EINLADUNG ZUR 104. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG. Selb/Bayern. ISIN-Nr. DE Wertpapier-Kenn-Nr

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1 EINLADUNG ZUR 104. ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG Selb/Bayern ISIN-Nr. DE Wertpapier-Kenn-Nr Sehr geehrte Damen und Herren Aktionäre, wir laden Sie ein zur 104. Ordentlichen Hauptversammlung der BHS tabletop AG am Mittwoch, dem 04. Juni 2008 um 11:00 Uhr, im Hotel München City Hilton, Rosenheimer Str. 15, München. Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der BHS tabletop AG, des gebilligten Konzernabschlusses sowie des Lageberichts und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2007, des Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns und des Berichts des Aufsichtsrats. Die unter dem Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen können im Internet unter und in den Geschäftsräumen am Sitz der BHS tabletop AG, Ludwigsmühle 1, Selb, eingesehen werden. Auf Verlangen wird jedem Aktionär unverzüglich und kostenlos eine Abschrift dieser Unterlagen erteilt.

2 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2007 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Bilanzgewinn von EUR ,20 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,51 je Aktie EUR ,00 Einstellung in Gewinnvortrag EUR ,20 EUR ,20 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen. 5. Wahl zum Aufsichtsrat Das Amt sämtlicher Mitglieder des Aufsichtsrats erlischt gemäß 97 Abs. 2 Satz 3 AktG und 9 Absatz 2 der Satzung mit der Beendigung der Hauptversammlung am 04. Juni Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen zu Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre zu wählen:

3 (a) Professor Dr. Norbert Loos wohnhaft Mannheim Geschäftsführender Gesellschafter der Loos Beteiligungs-GmbH, Stuttgart (b) Georg Krupp wohnhaft Frankfurt am Main Ehemaliges Vorstandsmitglied der Deutsche Bank AG, Frankfurt (c) Ulrich Müller wohnhaft Geislingen/Weiler Mitglied des Vorstands der WMF AG, Geislingen/Steige (d) Volker Sprave wohnhaft München Bereichsleiter der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, München Die Wahl erfolgt gemäß 9 Absatz 2 der Satzung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2012 beschließt. Der Aufsichtsrat setzt sich nach 9 Absatz 1 der Satzung und 96 Absatz 1 AktG in Verbindung mit 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz aus vier Aufsichtsrats- mitgliedern der Aktionäre und zwei Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer zusammen. Die Hauptversammlung ist an Wahlvorschläge nicht gebunden.

4 Angaben zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien: Professor Dr. Norbert Loos Aufsichtsräte: - Hans R. Schmidt Holding AG, Offenburg (Vorsitzender) - LTS Lohmann Therapie-Systeme AG, Andernach (Vorsitzender) - Dürr AG, Stuttgart (stellv. Vorsitzender) - MVV Energie AG, Mannheim vergleichbare inländische Kontrollgremien: - Mannheimer Kongress- und Touristik GmbH, Mannheim** - Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft mbh, Mannheim - Trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen vergleichbare ausländische Kontrollgremien: - LTS Corp., West Caldwell, New Jersey, USA (Vorsitzender)** ** Konzernmandat Georg Krupp Aufsichtsräte: - Herbert Worch Stiftung, Berlin (Vorsitzender) - Bizerba-Beteiligungsgesellschaft mbh, Balingen - Familienstiftungen des Würth-Konzerns, Künzelsau vergleichbares inländisches Kontrollgremium: - Bundesstiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", Berlin vergleichbare ausländische Kontrollgremien: - BIH Real Estate Holdings Ltd., Dallas/Texas - Camp Cooley Ranch Ltd., Franklin/Texas

5 Ulrich Müller keine weiteren Aufsichtsratsmandate oder Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien Hans Volker Sprave Aufsichtsräte: - Forst Ebnath AG, Ebnath (Vorsitzender) - TELA Aktiengesellschaft, München (Vorsitzender) - Mercur Assistance Aktiengesellschaft Holding, München (stellv. Vorsitzender) vergleichbares ausländisches Kontrollgremium: - Munich Re Finance B.V., Amsterdam 6. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft und des Konzerns für das Geschäftsjahr 2008 zu bestellen. Teilnahme an der Hauptversammlung Zur stimmberechtigten Teilnahme an der Hauptversammlung gemäß 18 der Satzung sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich zur Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts in Textform und in deutscher Sprache bei der Gesellschaft angemeldet haben. Die Aktionäre haben neben der Anmeldung ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts durch einen in Textform

6 erstellten besonderen Nachweis des Anteils-besitzes durch das depotführende Institut zu erbringen. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des 14. Mai 2008 (0.00 Uhr) zu beziehen. Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der nachfolgenden Adresse bis spätestens Mittwoch, dem 28. Mai 2008, zugegangen sein: BHS tabletop AG c/o Deutsche Bank AG General Meetings D Frankfurt am Main Nach Eingang des Nachweises ihres Anteilsbesitzes unter der vorstehend genannten Adresse werden den Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung über-sandt. Um den rechtzeitigen Erhalt der Eintrittskarten sicherzustellen, bitten wir die Aktionäre, frühzeitig für die Übersendung des Nachweises ihres Anteilsbesitzes an die Gesellschaft Sorge zu tragen. Stimmrechtsvertretung Aktionäre, denen es nicht möglich ist, persönlich an der Hauptversammlung teilzunehmen, können das Stimmrecht aus ihren Aktien durch einen Bevollmächtigten, z.b. durch das depotführende Institut, eine Aktionärsvereinigung oder eine andere Person ihrer Wahl ausüben lassen. Ein Formular für die Erteilung einer Vollmacht wird mit der Eintrittskarte übersandt. Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, einen Mitarbeiter der Gesellschaft als Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsvertreter oder ein von ihm bestellter Vertreter darf das Stimmrecht nur nach Maßgabe ausdrücklich erteilter Weisungen ausüben. Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht erteilen wollen, benötigen hierzu eine Eintrittskarte zur Hauptversammlung. Vollmacht und Weisungen müssen schriftlich übermittelt werden. Entsprechende Vordrucke

7 erhalten Sie zusammen mit der Eintrittskarte. Die ausgefüllten Vollmachts- und Weisungsvordrucke müssen bis einschließlich Montag, dem 02. Juni 2008, an folgende Adresse BHS tabletop AG Herrn Hans Wintersteiner Ludwigsmühle 1 D Selb zurückgesendet werden. Auch im Falle einer Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters ist eine fristgerechte Anmeldung nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt ,66 Euro und ist in nennwertlose Inhaberstückaktien eingeteilt. Die Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beträgt damit Anträge von Aktionären Anträge zur Hauptversammlung gemäß 126 Abs. 1 AktG werden unter der Internetadresse veröffentlicht. Voraussetzung dafür ist, dass sie mit dem Nachweis der Aktionärseigenschaft spätestens am Dienstag, dem 20. Mai 2008, 24:00 Uhr, bei folgender Adresse eingehen: BHS tabletop AG, Ludwigsmühle 1, Selb. Die Gegenanträge können bis zu diesem Zeitpunkt auch per Telefax (nur: 09287/ oder -1114) oder per (nur: übermittelt werden. Selb, im April 2008 DER VORSTAND

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