ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2018

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1 Tel Gurlittstr. 40 An die Aktionärinnen und Aktionäre der Hamburg, den 31. Mai 2018 ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2018 Sehr geehrte Damen und Herren, wir laden Sie hiermit herzlich ein zu unserer wichtigsten Veranstaltung des Jahres: der ordentlichen Hauptversammlung der mit Sitz in Hamburg, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB Die Hauptversammlung findet statt am Sonntag, den 1. Juli 2018 um Uhr (Einlass: Uhr) bei Bizco + Emily, Stockmeyerstraße 41 43, Hamburg (Oberhafen). Den Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat zur Tagesordnung finden Sie anbei. Bitte bringen Sie Ihren Personalausweis mit und melden Sie sich mit dem beigefügten Antwortschreiben oder per Mail an an. Sie haben die Möglichkeit, die Ausübung Ihres Stimmrechts einem Bevollmächtigten zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Ein Muster für eine Vollmacht finden Sie in der Anlage. Bitte füllen Sie die Vollmacht vollständig aus, unterschreiben sie und übergeben sie an den Bevollmächtigten. Der Bevollmächtigte muss seinen Personalausweis zur Hauptversammlung mitbringen. Beachten Sie bitte, dass Personen, die nicht Aktionäre sind und keine Vertretungsvollmacht besitzen, nur teilnehmen können, wenn die Hauptversammlung dies genehmigt. GRILLBÜFFET MIT REGIONALWERT-PARTNERN Nach dem offiziellen Teil gibt es wieder ein Regionalwert-Grillbüffet zubereitet von Spitzenkoch Thomas Sampl und dem Hobenköök-Team auf Basis von Produkten unserer Partner. Natürlich können Sie dort mit uns und unseren Partnerbetrieben ins Gespräch kommen. Bringen Sie dazu gern Gäste mit! Der Kostenbeitrag liegt pro Person bei 20 Euro für Aktionäre bzw. bei 25 Euro für Gäste. Kinder unter 14 Jahren zahlen zehn Euro. Bitte nutzen Sie zur Anmeldung ebenfalls das beigefügte Antwortschreiben oder senden uns eine Mail. Wir freuen uns auf Ihre Antwort bis zum 15. Juni 2018 und natürlich über Ihre Teilnahme. Und: Informieren Sie gern Menschen aus Ihrem Umfeld, die sich für gute regionale Produkte und eine enkeltaugliche Landwirtschaft interessieren! Mit freundlichen Grüßen Malte Bombien Vorstand Ulf Schönheim Vorstand Anlagen

2 Tel ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2018 Ort: Bizco + Emily, Stockmeyerstraße 41 43, Hamburg (Oberhafen) Datum: Sonntag, 1. Juli 2018 um 15 Uhr (Einlass: Uhr) TAGESORDNUNG 1. Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden 2. Erläuterung der Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 und Ausblick 2018 durch den Vorstand 3. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum durch den Vorstand 4. Information der Aktionärinnen und Aktionäre über den voraussichtlichen Verlust der Hälfte des Grundkapitals im Laufe des Geschäftsjahrs 2018 durch den Vorstand 5. Bericht des Aufsichtsrats 6. Vorstellung der Partnerbetriebe durch die Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter 7. Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre an Vorstand und Aufsichtsrat (Generaldebatte zu allen Tagesordnungspunkten) 8. Beschlussfassung zur Kapitalerhöhung; Bericht von Vorstand und Aufsichtsrat dazu Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung folgenden Beschluss vor: 1. Das Grundkapital der Gesellschaft von Euro wird gegen Bareinlagen um bis zu Euro auf Euro durch Ausgabe von bis zu neuen vinkulierten Namensaktien mit einem Nennbetrag von jeweils 500 Euro je Aktie erhöht. Die Ausgabe der Aktien erfolgt zum Kurs von 105% für Aktionäre gemäß 67 Abs. 2 AktG (unabhängig vom Bezugsrechtzeitraum) bzw. 110% für Dritte. Der Ausgabebetrag je Aktie beträgt somit 525 Euro für Aktionäre bzw. 550 Euro für Dritte in bar. Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab dem Beginn desjenigen Geschäftsjahrs, in dem die Kapitalerhöhung bzgl. der jeweils gezeichneten Aktien ins Handelsregister eingetragen wird. 2. Die neuen Aktien sind zunächst den Aktionären im Verhältnis 1:1 zum Bezug anzubieten. 3. Der Vorstand wird ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung, ihrer Durchführung und der Bedingungen für die Ausgabe der Aktien festzulegen. 4. Der Vorstand wird ermächtigt, die Durchführung der Kapitalerhöhung in mehreren Tranchen zum Handelsregister anzumelden. 5. Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung des 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung der Gesellschaft entsprechend der Durchführung der Kapitalerhöhung anzupassen. 6. Vorstand und Aufsichtsrat werden ermächtigt, den Erlös aus der Kapitalerhöhung für den weiteren Aufbau des Wertschöpfungsverbunds zu nutzen, auch wenn davon nur ein kleinerer Teil für Investitionen in Betriebe verwendet werden sollte. 9. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung als Beschluss vor: Den Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 1/2

