1. Begrüssung und Appel 1.1. Begrüssung Herr Thomas Blattmann begrüsst alle anwesenden Mitglieder der SBO.

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1 SBO Postfach, 8042 Zürich Protokoll der Mitgliederversammlung der SBO Datum: 11. März 2017 Ort: Zeit: Gurten Park im Grünen, 3084 Wabern Uhr 1. Begrüssung und Appel 1.1. Begrüssung Herr Thomas Blattmann begrüsst alle anwesenden Mitglieder der SBO Appel Es sind 35 angemeldete Teilnehmer, anwesend sind 37 Teilnehmer. Das absolute Mehr beträgt 19 Personen 2. Wahl der Stimmenzähler Als Stimmenzähler vorgeschlagen und einstimmig gewählt wird Stephan Itten. 3. Genehmigung Protokoll der Generalversammlung 2016 Das Protokoll liegt schriftlich vor und ist auf der Homepage aufgeschaltet. Die Mitgliederversammlung verzichtet auf das Vorlesen des Protokolls. Das Protokoll wird ohne Einwände einstimmig genehmigt. 4. Jahresbericht 4.1. Bericht des Präsidenten Der Bericht des Präsidenten liegt schriftlich vor und ist als Anlage 1 diesem Protokoll angefügt. Der Bericht wird einstimmig genehmigt. Zum Thema Aufnahme als SIA Fachverein kann Peter Zwick als Mitglied des Berufsgruppenrats des SIA Auskunft geben. Beim SIA liegen momentan zwei Gesuche vor, eines des SBO und eines des VFBL. Bis sich der SBO und VFBL nicht geeinigt hat, wird das Aufnahmegesuch vom SIA nicht behandelt. Herr Stephan Itten stellt die Frage ob der SBO grundsätzlich alle Grundlagen hat, um als SIA Fachverein aufgenommen zu werden. Die Antwort ist ja, wenn die Statuten gemäss Traktandum 8.1 angenommen werden. Herr Thomas Blattmann erläutert die Strategie des SBO, dazu gehören u.a.: Integration der Sektion Tessin mit 30 Mitgliedern Aktive Werbung von Mitgliedern Firmenmitgliedschaften Anpassung resp. Flexibilisierung der Mitgliederversammlung Beitritt Fachverein Mitarbeit bei der HFP Der Bericht des Präsidenten wird mit einer Einhaltung angenommen Bericht 25-Jahr-Jubiläum SBO 2016 Christian Jost erläutert den gelungen Anlass und weist auf den Bericht, welcher dem Protokoll beiliegt.

2 5. Mutationen Mitgliederentwicklung Mitgliederbestand GV 2016: 520 Mitglieder 6. Finanzen 6.1. Kassa-Bericht Franziska Stursberg erläutert die Rechnung 2016 Aufwand 2016: Fr. 39' Ertrag 2016: Fr. 48' Gewinn 2016: Fr. 9' Vermögen 2016: Fr. 36' Bericht der Revisoren Stephan Itten und Rainer Ziesemer bestätigen die Rechnung als sauber geführt und empfehlen der Mitgliederversammlung den Jahresbericht 2016 zur Annehmung. Die Jahresrechnung 2016 wird einstimmig angenommen und dem Vorstand wird Dechargé erteilt Budget 2017 Das Budget 2017 mit einem budgetierten Verlust von Fr. 4' liegt vor. Franziska Stursberg erläutert das Budget Fragen zum Budget: Frage: Sponsoring ist budgetiert mit Fr. 15' Es sind im 2016 aber keine Einnahmen generiert worden. Antwort: Dies lief über das Budget Jubiläum 25 Jahre SBO Das Budget wird wie folgt angenommen: 30 Stimmen dafür 6 Stimmen dagegen 1 Enthaltungen Es wird zum Thema Transparenz Mängel angemeldet. Es ist nicht möglich alle Details zu sehen, insbesondere die Aufwände Vorstand sind nicht transparent dargestellt. 7. Rücktritte / Wahlen 7.1. Rücktritte Maurus Jäger per MV 2017, Vize-Präsident Uwe Hölscher per MV 2017, Aktuar Martin Lüdi per MV 2017, Vertreter SKO 7.2. Wahl des Präsidenten Yves Speidel 7.3. Wahl des Vize-Präsidenten Thomas Blattmann 7.4. Bestätigungen Thomas Blattmann Christian Jost Mathieu Olesommer Reto Graven 35 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen wird einstimmig gewählt Zentralschweiz Zürichsee-Oberland Romandie Bern Vakanzen - Aktuar - Marketing - Verantwortlicher Finanzen Protokoll_Mitgliedervers_ / Seite 2

