agentur für messwertqualität + innovation e.v. Herzlich willkommen zur 10. Mitgliederversammlung 14. Februar 2017 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Hörsaalzentrum HS04 Am Exer 11, 38302 Wolfenbüttel
10. Mitgliederversammlung Tagesordnung Eröffnung der Mitgliederversammlung durch den VV 1 Regularien 1.1 Feststellung der ordentlichen und fristgemäßen Einladung 1.2 Feststellung der Beschlussfähigkeit 1.3 Genehmigung der Tagesordnung 2 Bericht des Vorstands 2.1 VV: Bericht über Aktivitäten, Mitgliedersituation 2.2 KV: Arbeit im Beirat, Homepage der Agentur 2.3 GF: Bericht über Messeauftritte, innovative Projekte 2.4 FV: Finanzbericht 2016 2
10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 3 Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands 3.1 Bericht der Kassenprüfer: Herr Dr. Peter Szent-Iványi, Herr Uwe Witzorrek 3.2 Beschluss zur Entlastung des Vorstands Mittagspause im Foyer (ca. 12:45 13:30 Uhr) 4 Berichte aus den Arbeitsgruppen: 4.1 Herr Dr. Szent-Iványi: Bericht aus der AG PGM 4.2 Herr Weber: Bericht der Arbeitsgruppe QMAK 4.3 Herr Dr. Wernekinck: Bericht aus der AG WPS 4.4 Herr Dr. Gabriel: Bericht zum Thema AG PMS 3
10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 5 Rahmenaktionsplan 2017 5.1 VV: Ergebnisse des Strategieworkshops 5.2 KV u. AG-Leiter: Planung der Arbeitsgruppen-Aktivitäten anhand des Entwurfs des Rahmenaktionsplans 2017 - ggf. mit Erweiterungen / Änderungen - Aktualisierung der Arbeitsgruppenteilnehmer 5.3 Beschluss des Rahmenaktionsplans 2017 6 Haushaltsplan 2017 6.1 Vorstellung des Haushaltsplans 2017 durch den FV 6.2 Beschluss des Haushaltsplans 2017 Kaffeepause (ca. 15:30 16:00 Uhr) 4
10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 7 Einrichtung eines Wahlausschusses 7.1 Vorschlag und Wahl des 1. Wahlausschussmitglieds 7.2 Vorschlag und Wahl des 2. Wahlausschussmitglieds 8 Ehrenmitgliedschaft (Herr Dr. Szent-Iványi) 9 Wahl der Vorstandsmitglieder 9.1 Kandidatenvorschläge für Geschäftsführer (GF), Finanzvorstand (FV), Kommunikationsvorstand (KV) und für den Vorsitzenden des Vorstands (VV) 9.2 Wahl der vier Vorstandsmitglieder GF, FV, KV, VV 5
10. Mitgliederversammlung Tagesordnung 10 Wahl der Kassenprüfer 10.1 Vorschlag und Wahl des ersten Kassenprüfers 10.2 Vorschlag und Wahl des zweiten Kassenprüfers 11 Verschiedenes 11.1 Herr Hentschke (ED Sachsen) beantwortet Fragen zum neuen Mess- und Eichrecht 11.2 Vereinbarung von weiteren Beiratssitzungsterminen 11.3 Vereinbarung von Schulungsterminen bei Bedarf 11.4 Gelegenheit für Gruppenfotos z.b. von Vorstand, Beirat, Arbeitsgruppen sowie auf Wunsch Einzelfotos (ca. 19 Uhr: Dinner im Parkhotel Altes Kaffeehaus) 6
agentur für messwertqualität + innovation e.v. Mitgliederversammlung am 14.02.2017 TOP 2: Bericht des Vorstands Vorstandsvorsitzender (VV): Geschäftsführer (GF): Finanzvorstand (FV): Prof. Dr.-Ing. Peter Stuwe Dr.-Ing. Rupprecht Gabriel Dipl.-Ing. Jürgen Kramny Kommunikationsvorstand (KV): Prof. a.d. Dr.-Ing. Wilfried Schulz 7
2.1 VV: Nachbereitung Fachsymposium 2016 8
2.1 Vorstandssitzungen 03/16 bis 02/17 VV,KV: Vorbereitung und Leitung der Vorstandssitzungen 80. Sitzung am 01.04.2016 Telefonkonferenz 81. Sitzung am 04.05.2016 Telefonkonferenz Strategiemeeting am 13.06.2016 in Dresden 82. Sitzung am 05.08.2016 in Oerlinghausen 83. Sitzung am 14.10.2016 Telefonkonferenz 84. Sitzung am 16.12.2016 Telefonkonferenz 85. Sitzung am 11.01.2017 Telefonkonferenz Sondersitzung am 02.02.2017 in Berlin (vzbv Besuch) 9
