PROTOKOLL DER SIEBZEHNTEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VEREINS SPITEX HILFE UND PFLEGE ZUHAUSE DAGMERSELLEN VOM DONNERSTAG, 14

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1 PROTOKOLL DER SIEBZEHNTEN MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES VEREINS SPITEX HILFE UND PFLEGE ZUHAUSE DAGMERSELLEN VOM DONNERSTAG, 14. APRIL 2011 IM GASTHOF LÖWEN DAGMERSELLEN Traktanden: 1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 2. Protokoll der 16. Mitgliederversammlung vom 22. April Jahresberichte 4. Totalrevision der Statuten 5. Genehmigung der Jahresrechnung 2010 und Revisorenbericht 6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 7. Wahlen 8. Verschiedenes Begrüssung: Der Präsident Gregor Kaufmann begrüsst alle Anwesenden zur siebzehnten Mitgliederversammlung der Spitex Dagmersellen. Entschuldigt vom Vorstand ist Regina Döös. Renate Muff und Irene Erni werden etwas später eintreffen. Es gibt Entschuldigungen diverser Mitglieder. Zu Beginn richtet die Sozialvorsteherin, Susanne Hodel, ihr Wort als Vertreterin der Gemeinde an die Versammlung. Sie berichtet von einem intensiven Jahr. Der Vorstand und die Leitung der Spitex haben sich vor allem mit dem neuen Pflegefinanzierungsgesetz auseinander gesetzt. In den nächsten Monaten und Jahren wird man sehen was dieses neue Gesetz bringt. Susanne Hodel ist aber überzeugt, dass die Spitex Dagmersellen mit ihren Angestellten auch in Zukunft alles daran setzen wird, dass ihre Klienten die bestmögliche Betreuung und Unterstützung erhalten. Sie dankt allen Spitex- Mitarbeitenden für ihren Einsatz, den sie zum Wohle der Gemeinde leisten, ganz herzlich. Gregor Kaufmann bedankt sich bei Susanne Hodel. Seite 1 von 6

2 GESCHÄFTLICHER TEIL 1. Wahl der Stimmenzähler Als Stimmenzähler werden gewählt: Annemarie Bussmann und Furrer Peter Anwesende Mitglieder: 56. Einfaches Mehr = 29, absolutes Mehr = 29 Gregor Kaufmann erläutert der Versammlung das Begrüssungsprozedere und die abgegebene Stimmkarte. Da es in Vergangenheit vorgekommen ist, dass Anwesende ohne Bezahlung des Mitgliederbeitrages abgestimmt haben wurde die Einführung einer Stimmkarte notwendig. 2. Protokoll der 16. Mitgliederversammlung vom Gregor Kaufmann stellt fest, dass die Einladungen zur 17. Mitgliederversammlung vom termingerecht verschickt wurden. Ebenfalls wurden die Traktandenliste und die Statuten termingerecht bekannt gegeben. Es gab keine Einwände. Das Protokoll der sechzehnten Mitgliederversammlung wird einstimmig genehmigt und verdankt. 3. Jahresberichte a) Jahresbericht des Präsidenten: Gregor Kaufmann berichtet über ein sehr aktives Jahr. Die Spitex Dagmersellen hatte für das Jahr 2010 diverse Ziele: Ziele 2010 Nach der Unterteilung in eine strategische und eine operative Ebene galt es, diese Organisationsänderung mit der eingeführten Geschäftsleitung zu festigen. Festlegen der strategischen Ausrichtung 2015: Eine Vision wurde erstellt, die Strategie ist in Arbeit. Gute Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden und dem Alterszentrum Eiche. Mit der Gemeinde Dagmersellen konnte ein neuer Leistungsauftrag unterzeichnet werden. Die Ziele wurden mehrheitlich erreicht. Handlungsbedarf besteht noch immer in der Zusammenarbeit mit dem Alterszentrum Eiche. Durch den Leitungswechsel ist man zuversichtlich, dieses Ziel zu erreichen. Folgende Anlässe wurden im Jahr 2010 durchgeführt: Neujahrs-Apéro Klientenbräteln im Artilleriehaus Vortrag zum nationalen Spitex-Tag Palliative Care, leider nicht sehr gut besucht Personalausflug (Feldheim Reiden, Beromünster) Folgende Zielsetzungen für das Jahr 2011 sind geplant: Einführung Leitung Pflege und Hauswirtschaft (Entlastung GL und weil die Krankenversicherer gewisse Kompetenzen voraussetzen) Seite 2 von 6

