VOLKSAPOTHEKE SCHAFFHAUSEN

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1 VOLKSAPOTHEKE SCHAFFHAUSEN Protokoll der ordentlichen Delegiertenversammlung Donnerstag, 22. April 2010, Uhr Park-Casino, Schaffhausen Traktanden 1. Appell, Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 23. April Geschäftsbericht Kenntnisnahme des Jahresberichtes 3.2 Kenntnisnahme der Kontrollstellen-Berichte 3.3 Abnahme der Bilanz und der Erfolgsrechnung 3.4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 3.5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 4. Anträge der Mitglieder Allfällige Anträge sind bis zum 10. April 2010 einzureichen an den Präsidenten der Genossenschaft Volksapotheke Schaffhausen, Dr. Hans Stocker, Verwaltung, Schützengraben 30, 8201 Schaffhausen. 5. Verschiedenes Vorsitz: Dr. Hans Stocker, VR-Präsident

2 1. Appell, Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler Dr. Hans Stocker eröffnet im Namen des Verwaltungsrates der Schaffhauser Volksapotheken im Park-Casino die ordentliche Delegiertenversammlung 2010 und freut sich, die zahlreichen Delegierten begrüssen zu dürfen. Der Vorsitzende begrüsst die Damen und Herren Delegierten der Kollektiv- und Einzelmitglieder, die Vertreter der Kontrollstellen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Volksapotheke sowie die Kollegen des Verwaltungsrates. Dr. Hans Stocker stellt fest, dass der Verwaltungsrat statuten- und termingerecht in der Presse und mit persönlichen Einladungen unter Angabe der Traktanden sowie dem Versand des Jahresberichtes 2009 zur heutigen Versammlung eingeladen hat. Im Weiteren wird festgehalten, dass keine zusätzlichen Anträge eingegangen sind. Gegen die Traktandenliste werden keine Einwände erhoben oder Änderungen gewünscht. Appell Der Vorsitzende gibt aufgrund der Einlasskontrolle folgende Präsenzzahlen bekannt: Anzahl anwesende Delegiertenstimmen 102 (das sind % der Delegiertenstimmen von stimmberechtigten 207 Delegierten) absolutes Mehr 52 Entschuldigt sind: Die Krankenkassen: Atupri, Carena, CSS, EGK, Helsana, KPT, OEKK, SLKK, Santé Suisse ZH-SH, Wincare Organisationen: UNIA, Gewerkschaftsbund SH Verwaltungsräte: Rico Giovanoli sowie Alfred Roth Delegierte und Gäste: Frau Ursula Hafner-Wipf, Cornelia Hardmeier Als Stimmenzähler werden vorgeschlagen sowie bestätigt: Frau Erika Tobler und Herrn Sepp Türk Das Protokoll wird von Rebecca Forster geführt. Protokoll der ord. Delegiertenversammlung Schaffhauser Volksapotheken vom Seite - 2 -

3 2. Protokoll der Delegiertenversammlung vom 23. April 2009 Das Protokoll der letzten Delegiertenversammlung vom 23. April 2009 wurde vom Verwaltungsrat genehmigt und an der heutigen Versammlung durch den Delegierten, Herrn Arthur Müller gelesen und als korrekt verfasst und für vollständig befunden. Das Protokoll gilt somit als genehmigt und wird durch den Vorsitzenden bestens verdankt. 3. Geschäftsbericht Kenntnisnahme des Jahresberichtes Der Verwaltungsrat ist zufrieden mit dem Geschäftsjahr Dr. Hans Stocker erläutert detailliert die verschiedenen Geschäftsgänge der Volksapotheken Schaffhausen wie im Jahresbericht bereits auch publiziert. Ein gutes Ergebnis kann vorgewiesen werden. Der Vorsitzende stellt den Jahresbericht zur Diskussion. Es gibt keine Wortmeldungen. Der Verwaltungsratspräsident bedankt sich bei den Chefapothekern und Mitarbeitenden, welche zum guten Ergebnis im vergangenen Geschäftsjahr beigetragen haben. Der Jahresbericht 2009 zur Kenntnis genommen. 3.2 Kenntnisnahme der Kontrollstellen-Berichte Die Berichte der Kontrollstelle PRICEWATERHOUSECOOPERS und der internen Kontrollstelle - gemäss Seite 8 und 9 im Jahresbericht werden von der Versammlung zur Kenntnis genommen und ohne Wortmeldung genehmigt. Protokoll der ord. Delegiertenversammlung Schaffhauser Volksapotheken vom Seite - 3 -