2.1 Themen der Vorstandssitzungen Nacharbeiten zur MGV 2016 und zum FS 2016, Protokolle, PM etc. Weiterentwicklung der Webseiten (s. Bericht des KV) Vorschläge zur Optimierung der Befundprüfungen - Entwurf eines Schreibens an die Verbraucherzentrale Bundesverband in Berlin Vorbereitung/Durchführung Strategiemeeting von Vorstand & Beirat Diskussion zum Thema AG Prüfstellenforum Marketingaktivitäten auf dem FNN Infotag 2016 in Berlin Vorbereitung der MGV 2017 und des Fachsymposiums 2017 Vorbereitungen der a:m+i-aktivitäten bei der ZMP 2017 Entwicklung des a:m+i-prüfzählers i.w. an der HS Merseburg Beitrag von a:m+i im BTE-Magazin QM-Beratungen für a:m+i-mitglieder durch Herrn Schaller Mitgliederveränderungen 10
2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (1) VV: Organisation und Leitung von MGV und FS 2016 sowie Pressemitteilung zum Fachsymposium 2016 VV: Aktualisierung der a:m+i-mitgliederliste VV: Verteilung und Versand der WPS-Studien VV: Verfassung diverser Schreiben an versch. Stellen VV: Leitung der Vorstandssitzungen und des a:m+i Sekretariats VV,KV: Vorbereitung der Vorstandssitzungen VV: Versand des Rahmen-QM-Handbuchs an Eichbehörden VV: Entwurf des Programm-Flyers für das FS 2017 VV, KV, GF, FV: Vorbereitung des a:m+i-fs 2017 VV, KV: Praktische Vorbereitung des Hörsaalzentrums 11
2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (2) KV: Erstellung sämtlicher Vorstandsprotokolle KV: Vorbereitung und Leitung der Beiratssitzungen KV: Aktualisierung der Homepage KV: Erstellung einer Pressemitteilung zum Profil der a:m+i für die Zeitschrift BTE-Magazin KV: Sitzung der Arbeitsgruppe PGM KV: Vollversammlung für das Mess- und Eichwesen in der PTB KV: AWA-PTB-Gespräch KV: Teilnahme an Anhörung des REA zum Thema E-Mobilität KV, FV: Kontaktpflege zu PTB und Eichbehörden 12
2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (3) FV: Sitzungen des FNN-Redaktionskreises ZMP-2017 FV: Durchführung der a:m+i Finanzsteuerung und abrechnung FV: Vorbereitung und Entwurf des a:m+i-haushaltsplanes 2017 FV: Mitarbeit im Lenkungskreis FNN, Berlin FV: Leiter der FNN Projektgruppe Messsysteme MS2020 FV: Organisation/Teiln. EnBW Zähler & Energiedaten Forum FV: Mitarbeit im DKE461 und in DKE 1911.04 FV: Abwicklung der a:m+i-aktivitäten für ZMP 2017 FV: Vorsitzender FNN Projektgruppe Prüfstellen FV: Mitarbeit im FNN Arbeitskreis MeKo 13
2.1 Weitere Vorstands-Aktivitäten (4) FV: Finanzbericht für 2016 und Unterlagen für Steuerberater erstellt - Jahresabschluss - Buchung sämtlicher Rechnungen für Jahr 2016 - Bank-Endbericht und Steuerbericht erstellt und abgeschlossen - Kassenabschluss und Unterlagen zweifach für Kassenprüfer GF: Betreuung der Entwicklungsaktivitäten PMS für den Prüfzähler und Koordination von Contronix und Prof. Dr. Heuert bei der Implementierung der Hard- und Software an der HoMe GF: Vorbereitung u. Organisation der Vorstellung eines Redmine-Systems für Prüfstellen u.a.m. GF: Leitung der Arbeitsgruppe Prüfung von MessSystemen 14
2.1 Bericht zur Mitgliederentwicklung Stand am 01.03.2016: 86 Mitglieder Stand am 01.03.2017: 81 Mitglieder Veränderung in 2016: - 5 Mitglieder Ausgeschiedene Mitglieder: Lucebit GmbH Mannheim, EWE-Netz GmbH Oldenburg, Görlitz AG Koblenz, Ritz Instrument Transformers Ottendorf-Okrilla, WSG Essen Umbenennungen: RWE Metering GmbH innogy Metering GmbH Stadtwerke Krefeld NGN Netzges. Niederrhein mbh CentraPlus GmbH N-ERGIE Kundenservice GmbH ITF-EDV Fröschl GmbH Sagemcom Fröschl GmbH 15
