Willkommen zur 32. Generalversammlung der Sonova Holding AG. Zürich, 13. Juni 2017
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1 Willkommen zur 32. Generalversammlung der Sonova Holding AG Zürich, 13. Juni 2017
2 Online Abstimmungs-Plattform
3 Stimmenzähler Leandro Perugini Stimmenzähler Chef Andri Bäggli Thomas Bernhardsgrütter Michael Brändli Julia Egli Regula Frommenwiler Magdalena Kaufmann Andrej Lunin Rina Popaj Ramon Rytz Sabine Trautmann Ronny Wallstein Nicole Wetli Kyan Zürcher
4 Geschichte der Sonova Gruppe
5 Geschichte der Sonova Gruppe
6 Geschichte der Sonova Gruppe
7 Geschichte der Sonova Gruppe
8 Geschichte der Sonova Gruppe
9 Geschichte der Sonova Gruppe
10 Umsatz und Gewinnentwicklung der Gruppe Umsatz in Millionen CHF 2'500 2'000 1'500 1' Betriebsgewinn* (EBITA) in Millionen CHF * Normalisiert
11 Meilensteine in der Technologie heute
12 Meilensteine in der Technologie heute
13 Aktienkursentwicklung Starke Outperformance seit dem IPO Sonova Namenaktie Swiss Performance Index (relativ)
14 Tag der offenen Tür Wann: Samstag, 24. Juni 2017, 10 bis 17 Uhr Gastgeber: Sonova AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa Weitere Informationen:
15 Elektronische Abstimmung Ordentliche Generalversammlung 13. Juni 2017 Sprache Info
16 Elektronische Abstimmung
17 Elektronische Abstimmung
18 Testabstimmung Sind Sie der Meinung, dass über 50% der Personen über 70 ein Hörproblem haben? Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
19 Testabstimmung Testabstimmung Lara Gut Testabstimmung Michelle Hunziker Testabstimmung Roger Federer Beni Thurnheer Giulia Steingruber Steffi Buchli Xherdan Shaqiri Viktor Giacobbo Marc Sway Seite 1/3 Seite 2/3 Seite 3/3
20 Testabstimmung Wen nominieren Sie zur Auswahl als Schweizer Sportler des Jahres 2017? Lara Gut Viktor Giacobbo Beni Thurnheer Roger Federer Xherdan Shaqiri Steffi Buchli Michelle Hunziker Marc Sway Giulia Steingruber Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
21 Traktandum 1 Finanzberichterstattung Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016/17
22 Traktandum 1.1 Genehmigung des Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2016/17; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2016/17 zu genehmigen.
23 Lukas Braunschweiler, CEO Höhepunkte des Geschäftsjahres 2016/17
24 Sonova Gruppe Solider Leistungsausweis Umsatz in Millionen CHF 2'400 EBITA in Millionen CHF 600 EBITA Marge in % 30% 2' % 1' % 1' % % % 0 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/ /12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 0% Normalisierungen: FY 2012/13: Ohne Einmalkosten (insbesondere für die Erhöhung der AB Vendor B Rückstellungen) FY 2016/17: Ohne Einmalkosten im Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova Umsatz für 2016/17 CHF 2,40 Milliarden, +15,6% in CHF und +15,3% in Lokalwährungen Normalisierte EBITA Marge bei 20,1%
25 Sonova Gruppe Die drei Grundpfeiler unserer Strategie Neue Produkte Ausbau der Marktpräsenz Erweiterung digitaler Lösungen
26 Sonova Gruppe Wichtige Produktneuheiten im Geschäftsjahr 2016/17 Einführung der Phonak Belong Plattform Einführung der Unitron Tempus Plattform Einführung der SphereHD Plattform Lancierung von Naída Link und HiRes Ultra
27 Sonova Gruppe Weiterer Ausbau unserer Marktpräsenz Akquisition von AudioNova erfolgreich abgeschlossen Weltweit über eigene Hörgerät-Fachgeschäfte Ausbau unserer weltweiten Präsenz in Kliniken für Cochlea-Implantate. Aktuell in 2/3 aller Kliniken präsent.
