11. ordentlichen Generalversammlung

Transkript

1 Einladung zur Generalversammlung der u-blox Holding AG Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Wir freuen uns, Sie zur 11. ordentlichen Generalversammlung einzuladen, die am 24. April 2018, um Uhr, im Seminarhotel, Bocken, Bockenweg 4, 8810 Horgen, Schweiz, stattfindet. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1. Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2017 Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende 2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2017 vorzutragen Ausschüttung einer Dividende Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 2.25 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Der Gesellschaft steht für eigene Aktien keine Dividende zu. Verfügbarer Gewinn: Vortrag aus dem Jahr 2016 CHF Reingewinn des Geschäftsjahres 2017 CHF Verfügbarer Gewinn / Vortrag auf neue Rechnung CHF Entnahme aus Reserven aus Kapitaleinlagen CHF Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 2.25 pro Aktie auf Aktien 1 CHF Je nach Anzahl ausgegebener Aktien die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind. Im Vorjahr wurde eine Dividende von CHF 2.10 ausgeschüttet. Ab dem 26. April 2018 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Die Dividende wird ab dem 30. April 2018 ausbezahlt. Das Schweizer Steuerrecht erlaubt die Auszahlung einer Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den für die Dividendenausschüttung erforderlichen Betrag aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zu entnehmen und auszuschütten (Traktandum 2.2.). Dementsprechend soll der Bilanzgewinn 2017 vorgetragen werden (Traktandum 2.1.). 1/6

2 3. Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr Statutenänderung 4.1 Art. 3a (Bedingtes Aktienkapital) Der Verwaltungsrat beantragt den ersten Satz des Artikel 3a durch folgenden Satz zu ersetzen: Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF erhöht durch Ausgabe von höchstens vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.90 durch Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden. Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3a bleiben unverändert. Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des bedingten Kapitals um Aktien auf Aktien oder um CHF auf CHF des eingetragenen Aktienkapitals, um die Fortführung des Mitarbeiteroptionsplans zu erleichtern. 4.2 Art. 3c (Sacheinlage) Der Verwaltungsrat beantragt die Löschung des Artikel 3c. Die Aktieninhaber von Aktien der u-blox AG, Thalwil, haben ihre Aktien im Jahre 2007 in die Gesellschaft mittels Kapitalerhöhung als Sache eingelegt. Diese Übernahmen sind als Sacheinlagen in Artikel 3c der Statuten offengelegt. Gemäss Art. 628 Abs. 4 OR kann die Generalversammlung nach zehn Jahren Bestimmungen der Statuten über solche Sacheinlagen aufheben. Die Frist von zehn Jahren für die Aufhebung des Artikels 3c der Statuten ist abgelaufen. 5. Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats Wiederwahl von Herrn André Müller als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wiederwahl von Herrn Paul Van Iseghem für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wiederwahl von Herrn Prof. Gerhard Tröster für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten 2/6

3 Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Wyss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wahl von Herrn Ulrich Looser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Erklärung Herr Looser hat langjährige Erfahrung im Bereich Private Equity Investments und Unternehmensberatung. Vor der Gründung von Berg Looser Rauber & Partners im Jahr 2009 war er als Managing Director von Accenture ( ) tätig sowie unter anderem als Partner von McKinsey & Company ( ). Ulrich Looser studierte an der ETH Zürich Physik (dipl.) sowie an der Universität St. Gallen Wirtschaftswissenschaften. Herr Looser ist zudem Verwaltungsrat von drei börsenkotierten Unternehmen (Kardex Group, Straumann Group und LEM), und er ist Vorstandsmitglied von verschiedenen Vereinen sowie Stiftungsrat diverser Stiftungen. 6. Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss Wiederwahl von Herrn Prof. Gerhard Tröster für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten 7. Konsultativabstimmung über die Vergütung für das Geschäftsjahr Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer zwischen Generalversammlung 2016 und Generalversammlung 2017 gutzuheissen. Vergütung*) zwischen Genehmigte*) maximale Generalversammlung 2016 und Vergütung an Generalversammlung 2017 Generalversammlung 2016 Vergütung *) Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge. Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2016 genehmigt wurde und die Vergütung, die der Verwaltungsrat für das Geschäftsjahr 2017 erhalten hat. 7.2 Konsultativabstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für 2017 (d.h. CHF ) gutzuheissen. 3/6