2.2 KV: Bericht zur Arbeit des Beirats (1) Themen auf Sitzungen am 12.5., 25.7., 19.10., 05.12.2016 Diskussion der Berichte aus den Arbeitsgruppen (Aktivitäten, Prioritäten, Ergebnisse, weiteres Vorgehen) Diskussion der wesentlichen Themen der Vorstandssitzungen Überlegungen zur Gründung einer AG Prüfstellenforum Vorschläge zum PTB-Entwurf zu Stichprobenprüfungen, z.b. Zeitpunkt der Losbildung, Prüfungen nach zwei Jahren, rechtsverbindliches Inkrafttreten Forderung einer metrologischen Annahmeprüfung zur Homogenisierung der Lose und wirksamen Marktüberwachung Zusammenarbeit mit vzbv zum Thema Befundprüfungen QM-Beratungen durch Hrn. Schaller u. Folgenaktivitäten 16
2.2 KV: Bericht zur Arbeit des Beirats (2) Strategieworkshop von Beirat und Vorstand Sitzung in Merseburg mit Präsentation des a:m+i-prüfzählers Redmine-System zur Dokumentenverwaltung und Projektsteuerung (z.b. QMH) für Prüfstellen und Eichbehörden Diskussion der Ursachen und Folgen der Mitgliederkündigungen Vorschläge zum Programm des Fachsymposiums 2017 Vorbereitung des Rahmenaktionsplans 2017 Beiträge zur Homepage 17
2.2 KV: a:m+i Beitrag im BTE-Magazin 18
2.2 KV: Bericht zum Internetauftritt (1) Laufende inhaltliche Aktualisierungen der Homepage: - Protokolle von Sitzungen des Vorstands, des Beirats, der Arbeitsgruppen und der Mitgliederversammlung - Listen der Mitglieder im Internet und Intranet - Vorträge beim Fachsymposium - Bilder von Mitgliederversammlung und Fachsymposium - Verfassen bzw. Bearbeiten von News - Mitteilungen von AGFW, DVGW und FNN - Termine Optimierung des Programms in Zusammenarbeit mit der Werbeagentur 19
2.2 KV: Bericht zum Internetauftritt (2) Nutzung der Homepage 13.02.2015-12.02.2016 13.02.2016-11.02.2017 Veränderung Sitzungen 4454 999-77,7 % Seitenaufrufe 15347 1834-88,1 % Sitzungsdauer 2:09 min 1:16 min - 41,1 % Seiten pro Sitzung 3,45 1,84-46,7 % 20
2.3 GF: Bericht zur Entwicklung innovativer Projekte Zusammen mit Prof. Heuert wurde das a:m+i Portal (Referenzssystem) für das Projekt Prüfzähler umgesetzt. Wegen technischer Probleme mit dem LMN Adapter im Zähler wurde von Prof. Heuerts Arbeitsgruppe eine unabhängige Lösung entwickelt, die normkonform ist. Diese Lösung wird in den Prüfzähler integriert und stellt die Normkonformität dar. Referenzsystem GWA 21
2.3 GF: Planung der Messe ZMP 2017 a:m+i entwickelt sich weiter zu einem Kristallisationspunkt um die Themen Messwertqualität, Eichrecht, neue Techniken, Organisationsaufgaben des Messwesens und Beratung der regelgebenden Stellen. Für die diesjährige ZMP wurde als Schwerpunkt 2017 Innovation gewählt. Zusammen mit Prof. Heuert und seinen Aktivitäten Utilitools und Exceeding solutions, die auf dem Messestand der a:m+i diese Jahr vertreten sind, wurde ein Programm für innovative Lösungen im Bereich der Prüfung und Installation für moderne Zähler und Messsysteme unter einem Dach entwickelt. Hierdurch soll das Thema Hilfe für Messstellenbetreiber und Prüfstellen auf technischer Basis in den Vordergrund gerückt werden. Für a:m+i Mitglieder wurde ein Sonderrabatt von 20% auf verschiedene Produkte vereinbart. 22
