Operational Tax Academy

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1 Stay Smart Operational Tax Academy Steuerseminare Herbst/Winter 2016 Steuerthemen massgeschneidert vermittelt

2 Sehr geehrte Steuerinteressierte Operational-Tax-Themen sind für Ihre Branche so zentral, dass wir eigens dafür eine Akademie ins Leben gerufen haben: die Operational Tax Academy. Jeweils im Frühjahr und im Herbst verschaffen wir Ihnen die Gelegenheit, sich unsere ausgewiesenen Fachkenntnisse und die langjährige Praxiserfahrung unserer Spezialisten zunutze zu machen. Gleichzeitig bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich mit Ihren Branchenkollegen auszutauschen. Diesen Herbst/Winter stehen an der Operational Tax Academy elf Kurse zu Schwerpunktthemen wie CRS/AIA, 871(m), 305(c), QI oder FATCA für Sie auf dem Programm. Diese Steuerseminare richten sich an Anfänger, Fortgeschrittene und Kaderpersonen. Die Kosten belaufen sich auf CHF 380. (inkl. MWST). Darin enthalten sind die Kursunterlagen und ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen, je nach Seminar. Den Teilnehmerkreis je Kurs beschränken wir bewusst auf zehn bis fünfzehn Personen. So können Sie das breite Fachwissen unserer Steuerspezialisten und eine individuelle Betreuung gezielt nutzen. Auf den folgenden Seiten finden Sie Details zum Seminarprogramm Herbst/Winter 2016, Kurzporträts der Hauptreferenten und die Durchführungsdaten. Das Expertenteam der Operational Tax Academy freut sich auf Ihr Erscheinen. Christoph Schärer Partner PwC Bruno Hollenstein Director PwC Die Academy von PwC bietet Ihnen Gelegenheiten, sich beruflich weiterzuentwickeln und Beziehungen aufzubauen. Erfahren Sie mehr über weitere Möglichkeiten, Ihr Wissen und Ihre Netzwerke zu erweitern, auf

3 Ihre Referenten Christoph Schärer, Tax Partner Christoph Schärer ist Tax Partner im Bereich Financial Services und Leiter des Operational Tax Team von PwC Schweiz. Er hat über zehn Jahre Erfahrung in der Beratung von Schweizer Banken, Versicherungen, Asset Manager und Core-Banking-Softwareanbietern zu den Themen CRS/AIA, FATCA, QI, Steuertransparenz und Abgeltungssteuer. Véronique Besson, Risk Assurance Director Die gelernte Rechtsanwältin berät Banken und Versicherungen bei Lizenzierungen, Corporate Governance und Compliance. Ihr Schwerpunkt liegt bei der Einführung neuer Regularien und der Gestaltung von Governance- und Compliance- Rahmenwerken. Melanie Taosuwan, Melanie Taosuwan hat mehrjährige Erfahrung in der Beratung zu US-Steuerthemen. Als Mandatsleiterin unterstützt sie globale Banken und Privatbanken in den Bereichen FATCA, QI, «Qualified Securities Lender Program» und «Proposed New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m) und 305(c). Nigel Browne, Nigel Browne unterstützt grössere Bankengruppen, Trust-Gesellschaften und Rechtsanwaltskanzleien in den Bereichen CRS/AIA, FATCA sowie weiteren Operational-Tax-Themen. Bruno Hollenstein, Tax Director Bruno Hollenstein ist auf die steuertechnische Beratung von Schweizer Banken spezialisiert. Er betreut globale Banken sowie Kantonal- und Privatbanken bei der Implementie rung von CRS/AIA, FATCA, Steuertransparenzpro jekten und der Abgeltungssteuer. Arne Gehring, Arne Gehring ist verantwortlich für die Beratung im Bereich Asset Management. Als Mandatsleiter unterstützt er verschiedene Schweizer Privatbanken, Private Equity Funds sowie Versicherungsgesellschaften in den Bereichen CRS/AIA, FATCA und QI. William Holloway, William Holloway ist ein erfahrener Berater von globalen Banken und Privatbanken in US-Steuerfragen. Seine Spezialthemen sind FATCA, QI, «Qualified Securities Lender Program» und «Proposed New Dividend Equivalent Rules» gemäss Section 871(m) und 305(c). Philip Kudzielka, Philip Kudzielka ist seit mehreren Jahren auf die Beratung von Finanzinstitutionen im Banken - und Versicherungssektor spezialisiert. Er ist Fachexperte auf den Gebieten FATCA, QI, CRS/AIA und Schweizer Unternehmenssteuerrecht.

