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- Hella Bäcker
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1 copyright 2012 update software AG
2 Herzlich Willkommen zur außerordentlichen Hauptversammlung» Unsere Kunden sind erfolgreicher.
3 Tagesordnung 1. Annahme des Rücktritts von 5 (fünf) Aufsichtsratsmitgliedern 2. Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 3. Ersatzwahl von bis zu 5 (fünf) Aufsichtsratsmitglieder 4. Vergütung der 5 (fünf) ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 copyright 2012 update software AG
4 Tagesordnung 1. Annahme des Rücktritts von 5 (fünf) Aufsichtsratsmitgliedern 2. Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 3. Ersatzwahl von bis zu 5 (fünf) Aufsichtsratsmitglieder 4. Vergütung der 5 (fünf) ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 copyright 2012 update software AG
5 Annahme des Rücktritts Beschlussvorschlag: Der Vorsitzende schlägt vor, die Rücktritte der Aufsichtsratsmitglieder: Dipl-Phys. Hans Strack-Zimmermann Dipl. Ing. (FH) Richard Roy Josef Blazicek Mag. Gerhard Auer Dr. Helmut Fink mit Wirkung vor Beginn der außerordentlichen Hauptversammlung zur Kenntnis zu nehmen und anzunehmen. copyright 2012 update software AG
6 Tagesordnung 1. Annahme des Rücktritts von 5 (fünf) Aufsichtsratsmitgliedern 2. Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 3. Ersatzwahl von bis zu 5 (fünf) Aufsichtsratsmitglieder 4. Vergütung der 5 (fünf) ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 copyright 2012 update software AG
7 Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder Beschlussvorschlag: Der Aufsichtsrat setzt sich nach Punkt VIII. Abs 1 der Satzung aus mindestens drei und höchsten acht von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern zusammen. Aktuell setzt sich der Aufsichtsrat der Gesellschaft aus sechs Mitgliedern zusammen. Der Aufsichtsrat schlägt vor die Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 3 (drei) festzulegen. copyright 2012 update software AG
8 Tagesordnung 1. Annahme des Rücktritts von 5 (fünf) Aufsichtsratsmitgliedern 2. Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 3. Ersatzwahl von bis zu 5 (fünf) Aufsichtsratsmitglieder 4. Vergütung der 5 (fünf) ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 copyright 2012 update software AG
9 Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat Scott F. Brighton» 2012 bis dato CEO, Aurea Software» 10/2012 bis dato CEO, Accept Corporation» 06/2010 bis dato Founder, Austin Post Geboren: /USA Sprachen: Englisch (Muttersprache) Französisch (Verhandlungssicher) Deutsch (Grundkenntnisse)» 12/2009 bis dato CEO, Artemis Int.» 10/2007 bis dato President, Trilogy Software» 03/ /2007 VP Marketing & Business Development, Trilogy» 05/ /2001 Director, A.T. Kearney» 02/ /1997 Senior Manager, Arthur D. Little Education: Master of Business Administration Bachelor of Science, Computer Engineering copyright 2012 update software AG
10 Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat Andrew Price» 2009 bis dato CFO, Trilogy, Versata and affiliates» Management, Trilogy» Produktmanagement, Trilogy Geboren: /USA Sprachen: Englisch (Muttersprache)» Software Developer, Trilogy Education: Bachelor of Arts, Computer Science Bachelor of Science, Electrical Engineering copyright 2012 update software AG
11 Kandidaten für die Wahl in den Aufsichtsrat Kenneth Taormina Geboren: /USA Sprachen: Englisch (Muttersprache) Deutsch (Konversation)» 2014 bis dato Senior Vice President Global Professional Services, Aurea» 01/2012 bis 09/2013 Managing Director, Consumer Goods, Automotive & Industrial, Infrastructure & Transactions; Accenture» 01/2009 bis 12/2011 Global Managing Director Engineering, Accenture» 2005 bis 2009 SVP, Global Manufacturing Industry, Satyam Computer Services» 2001 bis 2005 SVP, Sr. Managing Partner; Bearing Point LLC» 1998 bis 2002 Managing Partner; Bearing Point LLC» 01/1995 bis 02/1998 Area VP, Telecommunications Vertical Business Unit, Oracle» 01/1994 bis 12/1995 VP, Network Integration, Raytheon» 1991 bis 1994 Director, GE Management and Data Systems Education: Bachelor of Arts, Public Administration Master of Science, Information technology Executive Program, Buiness copyright 2012 update software AG
12 Tagesordnung 1. Annahme des Rücktritts von 5 (fünf) Aufsichtsratsmitgliedern 2. Festlegung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 3. Ersatzwahl von bis zu 5 (fünf) Aufsichtsratsmitglieder 4. Vergütung der 5 (fünf) ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2014 copyright 2012 update software AG
13 Vergütung der 5 ausscheidenden Aufsichtsräte für Geschäftsjahr 2014 Gemäß Punkt XIII. Abs. 3 der Satzung wird den 5 (fünf) ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats der Gesellschaft die anteilsmäßige Vergütung für Ihre Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied für das Geschäftsjahr 2014 gewährt. Aufsichtsratsvergütung für die fünf ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014: EUR ,05 copyright 2012 update software AG
14 update software AG Operngasse Wien Investor Relations: Telefon: +43 (1) » Unsere Kunden sind erfolgreicher.
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