28 Sonova Gruppe Weiterer Ausbau unserer Marktpräsenz Akquisition im September 2016 abgeschlossen Integration auf Kurs CHF 760 Mio. Anleihe zur Finanzierung zu attraktiven Konditionen erfolgreich platziert Umsatzbeitrag von CHF 216 Mio. im Geschäftsjahr 2016/17 Anteil an Sonova Produkten wird im Geschäftsjahr 2017/18 deutlich ausgebaut
29 Sonova Gruppe Weiterer Ausbau unserer Marktpräsenz Akquisition von AudioNova erfolgreich abgeschlossen Weltweit über eigene Hörgerät-Fachgeschäfte Ausbau unserer weltweiten Präsenz in Kliniken für Cochlea-Implantate. Aktuell in 2/3 aller Kliniken präsent.
30 Sonova Gruppe Weiterer Ausbau digitaler Kanäle mit esolutions Digitale Vermarktungskonzepte: Boots online Hörtest im Internet mit Möglichkeit zur Terminvereinbarung Fernkontrolle und justierung: Möglichkeiten des Fernsupports wurden weiterentwickelt
31 Hartwig Grevener, CFO Zahlen und Fakten zum Geschäftsjahr 2016/17
32 Geschäftsjahr 2016/17 Umsatzentwicklung Starkes Wachstum in Europa Umsatz nach Regionen Umsatz nach Geschäftsfeldern APAC (+2,0% in LW) Amerika ohne USA (+3,8% in LW) EMEA (+33,8% in LW) Cochlea-Implantate- Geschäft (+9,6% in LW) Hörgerätegeschäft (+2,8% in LW) USA (+1,0% in LW) Retailgeschäft (+42,7% in LW)
33 Geschäftsjahr 2016/17 Starke finanzielle Leistung in Millionen CHF 2015/ /17 Veränderung in CHF Veränderung in Lokalwährungen Umsatz 2 071, ,7 +15,6% +15.3% Bruttoertrag 1 375, ,8 +20,1% +20.1% - Bruttomarge 66,4% 68,9% Betriebliche Aufwendungen* -944, ,3 +23,9% +23,7% EBITA* 430,6 481,4 +11,8% +12,1% - EBITA-Marge* 20,8% 20,1% Operativer Free Cash Flow 344,2 424, % Unverwässerter Gewinn pro Aktie (in CHF)* 5,11 5, % Rendite des investierten Kapitals 26,0% 20,4% * 2016/17 ohne Einmalkosten im Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova
34 Geschäftsjahr 2016/17 Cash Flow in Millionen CHF 2015/ /17 Veränderung in CHF Mittelzufluss vor Veränderung des Nettoumlaufvermögens 449,1 517,0 +15,1% Operativer Cash Flow in % vom Umsatz 428,4 20,7% 522,4 21,8% +21,9% Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit (ohne Akquisitionen) -84,2-97,5 +15,8% Operativer Free Cash Flow in % vom Umsatz 344,2 16,6% 424,8 17,7% +23,4% Mittelabfluss aus Akquisitionen -91,6-657,5 NM Free Cash Flow 252,6-232,6 NM Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit -325,6 290,5 NM Veränderung flüssige Mittel -73,2 57,2
35 Geschäftsjahr 2016/17 Wichtige Bilanzkennzahlen in Millionen CHF 31. März März 2017 Veränderung in CHF Nettoumlaufvermögen 185,5 169,7-8,5% Investiertes Kapital 1 608, ,9 +57,7% Nettoliquidität 298,3-404,6 NM Eigenkapital 1 906, ,3 +11,8% Eigenfinanzierungsgrad 69,3% 54,2%
36 Geschäftsjahr 2016/17 Dividende Vorgeschlagene Erhöhung auf CHF 2,30 Entwicklung der Dividende / Ausschüttung pro Aktie (CHF) 1,60 1,90 2,05 2,10 2,30 1,00 1,00 1,20 1,20 1, / / / / / / / / / /17
37 Lukas Braunschweiler, CEO Ausblick 2017/18
38 Ausblick Ziele für das Geschäftsjahr 2017/18 Umsatz Wachstum in Lokalwährungen davon aufgrund von M&A Währungseffekt Wachstum in Schweizer Franken EBITA Wachstum in Lokalwährungen Währungseffekt Wachstum in Schweizer Franken Ergebnis 2016/17* +15,3% +11,0% +0,3% +15,6% +12,1% -0,3% +11,8% * EBITA 2016/17 und 2017/18 ohne Einmalkosten im Zusammenhang mit der Akquisition von AudioNova. Ausblick 2017/18* 10%-12% ca. +6,0% +10%-14%
39 Traktandum 1.1 Genehmigung des Lageberichtes, der Konzern-Jahresrechnung und der Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2016/17; Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht, die Konzern-Jahresrechnung und die Jahresrechnung der Sonova Holding AG für das Geschäftsjahr 2016/17 zu genehmigen. Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
40 Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016/17 Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016/17 in einer nichtbindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen.