4 3.3 Abnahme der Bilanz und der Erfolgsrechnung Jahresrechnung: Der Geschäftsführer Marcel Kühne erläutert alle Abweichungen der Erfolgsrechnung 2009 sowie der Bilanz. CHF Reingewinn Vortrag Vorjahr Zur Verfügung der Delegiertenversammlung 856' ' ' Dr. Hans Stocker stellt den Antrag des Verwaltungsrates zu Handen der Delegiertenversammlung um Genehmigung, sofern das Wort aus der Versammlung nicht gewünscht wird: Es werden keine Wortmeldungen verlangt. Die Erfolgsrechnung 2009 und die Bilanz werden einstimmig genehmigt. 3.4 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt folgende Gewinnverteilung: Unternehmensentwicklung CHF 580' Rückvergütung-Ausgleichskonto Mitglieder-Krankenkasse CHF 100' Rückstellung Kundenbonus 2009 CHF 100' Verzinsung Anteilscheinkapital 5 % CHF 48' Rückstellung Unterstützung Gesundheits-Prävention CHF 20' Einlage in statutarischen Reservefonds CHF 10' Vortrag auf neue Rechnung CHF 5' Total CHF 864' Dem Antrag des Verwaltungsrates über die Verwendung des Bilanzgewinnes wird durch die Versammlung einstimmig stattgegeben. Protokoll der ord. Delegiertenversammlung Schaffhauser Volksapotheken vom Seite - 4 -

5 3.5 Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Vorsitzende verweist auf die Seiten zwei und drei des Jahresberichtes 2009 in welchem durch den Verwaltungsrat die wichtigsten Geschäfte zusammengefasst wurden. Aus der Versammlung verlangt kein Delegierter das Wort. Die Jahresrechnung 2009 und der Jahresbericht 2009 werden einstimmig ohne Gegenstimme angenommen und verabschiedet. Dem Verwaltungsrat wird ohne Gegenstimme Dechargé erteilt. 4. Anträge der Mitglieder Allfällige Anträge sind bis zum 11. April 2009 einzureichen an den Präsidenten der Genossenschaft Volksapotheke Schaffhausen, Dr. Hans Stocker, Verwaltung, Schützengraben 30, 8201 Schaffhausen. Es sind keine weiteren Anträge eingegangen. 5. Verschiedenes Herr Ruef macht darauf aufmerksam, dass die Marge der Apothekerpreise stark zurückgegangen ist. Er weist auf ein Schreiben der Helsana Versicherungen hin, welche die Versandapotheke zur Rose empfiehlt. Hans Stocker Rabatte mit Arzneimittelherstellern sind verhandelbar. Die Versandapotheke verschickt vor allem Medikamente für Dauerrezepte. Das Geschäft Versandhandel gibt es bereits seitd ca. 10 Jahren. Werner Geel doppelt nach, dass die Krankenkasse Atupri sehr agressiv Werbung mit Flyern macht um bei MediService Medikamente zu bestellen. Hans Stocker weist darauf hin, dass es gesetzlich erlaubt ist und eine Intervention schwierig ist. Der Vorsitzende Dr. Hans Stocker spricht den Delegierten für das Kommen und das Interesse seinen Dank aus. Im Anschluss an die Versammlung wird ein Imbiss offeriert, zu dem der Vorsitzende alle Delegierten und Gäste herzlich einlädt. Protokoll der ord. Delegiertenversammlung Schaffhauser Volksapotheken vom Seite - 5 -

6 Die Versammlung wird um Uhr durch den Vorsitzenden geschlossen. Der Präsident: Die Protokollführerin: Dr. Hans Stocker Rebecca Forster Protokoll der ord. Delegiertenversammlung Schaffhauser Volksapotheken vom Seite - 6 -