Wolfgang Dehen Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Osram Licht AG im Ruhestand

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Heidi Schulz
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1 Wolfgang Dehen Ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Osram Licht AG im Ruhestand Geburtstag und ort: 9. Februar 1954 in Solingen, Deutschland Deutsch 1979 Studium Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kaufmann) an der Universität Siegen CEO bei OSRAM, ab 8. November 2012 Vorstandsvorsitzender der Osram Licht AG Mitglied des Vorstands der Siemens AG, Sektor-CEO Energy Group Präsident der Siemens VDO Automotive Gruppe Vizepräsident des Geschäftsbereichs Switches & Detection System der VALEO Gruppe, Paris Geschäftsführer der Geschäftseinheit Switch & Sensors Europe der ITT Automotive GmbH Geschäftsführer der Geschäftseinheit Europa der ITT Automotive GmbH Geschäftsführer der Produktlinien Switch & Sensor der ITT Automotive GmbH Geschäftsführer der Aftermarket Operations Europe der ITT Automotive GmbH Geschäftsführer und Marketingdirektor der Kolb GmbH & Co Geschäftsführer Export / Stellvertretender Geschäftsführer Sales der Alfred Teves GmbH Vorstandsassistent bei der Alfred Teves GmbH Marktanalyst bei der Alfred Teves GmbH

2 - (neuer Wahlvorschlag in der Hauptversammlung 2017) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten - Mitglied des Aufsichtsrats der TÜV SÜD AG, München (nicht börsennotiert) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Maßgebende persönliche und geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10 % am Grundkapital der Gesellschaft halten existieren nicht.

3 Dr. Elisabetta Castiglioni Geschäftsführerin und CEO bei A1 Digital GmbH Geburtstag und -ort: 1. Oktober 1964 in Premosello Chiovenda, Italien Italienisch Promotionsstudium (Dr. oec.) an der TU München Studium der Betriebswirtschaftslehre (Diplom-Kauffrau) an der LMU München seit Januar 2017 Juni Dezember 2016 Geschäftsführerin und CEO bei A1 Digital GmbH - Mitglied der Telekom Austria Group, Wien Leiterin und CEO der Business Unit Digital bei Telekom Austria Group, Wien Mitglied des Aufsichtsrats der Telekom Austria Group AG, Wien Unabhängige Unternehmensberaterin, London Siemens IT Solutions and Services/ATOS, London, CEO Segment Global Media Siemens AG, Cordless Telephones Business Unit, München, Executive Vice President Europe MCI International Ltd., London und Reading, Direktorin, EMEA Country Product Marketing Internet Products Global Marketing MCI International Ltd., London, Direktorin, EMEA Access Strategy and Third Party-New Ventures MCI International Ltd., London, Direktorin, International Business Programmes International Business Development Siemens AG, München, Senior Project Manager Siemens Management Consulting

4 TU München, München, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Prof. Dr. Horst Wildemann, Vorsitzender des Lehrstuhls für Unternehmensführung, Logistik und Produktion - (neuer Wahlvorschlag in der Hauptversammlung 2017) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von - Mitglied des Board of Directors der Euskaltel S.A. Derio, Spanien (börsennotiert) Maßgebende persönliche und geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10 % am Grundkapital der Gesellschaft halten existieren nicht.

5 Dr. Ulrike Friese-Dormann Rechtsanwältin, Partnerin bei Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP Geburtstag und -ort: 2. Januar 1971 in Frankfurt am Main, Deutschland Deutsch 2000 Promotion zum Dr. jur Juristischer Vorbereitungsdienst und zweites juristisches Staatsexamen (OLG Koblenz) Studium des europäischen Wirtschaftsrechts an der Université de Bourgogne, Dijon/Frankreich Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes-Gutenberg- Universität Mainz seit 2005 seit 2000 Partnerin bei Milbank Tweed Hadley & McCloy LLP, München (Gesellschaftsrecht mit Schwerpunkt auf der aktienrechtlichen Beratung von Vorständen und Aufsichtsräten börsennotierter Unternehmen, Reorganisationen, öffentliche Übernahmen, Organhaftung, Compliance und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten) Rechtsanwältin in mehreren internationalen Sozietäten 2015; gewählt bis 2017 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von