41 Effektive Vergütung Verwaltungsrat Vergütungselemente Verwaltungsrat in CHF 2016/ /16 Fixe Barzahlung (inkl. Sitzungsgelder) Aktienbasierte Vergütung Sonstiges 1) ) Total Von der GV 2016 bewillige maximale Gesamtvergütung Durchschnittliche Anzahl Mitglieder ) 1) Sonstige Vergütungselemente: AG-Beiträge an Sozialversicherung 2) Die ausgewiesene effektive Vergütung bezieht sich auf das Geschäftsjahr 2016/17 3) Dieser Betrag bezieht sich auf die Periode von der Generalversammlung 2016 bis zur Generalversammlung 2017
42 Effektive Vergütung Geschäftsleitung Vergütungselemente Geschäftsleitung in CHF 2016/ /16 Basissalär Variable Vergütung (VCC) Aktienbasierte Vergütung Sonstiges und Vorsorgebeiträge Total Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung (gerundet, per Ende des Geschäftsjahres) 10 13
43 Traktandum 1.2 Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2016/17 Die Abstimmung läuft Der Verwaltungsrat beantragt, den Vergütungsbericht 2016/17 in einer nichtbindenden Konsultativabstimmung zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
44 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie in der Einladung zur Die Abstimmung läuft Generalversammlung dargelegt zu verwenden und CHF 2,30 pro Namenaktie als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
45 Traktandum 2 1) Der zur Ausschüttung kommende Gesamtbetrag ergibt sich aus der Anzahl Aktien, die am letzten Handelstag, welcher zur Dividende berechtigt (14. Juni 2017), ausgegeben sind. Von der Sonova Holding AG und ihren Tochtergesellschaften gehaltene eigene Aktien sind nicht dividendenberechtigt. Deshalb kann sich der ausgewiesene Dividendenbetrag entsprechend reduzieren.
46 Traktandum 2 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn wie in der Einladung zur Die Abstimmung läuft Generalversammlung dargelegt zu verwenden und CHF 2,30 pro Namenaktie als Dividende an die Aktionäre auszuschütten. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
47 Traktandum 3 Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Die Abstimmung läuft und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2016/17 Entlastung zu erteilen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
48 Traktandum 4 Wiederwahlen 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates 4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
49 Traktandum Wiederwahl von Robert F. Spoerry als Mitglied und Präsident des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Robert Abstimmung F. Spoerry läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied und Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Präsident des Verwaltungsrates wiederzuwählen.
50 Traktandum Wiederwahl von Beat Hess als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Beat Abstimmung Hess für die Amtsdauer läuft bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
51 Traktandum Wiederwahl von Lynn Dorsey Bleil als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Lynn Abstimmung Dorsey Bleil läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
52 Traktandum Wiederwahl von Michael Jacobi als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Michael Abstimmung Jacobi für läuft die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
53 Traktandum Wiederwahl von Stacy Enxing Seng als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Stacy Abstimmung Enxing Seng läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
54 Traktandum Wiederwahl von Anssi Vanjoki als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Anssi Abstimmung Vanjoki für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
55 Traktandum Wiederwahl von Ronald van der Vis als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Ronald Abstimmung van der Vis läuft für die Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
56 Traktandum Wiederwahl von Jinlong Wang als Mitglied des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die Jinlong Abstimmung Wang für die läuft Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung als Mitglied des Verwaltungsrates wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
57 Traktandum 4.1
58 Traktandum 4.1 Wiederwahl Verwaltungsrat Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
59 Traktandum 4 Wahlen 4.1 Wiederwahl des Verwaltungsrates 4.2 Wiederwahl der Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters
60 Traktandum 4.2 Wiederwahl von Robert F. Spoerry, Beat Hess und Stacy Enxing Seng als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees Der Verwaltungsrat beantragt Die die Abstimmung Wiederwahl von läuft Robert F. Spoerry, Beat Hess und Stacy Enxing Seng je einzeln als Mitglieder des Nominations- und Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Vergütungskomitees für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
61 Traktandum 4.2
62 Traktandum 4.2 Wiederwahl von Robert F. Spoerry, Beat Hess und Stacy Enxing Seng als Mitglieder des Nominations- und Vergütungskomitees Die Abstimmung läuft Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
63 Traktandum 4.3 Wiederwahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine Die Abstimmung läuft weitere Amtsdauer von einem Jahr als Revisionsstelle der Sonova Holding AG zu bestätigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
64 Traktandum 4.4 Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt, Andreas G. Keller, Rechtsanwalt, Gehrenholzpark 2g, 8055 Zürich, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für Die Abstimmung läuft eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
65 Traktandum 5 Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung
66 Traktandum 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, einen maximalen Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF für die Amtsdauer ab der ordentlichen Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen.
