10. Mitgliederversammlung 14. Februar 2017

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1 agentur für messwertqualität + innovation e.v. Herzlich willkommen zur 10. Mitgliederversammlung 14. Februar 2017 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Hörsaalzentrum HS04 Am Exer 11, Wolfenbüttel

2 10. Mitgliederversammlung Tagesordnung Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den VV 1 Regularien 1.1 Feststellung der ordentlichen und fristgemäßen Einladung 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 1.3 Genehmigung der Tagesordnung 2 Bericht des Vorstands 2.1 VV: Bericht über Aktivitäten, Mitgliedersituation 2.2 KV: Arbeit im Beirat, Homepage der Agentur 2.3 GF: Bericht über Messeauftritte, innovative Projekte 2.4 FV: Finanzbericht

3 10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 3 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 3.1 Bericht der Kassenprüfer: Herr Dr. Peter Szent-Iványi, Herr Uwe Witzorrek 3.2 Beschluss zur Entlastung des Vorstands Mittagspause im Foyer (ca. 12:45 13:30 Uhr) 4 Berichte aus den Arbeitsgruppen: 4.1 Herr Dr. Szent-Iványi: Bericht aus der AG PGM 4.2 Herr Weber: Bericht der Arbeitsgruppe QMAK 4.3 Herr Dr. Wernekinck: Bericht aus der AG WPS 4.4 Herr Dr. Gabriel: Bericht zum Thema AG PMS 3

4 10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 5 Rahmenaktionsplan VV: Ergebnisse des Strategieworkshops 5.2 KV u. AG-Leiter: Planung der Arbeitsgruppen-Aktivitäten anhand des Entwurfs des Rahmenaktionsplans ggf. mit Erweiterungen / Änderungen - Aktualisierung der Arbeitsgruppenteilnehmer 5.3 Beschluss des Rahmenaktionsplans Haushaltsplan Vorstellung des Haushaltsplans 2017 durch den FV 6.2 Beschluss des Haushaltsplans 2017 Kaffeepause (ca. 15:30 16:00 Uhr) 4

5 10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 7 Einrichtung eines Wahlausschusses 7.1 Vorschlag und Wahl des 1. Wahlausschussmitglieds 7.2 Vorschlag und Wahl des 2. Wahlausschussmitglieds 8 Ehrenmitgliedschaft (Herr Dr. Szent-Iványi) 9 Wahl der Vorstandsmitglieder 9.1 Kandidatenvorschläge für Geschäftsführer (GF), Finanzvorstand (FV), Kommunikationsvorstand (KV) und für den Vorsitzenden des Vorstands (VV) 9.2 Wahl der vier Vorstandsmitglieder GF, FV, KV, VV 5

6 10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 10 Wahl der Kassenprüfer 10.1 Vorschlag und Wahl des ersten Kassenprüfers 10.2 Vorschlag und Wahl des zweiten Kassenprüfers 11 Verschiedenes 11.1 Herr Hentschke (ED Sachsen) beantwortet Fragen zum neuen Mess- und Eichrecht 11.2 Vereinbarung von weiteren Beiratssitzungsterminen 11.3 Vereinbarung von Schulungsterminen bei Bedarf 11.4 Gelegenheit für Gruppenfotos z.b. von Vorstand, Beirat, Arbeitsgruppen sowie auf Wunsch Einzelfotos (ca. 19 Uhr: Dinner im Parkhotel Altes Kaffeehaus) 6

7 agentur für messwertqualität + innovation e.v. Mitgliederversammlung am TOP 2: Bericht des Vorstands Vorstandsvorsitzender (VV): Geschäftsführer (GF): Finanzvorstand (FV): Prof. Dr.-Ing. Peter Stuwe Dr.-Ing. Rupprecht Gabriel Dipl.-Ing. Jürgen Kramny Kommunikationsvorstand (KV): Prof. a.d. Dr.-Ing. Wilfried Schulz 7

8 2.1 VV: Nachbereitung Fachsymposium

9 2.1 Vorstandssitzungen 03/16 bis 02/17 VV,KV: Vorbereitung und Leitung der Vorstandssitzungen 80. Sitzung am Telefonkonferenz 81. Sitzung am Telefonkonferenz Strategiemeeting am in Dresden 82. Sitzung am in Oerlinghausen 83. Sitzung am Telefonkonferenz 84. Sitzung am Telefonkonferenz 85. Sitzung am Telefonkonferenz Sondersitzung am in Berlin (vzbv Besuch) 9

