14. ordentliche Hauptversammlung. Wien, 25. November 2009

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1 14. ordentliche Hauptversammlung Wien, 25. November 2009

2 Tagesordnung der 14. ord. Hauptversammlung 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/ Änderung der Satzung in den Punkten III, IV, V, VI, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV und XXV 2

3 Tagesordnungspunkt 1 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 3

4 Das Geschäftsjahr 2008/09 Gesamtumsatz auf 86,2 Mio gesunken, Verlust von rund 10 Mio in der HIRSCH Servo Gruppe, positiver Cash Flow EPS-Verarbeitung verzeichnete 10 % Umsatzrückgang Umsatz des Geschäftsfeldes Technologie um 31 % gefallen Geschäftsfeld Logistik erzielte noch keine Umsätze Aktienkurs sank um 59 % Umsatzanteil Osteuropa leicht gesunken Global Green Pallets GmbH gegen Ende des Berichtsjahres gegründet 4

5 Ergebnis je Aktie in Euro ,99 7,44 5, , , / / / / /09 5

6 Umsatzentwicklung im Überblick 6 10% Umsatzrückgang im Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung Umsatz des Geschäftsfeldes Technologie um 31% gefallen Finanzkrise verzögert Projektgeschäft im Geschäftsfeld Logistik, noch keine Umsätze Gesamtumsatz um rund 14% gesunken Umsatzanteil Osteuropa leicht auf 55% (VJ: 58%) gesunken

7 EBIT und EGT Entwicklung im Überblick 7 Für wirtschaftliches Umfeld positive Ergebnisentwicklung im Bereich EPS- Dämmstoffe der EPS-Verarbeitung, im Bereich EPS-Verpackungen EBIT-Rückgang durch starken Umsatzrückgang Investitionszurückhaltung im Geschäftsfeld Technologie Währungsverluste von - 1,5 Mio Impairmentbuchungen in Höhe von - 1,3 Mio

8 Cash Flow Entwicklung und Investitionen Positiver Cash Flow Schwerpunkt bildeten Investitionen in EPS-Verarbeitung und Logistik Erklärung Sonstiges: - Senkung Working Capital a) Forderungen 8,1 Mio b) Vorräte 2,9 Mio Kapazitätserweiterung Slowakei Entwicklung des Palettenprojektes 8

9 Dividenden je Aktie in Euro 3,5 3,2 3 2,5 2,35 2 1,5 1 1,1 1,0 0, / / / / /09 0,0 9

10 Die HIRSCH Servo Aktie Aktionärsstruktur Segmentwechsel: Prime Market bis Standard Market Continuous seit Dividendenvorschlag an HV: 2008/09 und 2009/10: 0 10

11 11 4-Säulen zur Absicherung nachhaltigen Wachstums

12 Konzernstruktur und Management Kurt Hirsch Vorstandssprecher DI Siegfried Wilding EPS-Verarbeitung Mag. Kuno Waidmann Logistik Andreas Zois Finanzvorstand 12

13 13 9 Standorte in Zentral-, Ost- und Südosteuropa

14 Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung 85 % vom Umsatz 2008/09 (VJ: 81%) Bereich EPS-Verpackungen 37 % (VJ: 37 %) Schutz von Mensch und Produkt Bereich EPS-Dämmstoffe 48 % (VJ: 44%) Ökologisch sinnvolle Bauprodukte für Neubau UND Sanierung 14

15 Geschäftsfeld EPS-Verarbeitung EPS-Verarbeitung verzeichnete generell bis Oktober 2008 gute im Dämmstoffbereich sehr gute Umsätze Langer Winter und durch Gaskrise verursachter Produktionsstillstand in Slowakei führte zu Umsatzrückgang im Gesamtjahr Verpackungsbereich litt unter starken Nachfragerückgängen in der Weiß- und Braunwarenindustrie Abbau von 60 Mitarbeitern zur Kapazitätsanpassung Kapazitätsausbau in der Slowakei, Gesellschaften per verschmolzen Verlagerung der Blockproduktion von Ungarn nach Österreich zur Erhöhung der Kapazität, Ungarn wird aus Slowakei beliefert 15 Neuentwicklung Zwei-Schicht-Fassadendämmplatte

16 Geschäftsfeld Technologie 15 % vom Umsatz 2008/09 (VJ: 19 %) Turn Key Anlagen Diskontinuierliche Vorschäumer Formteilmaschinen Blockanlagen Formwerkzeuge 16

17 Geschäftsfeld Technologie mit 13,1 Mio niedrigster Umsatz seit 10 Jahren aus folgenden Gründen: - schwacher USD - Immobilien- und Finanzkrise - Konsolidierungen am Verarbeitermarkt - Investitionszurückhaltung EBIT -3,8 Mio, Rückgang vor allem wegen verringertem Umsatz Kostensenkungsprogramm gestartet neues Vertriebskonzept Neuentwicklungen - kostengünstigere Formteilanlage HC Energieverbrauchsoptimierung und Softwareupdate bei Blockformen 17

