Herzlich willkommen zur Delegiertenversammlung Verein Spitex Zürich Limmat Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
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- Gitta Schäfer
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1 Herzlich willkommen zur Delegiertenversammlung Verein Spitex Zürich Limmat Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
2 7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des Vereins Spitex Zürich Limmat TRAKTANDEN 1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen 2. Genehmigung der Traktandenliste 3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni Abnahme des Geschäftsberichts 2017 inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG» 5. Jahresrechnung Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle 6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
3 7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des Vereins Spitex Zürich Limmat TRAKTANDEN 7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge Informationen zum Budget Wahlen 9.1 Vorstand 9.2 Präsident 9.3 Revisionsstellen Revisionsstelle des Vereins Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat 10. Anträge 10.1 Ehrungen 11. Varia Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
4 1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen Der Vorstands beantragt, Karin Sparascio und Eva de Vree als Stimmenzählerinnen zu wählen? Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
5 1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen Antrag des Vorstands: Wahl von Brigitte Tanja Meier zur Protokollführerin Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
6 7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des Vereins Spitex Zürich Limmat TRAKTANDEN 1. Begrüssung, Einleitung, Feststellungen 2. Genehmigung der Traktandenliste 3. Genehmigung des Protokolls der Delegiertenversammlung vom 1. Juni Abnahme des Geschäftsberichts 2017 inkl. Berichterstattung über die «Spitex Zürich Limmat AG» 5. Jahresrechnung Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Berichts der Revisionsstelle 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Berichts der Revisionsstelle 6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
7 7. ordentliche Delegiertenversammlung 2018 des Vereins Spitex Zürich Limmat TRAKTANDEN 7. Festsetzen der Mitgliederbeiträge Informationen zum Budget Wahlen 9.1 Vorstand 9.2 Präsident 9.3 Revisionsstellen Revisionsstelle des Vereins Revisionsstelle für die konsolidierte Rechung Spitex Zürich Limmat 10. Anträge 10.1 Ehrungen 11. Varia Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
8 2. Genehmigung der Traktandenliste Antrag des Vorstands: Genehmigung der Traktandenliste für die Delegiertenversammlung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
9 3. Genehmigung des Protokolls der 6. ordentlichen Delegiertenversammlung vom 1. Juni 2017 Antrag des Vorstands: Genehmigung des Protokolls der ordentlichen Delegiertenversammlung vom 1. Juni Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
10 4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017 Allgemeines & Verein Leistung, Kundschaft & Qualität Mitarbeitende und Ausbildung Strategie Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
11 Allgemeines & Verein Strukturen Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
12 Allgemeines & Verein Fundraising Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
13 Allgemeines & Verein SPITEXplus Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
14 Leistung, Kundschaft & Qualität Stunden / + 3,5 % + 6,6 % Stunden Pflege - 1,6 % Stunden Hauswirtschaft Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
15 Leistung, Kundschaft & Qualität Kundenumfrage Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
16 Leistung, Kundschaft & Qualität Befähigen Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
17 Mitarbeitende und Ausbildung Mitarbeitendenumfrage Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
18 Mitarbeitende und Ausbildung 3 zusätzliche Ferientage Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
19 Mitarbeitende und Ausbildung Ausbildungsverpflichtung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
20 Strategie Nachhaltigkeit Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
21 Strategie Transformationsfähigkeit Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
22 4. Abnahme des Geschäftsberichts 2017 Antrag des Vorstands: Genehmigung des Geschäftsberichts Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
23 5. Jahresrechnungen 2017 Vereinsrechnung Konsolidierte Rechnung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
24 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts Seiten Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
25 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts BILANZ Umlaufvermögen Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN Fremdkapital Fonds mit Zweckbindung Erarbeitetes Kapital Gebundenes Kapital Jahresergebnis Total Organisationskapital TOTAL PASSIVEN Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
26 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts BETRIEBSRECHNUNG Betriebsertrag Mitgliederbeiträge, Spenden und Legate TOTAL ERTRAG Betriebsaufwand Operatives Ergebnis Finanzerfolg Jahresergebnis vor Veränderung Fondsergebnis Veränderung Fondskapital JAHRESERGEBNIS Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
27 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts Die Revisionsstelle OBT AG hat die Jahresrechnung des Vereins geprüft siehe Seite 50. Sie entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Weitere Informationen von Roman Marty, Revisor OBT AG Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
28 5.1 Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts Antrag des Vorstands: Abnahme der Jahresrechnung 2017 des Vereins und des Revisionsberichts Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
