3. Generalversammlung vom 27. Juni 2011

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1 3. Generalversammlung vom 27. Juni 2011 Protokoll erstellt von Urs Kamber, Geschäftsführer SFD AG 1. Begrüssung und Feststellungen Der Vorsitzende der SFD AG, der Verwaltungsratspräsident André Ingold begrüsst folgende Gäste persönlich: Gemeinderatspräsident Rolf Biggel Stadtpräsident Lothar Ziörjen Andreas Sturzenegger, Präsident Oberstufenschulpflege Begrüssung Mietervereine: Robert Achermann, FC Cosenza Daniel Griesser und Toni Wolgensinger, EHCD Walter Elvedi, CCD Rolf Wirz, EHC Blauweiss Brigitte Bölli, DEC Begrüssung VR Kollegen: Edith Jöhr, Peter Iten, Peter Moser, Marcel Weber Begrüssung der Mitarbeiter: Urs Kamber GF, Jörg Gossweiler Finanzen, Hans-Peter Fawer Betriebsleiter, Brigitte Bölli Sekretariat, Kurt Lutz Stadtgärtnerei, 1

2 Presse: Martin Liebrich vom Glattaler Eine Liste der entschuldigten Personen und Institutionen sowie die Entschuldigungen sind diesem Protokoll angefügt. Die Getränke auf den Tischen sind von der SFD AG offeriert. Nach der GV der SFD AG wird ein Apéro riche ausgeschenkt. Der Vorsitzende stellt fest: Zur heutigen Generalversammlung sind gemäss statutarischen und gesetzlichen Bestimmungen alle Aktionäre brieflich eingeladen worden. Die Einladung wurde fristgerecht verschickt und im Glattaler publiziert. Die heutige Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Der Vorsitzende fragt an, ob alle Stimmberechtigten mit dem Einladungsprozedere einverstanden sind. Gegen diese Feststellung des Vorsitzenden wird kein Widerspruch erhoben und die Versammlung ist mit der Traktandenliste einverstanden (Einstimmigkeit). 2. Wahl der Stimmenzähler Vom gesamten Aktienkapital von CHF sind heute 84'795 Stimmen, d.h. ein Kapital von CHF 847' (AK CHF 1 Mio.) vertreten. Das absolute Mehr beträgt deshalb 44'898 Stimmen, die 2/3 Mehrheit Stimmen. Ab Traktandum 7 beträgt die anwesende Stimmenzahl 89'995 Stimmen, d.h. das absolute Mehr beträgt 44'998 Stimmen, die 2/3 Mehrheit 59'997 Stimmen. 2

3 Auf Vorschlag des Präsidenten werden folgende Personen als Stimmenzähler einstimmig gewählt: Herbert Geiger Der Verzicht auf Anwesenheit der Revisionsstelle BDO Visura an der GV wird durch die Anwesenden einstimmig genehmigt. 3. Genehmigung Protokoll der 2. GV der SFD AG vom Der Jahresbericht und das Protokoll konnten auf dem Internet oder beim Betriebsleiter eingesehen werden. Es gibt keine Fragen und Einwände. Das Protokoll wird einstimmig genehmigt und verdankt. 4. Jahresbericht Auf ein Vorlesen des Jahresberichtes wird verzichtet, der Vorsitzende hebt aber die wichtigsten Ereignisse und Aktionen hervor. So traf sich der Verwaltungsrat im Jahr 2010 fünf (5) Mal. Die Sitzungen verliefen immer sehr speditiv und kollegial. Gemeinsam hat er versucht die Weichen für eine gesicherte Zukunft zu stellen. Die Finanzlage der SFD AG ist und bleibt angespannt. Trotzdem ist der VR zuversichtlich, dass die kommenden Jahre mit einigermassen ausgeglichenen Abschlüssen über die Bühne gebracht werden können. Zum Schluss möchte der VRP einige Worte des Dankes aussprechen. Ein grosser Dank geht an die Stadt Dübendorf, die auch im Jahr 2010 mit Zusatzkrediten der SFD AG unter die Arme gegriffen hat; ebenfalls dankt er den 3

4 Vereinen für die gute Zusammenarbeit. Ohne die Mieter wäre die SFD AG nur halb soviel Wert. Auch den Angestellten gebührt ein grosses Dankeschön. Sie setzen sich doch tagtäglich nach bestem Wissen und Gewissen für die Allgemeinheit ein. Die Ausführungen zum Geschäftsbericht und der Geschäftsbericht wurden von der Versammlung einstimmig genehmigt. 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und des Revisionsberichts Jörg Gossweiler stellt die Zahlen vor und kommentiert diese. Dazu gibt es keine Fragen und es wird nicht gewünscht, dass der Revisionsbericht vorgelesen werden muss. Leider musste bereits im zweiten Betriebsjahr ein Aufwandüberschuss zur Kenntnis genommen werden, da die zusätzlichen Ausgaben durch die Übernahme der Vorsteuerkürzung auf Subventionen nicht planbar gewesen waren. Jahresrechnung und Revisionsbericht werden einstimmig genehmigt. Es wird beschlossen, dass der Jahresverlust von CHF 53' mit dem Gewinnvortrag von verrechnet wird und der Bilanzverlust von auf das Folgejahr übertragen wird.. Es wird gewünscht, dass in Zukunft im Geschäftsbericht eine erweiterte Jahresrechnung publiziert wird. Der Verwaltungsrat nimmt diese Anregung entgegen. 6. Decharge an den VR und die Revisionsstelle Die Decharge wird einstimmig erteilt. 4

