DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V.

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1 DEUTSCHER BETON- UND BAUTECHNIK-VEREIN E.V Berlin, Kurfürstenstraße 129, Berlin, Postfach , Tel. (0 30) , Fax (0 30) P R O T O K O L L zur 81. Ordentlichen Mitgliederversammlung des DBV am Mittwoch, dem 10. April 2013, 15:00 bis 18:00 Uhr, im Congress Center Hamburg (CCH), Saal 8 TOP Inhalt Seite 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung, Regularien 2 Vereinsfinanzen 3 Satzungsänderungen 4 Wahlen 5 Ehrungen 6 Berichte zur Arbeit des Vereins 7 Verschiedenes

2 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 2 1 Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung, Regularien Herr Pöllath begrüßt die Anwesenden und stellt fest, dass die Mitgliederversammlung mit Schreiben vom 11. März 2013 ordnungsgemäß einberufen wurde und die Versammlung damit nach Abschnitt 7.2 der Vereinssatzung beschlussfähig ist. Er stellt ferner fest, dass folgende Tagesordnung mit der Einladung bekannt gegeben wurde: 1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung, Regularien 2. Vereinsfinanzen 3. Satzungsänderungen 4. Wahlen 5. Ehrungen 6. Berichte zur Arbeit des Vereins 7. Verschiedenes Es gingen hierzu keine Anträge ein. Da auf seine Frage auch keine Ergänzungen gewünscht werden, ist die Tagesordnung genehmigt. Abschnitt 7.2 Absatz (5), der Vereinsatzung sieht für die Mitgliederversammlung zwei Möglichkeiten der Beschlussfassung: eine schriftliche Abstimmung und eine Abstimmung durch Zuruf. Herr Pöllath schlägt vor, auf eine schriftliche Abstimmung zu verzichten und Beschlüsse durch Handzeichen bzw. Zuruf zu fassen. Die Mitgliederversammlung stimmt diesem Vorschlag per Akklamation einstimmig zu. Die Freunde und Kollegen, die seit der letzten Mitgliederversammlung aus dem Leben abberufen wurden werden in einer Schweigeminute geehrt. Die Trauer gilt dem Ehrenvorsitzenden: - Hans Luber, dem ehemaligen DBV-Vorstandsvorsitzenden, Ehrenmitglied und Träger der Emil-Mörsch- Denkmünze: - Hans Wittfoht, den ehemaligen DBV-Vorstandsmitgliedern: - Christian Roth und - Günther Herion, den Beratenden Mitgliedern: - Hanno Goffin und - Hans Pfohl, den ehemaligen Mitarbeitern in DBV-Hauptausschüssen: - Dennis Bock,

3 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 3 - Dieter Kuhlmann und - Dieter Reichel, sowie unseren Freunden, Kollegen und Wegbegleitern - Gertrud Peters, - Gerhard Sedlacek, - Claus Steyer, - Wolfgang Krüger und - Ulrich Hahn. Den Verstorbenen wird ein ehrendes Andenken bewahrt. 2 Vereinsfinanzen Herr Dr. Meyer erläutert einzelne Positionen der Bilanzen sowie der Gewinn- und Verlustrechnungen für die Geschäftsjahre 2011 und 2012, insbesondere größere Abweichungen gegenüber den Voranschlägen. Nach Abschluss der Erläuterung wird die Mitgliederversammlung aufgerufen, Fragen zu stellen. Da kein weiterer Erläuterungsbedarf besteht, verliest Frau Charton den Antrag der Rechnungsprüfer auf Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr Nach Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 1: Die Mitgliederversammlung stimmt dem vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 zu und erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung für dieses Jahr Entlastung. Der Antrag der Rechnungsprüfer für 2012 entspricht dem Antrag von 2011 und wird ebenfalls an die Mitgliederversammlung gestellt. Nach Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 2: Die Mitgliederversammlung stimmt dem vorgelegten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012 zu und erteilt dem Vorstand und der Geschäftsführung für dieses Jahr Entlastung. Herr Dr. Meyer stellt die Voranschläge für die Jahre 2014 und 2015 vor, erläutert einzelne Positionen kurz und bittet die Mitglieder um Fragen bzw. Vorschläge zu dem vorgestellten Zahlenwerk. Da es keine Wortmeldungen gibt, bittet Herr Pöllath um Zustimmung zu den vorgestellten Haushaltsentwürfen.