29 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts Seiten Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
30 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts BILANZ Umlaufvermögen Anlagevermögen TOTAL AKTIVEN Fremdkapital Fondskapital mit Zweckbindung Erarbeitetes Kapital Gebundenes Kapital Jahresergebnis Total Organisationskapital TOTAL PASSIVEN Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
31 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts BETRIEBSRECHNUNG Pflegetaxen Patientenbeteiligung Beitrag öffentliche Hand Übrige Einnahmen 919' '741 Betriebsertrag Mitgliederbeiträge, Spenden, Legate TOTAL ERTRAG Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
32 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts BETRIEBSRECHNUNG Personalaufwand Sach- und übriger Aufwand -7'511'170-6'559'970 Betriebsaufwand Operatives Ergebnis Finanzerfolg A.o., einmaliger oder periodenfremder Ertrag Jahresergebnis vor Veränderung Fondskapital Veränderung Fondskapital JAHRESERGEBNIS Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
33 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts Die Revisionsstelle OBT AG hat die konsolidierte Jahresrechnung geprüft siehe Seite 40. Sie entspricht dem schweizerischen Gesetz und den Statuten. Weitere Informationen von Roman Marty, Revisor OBT AG Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
34 5.2 Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts Antrag des Vorstands: Abnahme der konsolidierten Jahresrechnung 2017 und des Revisionsberichts Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
35 6. Entlastung des Vorstands und der Geschäftsleitung Antrag des Vorstands: Erteilung der Entlastung für Vorstand und Geschäftsleitung Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
36 7. Festsetzung der Mitgliederbeiträge 2019 Antrag des Vorstands: Beibehaltung der Mitgliederbeiträge - CHF 30.- Einzelmitgliedschaft - CHF Firmen/Vereine Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
37 8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018 Seite 13 im Delegiertendossier BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018 Pflegetaxen Beitrag öffentliche Hand Patientenbeteiligung Übrige Einnahmen Mitgliederbeiträge, Spenden & Legate Total Ertrag Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
38 8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018 Seite 13 im Delegiertendossier BETRIEBSRECHNUNG Ist 2017 Budget 2018 Personalaufwand / Fremdleistungen Sach- und übriger Aufwand -7'511' Total Betriebsaufwand OPERATIVES ERGEBNIS Finanzerfolg und a.o. einmaliger oder periodenfremder Erfolg 412' Jahresergebnis vor Fondsergebnis 412' Veränderung Fondsergebnis JAHRESERGEBNIS NACH FONDSERGEBNIS Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
39 8. Informationen zum konsolidierten Budget 2018 Stand 1. Quartal 2018 Ist/Budget BETRIEBSRECHNUNG Ist Q Bud. Q Pflegetaxen Beitrag öffentliche Hand Patientenbeteiligung Übrige Einnahmen Total Ertrag Personalaufwand Betriebsaufwand Total Aufwand Operatives Ergebnis Übrige Ertragspositionen UNTERNEHMESERGEBNIS Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
40 9. Wahlen 9.1 Vorstand Dr. med. María Martín Zinnenlauf PD Dr. Oliver Reich Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
41 9. Wahlen 9.1 Vorstand Dr. med. María Martín Zinnenlauf Hausärztin in eigener Praxis seit 1999 in Zürich- Witikon Fachärztin Allgemeine Innere Medizin FMH Fähigkeitsausweis Homöopathie SVHA / FMH Nachdiplomstudium Humanernährung ETHZ Medizinstudium, Staatsexamen 1991 und Dissertation 1992 an der Universität Zürich Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
42 9. Wahlen 9.1 Vorstand Herausforderungen im Gesundheitswesen angehen Interprofessionalität stärken Autonomie erhalten Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
43 9. Wahlen 9.1 Vorstand PD Dr. Oliver Reich Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
44 9. Wahlen 9.1 Vorstand Antrag des Vorstands: Wahl von Dr. med. María Martín Zinnenlauf & PD Dr. Oliver Reich als neues Vorstandsmitglieder für zwei Jahre Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
45 9. Wahlen 9.1 Vorstand Die vier bisherigen Vorstandsmitglieder stellen sich zur Wiederwahl: Martin Amsler Rechtsanwalt Jürg Neff Unternehmensberater Trix Manfioletti Leiterin Pflegezentrum Erlenhof, Zürich Esther Syfrig Leitung Kommunikation einer globalen Einheit von Roche Diagnostic Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
46 9. Wahlen 9.1 Vorstand Antrag des Vorstands: Wiederwahl aller bisherigen vier Vorstandsmitglieder für weitere zwei Jahre Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
47 9. Wahlen 9.2 Präsident Jürg Neff Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
48 9. Wahlen 9.2 Präsident Antrag des Vorstands: Wahl von Jürg Neff als Präsident für zwei Jahre Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
49 9. Wahlen 9.3 Revisionsstellen Antrag des Vorstands: Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle des VEREINS Spitex Zürich Limmat für ein Jahr Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
50 9. Wahlen 9.3 Revisionsstellen Antrag des Vorstands: Wiederwahl der OBT AG als Revisionsstelle für die KONSOLIDIERTE RECHNUNG von Spitex Zürich Limmat für ein Jahr Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
51 10. Anträge 10.1 Ehrungen Antrag des Vorstands: Ernennung von Dr. med. Peter Ramer zum Ehrenmitglied Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
52 10. Anträge Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
53 11. Varia Delegierten-Informationsveranstaltung 2018 Donnerstag, 1. November 2018 EMA House, Nordstrasse 1, 8006 Zürich Thema: Transformationsprozess Einladung im Sommer Delegiertenversammlung 2019 Donnerstag, 6. Juni Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
54 APERO IM FOYER Mai 2018 General- & Delegiertenversammlung 2018
6. Delegiertenversammlung
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