5 7. Investitionen 2011, Information Urs Kamber führt durch die Investitionen des Jahres Auch in diesem Jahr werden wieder zusätzliche Mittel der Stadt Dübendorf nötig. Diese CHF 135' teilen sich auf folgende Posten auf: Betonsanierung Badi: CHF 50' Restaurantdachsanierung Badi: CHF 35' Feuerpolizeiliche Auflagen Im Chreis CHF 50' Zu den Investitionen gibt es keine weiteren Fragen, aber eine Anregung, dass analog einer erweiterten Jahresrechnung auch im Geschäftsbericht eine detaillierte Investitionsplanung abgedruckt wird. Auch diese Empfehlung nehmen wir für das kommende Jahr gerne auf. Eine Anfrage betrifft die Bäume in der Badi Oberdorf: man wünscht, dass die gefällten Bäume wieder aufgeforstet werden. Auch dieses Anliegen nehmen wir gerne entgegen und versuchen es umzusetzen. 8. Budget 2011, Genehmigung Das Budget 2011 wird durch Jörg Gossweiler vorgestellt. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. Das Budget wird einstimmig genehmigt. 9. Wiederwahl aller Mitglieder des bisherigen Verwaltungsrates Es stellen sich alle Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Das sind: Edith Jöhr Peter Iten Peter Moser Marcel Weber André Ingold Der gesamte Verwaltungsrat wird in globo und mit Applaus wieder gewählt. 5

6 Peter Moser hat angekündigt, dass er auf die nächste GV seinen Rücktritt einreichen wird. André Ingold bittet deshalb die GV sich bereits schon heute Gedanken zu machen, wer an der nächsten GV als neuer VR nominiert werden könnte. 10. Wiederwahl des Präsidenten des Verwaltungsrates, Herrn Stadtrat André Ingold Peter Iten schlägt den bisherigen Präsidenten, Herrn Stadtrat A. Ingold zur Wiederwahl vor. Einstimme Wahl unter Akklamation. 11. Wahl der Revisionsstelle, BDO Visura Die Revisionstelle wird einstimmig für ein weiteres Jahr gewählt. 12. Anträge Es sind keine Antröge in der statutarisch festgelegten Frist gestellt worden und auch an der GV selber wird kein Antrag eingegeben. 13. Ausblick Der Präsident gibt einen Ausblick auf die kommenden Arbeiten der SFD AG. Strategie Schwimmbad: Die SFD wird einen Massnahmenplan mit einer Priorisierungsliste erarbeiten, wie es bei der Kunsteisbahn bereits der Fall ist. So kann nachher der Investitionsbedarf genau geklärt werden. Strategie Fussballplätze: Eine Arbeitsgruppe prüft die Zusammenarbeit mit Wangen Brüttisellen im Bereich der Fussballplätze. 6

7 Allgemein: Die SFD AG wird einen Buisnessplan erarbeiten. Da das Geld sehr knapp ist, wird dies zwingend notwendig sein, um zu wissen, ob wir mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln die nächsten Jahre unbeschadet überstehen können oder ob allenfalls die Stadt Dübendorf um weitere finanzielle Mittel angefragt werden muss. Dazu gibt es keine weiteren Fragen. 14. Vorstellen des Sport- und Freizeitcamps Dübendorf Urs Kamber stellt das Sport- und Freizeitcamp Dübendorf vor, für das er letztes Jahr an der GV einen Auftrag erhalten hat. Anlässlich seiner Ausbildung zum Sportkoordinator BASPO hat er das Konzept ausgearbeitet. Dieses wurde im Frühjahr 2011 durch den VR genehmigt und wird dieses Jahr zum ersten Mal in den ersten zwei Wochen Sommerferien durchgeführt. Die SFD AG wird zwar nicht die erwarteten (sehr hoch budgetierten) 200 Kinder betreuen können, aber es werden beide Wochen durchführt. Die erste Woche mit mind. 3 Gruppen, die zweite Woche mit mind. 2. Als Leiter für das Sport- und Feriencamp konnte Marcel Fässler gewonnen werden, ein junger Pädagoge, der schon als Leiter im Milandia tätig war. Auf die Frage, weshalb nur die ersten zwei Sommerferienwochen als Lager angeboten werden, gibt es eine einfache Erklärung: die SFD AG will in den ersten Jahren Erfahrung sammeln und später das Angebot ausweiten und mehr Wochen (auch im Frühling und Herbst) bei einem grösseren Einzugsgebiet (dieses Jahr hat man sich auf Dübendorf beschränkt) anbieten können. 7

8 15. Verschiedenes Gegen die Versammlungsführung wurden keine Einwendungen eingelegt und so kann André Ingold, der Präsident des Verwaltungsrates der SFD AG die 3. GV um Uhr mit einem herzlichen Dank an alle Anwesenden schliessen. Für das Protokoll: Urs Kamber, GF SFD AG André Ingold, VRP SFD AG Dübendorf, 27. Juni