18 Geschäftsfeld Logistik Transport HIRSCH Palettenaktivitäten weg vom Holz hin zum Klimaschutz CO 2 sparen mit Paletten aus Polystyrol 18

19 Geschäftsfeld Logistik Bau Mobile Fertigungsanlage HIRSCH Satellite Plant zur Herstellung von EPS-Schalungselementen. Die EPS-Schalungselemente werden direkt an der Baustelle wie Legosteine zusammengesetzt und mit Beton ausgefüllt. DAS innovative, grüne Bausystem der Zukunft! 19

20 Geschäftsfeld Logistik GGB-Global Green Built GmbH zur Forcierung grüner Bauweise mit EPS-Schalungssteinen arbeitet an Umsetzung konkreter Projekte Global Green Pallets GmbH Ende des Berichtsjahres gegründet Umsatzrealisierung im abgelaufenen Geschäftsjahr scheiterte am Einbruch der Bau- und Transportindustrie Kostensenkungsprogramm gestartet Möglichkeit für Investoren durch Anteilsübernahme mit Eigenkapital in GGB-Global Green Built und in Global Green Pallets GmbH zu investieren 20

21 Die HIRSCH Servo Gruppe in 2009/10 Ausblick Grundlagen für Entwicklung der HIRSCH Servo Gruppe durch innovative Produkte mit Klimaschutzpotential sowie durch Nutzung des installierten Produktionsnetzwerkes gelegt. Maßnahmenprogramm zur nachhaltigen Stärkung des Eigenkapitals und der Finanzkraft gestartet Ergebnisprognose für 2009/10 aufgrund von Restrukturierungskosten noch leicht negativ erwartet Möglichkeit für Investoren durch Anteilsübernahme mit Eigenkapital in Logistik-Gesellschaften zu investieren Turnaround ab 2010/11 erwartet 21

22 TOP 2 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 22

23 TOP 3 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 23

24 TOP 4 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates 24

25 TOP 5 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/

26 TOP 6 1. Vorlage des geprüften Jahresabschlusses mit dem Lagebericht und dem Corporate Governance-Bericht, des Konzernabschlusses mit dem Konzernlagebericht, jeweils zum 30. Juni 2009, sowie des Berichtes des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des im Jahresabschluss zum 30. Juni 2009 ausgewiesenen Bilanzergebnisses 3. Entlastung der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates 4. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütungen an die Mitglieder des Aufsichtsrates 5. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009/ Änderung der Satzung in den Punkten III, IV, V, VI, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV und XXV 26

27 Änderung der Satzung Der Vorstand und der Aufsichtsrat stellen gemeinsam den Antrag, die Hauptversammlung möge folgenden Beschluss fassen: Die Satzung der HIRSCH Servo Aktiengesellschaft wird in den Punkten III, IV, V, VI, IX, X, XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX, XXII, XXIV und XXV abgeändert, sodass diese Punkte wie folgt lauten: III. (1) Der Gegenstand des Unternehmens ist: a) Die Ausübung der Holding Funktion. b) Das Halten von Beteiligungen jeder Art. (2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des Gesellschaftszweckes unmittelbar oder mittelbar notwendig oder nützlich erscheinen. Die Ausübung von Bankgeschäften ist nicht zulässig. IV. (1) Veröffentlichungen der Gesellschaft erfolgen durch Einschaltung in die Wiener Zeitung. (2) Daneben können Bekanntmachungen auch im Internet erfolgen. 27

28 Änderung der Satzung V. (1) Das Grundkapital beträgt EUR ,-- (Euro drei Millionen sechshundertfünfunddreißigtausend). (2) Das Grundkapital ist eingeteilt in (fünfhunderttausend) Stück auf Inhaber lautende Stückaktien. VI. (1) Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. (2) Die Ausübung des Stimmrechtes durch Bevollmächtigte ist nur mit schriftlicher Vollmacht, die von der Gesellschaft zurückzubehalten ist, möglich. (3) Die Vollmacht muss einer bestimmten natürlichen oder juristischen Person erteilt werden. Die Erteilung in Textform ( 13 (Paragraph dreizehn) des Aktiengesetzes) ist ausreichend. Hat der Aktionär seinem depotführenden Kreditinstitut ( 10 a (Paragraph zehn a) des Aktiengesetzes) Vollmacht zur Teilnahme an der Hauptversammlung erteilt, so genügt es, wenn das Kreditinstitut zusätzlich zur Depotbestätigung die Erklärung abgibt, dass ihm Vollmacht erteilt worden ist. (4) Die Übermittlung von Vollmachten per Telefax ist jedenfalls zulässig. 28

29 Änderung der Satzung IX. (1) Die Gesellschaft wird vertreten: (a) Wenn nur ein Vorstandsmitglied bestellt ist, durch dieses allein. (b) Sind zwei oder mehr Vorstandsmitglieder bestellt, erfolgt die Vertretung gemeinschaftlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Mitglied des Vorstandes in Gemeinschaft mit einem Gesamtprokuristen. (c) Der Aufsichtsrat ist ermächtigt zu bestimmen dass einzelne Vorstandsmitglieder allein selbstständig vertretungsberechtigt sind. (d) Die Vertretung durch zwei Gesamtprokuristen ist mit der Einschränkung des 49 (Paragraphen neunundvierzig) des Unternehmensgesetzbuches zulässig. (2) Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe des Gesetzes, der Satzung und der vom Aufsichtsrat zu beschließenden Geschäftsordnung. 29