67 Antrag zur Genehmigung: Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung des Verwaltungsrates Vergütungselemente in CHF Fixe Vergütung (einschliesslich Sitzungsgelder und Spesen sowie Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen) Genehmigt für GV 2016 GV 2017 Verwaltungsrat Erwartet für GV 2016 GV 2017 Antrag für GV 2017 GV Gesperrte Aktien (Steuerwert) ) Gesamtbetrag Durchschnittliche Anzahl Mitglieder ) Erwarteter Betrag
68 Traktandum 5.1 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung des Verwaltungsrates von CHF für die Amtsdauer ab der ordentlichen Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Generalversammlung 2017 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2018 zu genehmigen.
69 Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF für das Geschäftsjahr 2018/19 zu genehmigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
70 Übersicht Gesamtvergütung Geschäftsleitung
71 Antrag zur Genehmigung: Maximaler Gesamtbetrag der Vergütung der Geschäftsleitung in CHF Maximaler Gesamtbetrag der fixen Saläre einschliesslich Basissalär, Zusatzleistungen, Arbeitgeberbeiträge an Sozialversicherungen und Pensionskassen Maximaler Gesamtbetrag der variablen Barvergütung Genehmigt für das Geschäftsjahr 2017/18 Antrag für das Geschäftsjahr 2018/ Fair Value des EEAP bei Zuteilung Gesamt auf vergleichbarer Basis Einmalige Kosten für RSU- Übergangszuteilung Gesamtbetrag Berechnungsgrundlagen: Einmalige RSU-Übergangszuteilung von CHF 0,9 Millionen zwecks Kompensation der Reduktion der Gesamtzielverdienstmöglichkeiten in den Jahren 2019 und 2020 aufgrund des Planwechsels beim EEAP Maximale variable Barvergütung bei 200% Zielerreichung Moderate Reserve von 2% für mögliche individuelle Gehaltserhöhungen und von 2% für unvorhergesehene Ereignisse Erwartete Anzahl der Mitglieder der Geschäftsleitung (gerundet) 10 10
72 Traktandum 5.2 Genehmigung des maximalen Gesamtbetrages der Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, Die einen Abstimmung maximalen Gesamtbetrag läuft der Vergütung der Geschäftsleitung von CHF für das Geschäftsjahr 2018/19 zu genehmigen. Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt.
73 Traktandum 6 Kapitalherabsetzung durch Vernichtung von Aktien Der Verwaltungsrat beantragt: a) das Aktienkapital in Höhe von CHF ,35 durch Vernichtung der Namenaktien zu CHF 0,05 nominal, die von der Gesellschaft im Rahmen des am 17. November 2014 angekündigten Aktienrückkaufprogrammes zurückgekauft wurden, um CHF 4 600,00 auf CHF ,35 herabzusetzen; b) dem Ergebnis des Berichtes der Revisionsstelle folgend zu bestätigen, dass die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung gedeckt sind; und c) den Wortlaut von Art. 3 Abs. Die 1 der Abstimmung Statuten zum Datum läuft der Eintragung der Kapitalherabsetzung im Handelsregister wie folgt zu ändern: Die Abstimmung ist zu Ende. Das Resultat wird ermittelt. Aktueller Wortlaut Vorgeschlagener Wortlaut Art. 3: Aktienkapital Art. 3: Aktienkapital Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF ,35 und ist eingeteilt in Namenaktien zu CHF 0,05 nominal. CHF ,35 und ist eingeteilt in Namenaktien zu CHF 0,05 nominal.
74 Rückgabe Abstimmungsgeräte / MyLink Empfänger Bitte legen Sie Ihr Abstimmungsgerät in die dafür bereitgestellten Boxen bei den Stellwänden. Bitte retournieren Sie den MyLink Empfänger und den Simultankopfhörer am MyLink Stand hinten im Saal rechts von der Regie.
75 Generalversammlung 2018 Die 33. ordentliche Generalversammlung der Sonova Holding AG findet statt am: 12. Juni 2018
76 Herzlichen Dank und viel Vergnügen beim Apéro
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