4 Steuerexpertise und Praxiserfahrung stehen für Sie auf dem Programm Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden am PwC-Hauptsitz in Zürich statt und sind kostenpflichtig. Nachfolgend finden Sie alles zu den Seminarinhalten, dem Zielpublikum, den Terminen und den Kosten. Seminarprogramm Herbst/Winter 2016 Steuerseminar Inhalt Zielpublikum Referenten Sprache Nr. 1 CRS/AIA Kundeneröffnungsprozess für Banken , Uhr CRS/AIA im Rahmen des Kundeneröffnungsprozesses Unterschiede zu FATCA Dokumentationspflichten Verschiedene CRS Status von Gesellschaften Varianten/Möglichkeiten von Eigenerklärungen Plausibilisierung von Eigenerklärungen CRS/AIA Projektleitung/ Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Philip Kudzielka, Valentin Ulrich, Deutsch Nr. 2 CRS/AIA für Trustees, Stiftungen, Rechtsanwälte und Private Wealth Advisors Bereit für den Start am 1. Januar 2017? , Uhr Due Diligence Verpflichtungen (Perspektive als FI und als Kunde) Wer und was wird gemeldet Abweichende Herangehensweisen in verschiedenen Staaten «Hot Topics» Unternehmenstreu händer, Treuhänder, Stiftrungsräte, Rechtsanwälte, Privatkundenberater Nigel Browne, Viviane Arnolds Nr. 3 Basiswissen 871(m) und 305(c) , Uhr 871(m) und 305(c)-Terminologie Wie betrifft mich 871(m) und/oder 305(c)? «Simple and Complex Contracts» «Delta and Substantial Equivalence Test» «Qualified Derivates Dealer Status» 871(m) und 305(c) Projektleitung, Steuerabteilung oder im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Melanie Taosuwan, Samuel Flückiger,

5 Steuerseminar Inhalt Zielpublikum Referenten Sprache Nr. 4 Fortgeschrittenes CRS/AIA-Wissen und FATCA Update für Asset Manager , Uhr Gesellschaftsklassifizierung Kundenidentifikation Aufzeigen der Due Diligence Bestimmungen Aufzeigen der Governance Anforderungen «Hot Topics» für Asset Manager CRS Projektleitung/ im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Arne Gehring, Matthias Staubli, Nr. 5 CRS/AIA für Banken Bereit für den Start am 1. Januar 2017? , Uhr Mit anschliessendem Stehlunch Aktueller Stand der Dinge Was muss alles bereit sein am 1. Januar 2017? Überblick über zentrale Themen des CRS/AIA wie Scope, Kundenindentifikation -und dokumentation, Meldung und Compliance Aktuelle Entwicklungen und «Hot Topics» CRS Projektleitung/ im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Bruno Hollenstein, Tax Director Anja Hagenlocher Deutsch Nr. 6 Basiswissen QI und Update , Uhr QI-Terminologie Funktionsweise von QI QI im Tagesgeschäft einer Bank Wichtigste QI-Anforderungen für die Bankindustrie (QI-Status, Kundeneröffnung, Reporting etc.) IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, 1042, 1042-S etc.) im Bereich Legal & Compliance, auch für Neueinsteiger Melanie Taosuwan, Samuel Flückiger, Nr. 7 FATCA, QI und CRS/AIA für interne Revisoren , Uhr FATCA/QI-Know-how für die interne Revision Durchführung von internen FATCA/QI Reviews Compliance und Governance Framework Internes Kontrollsystem Rollen/Verantwortlichkeiten Zertifizierungsprozess Interne Revisoren Christoph Schärer, Tax Partner Melanie Taosuwan,