30 Änderung der Satzung X. (1) Der Aufsichtsrat besteht mindestens aus drei, höchstens sechs von der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern. (2) Die Bestellung der Mitglieder des Aufsichtsrates gilt, falls nicht bei der Bestellung eine kürzere Funktionsperiode festgestellt wird, für die gesetzlich festgelegte längere Funktionsdauer. (3) Der Aufsichtsrat wählt im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung den Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter auf die Dauer von höchstens fünf Jahren. XIV. (1) Die Hauptversammlungen werden vom Vorstand oder Aufsichtsrat einberufen. (2) Die Einberufung ist spätestens am 28. Tag vor einer ordentlichen Hauptversammlung ( 104 (Paragraph einhundertvier) des Aktiengesetzes), ansonsten spätestens am 21. Tag vor der Hauptversammlung bekannt zu machen. 30

31 31 Änderung der Satzung XV. (1) Die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung der Aktionärsrechte, die im Rahmen der Hauptversammlung geltend zu machen sind, richtet sich nach dem Anteilsbesitz am Ende des 10. Tages vor dem Tag der Hauptversammlung (Nachweisstichtag). (2) Bei depotverwahrten Inhaberaktien genügt für den Nachweis des Anteilbesitzes am Nachweisstichtag eine Depotbestätigung gemäß 10 a (Paragraph zehn a) des Aktiengesetzes, die der Gesellschaft spätestens am dritten Werktag vor der Hauptversammlung unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse zugehen muss. Bei nicht depotverwahrten Inhaberaktien genügt die schriftliche Bestätigung eines österreichischen Notars, die der Gesellschaft ebenfalls spätestens zu dem zuvor genannten Zeitpunkt zugehen muss. XVI. (1) Den Vorsitz in den Hauptversammlungen führt der Vorsitzende des Aufsichtsrates oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter. Fehlen beide, so hat zunächst der beurkundende Notar die Versammlung bis zur Wahl eines Vorsitzenden zu leiten. (2) Der Versammlungsleiter bestimmt die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände, ferner Art und Form der Abstimmung.

32 Änderung der Satzung XVII. (1) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht zwingende Vorschriften des Gesetzes oder der Satzung etwas Abweichendes bestimmen, mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. (2) Wird bei Vornahme von Wahlen durch die Hauptversammlung eine einfache Stimmenmehrheit bei der ersten Wahlbehandlung nicht erreicht, so findet eine engere Wahl unter denjenigen Personen statt, denen die beiden größten Stimmenzahlen zugefallen sind. (3) Die Vorschriften des 87 (4) (Paragraph siebenundachtzig Absatz vier) des Aktiengesetzes bleiben durch diese Satzungsbestimmungen unberührt. XIX. (1) Die Hauptversammlung beschließt alljährlich in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates, über die Verwendung des Bilanzgewinnes, über die Wahl des Abschlussprüfers und in den im Gesetz vorgesehenen Fällen über die Feststellung des Jahresabschlusses (ordentliche Hauptversammlung). (2) Die Hauptversammlung ist berechtigt, den Bilanzgewinn ganz oder teilweise von der Verteilung auszuschließen. 32

33 Änderung der Satzung 33 XX. (1) Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach dem Verhältnis der Stückzahlen der Aktien. (2) Bei Ausgabe neuer Aktien kann von der Hauptversammlung eine andere Gewinnberechtigung festgesetzt werden. XXII. (1) Die Hauptversammlung hat im Verteilungsbeschluss den Zeitpunkt festzusetzen, in dem die Gewinnanteile zur Zahlung fällig sind. (2) Wird kein Zeitpunkt für die Fälligkeit in der Hauptversammlung festgelegt, so wird die zur Ausschüttung beschlossene Dividende 30 (dreißig) Tage nach Beschlussfassung durch die Hauptversammlung zur Auszahlung fällig. XXIV. (1) Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit errichtet. (2) Das Geschäftsjahr beginnt am 01. (ersten) Juli eines Kalenderjahres und endet am 30 (dreißigsten) Juni des darauf folgenden Kalenderjahres. XXV. (1) Die Gesellschaft trägt die Kosten einer Änderung der Satzung bis zu einem Gesamtbetrag von EUR ,-- (Euro fünfzehntausend).

34 Terminvorschau Geschäftsjahr 2009/ Feber 2010: Bericht zum 1. Halbjahr 2009/ Mai 2010: Bericht zum 3. Quartal 2009/ Oktober 2010: Bericht zum Jahresergebnis 2009/ Oktober 2010: Bilanzpressekonferenz & Analystenmeeting 2009/10 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 34

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