2.4 Finanzvorstand: Finanzbericht 2016 Gliederung in 5 Themenbereiche Öffentlichkeitsarbeit Messeauftritt, Tagungsbudget, usw. (z.b. FNN, ZMP, AGFW, DVGW) Messekosten, Messzubehör, Kleinteile Betrieb und Pflege der Website / Internetdarstellung Werbebedarf (z.b. neue Imagebroschüre, Anzeigen) Verwaltungsaufwand Büro und Sekretariat der Agentur Internetkosten 1&1 Mitgliedsbeiträge, z.b. FNN, AGFW Kontoführungsgebühren etc. Grundlagenarbeit Externe Schulungskosten/Entwicklungsaufwand QM Fortbildungen/Dienstleitungen Unterstützung studentischer Arbeiten Qualitätsmanagement Handbuch QMH Gremienarbeit mit Reisekosten Kosten für die Arbeit der Vereinsgremien: - Mitgliederversammlung - Vorstandsarbeit (inkl. Reisekosten u. Aufwandspauschale) - Beiratsarbeit (inkl. Reisekosten) Recht u. Versicherungen Steuer- und Rechtsberatungsgebühren Versicherungen 23
Verteilung der Ausgaben nach Verwendung 60.000 Vergleich der Ausgabenarten 50.000 40.000 30.000 2016 Plan 2016 Ist 20.000 10.000 0 24
Verteilung der Ausgaben 2016 29% 3% 39% 13% 16% Verwaltung Grundlagenarbeit Gremienarbeit mit Reisekosten Öffentlichkeitsarbeit Recht und Versicherung 25
Hauptkonto Lfd. Nr. Gliederung ( alle Angaben in ) Finanzabschluss 2016 Anfangsbestand Zugang 2015 Abgang 2015 Endbestand 2015 Zugang 2016 Abgang 2016 Endbestand 2016 Anmerkung Kontostand zum 31.12.2014 2.718,64 Kontostand zum 31.12.2015 1.066,14 2718,64 1066,14 Mitgliedsbeiträge/Fachsymposium (Vollzahler/anteilig)j 121605,00 124323,64 116775,00 117841,14 Überweisung Unterkonto 120.700,00 3623,64 110000,00 7841,14 Rückerstatt./Fehlbuchungen 0,00 3623,64 0,00 7841,14 Internet 1&1 Gebühren 409,20 3214,44 449,26 7391,88 Kontogebühren 27,90 3186,54 13,25 7378,63 Vereinsschutzbrief Jahresbeitrag 2.120,40 1066,14 1060,20 6318,43 Unterkonto Lfd. Nr. Gliederung ( alle Angaben in ) Anfangsbestand Zugang 2015 Abgang 2015 Endbestand 2015 Zugang 2016 Abgang 2016 Endbestand 2016 Anmerkung Kontostand zum 31.12.2014 8.684,39 Kontostand zum 31.12.2015 6.726,18 6726,18 Überweisung 121300,00 129984,39 110000,00 116726,18 von Haupt-/Nebenkonto Gremienarbeit mit Reisekosten 48.295,98 51705,03 65021,15 - Mitgliederversammlung 10.842,50 81688,41 10944,25 - Vorstandsarbeit (inkl. Reisekosten und Aufwandspauschale 17.739,00 29565,00 4 Quartale: 23652,00 - Beiratarbeit (inkl. Reisekosten) und DL 19.714,48 11195,78 Grundlagenarbeit 20.246,56 61441,85 20806,40 44214,75 - Externe Schulungskosten/QM Fortbildungen/DL 5.870,86 10219,40 - Qualitätsmanagement Handbuch QMH 4.375,70 0,00 - Entwicklungsaufwand 10.000,00 10587,00 Recht und Versicherungen 3.590,94 57850,91 3462,42 40752,33 - Steuer- und Rechtsberatungengebühren 3.590,94 3462,42 Öffentlichkeitsarbeit 35.385,78 22465,13 19023,07 21729,26 - Messeauftritt/Tagungsbudget/Messzubehör/Kleinteile (ZMP, FNN,..) 26.899,38 16829,58 Anzahlung ZMP2017 - Werbebedarf/Anzeigen/Imagebroschüren/Webseite/Internetdarstellung 8.486,40 2193,49 Verwaltungsaufwand 15.738,95 6726,18 14177,09 7552,17 - Büromaterial/Druckaufträge/Sekretariat/Internetkosten 1&1/Konto 13.017,95 11356,09 - Mitgliedsbeiträge, z.b. AGFW/FNN/DVGW 2.721,00 2821,00 Summe gesamt Haupt- und Nebenkonto 7792,32 13870,60 26
Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Die 10. Mitgliederversammlung wird hiermit geschlossen. Sie sind herzlich eingeladen zum gemeinsamen Abendessen im Parkhotel Altes Kaffeehaus Harztorwall 18 38300 Wolfenbüttel Beginn: ca. 19:00 Uhr 27