Einladung zur Hauptversammlung

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1 Einladung zur Hauptversammlung

2 Einladung Ordentliche Hauptversammlung Hiermit laden wir die Aktionäre der (WKN A0V9LA / ISIN DE000A0V9LA7) zu der am 20. Juni 2014 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung im Welcome Hotel Darmstadt Karolinenplatz Darmstadt mit Beginn um 10:00 Uhr MESZ ein. Seite 2

3 Inhalt Tagesordnung Seite 4 Auslage von Unterlagen Seite 7 Teilnahme an der Hauptversammlung Seite 8 Anfahrt Seite 9 Seite 3

4 Tagesordnung TOP 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2013 und des Berichtes des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013; Bericht des Vorstandes TOP 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn aus dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 in Höhe von ,73 wie folgt zu verwenden: a) Ausschüttung einer Dividende von 0,10 je für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 dividendenberechtigter Stückaktie ,00 b) Einstellung in die Gewinnrücklage ,00 c) Gewinnvortrag ,73 Bilanzgewinn ,73 Die Dividendensumme beruht auf der Anzahl der dividendenberechtigten Aktien am Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses durch den Vorstand. TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. Seite 4

5 Tagesordnung Top 4 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung zu erteilen. Top 5 Wahlen zum Aufsichtsrat Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich derzeit nach 96 Abs. 1, 101 Abs. 1 AktG in Verbindung mit 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern zusammen, die von der Hauptversammlung gewählt werden. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. Die derzeitigen Mitglieder des Aufsichtsrates wurden von der ordentlichen Hauptversammlung vom 30. Oktober 2009 für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für Geschäftsjahr 2013 beschließt, gewählt. Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: a) Herr Dr. Thomas Milde, Rechtsanwalt und Notar, Griesheim, Kanzlei KNARR & KNOPP MILDE NETUSCHIL ZIMMER, Aufsichtsratstätigkeiten Dr. Milde: Adinotec AG, Griesheim; Media Transfer AG, Darmstadt; Succidia AG, Darmstadt b) Herr Manfred Krieg, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, Mühltal, Dr. Dornbach GmbH & Co. KG, und c) Herr Gerhard Schulte, Dipl.-Ingenieur und Berater, Mühltal, werden zu Mitgliedern des Aufsichtsrates bis zur Hauptversammlung, die über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das am 31. Dezember 2018 endende Geschäftsjahr beschließt, bestellt. Seite 5

6 Tagesordnung Zu Ersatzmitgliedern werden gewählt: d) Herr Farid El-Nomany, Unternehmensberater, Idstein, ausschließlich als Ersatzmitglied für Herrn Gerhard Schulte. Er ersetzt Herrn Gerhard Schulte im Falle seines Ausscheidens. Herr El-Nomany ist seit März 2012 Beiratsmitglied der CHRONOS GmbH & Co. KG., Mainz. e) Herr Dr. Martin Bouchon, Rechtsanwalt bei BHP Bouchon Hemmerich & Partner Rechtsanwälte, Frankfurt am Main, als Ersatzmitglied für die AR-Mitglieder Manfred Krieg und Dr. Thomas Milde. Er ersetzt von beiden Genannten das zuerst ausscheidende AR-Mitglied. TOP 6 Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2014 Der Aufsichtsrat schlägt vor zu beschließen: Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2014 wird Herr Dipl-Kfm. Horst Zang, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Rodgau, bestellt. Seite 6

7 Auslage von Unterlagen Ab Einberufung der Hauptversammlung sind die folgenden Unterlagen über die Internetseite der Gesellschaft unter zugänglich. Sie liegen auch in den Geschäftsräumen der Gesellschaft aus und werden jedem Aktionär auf Verlangen unentgeltlich und unverzüglich in Abschrift überlassen: - die Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung, - der festgestellte Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013 und der Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr Seite 7