4 Genehmigte*) maximale Vergütung an Vergütung*) 2017 Generalversammlung 2016 Total bestehend aus: Grundvergütung Variable Vergütung Long-term Incentive Stock Option Plan *) Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge. Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2016 genehmigt wurde und die Vergütung, die die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2017 erhalten hat. 8. Vergütung 2018/ Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Vergütungsreglement eine gleiche Vergütung wie im Vorjahr. Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht gemäss Vergütungsreglement aus einer Vergütung in bar. Lediglich nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder (derzeit 5 nichtexekutive Verwaltungsratsmitglieder) erhalten eine Vergütung. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge wurden berücksichtigt und soweit möglich geschätzt. 8.2 Geschäftsleitung Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF für das Geschäftsjahr Die Vergütung setzt sich gemäss Vergütungsreglement aus einem Grundgehalt, einer variablen Vergütung und einem Long Term Incentive Stock Option Plan (LTI-ESOP) zusammen. Der oben genannte Betrag entspricht der maximalen Vergütung, die bei aussergewöhnlich wachsendem Geschäftsgang erreicht werden könnte. Die beantragte Gesamtvergütung bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge wurden in der Gesamtvergütung berücksichtigt und soweit möglich geschätzt. Derzeit besteht die Geschäftsleitung aus 5 Mitgliedern. a) Grundvergütung: CHF b) Variable Vergütung: CHF /6

5 Die variable Vergütung kann ein Wert zwischen null und dem beantragten Wert sein. Die variable Vergütung wurde mit dem gemäss Arbeitsvertrag maximal erreichbaren Wert berechnet (CEO: 150% des Grundgehalts, andere Geschäftsleitungsmitglieder: 100% des Grundgehalts). Die variable Vergütungspolitik, die im Jahresbericht unter Vergütungsreglement 2017 beschrieben ist, bleibt unverändert. c) Long Term Incentive Stock Option Plan: CHF Der Long Term Incentive Stock Option Plan ist vollständig in der Vergütungs-Policy beschrieben und publiziert im Corporate Governance-Bericht des Jahresberichts. 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten 10. Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr Geschäftsbericht Der vollständige Geschäftsbericht 2017 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 68, CH-8800 Thalwil zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht kann ab dem 30. März 2018 mittels eines s an gitte.jensen@u-blox.com angefordert werden. Der Geschäftsbericht ist auch auf unserer Webseite ( de/reporting-center) abrufbar. Zutrittskarten Stimmberechtigte Aktionäre können Zutrittskarten, indem sie die Logindaten im Antwortschein benützen oder den beiliegenden Antwortschein in das beiliegende Couvert stecken und vorzugsweise bis am 17. April 2018 retournieren. Stimmberechtigt sind die am 17. April 2018 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vollmachterteilung Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine dritte Person vertreten lassen. Unabhängige Stimmrechtsvertreter Der Verwaltungsrat hat KBT Treuhand AG Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter ernannt. Aktionäre, die sich durch KBT Treuhand AG Zürich vertreten lassen möchten, können entweder den beiliegende Antwortschein unterschrieben spätestens bis am 19. April 2018 an Hr. Sandro Müller, KBT Treuhand Zürich, Zimmergasse 16, Postfach, 8032 Zürich schicken (mit beigefügtem Antwortcouvert) oder an KBT Treuhand AG Zürich Stimminstruktionen elektronisch spätestens bis am 22. April 2018 (23:59 Uhr) erteilen mit den im Antwortschein enthaltenen Logindaten. 5/6

6 Dritte Person Aktionäre, die eine dritte Person bevollmächtigen möchten müssen eine Zutrittskarte bestellen und diese der bevollmächtigten Person übergeben. Die bevollmächtigte Person kann an der Generalversammlung teilnehmen, wenn sie den unterschriebenen Antwortschein samt Stimmmaterial an der Generalversammlung vorzeigt. Mit freundlichen Grüssen Thalwil, 28. März 2018 u-blox Holding AG Der Verwaltungsrat Anhang: Antwortschein 6/6