3 Sicherstellung aller Stellvertretungen (diverse Stellvertretungen fehlen noch) Sicherstellung des Ausbildungsstandes (Weiterbildungen diesbezüglich wurden Rückstellungen gebildet) Zum Schluss dankt Gregor Kaufmann dem Vorstand für die sehr gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Ein grosser Dank gebührt auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. b) Jahresbericht der Geschäftsleitung: Die Geschäftsleiterin, Mägie Burtolf, begrüsst alle Anwesenden herzlich. Sie berichtet über ein spannendes, jedoch sehr intensives Jahr und schildert einen Einsatztag eines Mitarbeitenden der Spitex Dagmersellen. Im neuen Büro in Uffikon hat man sich bestens eingelebt. Einige Sachen fehlen noch, so zum Beispiel etwas Farbe an den Wänden, Bilder oder ein hygienischer Boden. Die Einführung der elektronischen Leistungserfassung war nötig und eine gute Entscheidung. Sie erspart viel Zeit und administrativen Aufwand. Zudem können die Leistungen, welche bei den Klienten erbracht werden, transparenter ausgewiesen werden. Im vergangenen Jahr wurden langjährige Mitarbeiterinnen pensioniert. Dies brachte etwas mehr personelle Veränderungen als in den Vorjahren. Im Jahr 2010 wurden 17'256 Personalstunden geleistet, Tendenz steigend. Mahlzeitendienst: Die Mitarbeitenden des Mahlzeitendienstes der Spitex Dagmersellen haben im Jahr 2010 in rund 608 Stunden 4'896 Mahlzeiten verteilt. Das sind 507 weniger als im Vorjahr. Betreuungsdienst: Im Betreuungsdienst wurden 12 Stunden geleistet. Dieser Dienst ist neu organisiert und setzt sich aus dem ehemaligen Besuchs- und Entlastungsdienst sowie der Sterbebegleitung und der Kinderbetreuung zur Überbrückung bei Notfällen zusammen. Fahrdienst: Geleistet wurden rund 460 Stunden, 160 mehr als im Vorjahr. Der Fahrdienst wird sehr vielseitig eingesetzt, sei es für Fahrten zum Arzt, in die Therapie, ins Spital oder zum Einkaufen. Neu sind die Fahrzeuge resp. Velos mit dem Logo der Spitex Dagmersellen gut sichtbar angeschrieben. Hauswirtschaft: Rund Stunden Hausarbeit wurden geleistet, ein Minus von 291 Stunden. Krankenpflege: In der Krankenpflege (Abklärung, Grundpflege, Behandlung) wurden im Jahr '200 verrechenbare Stunden geleistet, was eine Zunahme von Stunden bedeutet. Die administrativen Arbeiten sind darin nicht enthalten. Seite 3 von 6

4 Weiterbildungen: Ende 2009 besuchten 3 Mitarbeiterinnen die Schulung RAI-HC. RAI-HC ist das Abklärungsinstrument, welches von Santé Suisse vorgeschrieben wird. Dies erleichtert die Arbeit, spart sehr viel Zeit und bietet eine übersichtliche Pflegeplanung. Erstmals konnten im Jahr 2010 bei allen Klienten die Abklärungen mit diesem Programm vorgenommen werden. Im Jahr 2010 besuchten alle Mitarbeitenden der Pflege das Basismodul in Validation. Kontinuierlich bildeten sich die Mitarbeitenden in der modernen Wundbehandlung, in Palliative Care und in der Psychiatriepflege weiter. 2 Mitarbeiterinnen haben die Ausbildung zur Fusspflegerin mit grossem Erfolg bestanden. Weiter berichtet Mägie Burtolf vom beliebten Klientenbräteln, welches am 24. Juni im Artilleriehaus in Dagmersellen stattfand. Dieser Anlass, an dem 32 Klienten und alle Mitarbeitenden der Pflege teilnahmen, war ein Erfolg. Zum Schluss ihres Berichtes dankt Mägie Burtolf allen Anwesenden für ihre Aufmerksamkeit. Ein grosses Dankeschön geht an die Klienten und deren Angehörige für die Unterstützung und das der Spitex entgegengebrachte Vertrauen sowie an alle Mitarbeitenden für deren sehr professionelle Arbeit. 4. Totalrevision der Statuten Da die bisherigen Statuten nicht mehr zeitgemäss waren, wurden sie einer Totalrevision unterzogen. Dies war einfacher, da etliche Textpassagen geändert wurden. Der Präsident, Gregor Kaufmann, erläuterte die einzelnen Punkte: - Budget wird nicht mehr von GV genehmigt - Berichtigung Rechtschreibung (neutral) - Gerade Anzahl Vorstandsmitglieder Die Totalrevision der Statuten wird von der Versammlung einstimmig genehmigt. 5. Jahresrechnung 2010 und Revisorenbericht Der Präsident, Gregor Kaufmann, präsentiert die Jahresrechnung 2010 (Beilage), welche mit einem Gewinn von CHF abschliesst. Budgetiert war ein Verlust von CHF Gregor Kaufmann präsentiert die Bilanz und die Erfolgsrechnung und gibt nähere Erklärungen zu den einzelnen Positionen. Den Aktiven von CHF 253'677 stehen Passiven von CHF 253'480 gegenüber. Personalaufwand, Sach- und Transportaufwand, Betriebsaufwand und Versicherungen/Finanzaufwand waren unter Budget, der Verwaltungsaufwand hingegen war einiges über Budget. Bei den Erträgen schlossen die Erträge aus Pflege, Fahrdienst, Betreuungsdienst und Materialverkauf über Budget ab. Auch die Spenden und der übrige Betriebsertrag waren höher als budgetiert. Die Erträge aus Hauswirtschaft, Mahlzeitendienst, Personalaustausch, die Kapitalerträge, der Gemeindebeitrag sowie die Mitgliederbeiträge hingegen fielen tiefer aus. Seite 4 von 6