10 2.1 Themen der Vorstandssitzungen Nacharbeiten zur MGV 2016 und zum FS 2016, Protokolle, PM etc. Weiterentwicklung der Webseiten (s. Bericht des KV) Vorschläge zur Optimierung der Befundprüfungen - Entwurf eines Schreibens an die Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin Vorbereitung/Durchführung Strategiemeeting von Vorstand & Beirat Diskussion zum Thema AG Prüfstellenforum Marketingaktivitäten auf dem FNN Infotag 2016 in Berlin Vorbereitung der MGV 2017 und des Fachsymposiums 2017 Vorbereitungen der a:m+i-aktivitäten bei der ZMP 2017 Entwicklung des a:m+i-prüfzählers i.w. an der HS Merseburg Beitrag von a:m+i im BTE-Magazin QM-Beratungen für a:m+i-mitglieder durch Herrn Schaller Mitgliederveränderungen 10

11 2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (1) VV: Organisation und Leitung von MGV und FS 2016 sowie Pressemitteilung zum Fachsymposium 2016 VV: Aktualisierung der a:m+i-mitgliederliste VV: Verteilung und Versand der WPS-Studien VV: Verfassung diverser Schreiben an versch. Stellen VV: Leitung der Vorstandssitzungen und des a:m+i Sekretariats VV,KV: Vorbereitung der Vorstandssitzungen VV: Versand des Rahmen-QM-Handbuchs an Eichbehörden VV: Entwurf des Programm-Flyers für das FS 2017 VV, KV, GF, FV: Vorbereitung des a:m+i-fs 2017 VV, KV: Praktische Vorbereitung des Hörsaalzentrums 11

12 2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (2) KV: Erstellung sämtlicher Vorstandsprotokolle KV: Vorbereitung und Leitung der Beiratssitzungen KV: Aktualisierung der Homepage KV: Erstellung einer Pressemitteilung zum Profil der a:m+i für die Zeitschrift BTE-Magazin KV: Sitzung der Arbeitsgruppe PGM KV: Vollversammlung für das Mess- und Eichwesen in der PTB KV: AWA-PTB-Gespräch KV: Teilnahme an Anhörung des REA zum Thema E-Mobilität KV, FV: Kontaktpflege zu PTB und Eichbehörden 12

13 2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (3) FV: Sitzungen des FNN-Redaktionskreises ZMP-2017 FV: Durchführung der a:m+i Finanzsteuerung und abrechnung FV: Vorbereitung und Entwurf des a:m+i-haushaltsplanes 2017 FV: Mitarbeit im Lenkungskreis FNN, Berlin FV: Leiter der FNN Projektgruppe Messsysteme MS2020 FV: Organisation/Teiln. EnBW Zähler & Energiedaten Forum FV: Mitarbeit im DKE461 und in DKE FV: Abwicklung der a:m+i-aktivitäten für ZMP 2017 FV: Vorsitzender FNN Projektgruppe Prüfstellen FV: Mitarbeit im FNN Arbeitskreis MeKo 13

14 2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (4) FV: Finanzbericht für 2016 und Unterlagen für Steuerberater erstellt - Jahresabschluss - Buchung sämtlicher Rechnungen für Jahr Bank-Endbericht und Steuerbericht erstellt und abgeschlossen - Kassenabschluss und Unterlagen zweifach für Kassenprüfer GF: Betreuung der Entwicklungsaktivitäten PMS für den Prüfzähler und Koordination von Contronix und Prof. Dr. Heuert bei der Implementierung der Hard- und Software an der HoMe GF: Vorbereitung u. Organisation der Vorstellung eines Redmine-Systems für Prüfstellen u.a.m. GF: Leitung der Arbeitsgruppe Prüfung von MessSystemen 14

