Hauptversammlung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft Frankfurt am Main 16. Mai 2012

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1 Hauptversammlung der Deutsche Börse Aktiengesellschaft Frankfurt am Main 16. Mai 2012

2 Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Wachstum in allen Geschäftsbereichen der Gruppe im Jahr Gruppe Deutsche Börse: Nettoerlöse +5% / EBIT +13% Mio. Xetra Eurex Clearstream Market Data & Analytics Nettoerlöse +5% +8% +4% +5% EBIT 1) +18% +18% +8% +6% ) ) Bereinigt um die ISE-Wertminderung (), Kosten für Effizienzprogramme (, ) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen () 2) Bereinigt um den Entkonsolidierungseffekt aufgrund des Verkaufs der Beteiligung an der Avox Ltd. 1

3 Ausgezeichnetes Ergebnis im Jahr Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Nettoerlöse (Mio. ) Operative Kosten (Mio. ) 1) Konzern-Jahresüberschuss (Mio. ) 1)2) +5% Vorschlag zur Ausschüttung an die Aktionäre Reguläre Dividende von 2,30 je Aktie 936-5% % 833 Sonderdividende von 1,00 je Aktie 1) Bereinigt um die ISE-Wertminderung (), Kosten für Effizienzprogramme (, ), Kosten im Zusammenhang mit Fusionen () 2) Bereinigt um den Ertrag im Zusammenhang mit der Neubewertung der Aktienkomponente der Transaktion mit der SIX Group zur vollständigen Übernahme der Eurex () 2

4 Erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie in den letzten Jahren Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Dimensionen Wichtige Entwicklungen der letzten Jahre 1 Produkte/ Services Ausbau des Derivatehandels- und Clearinggeschäfts Produktangebot bei Clearstream erweitert Kassamarkt umfasst mehr als Instrumente Wichtige Finanzkennzahlen 1) Nettoerlöse: +31% 2 Distribution Höchster asiatischer Umsatzbeitrag einer westlichen Börse STOXX -Indexfamilie Aktienbenchmark für Europas Wirtschaft Einführung neuer Partnerschaftsformate (z. B. KOSPI-Produkte) Operative Kosten: -2% Konzern-Jahresüberschuss: +95% 3 Technologie Bestnoten für Verlässlichkeit und Leistungskennzahlen in der IT Derivatehandelssystem der nächsten Generation bei ISE (Optimise TM ) gestartet IT-Outsourcing-Lösungen tragen 4 Prozent zum Umsatz bei Aktienkurs: +81% 1) Finanzdaten im Vergleich zu 2005, Aktienkurs 31. Dezember im Vergleich zu 1. Januar

5 Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Erfolgsbilanz im effektiven Kostenmanagement weitergeführt Entwicklung der operativen Kosten (Mio. ) 1) Operative Kosten -13% Die Deutsche Börse weist seit Jahren ein effektives Kostenmanagement vor: 2007-: Effizienzprogramm mit jährlichen Einsparungen von 100 Mio. 2009: Senkung der diskretionären Fixkosten um 70 Mio : Jährliche Einsparung von 150 Mio. durch Prozessoptimierungen und Straffung der Managementstruktur ) Bereinigt um die ISE-Wertminderung (), Kosten für Effizienzprogramme (2007-) und Kosten im Zusammenhang mit Fusionen () 4

6 Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Top-Position im globalen Börsensektor beibehalten Umsatzerlöse (Mrd. ) Marktkapitalisierung (Mrd. ) 1) CME 2,4 CME 13,4 Deutsche Börse 2) 2,3 NYSE Euronext 1,9 Hong Kong 12,3 Deutsche Börse 8,7 Nasdaq OMX 1,2 BM&FBovespa 8,0 ICE 1,0 LSE 3) 0,8 ICE 6,9 NYSE Euronext 5,0 BM&FBovespa 0,8 SGX 4,2 Hong Kong 0,7 ASX 3) 0,5 SGX 3) 0,4 BME 0,3 ASX LSE Nasdaq OMX BME 1,4 3,4 3,1 4,1 1) Stand 14. Mai ) Umsatzerlöse und Nettozinserträge aus dem Bankgeschäft 3) Analystenschätzungen 5

7 Kapitalmanagement starker Cashflow erlaubt gutes Kreditratingprofil und attraktive Distributionspolitik Ausschüttungen an Aktionäre (Mio. ) Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai bis zu 200 Aktienrückkäufe (H2/2012) Aktienrückkäufe ~190 Sonderdividende: 1,00 je Aktie Dividende ~430 Reguläre Dividende: 2,30 je Aktie E 6

8 Deutsche Börse Aktiengesellschaft, Hauptversammlung, 16. Mai 2012 Beschleunigung der bestehenden Wachstumsstrategie 1 Ausweitung des Produkt-/Serviceangebots auf unregulierte und unbesicherte Märkte Ausdehnung des Eurex-Clearing/Risikomanagements Globaler Rollout von Sicherheiten- und Liquiditätsmanagement Beschleunigung der Wachstumsstrategie 2 3 Ausbau der Technologieführerschaft Förderung von Produkt-, Prozess- & Systeminnovation Zusammenführen von Marktdaten und IT Geografische Expansion und neue Kundengruppen Erhöhung der Kundenreichweite Partnerschaften und M&A Effektives Kostenmanagement Kapitalmanagement Kostendisziplin bleibt Kernpriorität Weitere Effizienzgewinne angestrebt Beibehaltung des starken Kreditratingprofils Attraktives Kapitalmanagementprogramm 7