6 Steuerseminar Inhalt Zielpublikum Referenten Sprache Nr. 8 FATCA, QI (und CRS/AIA) für Responsible Officers (RO) , Uhr Mit anschliessendem Mittagessen FATCA/QI-Know-how für ROs Compliance und Governance Framework Internes Kontrollsystem Rollen/Verantwortlichkeiten für ROs Zertifizierungsprozess Interaktion mit IRS FATCA und QI Responsible Officers Christoph Schärer, Tax Partner Melanie Taosuwan, Nr. 9 Basiswissen FATCA und Update zu aktuellen Entwicklungen , Uhr Einführung bzw. Auffrischung FATCA-Terminologie Funktionsweise von FATCA FATCA im Tagesgeschäft einer Bank Wichtigste FATCA-Anforderungen für die Bankindustrie (Kundenidentifikation, Meldung etc) IRS-Formulare im Überblick (W8, W9, W8-BEN-E etc) Überblick über das Compliance Program Die wichtigsten Neuerungen in FATCA Steuerabteilung, Bereich Legal & Compliance, Frontdesk, Kundenberater, Backoffice, auch für Neueinsteiger Bruno Hollenstein, Tax Director Valentin Ulrich Deutsch Nr. 10 Basiswissen CRS/AIA und Update zu aktuellen Entwicklungen für Asset Manger , Uhr Mit anschliessendem Stehlunch Einführung bzw. Auffrischung CRS/AIA-Terminologie Funktionsweise von CRS/AIA CRS/AIA im Tagesgeschäft eines Asset Managers Wichtigste CRS/AIA-Anforderungen (Kundenidentifikation, Meldung etc) Die wichtigsten Neuerungen in CRS/AIA CRS Projektleitung/ im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Arne Gehring, Matthias Staubli, Nr. 11 CRS/AIA für Versicherungen Bereit für den Start am 1. Januar 2017? , Uhr Due Diligence Verpflichtungen (Perspektive als FI und als Kunde) Wer und was wird gemeldet Abweichende Herangehensweisen in verschiedenen Staaten «Hot Topics» CRS Projektleitung/ im Bereich Legal & Compliance, als auch Mitarbeitende in Nigel Browne, Véronique Besson, Risk Assurance Director

7 Kursort PwC Zürich, Birchstrasse 160, 8050 Zürich Kurskosten In den Seminarkosten von CHF 380. pro Person sind sämtliche Unterlagen sowie je nach Kurs ein Apéro, ein Stehlunch oder ein gemeinsames Mittagessen enthalten. Kurssprache Die Steuerseminare der Operational Tax Academy finden grundsätzlich auf Deutsch statt. Bestimmte Unterlagen und einzelne Themenblöcke können auch in abgefasst sein. «Stay Smart» but dress casual.

8 Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung Bitte melden Sie sich online über für das Steuerseminar Ihrer Wahl an. Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Ihre Anmeldungen berücksichtigen wir in der Reihenfolge ihres Eintreffens und bestätigen sie bei Erreichen der Mindestteilnehmerzahl per . Anmeldeschluss ist jeweils zwei Wochen vor Seminarbeginn. Bei Fragen sind wir gerne für Sie da: Kontakt PwC, Nicole Bachofen, Birchstrasse 160, 8050 Zürich, , Abmeldung Bei einer Abmeldung bis zu 15 Arbeitstage vor dem Steuerseminar wird die Teilnahmegebühr vollumfänglich zurückerstattet. Bis fünf volle Arbeitstage vor dem Steuerseminar stellt PwC 50 % in Rechnung, bei einer späteren Absage wird der volle Betrag verrechnet. Eine Ersatzteilnahme durch eine dritte Person ist selbstverständlich möglich. Haftungsausschluss Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen oder Stornierungen des veröffentlichten Programmes aufgrund unvorhergesehener Umstände jederzeit und ohne vorgängige Ankündigung vorzunehmen. Save the Date Join us again for our next events in spring.