1. Begrüssung und Feststellung der Vorsitzenden 2. Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung

Größe: px

Ab Seite anzeigen:

Download "1. Begrüssung und Feststellung der Vorsitzenden 2. Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung"

Kristina Vogt
vor 8 Jahren
Abrufe

1 Protokoll Der 11. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG, Aarau Datum: Mittwoch, 25. Mai 2011 Zeit: Uhr Uhr Ort: KuK Kultur- und Kongresshaus, Aarau Tagesordnung I. VORBEMERKUNGEN 1. Begrüssung und Feststellung der Vorsitzenden 2. Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung II. STATUTARISCHER TEIL DER GENERALVERSAMMLUNG 1. Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 19. Mai Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung 2010; Bericht der a) Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 der IBAarau AG; Bericht der b) Konzernrechnung 2010; Bericht des Konzernprüfers 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 4. fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der IBAarau AG 5. Wahlen 5.1 Gesamterneuerungswahl des Verwaltungsrates 5.2 Wahl der 6. Statutenänderung 7. Diverses und Mitteilungen III. REFERAT DR. MARK EBERHARD, MITGRÜNDER UND PRÄSIDENT VEREIN GEOTHERMISCHE KRAFTWERKE AARGAU ZUM THEMA GEOTHERMIE CHANCEN UND RISIKEN 1

STATUTARISCHER TEIL DER GENERALVERSAMMLUNG 1. Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 19. Mai 2010 2.

2 I. VORBEMERKUNGEN 1. Begrüssung und Feststellung des Vorsitzenden Der Präsident des Verwaltungsrates, Dr. Marcel Guignard, begrüsst zur 11. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG Die Vertreter der Aktionärsgemeinden Die Vertreter des Stadtrates Die Verwaltungsräte Die anwesenden Kunden der IBAarau AG Die Gäste aus den Gemeinden, welche von der IBAarau mit Strom, Gas und Wasser versorgt werden Weitere Gäste der Medien und befreundeter und konkurrierender Unternehmungen Den Gastreferenten Dr. Mark Eberhard, Verein Geothermische Kraftwerke Aargau Die Präsidentin des Einwohnerrates Angelica Cavegn Leitner Die Kollegin und Kollegen aus dem Aarauer Stadtrat Die Vertreter der IBAarau Der Vorsitzende hält fest, dass sich die Gemeinden Erlinsbach AG, Gränichen, Holziken und Unterkulm entschuldigt haben. Weiter hat sich Verwaltungsratsmitglied Andreas Widmer entschuldigt. Es liegen verschiedene weitere Entschuldigungen vor, auf deren Erwähnung verzichtet wird. Der Vorsitzende trifft die folgenden Feststellungen: Die heutige Generalversammlung wurde mit Brief vom 4. Mai 2011 an die Aktionäre einberufen. Die Einladung erfolgte somit innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 20 Tagen. Rechtzeitig ist auch der Geschäftsbericht mit dem Bericht der zugestellt worden. Es sind von den Aktionären keine Anträge eingegangen. Die Generalversammlung wird gemäss der bekannt gegebenen Traktandenliste durchgeführt. Gestützt auf Art. 14 der Statuten übernimmt Dr. Marcel Guignard den Vorsitz. Als Protokollführerin wird Fürsprecherin Corina Eichenberger bezeichnet. An der heutigen Generalversammlung sind Namenaktien von total 300'000 Aktien vertreten. Das sind über % aller Aktien. Gemäss Art. 16 der Statuten fasst die Generalversammlung ihre Beschlüsse und vollzieht ihre Wahlen mit absoluter Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, wobei jede Aktie ein Recht auf eine Stimme gibt. Abstimmungen und Wahlen erfolgen mit offenem Handmehr. Auf die Anwesenheit der BDO AG wurde verzichtet. Damit sind alle gesetzlichen und statutarischen Anforderungen für die Durchführung der Generalversammlung erfüllt. 2. Ansprachen des Präsidenten des Verwaltungsrates und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung Hinsichtlich der Ansprachen wird auf die Anhänge 1 und 2 zu diesem Protokoll verwiesen. 2

welche von der IBAarau mit Strom, Gas und Wasser versorgt werden Weitere Gäste der Medien und befreundeter und konkurrierender Unternehmungen Den Gastreferenten Dr.