15 2.1 Bericht zur Mitgliederentwicklung Stand am : 86 Mitglieder Stand am : 81 Mitglieder Veränderung in 2016: - 5 Mitglieder Ausgeschiedene Mitglieder: Lucebit GmbH Mannheim, EWE-Netz GmbH Oldenburg, Görlitz AG Koblenz, Ritz Instrument Transformers Ottendorf-Okrilla, WSG Essen Umbenennungen: RWE Metering GmbH innogy Metering GmbH Stadtwerke Krefeld NGN Netzges. Niederrhein mbh CentraPlus GmbH N-ERGIE Kundenservice GmbH ITF-EDV Fröschl GmbH Sagemcom Fröschl GmbH 15

16 2.2 KV: Bericht zur Arbeit des Beirats (1) Themen auf Sitzungen am 12.5., 25.7., , Diskussion der Berichte aus den Arbeitsgruppen (Aktivitäten, Prioritäten, Ergebnisse, weiteres Vorgehen) Diskussion der wesentlichen Themen der Vorstandssitzungen Überlegungen zur Gründung einer AG Prüfstellenforum Vorschläge zum PTB-Entwurf zu Stichprobenprüfungen, z.b. Zeitpunkt der Losbildung, Prüfungen nach zwei Jahren, rechtsverbindliches Inkrafttreten Forderung einer metrologischen Annahmeprüfung zur Homogenisierung der Lose und wirksamen Marktüberwachung Zusammenarbeit mit vzbv zum Thema Befundprüfungen QM-Beratungen durch Hrn. Schaller u. Folgenaktivitäten 16

17 2.2 KV: Bericht zur Arbeit des Beirats (2) Strategieworkshop von Beirat und Vorstand Sitzung in Merseburg mit Präsentation des a:m+i-prüfzählers Redmine-System zur Dokumentenverwaltung und Projektsteuerung (z.b. QMH) für Prüfstellen und Eichbehörden Diskussion der Ursachen und Folgen der Mitgliederkündigungen Vorschläge zum Programm des Fachsymposiums 2017 Vorbereitung des Rahmenaktionsplans 2017 Beiträge zur Homepage 17

18 2.2 KV: a:m+i Beitrag im BTE-Magazin 18

19 2.2 KV: Bericht zum Internetauftritt (1) Laufende inhaltliche Aktualisierungen der Homepage: - Protokolle von Sitzungen des Vorstands, des Beirats, der Arbeitsgruppen und der Mitgliederversammlung - Listen der Mitglieder im Internet und Intranet - Vorträge beim Fachsymposium - Bilder von Mitgliederversammlung und Fachsymposium - Verfassen bzw. Bearbeiten von News - Mitteilungen von AGFW, DVGW und FNN - Termine Optimierung des Programms in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur 19

20 2.2 KV: Bericht zum Internetauftritt (2) Nutzung der Homepage Veränderung Sitzungen ,7 % Seitenaufrufe ,1 % Sitzungsdauer 2:09 min 1:16 min - 41,1 % Seiten pro Sitzung 3,45 1,84-46,7 % 20

21 2.3 GF: Bericht zur Entwicklung innovativer Projekte Zusammen mit Prof. Heuert wurde das a:m+i Portal (Referenzssystem) für das Projekt Prüfzähler umgesetzt. Wegen technischer Probleme mit dem LMN Adapter im Zähler wurde von Prof. Heuerts Arbeitsgruppe eine unabhängige Lösung entwickelt, die normkonform ist. Diese Lösung wird in den Prüfzähler integriert und stellt die Normkonformität dar. Referenzsystem GWA 21

22 2.3 GF: Planung der Messe ZMP 2017 a:m+i entwickelt sich weiter zu einem Kristallisationspunkt um die Themen Messwertqualität, Eichrecht, neue Techniken, Organisationsaufgaben des Messwesens und Beratung der regelgebenden Stellen. Für die diesjährige ZMP wurde als Schwerpunkt 2017 Innovation gewählt. Zusammen mit Prof. Heuert und seinen Aktivitäten Utilitools und Exceeding solutions, die auf dem Messestand der a:m+i diese Jahr vertreten sind, wurde ein Programm für innovative Lösungen im Bereich der Prüfung und Installation für moderne Zähler und Messsysteme unter einem Dach entwickelt. Hierdurch soll das Thema Hilfe für Messstellenbetreiber und Prüfstellen auf technischer Basis in den Vordergrund gerückt werden. Für a:m+i Mitglieder wurde ein Sonderrabatt von 20% auf verschiedene Produkte vereinbart. 22

