20. ordentliche Hauptversammlung Guido Kerkhoff. Bochum, 1. Februar 2019

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1 20. ordentliche Hauptversammlung Guido Kerkhoff Bochum, 1. Februar 2019

2 thyssenkrupp ist ein besonderes Unternehmen 2 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

3 Ziel für das Geschäftsjahr 2020/21 Mrd Freier Mittelzufluss vor M&A 3 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

4 Voraussetzungen für eine erfolgreiche Umsetzung Einstimmiges Mandat durch den Aufsichtsrat Unterstützung der Großaktionäre sowie der Arbeitnehmervertreter Ein starkes Führungsteam 4 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

5 Unsere Fokusthemen Stahl-Joint Venture Teilung Performance 5 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

6 Stahl-Joint Venture thyssenkrupp Tata Steel 50/50 Joint Venture Starke neue #2 im europäischen Flachstahlmarkt Meilenstein für die europäische Stahlindustrie 6 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

7 thyssenkrupp Tata Steel Designiertes Führungsteam Andreas Goss Premal Desai Sandip Biswas Hans Fischer Zukünftige Position Vorstandsvorsitzender (CEO) Vorstand für Strategie Vorstand für Finanzen Vorstand für Technologie 7 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

8 Unsere Fokusthemen Stahl-Joint Venture Teilung Performance 8 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

9 Teilung in zwei starke Unternehmen Gemeinsame DNA Strategische Klarheit Näher an Kunden & Märkten Bessere Bewertung Eigene Börsennotierungen 9 1. Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

10 Engineering macht den Unterschied thyssenkrupp Industrials Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

11 Engineering macht den Unterschied MAX Vorausschauende Wartung von Aufzügen Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

12 Engineering macht den Unterschied Elektrische Lenkungen Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

13 Engineering macht den Unterschied Carbon2Chem Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

14 Engineering macht den Unterschied Digitaler Zwilling Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

15 Industrials: Gute Marktpositionen, steigerungsfähige Performance Components Technology Elevator Technology Industrial Solutions #1 #4 #2 Lenksäule Aufzüge und Fahrtreppen Zementanlagen Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

16 Materials: Führende Marktpositionen Stahl- Joint Venture Materials Services Marine Systems Bearings Forged Technologies #2 #1 #1 #1 #1 Europa Deutschland konventionelle U-Boote Großwälzlager Schmiedeaktivitäten Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

17 Starke Position in Werkstoffmärkten thyssenkrupp Materials Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

18 Technischer Ablauf der Transaktion Zeitpunkt der Abspaltung behalten ihren Anteil an Aktien der thyssenkrupp AG und Nach erfolgter Teilung thyssenkrupp Materials AG 1 tkag Aktionäre Aktionäre der thyssenkrupp AG erhalten zusätzlich neue Aktien der thyssenkrupp Industrials AG dazu tk Materials tk Materials AG für eine bestimmte Periode an der tk Industrials AG beteiligt tkag Aktionäre thyssenkrupp Industrials AG 1. Nach Umfirmierung der thyssenkrupp AG Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

19 Ambitionierter Zeitplan für die Teilung 1. Oktober 2018 Ankündigung der Teilung 12. Februar 2019 Frühjahr 2019 Vorstellung Organisations- und Führungsstrukturen Personalentscheidungen Mai 2019 Finanzstruktur, Markenauftritt und Strategie 1. Oktober 2019 Operativer Start von Industrials & Materials Ende 2019 Spaltungsbericht mit Equity Stories 31. Januar 2020 Hauptversammlung: Vorlage zur Zustimmung Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

20 Unsere Fokusthemen Stahl-Joint Venture Teilung Performance Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

21 Geschäftsjahr 2017/18 im Überblick thyssenkrupp Konzern (ggü. Geschäftsjahr 2016/17 1 ) Auftragseingang 42,8 Mrd (±0%) Umsatz 42,7 Mrd (+3%) Bereinigtes EBIT 1,6 Mrd (-10%) Jahresüberschuss 60 Mio (-78%) 1. Ohne Steel Americas Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

22 Dividende und Aktienkurs Dividende 15 Cent je Aktie für das Geschäftsjahr 2017/18 Aktienkurs Schwache Entwicklung aufgrund operativer Performance Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

23 Aufzüge: Themen werden konsequent angegangen Stärkere Integration Reduktion der Verwaltungskosten Neuaufstellung Amerikageschäft Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

24 Automobilgeschäft: Positiver Ausblick Qualitätsprobleme adressiert Hochlauf neuer Produktionsstandorte Hoher Auftragsbestand Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

25 Anlagenbau: Größtes Verbesserungspotential Probleme in der Projektabwicklung Vereinfachung der Strukturen Neue, lukrative Aufträge Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

26 Ausblick Geschäftsjahr 2018/19 Kennzahlen gegenüber Vorjahr (fortgeführte Aktivitäten 1 ) Umsatz 2 Steigerung im unteren einstelligen %-Bereich Bereinigtes EBIT >1 Mrd Jahresüberschuss Free Cashflow vor M&A Deutliche Verbesserung auf wieder positiven Wert Deutliche Verbesserung, jedoch noch negativ 1. Gesamtkonzern ohne nicht fortgeführten Stahlaktivitäten (BA Steel Europe, thyssenkrupp MillServices & Systems GmbH & einzelne Corporate-Gesellschaften) 2. Adjustiert um Effekte aus der Erstanwendung des IFRS 15, Vorjahr: 33,6 Mrd Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

27 Was wir im kommenden Jahr erreichen wollen Stahl-Joint Venture Teilung Performance Februar ordentliche Hauptversammlung thyssenkrupp AG

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