3 II. STATUTARISCHER TEIL DER GENERALVERSAMMLUNG 1. Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 19. Mai 2010 Die Generalversammlung genehmigt das Protokoll der 10. ordentlichen Generalversammlung der IBAarau AG vom 19. Mai Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2010; Bericht der a) Jahresbericht und Jahresrechnung 2010 der IBAarau AG, Bericht der Der Vorsitzende hält fest, dass der Jahresbericht mit der Erfolgsrechnung 2010, der Bilanz per 31. Dezember 2010 und dem Bericht der zugestellt wurde. Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung 2010 der IBAarau AG zu genehmigen und den Bericht der zur Kenntnis zu nehmen. Es wird keine Diskussion gewünscht. b) Konzernrechnung 2010; Bericht des Konzernprüfers Der Vorsitzende hält fest, dass der Bericht des Konzernprüfers im Geschäftsbericht auf Seiten abgedruckt ist. Der Verwaltungsrat beantragt, die Konzernrechnung 2010 zu genehmigen und den Bericht des Konzernprüfers zur Kenntnis zu nehmen. Es wird keine Diskussion gewünscht. 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Vorsitzende weist darauf hin, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates gemäss Art. 695 OR die Personen, die an der Geschäftsführung teilgenommen haben, bei der fassung über die Entlastung der Verwaltung kein Stimmrecht haben. Der Verwaltungsrat beantragt den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der IBAarau Geschäftsleitung Entlastung zu erteilen. Es wird keine Diskussion gewünscht. 3

4 Der Vorsitzende hält fest, dass damit der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung einstimmig entlastet sind. Er dankt den Aktionären für das dem Verwaltungsrat und der IBAarau Geschäftsleitung entgegengebrachte Vertrauen. 4. fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der IBAarau AG Der Vorsitzende verweist auf Seite 35 des Jahresberichts 2010, wo die nachgenannten Zahlen abgedruckt sind: Zur Ausschüttung verfügbarer Betrag CHF Gewinnvortrag CHF Jahresgewinn CHF Der Verwaltungsrat beantragt Ihnen folgende Gewinnverwendung: Dividendenausschüttung von % pro Aktie zum Nennwert von CHF 100 (CHF / Aktie), fällig am 30. Juni 2011 CHF Zuweisung an freie Reserven CHF Vortrag auf neue Rechnung CHF Der wirkliche Wert der Aktie der IBAarau AG beträgt damit CHF oder 1.3 % weniger als im Vorjahr. Trotz des erfreulichen operativen Ergebnisses ist der wirkliche Wert der IBAarau-Aktie leicht gesunken, weil der Kurs der Alpiq-Aktie im Berichtsjahr rückläufig war. Klammert man die Alpiq Beteiligung aus, so ist der Wert der Aktie um 6.9 % gestiegen. Es wird keine Diskussion gewünscht. : 5. Wahlen 5.1 Erneuerungswahl des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt zur Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahren, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013 in globo: Dr. Marcel Guignard Fritz Hunziker Corina Eichenberger Christian Appert Beat Blattner Markus Goldenberger Andreas Widmer Für die Wahl des VR-Präsidenten übergibt der Vorsitzende die Versammlungsleitung an den Vizepräsidenten des VR, Herr Fritz Hunziker. 4

fassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes der IBAarau AG Der Vorsitzende verweist auf Seite 35 des Jahresberichts 2010, wo die nachgenannten Zahlen abgedruckt sind: Zur Ausschüttung verfügbarer

