Deutschland ein Geldwäscheparadies? Was müssen, was sollen, was können Unternehmen zur Geldwäschebekämpfung tun? Donnerstag, 14.

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1 Deutschland ein Geldwäscheparadies? Was müssen, was sollen, was können Unternehmen zur Geldwäschebekämpfung tun? Donnerstag, 14. Juni Milliarden Euro aus Straftaten sollen in Deutschland jedes Jahr gewaschen werden. Das ist keine Schlagzeile aus der Boulevardpresse, sondern so im Monatsbericht April 2016 des Bundesministeriums für Finanzen zu lesen. Schätzungen des Internationalen Währungsfonds gehen davon aus, dass 2 % bis 5 % des Welt-Bruttoinlandprodukts an Geldern aus strafbarer Herkunft gewaschen werden und dass die Geldwäsche in den letzten Jahren kräftig angestiegen ist. Geldwäsche effizient zu bekämpfen und die "Aufsichtskapazitäten zur Stärkung der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzbereich" deutlich zu verbessern, ist erklärtes politisches Ziel der Koalition von CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperiode. Bereits Ende Juni 2017 wurde die behördliche Zuständigkeit der deutschen Financial Intelligence Unit (FIU) vom Bundeskriminalamt verlagert zur Generalzolldirektion. Laut dem damaligen Bundesfinanzminister Schäuble war dies der "Beginn einer neuen Ära, um die Geldwäsche "noch besser und schlagfertiger" zu bekämpfen. Seit dem 23. Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der 4. EU- Geldwäscherichtlinie in Kraft, das für die verpflichteten Unternehmen weitere Sanktionsrisiken mit sich bringt. Wie funktioniert eigentlich Geldwäsche in der Praxis? Wie kann man die Ökonomie der Geldwäsche beschreiben? Wie werden Banken und Industrieunternehmen für Geldwäsche missbraucht? Wie ist das internationale und nationale staatliche Geldwäschebekämpfungssystem organisiert? Und funktioniert es in der Praxis? Welche Auswirkungen hat die Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie für die verpflichteten Unternehmen? Wie muss ein Risikomanagement aussehen? Welche Risiken haben Unternehmen bei Verstößen? Wie geht man mit den Strafverfolgungsbehörden um, wenn es mal ernst wird? Antworten auf diese Fragen soll diese Konferenz von ICC Germany geben, die von Herbert Smith Freehills Germany LLP unterstützt wird und bei der eine Reihe von erfahrenen Experten auftreten werden. Das Seminar richtet sich an alle Personen in Unternehmen und Banken, die mit der Bekämpfung der Geldwäsche befasst sind und die sich für Kriminologie, Ökonomie, Strafverfolgung und Prävention von Geldwäsche interessieren (müssen).

2 Geldwäsche: Anforderungen und Risiken für Unternehmen heute Donnerstag, 14. Juni 2018 Agenda 09:30 Einführung und Begrüßung Oliver Wieck, Generalsekretär ICC Germany 09:45 Ökonomie und Erscheinungsformen der Geldwäsche 10:45 Kaffeepause Typologien/ typische und untypische Fallbeispiele Ausmaß der Geldwäsche Auswirkungen auf die Wirtschaft Referent: Dr. Helmut Görling, Herbert Smith Freehills Germany LLP 11:15 Das nationale und internationale Geldwäschebekämpfungssystem Konzepte zur Bekämpfung der Geldwäsche Nationale und internationale Institutionen und Maßnahmen Die deutsche Financial Intelligence Units (FIUs) Ausblick 12:15 Mittagessen Referent: Dr. Andreas Bardong, LL.M., Leiter der deutschen FIU Moderation: Dr. Patricia Nacimiento, Herbert Smith Freehills Germany LLP)

3 13:30 Pflichten für Unternehmen nach dem neuen Geldwäschegesetz (GWG) 14:45 Kaffeepause Verpflichtete nach dem neuen GWG Risikomanagement Allgemeine Sorgfaltspflichten Auswirkungen auf KYC-Prozesse Meldepflichten für Unternehmen Verdachtsmeldungen Referent: Oliver Hainke, Deputy Global Head of Anti Financial Crime, Deutsche Bank AG 15:15 Rechtliche und wirtschaftliche Risiken von non-compliance Verstöße gegen das Geldwäschegesetz Verfolgung von Geldwäsche und Beihilfe zur Geldwäsche ( 261, 27 StGB) Umgang mit der Staatsanwaltschaft und anderen Behörden Verlauf von Ermittlungsverfahren Zivilrechtliche Folgen Referent: Oberstaatsanwalt Andreas Hohmann, Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main Moderation: Oliver Wieck, ICC Germany 16:30 Zusammenfassung Oliver Wieck, ICC Germany