23 2.4 Finanzvorstand: Finanzbericht 2016 Gliederung in 5 Themenbereiche Öffentlichkeitsarbeit Messeauftritt, Tagungsbudget, usw. (z.b. FNN, ZMP, AGFW, DVGW) Messekosten, Messzubehör, Kleinteile Betrieb und Pflege der Website / Internetdarstellung Werbebedarf (z.b. neue Imagebroschüre, Anzeigen) Verwaltungsaufwand Büro und Sekretariat der Agentur Internetkosten 1&1 Mitgliedsbeiträge, z.b. FNN, AGFW Kontoführungsgebühren etc. Grundlagenarbeit Externe Schulungskosten/Entwicklungsaufwand QM Fortbildungen/Dienstleitungen Unterstützung studentischer Arbeiten Qualitätsmanagement Handbuch QMH Gremienarbeit mit Reisekosten Kosten für die Arbeit der Vereinsgremien: - Mitgliederversammlung - Vorstandsarbeit (inkl. Reisekosten u. Aufwandspauschale) - Beiratsarbeit (inkl. Reisekosten) Recht u. Versicherungen Steuer- und Rechtsberatungsgebühren Versicherungen 23

24 Verteilung der Ausgaben nach Verwendung Vergleich der Ausgabenarten Plan 2016 Ist

25 Verteilung der Ausgaben % 3% 39% 13% 16% Verwaltung Grundlagenarbeit Gremienarbeit mit Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Recht und Versicherung 25

26 Hauptkonto Lfd. Nr. Gliederung ( alle Angaben in ) Finanzabschluss 2016 Anfangsbestand Zugang 2015 Abgang 2015 Endbestand 2015 Zugang 2016 Abgang 2016 Endbestand 2016 Anmerkung Kontostand zum ,64 Kontostand zum , , ,14 Mitgliedsbeiträge/Fachsymposium (Vollzahler/anteilig)j , , , ,14 Überweisung Unterkonto , , , ,14 Rückerstatt./Fehlbuchungen 0, ,64 0, ,14 Internet 1&1 Gebühren 409, ,44 449, ,88 Kontogebühren 27, ,54 13, ,63 Vereinsschutzbrief Jahresbeitrag 2.120, , , ,43 Unterkonto Lfd. Nr. Gliederung ( alle Angaben in ) Anfangsbestand Zugang 2015 Abgang 2015 Endbestand 2015 Zugang 2016 Abgang 2016 Endbestand 2016 Anmerkung Kontostand zum ,39 Kontostand zum , ,18 Überweisung , , , ,18 von Haupt-/Nebenkonto Gremienarbeit mit Reisekosten , , ,15 - Mitgliederversammlung , , ,25 - Vorstandsarbeit (inkl. Reisekosten und Aufwandspauschale , ,00 4 Quartale: 23652,00 - Beiratarbeit (inkl. Reisekosten) und DL , ,78 Grundlagenarbeit , , , ,75 - Externe Schulungskosten/QM Fortbildungen/DL 5.870, ,40 - Qualitätsmanagement Handbuch QMH 4.375,70 0,00 - Entwicklungsaufwand , ,00 Recht und Versicherungen 3.590, , , ,33 - Steuer- und Rechtsberatungengebühren 3.590, ,42 Öffentlichkeitsarbeit , , , ,26 - Messeauftritt/Tagungsbudget/Messzubehör/Kleinteile (ZMP, FNN,..) , ,58 Anzahlung ZMP Werbebedarf/Anzeigen/Imagebroschüren/Webseite/Internetdarstellung 8.486, ,49 Verwaltungsaufwand , , , ,17 - Büromaterial/Druckaufträge/Sekretariat/Internetkosten 1&1/Konto , ,09 - Mitgliedsbeiträge, z.b. AGFW/FNN/DVGW 2.721, ,00 Summe gesamt Haupt- und Nebenkonto 7792, ,60 26

27 Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Die 10. Mitgliederversammlung wird hiermit geschlossen. Sie sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Abendessen im Parkhotel Altes Kaffeehaus Harztorwall Wolfenbüttel Beginn: ca. 19:00 Uhr 27