4 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 4 Nach Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 3: Die Mitgliederversammlung stimmt den vom Vorstand vorgelegten Voranschlägen für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 zu. Herr Dr. Meyer stellt die Beitragsordnung vor, demnach bleiben der Beitragsschlüssel für die ordentlichen Mitglieder und die Beiträge für die außerordentlichen Mitglieder gegenüber der 2011 beschlossenen Beitragsordnung unverändert. Neu eingefügt wird Abschnitt 1.7. Dieser legt fest, dass für ordentliche Mitglieder, die keine Bauunternehmen sind, ein pauschaler und insofern umsatzunabhängiger Beitrag erhoben werden kann. Die Beitragsordnung gilt zeitlich analog zu den Etatansätzen für die Jahre 2014 bis Nach Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 4: Die Mitgliederversammlung stimmt der vom Vorstand vorgeschlagenen Beitragsordnung für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 zu. 3 Satzungsänderungen Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Satzung des DBV an einigen Stellen zu ändern. Hierzu sind folgende Begründungen anzuführen, die Herr Dr. Meyer vorträgt: 1. Der Vorstand schlägt vor, die Definition der ordentlichen Mitglieder in Ziffer 3.2 der Satzung zu erweitern. Ziel ist, die bereits vor einigen Jahren begonnene Erweiterung der ordentlichen Mitgliedschaft auf Ingenieurbüros sowie auf Unternehmen der Baustoffindustrie, konsequent fortzusetzen, um u. a. auch Bauherren und Körperschaften für die Prüfung und Überwachung von Baumaßnahmen für die Mitarbeit gewinnen zu können. Die Satzungsregelung zur quantitativen Zusammensetzung des Vorstands sollte entsprechend entfallen, siehe Ziffer 7.3 (1). 2. Der Steuerberater des DBV hat auf folgenden Umstand hingewiesen: Bisher fehlt in der Satzung eine eindeutige Aussage zur Vergütung der Geschäftsführer des Vereins, insbesondere in Fällen, in denen der Geschäftsführer von der Mitgliederversammlung zum geschäftsführenden Vorstandsmitglied ernannt wurde, aber weiterhin hauptamtlicher Angestellter des Vereins ist. Es wird hierzu die in Ziffer 7.5 der Satzung vorgeschlagenen Änderungen empfohlen.

5 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 5 3. Abschließend sollten redaktionelle Korrekturen bzw. Anpassungen vorgenommen werden, die sich u.a. auch aus den Zusammenhängen der vorgenannten inhaltlichen Änderungen ergeben. Dies betrifft Ziffer 1 (2) sowie Ziffer 7.3 (9) und (12) der Satzung. Ohne weitere Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 5: 1. Die Mitgliederversammlung stimmt den vorgeschlagenen Satzungsänderungen zu. 2. Die Mitgliederversammlung erteilt dem Vorstand (im Sinne von 26 BGB), und zwar jedem Vorstandsmitglied allein, Vollmacht, Änderungen zur heute beschlossenen Satzung zu beschließen, soweit diese Änderungen zur Eintragung der beschlossenen Satzungsänderungen vom Vereinsregister oder von den Finanzbehörden gefordert werden. Diese Vollmacht erstreckt sich insofern auch darauf, die beschlossenen Änderungen ggf. nur zum Teil zur Anmeldung zu bringen. 4 Wahlen Mit der 81. Ordentlichen Mitgliederversammlung enden die Amtszeiten des Vorsitzenden und seiner Stellvertreter sowie die der weiteren Vorstandsmitglieder. Der Vorsitzende hatte eine zweiteilige Wahlliste im Vorstand abgestimmt, über die die Mitgliederversammlung entscheiden muss. Herr Dr. Meyer führt die Wahl durch und stellt die Wahlliste Teil 1 zur Abstimmung. Ohne Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 6: Auf Grundlage der vorgelegten Wahlliste Teil 1 wählt die Mitgliederversammlung Herrn Dipl.- Ing. Klaus Pöllath zum DBV-Vorsitzenden sowie Herrn Dipl.-Ing. Dieter Straub zum 1. Stellvertretenden Vorsitzenden und Herrn Dipl.-Ing. Dirk Busjaeger zum 2. Stellvertretenden Vorsitzenden und zwar für eine Amtszeit bis zur nächsten Ordentlichen Mitgliederversammlung. Sie bilden den Gesetzlichen Vorstand im Sinne von 26 BGB und Abschnitt 7.4 (1) der DBV-Satzung. Für die Wahl in den Vereinsvorstand werden erstmalig vorgeschlagen:

6 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 6 - Prof. Dr.-Ing. Hansgeorg Balthaus Vorsitzender des Segments Engineering Solutions der HOCHTIEF Solutions AG, Essen - Dipl.-Ing. Theo Gottschalk Geschäftsführer der GP Ingenieurbau GmbH, Hannover - Dipl.-Ing. Christian Knell General Manager Deutschland der HeidelbergCement AG, Heidelberg - Dipl.-Ing. Martin Schlegel Mitglied des Vorstands der August Heine Baugesellschaft AG, Oberhausen - Dipl.-Ing. (FH) Franz-Josef Zweier Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Max Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG, Neumarkt Die Herren stellen sich der Reihe nach kurz vor. Folgende Herren stehen zur Wiederwahl: - Bauing. Bernd Busse Geschäftsführer der BUSSE BAU GMBH, Magdeburg - Dipl.-Ing. Hubertus Dreßler Geschäftsführer der Dreßler Bau GmbH, Aschaffenburg - Dr.-Ing. Jochen Keysberg Mitglied des Vorstands der Bilfinger SE, Mannheim - Dr.-Ing. Hans-Gerd Lindlar Geschäftsführer der Krebs und Kiefer Beratende Ingenieure für das Bauwesen GmbH, Berlin - Dipl.-Ing. Dr. techn. Klaus Rieker Bereichsleiter Tunnelbau der WAYSS & FREYTAG Ingenieurbau AG, Frankfurt am Main - Dipl.-Ing. Gerald von der Gathen Geschäftsführer der Oevermann Hochbau GmbH, Münster - Dipl.-Inf. Eric Wittmann Vorsitzender des Vorstands der CEMEX Deutschland AG, Düsseldorf Herr Dr. Meyer führt die Wahl durch und stellt die Wahlliste Teil 2 zur Abstimmung. Ohne Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 7: Auf Grundlage der vorgelegten Wahlliste Teil 2 wählt die Mitgliederversammlung die darin genannten Herren zu Vorstandsmitgliedern für eine Amtszeit bis zur nächsten Ordentlichen Mitgliederversammlung.

7 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 7 Herr Pöllath informiert die Mitglieder, dass auf Beschluss des bisherigen Vorstands folgende Persönlichkeiten in den Vorstand kooptiert werden: - Dipl.-Ing. Klaus Müller CTO Infrastruktur und Leiter Technologie der DB Netz AG, Frankfurt am Main - Dipl.-Ing. Franz Xaver Peteranderl Geschäftsführer der Bauunternehmung F. X. Peteranderl GmbH, Garching Mitglied des Vorstands des Zentralverbands des Deutschen Baugewerbes e.v., Berlin - Dipl.-Ing. Karlheinz Pröpping Mitglied der Geschäftsleitung der Hamburg Port Authority AöR (HPA), Hamburg - Ing. Alfred Sebl-Litzlbauer Geschäftsführer der PORR Bau GmbH, Wien Vorsitzender der Österreichischen Bautechnik Vereinigung (ÖBV), Wien Aus dem Vorstand scheiden aus die Herren Mahlstedt, Bögl, Franz, Haslhofer, Dr. Heine, Hell, Hüper, Schmieg, Seitz und Zdarsky. Herr Pöllath dankt den gewählten und ausscheidenden Vorstandsmitgliedern für ihr Engagement. Der Vorstand legt folgende Vorschläge als Rechnungsprüfer zur Wahl vor: Als Rechnungsprüfer die Herren: - Christoph Amarotico, HOCHTIEF Solutions AG, Berlin, und - Carsten Harbeck, AUG. PRIEN Bauunternehmung (GmbH & Co.), Hamburg, sowie als Stellvertretende Rechnungsprüfer die Herren: - Fred Kiergaßner, Bilfinger Construction GmbH, Berlin, und - Wolfgang Winter, Ed. Züblin AG, Stuttgart. Ohne Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 8: Die Mitgliederversammlung wählt für eine Amtszeit bis zur nächsten Ordentlichen Mitgliederversammlung als Rechnungsprüfer die Herren Christoph Amarotico und Carsten Harbeck sowie als Stellvertretende Rechnungsprüfer die Herren Fred Kiergaßner und Wolfgang Winter.