6 Dr. Werner Lang Geschäftsführer der MEKRA-Lang-Unternehmensgruppe Geburtstag und -ort: 21. Oktober 1967 in Würzburg, Deutschland Deutsch 1999 Promotion zum Dr.-Ing. für Maschinenwesen an der Forschungsstelle für Zahnräder und Getriebebau (FZG) der TU München; Lehrtätigkeit im Bereich Maschinenelemente Studium des Maschinenwesens an der TU München (Dipl.-Ing. (Univ.)) seit 2013 seit 2006 Geschäftsführer der MEKRA Global Mirrors GmbH, Fürth Geschäftsführer der Lang Verwaltungsgesellschaft mbh, Fürth Mitglied der Geschäftsleitung der MEKRA Lang GmbH & Co. KG, Ergersheim Global Purchasing Manager Transmissions bei der BMW AG, München Sachbearbeiter Getriebe-Serienentwicklung bei der BMW AG, München Sachbearbeiter Getriebe-Vorentwicklung bei der BMW AG, München Wissenschaftlicher Angestellter an der FZG, TU München 2012; gewählt bis 2017 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten

7 Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von - Vorsitzender des Aufsichtsrats der MEKRA Lang Otomotiv Yan Sanayi A. S., Ankara, Türkei (nicht börsennotiert) - Mitglied des Aufsichtsrats der Changchun MEKRA Lang FAWAY Vehicle Mirror Co., Ltd., Changchun, China (nicht börsennotiert)

8 Dr.-Ing. Klaus Probst ehemaliger Vorstandsvorsitzender der LEONI AG im Ruhestand Geburtstag und -ort: 19. Juni 1953 in Nürnberg, Deutschland Deutsch Promotion zum Dr.-Ing. zum Thema Formalkinetische Analyse komplexer Reaktionssysteme Studium Chemie-Ingenieurwesen in Erlangen (Dipl. Univ.) Vorsitzender des Vorstands der LEONI AG, Nürnberg Mitglied des Vorstands der LEONI AG, Nürnberg Werkleiter bei der LEONI AG, Roth Planungsingenieur und anschließend Hauptabteilungsleiter für Planung und Betrieb in der Kraftwerksindustrie bei der Großkraftwerk Franken AG, Nürnberg - (neuer Wahlvorschlag in der Hauptversammlung 2017) Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten - Vorsitzender des Aufsichtsrats der Grammer AG, Amberg (börsennotiert) - Mitglied des Aufsichtsrats der Zapp AG, Ratingen (nicht börsennotiert) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von

9 Maßgebende persönliche und geschäftliche Beziehungen zum Unternehmen, den Organen der Gesellschaft und Aktionären, die direkt oder indirekt mehr als 10 % am Grundkapital der Gesellschaft halten existieren nicht.

10 Prof. Dr. Christian Rödl Rechtsanwalt, Steuerberater, Geschäftsführender Partner bei Rödl & Partner Geburtstag und -ort: 28. Februar 1969 in Nürnberg, Deutschland Deutsch Juni 1997 Promotion zum Dr. jur Master of Laws-Studium an der Columbia University/New York, USA Juristischer Vorbereitungsdienst und zweites juristisches Staatsexamen (OLG Nürnberg) Studium der Rechtswissenschaft an der Universität Würzburg und der Université de Caen/Normandie, Frankreich seit 2011 seit 2001 seit 1999 Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Rödl & Partner, Nürnberg Mitglied der Geschäftsleitung bei Rödl & Partner, Nürnberg Rechtsanwalt und Steuerberater bei Rödl & Partner, Nürnberg Rechtsanwalt, München Notarassessor, Kelheim Lehrtätigkeit: seit 2011 Honorarprofessor für Internationale Steuerplanung und Unternehmensnachfolge an der FAU Erlangen-Nürnberg 2015 (gerichtliche Bestellung), 2016 (Wahl durch die Hauptversammlung); gewählt bis 2017

11 Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden inländischen Aufsichtsräten - Mitglied des Aufsichtsrats der BayernLB Holding AG, München (nicht börsennotiert; bis ) - Mitglied des Aufsichtsrats und Verwaltungsrats der Bayerische Landesbank AöR, München (nicht börsennotiert, Grundkapital zu 100% gehalten von der BayernLB Holding AG; bis ) - Mitglied des Aufsichtsrats der Herrenknecht AG, Schwanau (nicht börsennotiert) Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von - Mitglied des Gesellschafterbeirats der Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. KG, Coburg (nicht börsennotiert) - Mitglied des Gesellschafterbeirats der UVEX Winter Holding GmbH & Co. KG, Fürth (nicht börsennotiert)

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