3 Tel Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung als Beschluss vor: Den Mitgliedern des Aufsichtsrats wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt. 11. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung als Beschluss vor: Die Meyer & Pritsch Wirtschaftsprüfung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Hamburg wird zur Abschlussprüferin der für das Jahr 2018 bestellt. 12. Nachwahl zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung folgende Personen zur Nachwahl für die seit Anfang 2017 ausgeschiedenen Aufsichtsratsmitglieder vor: Diedrich Dirks, Geschäftsführer, Jersbek; Martina Dresel, Notarin, Hamburg; Martin Hack, Rechtsanwalt, Hamburg; Hans-Christian Heinke, Leiter Innenrevision, Berlin; Vera Stadie, Autorin und Dozentin, Hamburg. 13. Verschiedenes ANTRÄGE ZUR TAGESORDNUNG UND WAHLVORSCHLÄGE Wenn Sie Anträge zur Tagesordnung oder Wahlvorschläge haben, richten Sie sie bitte per Mail an oder per Post an die,,. Wahlvorschläge müssen Vornamen, Namen, Wohnort und Berufsbezeichnung enthalten. Anträge und Wahlvorschläge, die bis , 24 Uhr, unter einer dieser Adressen eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang auf der Internetseite der unter unter Anträge zur Hauptversammlung veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden nicht berücksichtigt. 2/2

4 Bitte bis per Post an die unten genannte Adresse, per Fax an oder als Scan per Mail an ANMELDUNG ZU HAUPTVERSAMMLUNG UND GRILLBÜFFET ANMELDUNG Name bzw. Firma der Aktionärin bzw. des Aktionärs, ggf. Vertretungsberechtigte(r) Straße, PLZ, Wohnort/Sitz des/der Teilnehmer(s) nur bei Vertretungsvollmacht: Vorname(n), Nachname(n) des/der vertretenen Aktionärs/Aktionärin/Aktionäre Straße, PLZ, Wohnort/Sitz des/der vertretenen Aktionärs/Aktionärin/Aktionäre Beachten Sie bitte, dass Personen, die nicht Aktionäre sind und keine Vertretungsvollmacht haben, nur teilnehmen können, wenn die Hauptversammlung dies genehmigt. Hiermit melde/n ich/wir mich/uns verbindlich an O O zur Hauptversammlung der am Sonntag, den um 15 Uhr zum anschließenden Grillbüffet mit Aktionären, Nicht-Aktionären und Kindern unter 14 Jahren Wir freuen uns auf Ihre Antwort bis zum 15. Juni Der Kostenbeitrag für das Grillbüffet liegt pro Person bei 20, Euro für Aktionäre, 25, Euro für Nicht-Aktionäre und 10, Euro für Kinder. Getränke werden individuell bezahlt. Die Kosten begleiche/n ich/wir in bar vor Ort. Bei Nichterscheinen werden mir die Kosten von der Regionalwert AG Hamburg in Rechnung gestellt. Absagen können bis spätestens entgegengenommen werden., den Ort Datum Unterschrift/en

5 REGIONALWERT AG HAMBURG: ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG 2018 BIZCO + EMILY: ANFAHRTSBESCHREIBUNG Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln! Hamburg-Hauptbahnhof (ca. 1,2 km Fußweg via Deichtorhallen / Oberhafenbrücke)! U1 Steinstraße (ca. 800 m Fußweg via Deichtorhallen/Oberhafenbrücke)! U4 HafenCity Universität (ca. 800 m Fußweg durch den Lohsepark Achtung: keine Gleisunterführung direkt neben der Haltestelle!) Anreise mit Fahrrad / Auto! aus Richtung Norden und Westen über Shanghaiallee (Hafencity)! aus Richtung Süden und Osten über Versmannstraße / Shanghaiallee (Hafencity) oder über Banksstraße / Oberhafenbrücke! Parken im Oberhafen (Stockmeyerstraße, gratis) oder Parkplatz an den Deichtorhallen (kostenpflichtig) Lage in der Hamburger Innenstadt Lage im Oberhafen

6 VOLLMACHT Bitte streichen Sie nicht Zutreffendes, füllen Sie die Vollmacht in Druckbuchstaben aus und unterzeichnen sie. Geben Sie die Vollmacht dem / der Bevollmächtigten zur Hauptversammlung mit. Der / die Bevollmächtigte muss seinen / ihren Personalausweis zur Hauptversammlung mitbringen. Die Untervollmacht ist nur relevant, wenn Ihr/e Bevollmächtigte/r selbst verhindert ist. Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau Vorname Name Straße, Hausnummer Postleitzahl, Ort mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der am mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu vertreten und das Stimmrecht für (Aktienanzahl) Aktien für mich / uns auszuüben oder ausüben zu lassen. Ort, Datum Name bzw. Firma des Aktionärs Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des 126b BGB UNTERVOLLMACHT (Bitte nicht ausfüllen. Die Untervollmacht ist vom oben Bevollmächtigten nur in dem Fall auszufüllen, dass er selbst verhindert ist.) Ich / Wir bevollmächtige(n) Herrn / Frau Vorname Name Straße, Hausnummer Postleitzahl, Wohnort mich / uns in der ordentlichen Hauptversammlung der am mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung zu vertreten und das Stimmrecht für (Aktienanzahl) Aktien für mich / uns auszuüben oder ausüben zu lassen. Ort, Datum Name / Firma des Aktionärs Unterschrift bzw. Abschluss der Erklärung im Sinne des 126b BGB