4 Geldwäsche: Anforderungen und Risiken für Unternehmen heute per mail an Termin: Veranstaltungsort: Organisation: 14. Juni, 09:30 bis ca. 17:00 Uhr in Frankfurt a.m. ICC Germany e.v., Wilhelmstr. 43 G, Berlin Frau Manuela Schulze Tel.: +49 (0) Frühbucherpreis bei Anmeldung bis : 455,- (ICC-Mitglieder 355,-) zzgl. 19% MwSt. Tagungsgebühr bei Anmeldung ab : 495,- (ICC-Mitglieder 395,-) zzgl. 19% MwSt. Im Preis enthalten sind Seminarunterlagen, Mittagsimbiss und Getränke. Eine Gebührenerstattung ist nur bei schriftlicher Absage bis zum möglich. Bei Buchung der Veranstaltung US Sanctions in the Financial Sector am 13. Juni 2018 erhalten Sie 5% Rabatt auf den Gesamtpreis! Teilnehmer/in Position Firma/Institution Rechnungsanschrift Mailadresse Ort, Datum Unterschrift/en

5 Teilnahmebedingungen 1 Anmeldung Unsere Seminarangebote sind freibleibend und unverbindlich. Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind verbindlich. Nach Eingang ihrer Anmeldung erhalten Sie eine schriftliche Auftragsbestätigung. 2 Datenschutzhinweis Nach der Anmeldung werden die von Ihnen mitgeteilten Daten (Adresse, -Adresse, Name, Telefonnummer etc.) von uns gespeichert. Ihre Adressdaten können verwendet werden, um Ihnen Mitteilungen und Informationen zu Veranstaltungen, Veröffentlichungen, Leistungen und Produkten von ICC Germany zu übersenden. Die in diesem Zusammenhang anfallenden Daten löschen wir, nachdem die Speicherung nicht mehr erforderlich ist, oder schränken die Verarbeitung ein, falls gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen. Sie können jederzeit gegenüber des ICC Germany e.v. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch (ICC Germany e. V., Wilhelmstr. 43 G, Berlin), per (icc@iccgermany.de) oder per Fax (+49 (0) ) an den ICC Germany e.v. übermitteln. Wir weisen zudem darauf hin, dass im Rahmen der Veranstaltung Foto-/Ton- und Filmaufnahmen erfolgen können. ICC Germany hält sich das Recht vor, Aufnahmen dieser Art ohne nachfolgende Einverständniserklärung für kommerzielle Zwecke zu nutzen. 3 Stornierung Abmeldungen müssen schriftlich erfolgen und sind bis zu 14 Tage vor Seminarbeginn kostenfrei möglich. Bei Abmeldungen, die später eintreffen, werden 50% des Teilnehmerbeitrages berechnet. Bei kurzfristigen Abmeldungen (weniger als drei Werktage vor Seminarbeginn) und bei Abmeldungen am Veranstaltungstag, bei Nichterscheinen oder vorzeitigem Seminarabbruch ist der volle Teilnehmerbeitrag zu entrichten. Die Umbuchung auf einen Ersatzteilnehmer ist jederzeit kostenlos möglich. 4 Ausfall der Veranstaltung Wir behalten uns das Recht vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl, bei Ausfall des Referenten durch Krankheit, sowie bei von uns nicht zu vertretenden Ausfällen oder höherer Gewalt, die Durchführung der Seminarleistung zu verschieben oder abzusagen. Die betreffenden Auftraggeber/ Teilnehmer werden umgehend informiert. Bereits bezahlte Teilnehmerbeiträge werden zurückerstattet. Weitergehende Ansprüche seitens des Teilnehmers oder Auftraggebers (auch ein Ersatz von Reise-, Storno- oder Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall) bestehen nicht. 5 Urheberrechte Die Seminarunterlagen sind ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Sie unterliegen unserem Urheberrecht und dürfen ohne Zustimmung nicht vervielfältigt, bearbeitet oder elektronisch verarbeitet werden.