflegedienst Funktionsdienst Verwaltungsdienst Gesamt Kopfzahl %-Anteil Kopfzahl %-Anteil Kopfzahl %-Anteil Frauen % % % Männer % % % 983 Gesamt Pflegedienst Funktionsdienst Verwaltungsdienst Frauen 79% 76% 69% Männer 21% 24% 31% Beschäftigungsstruktur nach ausgewählten Dienstarten 79% 76% 69% 21% 24% 31% Männer Frauen Pflegedienst Funktions-dienst Verwaltungs-dienst Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 10 von 11
12 Führungsposition: Wertung nach Stellenbezeichnung* Stelle Bezeichnung Anmerkung DirektorIn DirektorIn Kaufmännisch Vorstand DirektorIn Pflege Vorstand DirektorIn Verwaltung GeschäftsführerIn HandwerksmeisterIn KüchenmeisterIn Leitende/r Ärztliche/r DirektorIn Vorstand Leitende/r Hebamme/ Entbindungspfleger Leitende/r MTA Leitende/r MTRA Leitende/r PhysiotherapeutIn LeiterIn Abteilung LeiterIn Akademie LeiterIn Funktionseinheit LeiterIn Geschäftsbereich LeiterIn Geschäftsstelle LeiterIn Gruppe LeiterIn Hauswirtschaft LeiterIn IT-Gruppe LeiterIn Kindertagesstätte LeiterIn Labor LeiterIn Lehrorthoptik LeiterIn Pflegedienst LeiterIn Sachgebiet LeiterIn Schule LeiterIn Stabsstelle LeiterIn Station LeiterIn Team LeiterIn Unternehmenskommunikation LeiterIn Zentrale Einrichtung Personalratsvorsitzende/r ReferentIn Verwaltung Stabstelle Pflegedienst TeamleiterIn Personal ZahntechnikermeisterIn * excl. stellvertretende und kommissarische LeiterInnen Universitätsklinikum Freiburg Public Corporate Governance Bericht 2017 Seite 11 von 11
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