5 Fritz Hunziker teilt mit, dass Dr. Marcel Guignard sich zur Wiederwahl als VR-Präsidenten stellt. Der Verwaltungsrat schlägt ihn zur Wiederwahl vor. Die Generalversammlung wählt Dr. Marcel Guignard mit Akklamation in offener Abstimmung einstimmig für eine weitere Amtsdauer von zwei Jahre, d. h. bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013, zum Präsidenten des Verwaltungsrates der IBAarau AG. Fritz Hunziker gratuliert Dr. Marcel Guignard zur Wiederwahl und übergibt ihm die Sitzungsleitung. Dr. Marcel Guignard bedankt sich für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und gibt bekannt, dass sich der Verwaltungsrat unter Vorbehalt des Wahlergebnisses wie folgt konstituiert hat: Präsident Vizepräsident neu Sekretärin übrige VR-Mitglieder Dr. Marcel Guignard Fritz Hunziker Corina Eichenberger Christian Appert Beat Blattner Markus Goldenberger Andreas Widmer 5.2 Wahl der Der Verwaltungsrat beantragt, die BDO AG, Aarau, als der IBAarau AG und als Konzernprüferin für eine weitere einjährige Amtsperiode zu wählen. Es wird kein Gegenvorschlag unterbreitet. Eine Diskussion wird nicht gewünscht. einstimmig zu und wählt die BDO AG, Aarau, für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr als und Konzernprüferin. 6. Statutenänderung Die wesentlichen Änderungen beinhalten die Anpassung bezüglich Führung des Aktienregisters und Präzisierungen zu den Vinkulierungsbestimmungen. Der Verwaltungsrat beantragt, die Statutenänderung gemäss synoptischem Plan zu genehmigen. Eine Diskussion wird nicht gewünscht. 5

bis zur ordentlichen Generalversammlung 2013, zum Präsidenten des Verwaltungsrates der IBAarau AG. Fritz Hunziker gratuliert Dr. Marcel Guignard zur Wiederwahl und übergibt ihm die Sitzungsleitung.

6 7. Diverses und Mitteilungen Aktionariatsöffnung Die Stadt Aarau hat sich entschieden, einen Teil der IBAarau Aktien an interessierte Kunden und Anleger zu verkaufen. Bis 30. Juni können Aktien zum Preis von CHF /Aktie bei der Hausbank oder der NAB gezeichnet werden. Die Stadt beabsichtigt einen Mehrheitsanteil an der Unternehmung zu behalten. Diverses Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Präsident des Verwaltungsrates den statutarischen Teil der Generalversammlung. Er teilt noch den neuen Termin für die 12. Generalversammlung mit: 23. Mai Die Einladungen dazu werden rechtzeitig verschickt. III. REFERAT DR. MARK EBERHARD, MITGRÜNDER UND PRÄSIDENT VEREIN GEOTHERMISCHE KRAFTWERKE AARGAU Dr. Mark Eberhard referiert zum Thema Geothermie Chancen und Risiken. Im Anschluss an das Referat von Dr. Mark Eberhard sind die Anwesenden zu einem Apéro und zum Nachtessen eingeladen. Schluss der Generalversammlung: Uhr Aarau, 30. Mai 2011 Dr. Marcel Guignard Präsident des Verwaltungsrates Corina Eichenberger-Walther Sekretärin des Verwaltungsrates Anhänge 1 und 2 Referate des Verwaltungsratspräsidenten und des Vorsitzenden der Geschäftsleitung 6

Diverses Da keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schliesst der Präsident des Verwaltungsrates den statutarischen Teil der Generalversammlung. Er teilt noch den neuen Termin für die 12.

Ähnliche Dokumente

- Aktionäre oder deren Vertreter 79.22 % (3 440 579) - Unabhängigen Stimmrechtsvertreter 20.78 % ( 902 745)

- Aktionäre oder deren Vertreter 79.22 % (3 440 579) - Unabhängigen Stimmrechtsvertreter 20.78 % ( 902 745) Protokoll 22. ordentliche Generalversammlung Emmi AG Datum und Zeit 22. April 2015, 16.00 Uhr Ort Sport- und Freizeitcenter Rex, Hansmatt 5, Stans Vorsitz Konrad Graber, Präsident des Verwaltungsrats Protokoll