5 Infolge des sehr positiven Abschlusses 2010 konnten verschiedene Rückstellungen in der Höhe von CHF 29' getätigt werden. Zudem konnte die Spitex Dagmersellen der Gemeinde einen Betrag von CHF 46'000. rückerstatten. Der Gewinn von CHF (nach Rückstellungen und Rückerstattung an Gemeinde) wird der Versammlung wie folgt zur Verwendung vorgeschlagen: Vorschlag für die Gewinnverwendung: CHF Übertrag in Spitex-Fonds Die Rechnung wurde von den Revisoren Evi Studer und Markus Koch geprüft. Evi Studer verliest den Revisorenbericht und empfiehlt: a) die Jahresrechnung zu genehmigen b) den Vorstand und die Finanzsachbearbeiterin zu entlasten Dem Antrag der Revisoren sowie dem Vorschlag für die Gewinnverteilung wird einstimmig entsprochen. Präsident Gregor Kaufmann dankt Evi Studer und Markus Koch für die gute Arbeit und die kompetente Prüfung. Ebenfalls dankt er der Finanzsachbearbeiterin Antoinette Bossert für die sauber und korrekt erledigte Arbeit. 6. Festsetzung des Mitgliederbeitrages Der Mitgliederbeitrag bleibt unverändert bei CHF Beträge ab CHF können von den Steuern abgezogen werden. Die Festsetzung des Mitgliederbeitrages von CHF 25. für das Jahr 2012 wird von der Versammlung einstimmig angenommen. 7. Wahlen Demissionen: Renata Muff Regina Döös Evi Studer Vorstand, Ressort Weiterbildung Vorstand, Ressort Spezialaufgaben (abwesend) Rechnungsrevisorin Gregor Kaufmann dankt Renate, Regina und Evi herzlichen für ihren Einsatz für die Spitex Dagmersellen. Er überreicht den anwesenden ein Geschenk. Von der Versammlung werden sie mit einem grossen Applaus verabschiedet. Seite 5 von 6

6 Wahlen: Für den Vorstand und als Nachfolge von Evi Studer werden folgende Personen vorgeschlagen: Irene Erni, Uffkon Charlotte Wagner, Uffikon Vorstand, Ressort Entwicklung Rechnungsrevisiorin, Nachfolge Evi Studer Irene Erni und Charlotte Wagner werden von der Versammlung einstimmig und mit einem grossen Applaus gewählt. 8. Verschiedenes Zum Schluss bedankt sich Gregor Kaufmann bei den Mitgliedern für die Unterstützung und das Vertrauen in den Vorstand und bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre tolle Arbeit. Auch dankt er dem gesamten Vorstand für die geleistete Arbeit während des vergangenen Vereinsjahres. Ein grosser Dank geht auch an die Gemeinde Dagmersellen für die wertvolle Zusammenarbeit. Schluss des geschäftlichen Teils: Uhr Nach dem geschäftlichen Teil wurden ein Kafi und ein Dessert serviert und in gemütlicher Atmosphäre weiter diskutiert. Anwesenheiten Vorstand Präsident: Gregor Kaufmann Vize-Präsident: Jürg Maurer Weiterbildung: Renata Muff Klienten-Vertretung, QS: Gritli Schürmann Vertretung Gemeinde: Susanne Hodel (erste 15 min.) Aktuarin: Michaela Sutter Neues Vorstandsmitglied: Entwicklung: Irene Erni Mitarbeiterinnen: Geschäftsleiterin: Finanzsachbearbeiterin: Mägie Burtolf Antoinette Bossert Dagmersellen, 21. April 2011 / Protokoll: Michaela Sutter Unterschrift Leitung Mitgliederversammlung des Spitexvereins Dagmersellen, Gregor Kaufmann Seite 6 von 6