8 Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Hauptversammlung anmelden. Die Anmeldung muss der Gesellschaft bis zum zugehen. Die Aktionäre haben ferner ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachzuweisen. Zum Nachweis ist eine in Textform und in deutscher oder englischer Sprache erstellte Bescheinigung des depotführenden Instituts über den Anteilsbesitz notwendig. Der Nachweis muss sich auf den Beginn des beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft spätestens bis zum unter folgender Adresse zugehen: c/o GFEI Aktiengesellschaft Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Fax: HV@gfei.de Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Auch in diesem Fall ist für eine rechtzeitige Anmeldung durch den Aktionär oder den Bevollmächtigten Sorge zu tragen. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Im Falle der Bevollmächtigung eines Kreditinstitutes, einer Aktionärsvereinigung oder einer anderen Seite 8

9 Teilnahme an der Hauptversammlung der in 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen, besteht kein Formerfordernis. Wir weisen jedoch darauf hin, dass in diesen Fällen die zu bevollmächtigenden Institutionen oder Personen möglicherweise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, weil sie gemäß 135 Abs. 1 AktG die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Bitte stimmen Sie sich daher, wenn Sie ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere der in 135 Abs. 8 AktG gleichgestellten Institutionen oder Personen bevollmächtigen wollen, mit diesen Institutionen oder Personen rechtzeitig über eine mögliche Form der Vollmacht ab. Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft kann an folgende Adresse übermittelt werden: c/o GFEI Aktiengesellschaft Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Fax: HV@gfei.de Gegenanträge und Wahlvorschläge zu einem bestimmten Tagesordnungspunkt gemäß 126, 127 AktG sind in deutscher Sprache und ausschließlich zu richten an: In den Gänsäckern Mühltal-Traisa Fax: IR@datron.de Seite 9

10 Teilnahme an der Hauptversammlung Zugänglich zu machende Anträge von Aktionären werden im Internet unter unverzüglich veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls im Internet unter veröffentlicht. Anfragen gemäß 125 AktG c/o GFEI Aktiengesellschaft Am Hauptbahnhof Frankfurt am Main Fax: HV@gfei.de Mühltal-Traisa, im Mai 2014 Der Vorstand Seite 10

11 Anfahrt Adresse für ihr Navigationsgerät Welcome Hotel Darmstadt Karolinenplatz Darmstadt Ihre Anreise nach Darmstadt Das WELCOME HOTEL DARMSTADT liegt verkehrsgünstig im Zentrum der Metropolregion Rhein-Main-Neckar mit direktem Anschluss an die Autobahnen A5 und A 67. Mit der Deutschen Bahn Hauptbahnhof Darmstadt (ICE-Bahnhof), von hier aus fahren öffentliche Verkehrsmittel (Bus- und Straßenbahnlinie) das Hotel in knapp 5 Minuten an. Mit dem Flugzeug Internationaler Flughafen Frankfurt Mit dem Taxi erreicht man das Hotel in rund 20 Minuten, zusätzlich gibt es schnelle Bus-Shuttle und Bahnverbindungen vom Flughafen nach Darmstadt. Mit dem Auto A5/A67 Darmstädter Kreuz: Abfahrt DARMSTADT STADTMITTE, auf der Rheinstraße den Wegweisern Zentrum/ Stadtmitte, Richtung Technische Universität. Durch den City Tunnel fahren bis zur Kreuzung Ende Cityring. Hier links abbiegen, auf dieser Straße bleiben, am darmstadtium (rechter Hand) links abbiegen und bis zur Tiefgarageneinfahrt "Schlossgarage/Karolinenplatz" fahren. In der Tiefgarage bis ans Ende zum Hotelbereich fahren. B26 von Aschaffenburg: die B26 bis Darmstadt fahren, Am Ostbahnhof vorbei, bis zum City-Ring. Dem Cityring rechts folgen, das Hotel befindet sich rechts.

12 In den Gänsäckern Mühltal Deutschland Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) IR@datron.de