8 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 8 5 Ehrungen Die Vorstellung des Rüsch-Forschungspreises 2013 (siehe nachstehenden Beschluss) sowie der Emil-Mörsch-Denkmünze 2013 erfolgt durch Herrn Dr. Meyer. Das Preisgericht für den Rüsch-Forschungspreis fasste einstimmig am 23. Januar 2013 folgenden Beschluss: 1. Der Rüsch-Forschungspreis 2013 wird an Herrn Dr. Michael Horstmann vergeben. Der Preis ist mit EUR dotiert und wird vom DBV-Vorstand gestiftet. 2. Die Übergabe dieser Anerkennung nimmt Herr Pöllath in der Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Bautechnik-Tags am 11. April 2013 in Hamburg vor. Die Vereinssatzung sieht in Abschnitt 3.5 vor, Persönlichkeiten, die sich um den Verein in besonderem Maße verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, Herrn Prof. Dr.-Ing. E.h. Manfred Nußbaumer M.Sc. diese Ehrung zuzuerkennen und ihn in der Eröffnungsveranstaltung am 11. April 2013 zum Ehrenmitglied zu ernennen, da er die Satzungskriterien in vorbildlicher Weise erfüllt. Als Träger der Emil-Mörsch-Denkmünze wird vom Vorstand Herr Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr.-Ing. h.c. Hans-Wolf Reinhardt vorgeschlagen. Nach kurzer Aussprache fasst die Mitgliederversammlung einstimmig folgenden Beschluss: Beschluss 9: Die Mitgliederversammlung beschließt, Herrn Prof. Dr.-Ing. E.h. Manfred Nußbaumer M.Sc. zum Ehrenmitglied des DBV zu ernennen und Herrn Prof. Dr.-Ing. Prof. h.c. Dr.-Ing. h.c. Hans- Wolf Reinhardt die Emil-Mörsch-Denkmünze zu verleihen. Der Vorsitzende wird gebeten, die entsprechenden Ehrungen in der Eröffnungsveranstaltung zum Deutschen Bautechnik-Tag am 11. April 2013 vorzunehmen. 6 Berichte zur Arbeit des Vereins Herr Pöllath verweist auf den Tätigkeitsbericht 2011/2012 sowie auf den DBV-Pressespiegel, der zur Mitnahme ausliegt. Anschließend bittet er um die Berichte aus den DBV-Hauptausschüssen Forschung, Bautechnik, Bauausführung und Baustofftechnik. Es folgen jeweils ca. 15-minütige Vorträge der Herren Dr. Dehlinger (Forschung), Timmers (Bautechnik), Prof. Flohrer (Bauausführung) und Dr. Wagner (Baustofftechnik) in deren Anschluss zum Teil Fragen beantwortet werden.

9 Protokoll 81. Ordentliche Mitgliederversammlung am 10. April 2013 in Hamburg 9 Den Hauptausschüssen und in den Gremien ebenfalls ehrenamtlichen Tätigen gilt der Dank von Herrn Pöllath im Namen der Mitgliederversammlung und des Vorstandes. 7 Verschiedenes Da es auf die Nachfrage von Herr Pöllath keine weiteren Wortmeldungen gibt, wird die Mitgliederversammlung von ihm formell geschlossen. Berlin, den 10. April 2013 gez. Dipl.-Ing. Klaus Pöllath DBV-Vorsitzender und Leiter der Mitgliederversammlung gez. Dr.-Ing. Lars Meyer DBV-Geschäftsführer und Protokollführer der Mitgliederversammlung