3 7.5. Vertreter SKO (Ersatz M. Lüdi) Jürg Eggenberger vorgeschlagen, ohne Stimmrecht im Vorstand 7.6. Delegierte für SKO DV Kurt Keller Josia Kolb Stephan Itten 7.7. Prüfungskommission Martin Lüdi 7.8. Revisoren Rainer Ziesemer Stephan Itten 18 Ja-Stimmen 5 Nein-Stimmen 14 Enthaltungen einstimmig angenommen einstimmig angenommen einstimmig angenommen wird einstimmig gewählt wird einstimmig gewählt wird einstimmig gewählt 8. Anträge 8.1. Abnahme Statuten des SBO Um die Grundlagen für die Aufnahme als Fachverein im SIA zu erfüllen, ist die Abnahme der Statuten des SBO nötig. Es werden sämtliche Punkte im Gremium besprochen und entsprechend angepasst. Artikel 3.1 Aktivmitglieder der SBO können werden: ETH/FH HTL-Architekten und Bauingenieure mit Praxis als Bauleiter Artikel 8.3 Der Vorstand des SBO kann Mitglieder in die Gremien der SKO und der SIA vorschlagen, welche an der nächsten Mitgliederversammlung bestätigt werden. (ohne Stimmrecht) Die Änderung wird angenommen 35 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen Artikel 9.1 Der Vorstand besteht aus Präsident, der Einzel- oder Ehrenmitglied des SIA sein muss Vizepräsident Aktuar Kassier Leiter der verschiedenen Kommissionen Sektionsdelegierte Delegierter der Verbandsleitung SKO Die Änderung wird angenommen 30 Ja-Stimmen 7 Enthaltungen Artikel 9.2 Der Präsident oder ein Vorstandsmitglied des SBO SIA, der auch Einzel- oder Ehrenmitglied des SIA sein muss, nimmt Einsitz im Berufsgruppenrat des SIA. Die Änderung wird angenommen 36 Ja-Stimmen 1 Enthaltung Artikel 9.3 Ausserdem gehören dem Vorstand mit beratender Stimme der Vertreter der SBO in der Verbandsleitung der SKO sowie der Leiter der Geschäftsstelle SKO SBO an. Die Änderung wird angenommen 32 Ja-Stimmen 5 Enthaltungen Protokoll_Mitgliedervers_ / Seite 3

4 Artikel 9.12 Der Delegierte der Verbandsleitung SKO koordiniert zwischen Verbandsleitung SKO und Vorstand SBO. Er hat ein Vetorecht bei allen Beschlüssen, welche die Interessen des Verbands und die Statuten der SKO tangieren. Legt der Delegierte sein Veto ein, so sind entsprechende Beschlüsse blockiert. Das Veto kann nur durch die Verbandsleitung der SKO aufgehoben werden. Die Änderung wird angenommen 32 Ja-Stimmen 5 Enthaltungen Artikel 13.3 Die SBO verpflichtet sich in Ihrer Eigenschaft als Berufsgruppe der SKO zur Einhaltung der Statuten, der Reglemente, der Grundsätze und der Beschlüsse des SKO. (Anpassung Inhaltsverzeichnis!) Die Änderung wird angenommen 37 Ja-Stimmen Artikel 14 Die SBO verpflichtet sich in ihrer Eigenschaft als Fachverein des SIA zur Einhaltung der Statuten, der Reglemente (u.a. Basisreglement für Fachvereine), der Grundsätze und der Beschlüsse des SIA. Ergänzung: tritt in Kraft, sobald die Delegiertenversammlung des SIA den SBO als Fachverein aufgenommen hat. Die Änderung wird angenommen 36 Ja-Stimmen 1 Enthaltung Artikel 16.1 Eine Statutenrevision kann nur an einer Mitgliederversammlung mit Zweidrittel- Stimmenmehrheit der anwesenden Mitglieder beschlossen werden und muss von der Verbandsleitung der SKO und der SIA genehmigt werden. Diesbezügliche Anträge der Aktivmitglieder sind bis spätestens Ende des der Mitgliederversammlung vorangegangenen Jahres dem Vorstand einzureichen. Die Statuten und Reglemente der SBO dürfen keine den Statuten und Reglementen (v.a. Basisgruppen-Reglement) der SKO und der SIA widersprechenden Bestimmungen enthalten. Die Änderung wird angenommen 35 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen Artikel 16.3 Die vorliegenden, revidierten Statuten wurden an der Sitzung der Verbandsleitung der Schweizer Kader Organisation vom 7. Oktober 2016 genehmigt und ersetzen die bisherigen Statuten der Basisgruppe SBO. Die vorliegenden Statuten wurden an der Mitgliederversammlung der SBO vom genehmigt und müssen der SIA und der SKO erneut zur Prüfung vorgelegt werden. Die Änderung wird angenommen Die Statuten werden im Generellen wie folgt angenommen: 8.2. Fusion ADL Der Antrag für die Fusion mit dem ADL wird wie folgt angenommen 36 Ja-Stimmen 1 Enthaltung 36 Ja-Stimmen 1 Enthaltung 35 Ja-Stimmen 2 Enthaltungen 9. Abschluss Thomas Blattmann bedankt sich bei allen Teilnehmern für die rege Teilnahme und den konstruktiven Austausch. Die Mitgliederversammlung 2017 wird um 13:00 Uhr geschlossen. Protokoll_Mitgliedervers_ / Seite 4

5 Beilagen - Präsentsliste - Bericht der Rechnungsprüfer - Statuten als Grundlage für die Diskussion - Fusionsvertrag mit dem ADL - Bericht 25 Jahre Jubiläum - Jahresabschluss Budget Erfolgsrechnung/ Bilanz , Christian Jost Protokoll_Mitgliedervers_ / Seite 5

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