Einladung zur Generalversammlung der u-blox Holding AG

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1 Einladung zur Generalversammlung der u-blox Holding AG Thalwil, Sehr geehrte Aktionärin, sehr geehrter Aktionär Wir freuen uns, Sie zur 12. ordentlichen Generalversammlung einzuladen, die am 25. April 2019, um Uhr, im Seminarhotel, Bocken, Bockenweg 4, 8810 Horgen, Schweiz, stattfindet. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1 Jahresbericht, Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2018 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung des Jahresberichtes, der Jahresrechnung sowie der konsolidierten Jahresrechnung Verwendung des verfügbaren Gewinns und Ausschüttung einer Dividende 2.1 Verwendung des Bilanzgewinnes Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn 2018 vorzutragen. 2.2 Ausschüttung einer Dividende u-blox Holding AG Zürcherstrasse Thalwil Switzerland Phone Fax investor@u-blox.com Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Totalbetrag der Dividende von CHF 1.60 pro Namenaktie aus den Reserven aus Kapitaleinlagen auszuschütten. Keiner Gesellschaft der u-blox Gruppe steht für eigene Aktien eine Dividende zu. 1/7

2 Verfügbarer Gewinn Vortrag aus dem Jahr 2017 CHF Reingewinn des Geschäftsjahres 2018 CHF Verfügbarer Gewinn / Vortrag auf neue Rechnung CHF Entnahme aus Reserven aus Kapitaleinlagen CHF Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 1.60 pro Aktie auf Aktien 1 CHF Je nach Anzahl ausgegebener Aktien die am letzten zur Dividende berechtigenden Handelstag ausgegeben sind. Es wird keine Dividende auf Aktien im Eigenbestand ausgeschüttet. Im Vorjahr wurde eine Dividende von CHF 2.25 ausgeschüttet. Ab dem 30. April 2019 werden die Aktien ex Dividende gehandelt. Die Dividende wird ab dem 3. Mai 2019 ausbezahlt. Das Schweizer Steuerrecht erlaubt die Auszahlung einer Dividende aus den Reserven aus Kapitaleinlagen ohne Abzug der Verrechnungssteuer von 35%. Der Verwaltungsrat schlägt vor, den für die Dividendenausschüttung erforderlichen Betrag aus den Reserven aus Kapitaleinlagen zu entnehmen und auszuschütten (Traktandum 2.2.). Dementsprechend soll der Bilanzgewinn 2018 vorgetragen werden (Traktandum 2.1). 3 Entlastung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr Statutenänderung 4.1 Art. 3a (Bedingtes Aktienkapital) Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den ersten Satz des Artikel 3a durch folgenden Satz zu ersetzen: Das Aktienkapital der Gesellschaft wird im Maximalbetrag von CHF erhöht durch Ausgabe von höchstens vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.90 durch Ausübung von Optionsrechten, die nach Massgabe eines Beteiligungsplanes oder mehrerer Beteiligungspläne den Mitarbeitern der Gesellschaft und ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden. Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3a bleiben unverändert. Der Verwaltungsrat beantragt die Erhöhung des bedingten Kapitals um 2% des Aktienkapitals (von Aktien auf Aktien), um die Fortführung des Mitarbeiteroptionsplans zu erleichtern. 2/7

3 4.2 Art. 3b (Genehmigtes Aktienkapital) Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt den ersten Satz des Artikel 3b durch folgenden Satz zu ersetzen: Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital jederzeit bis spätestens am 30. April 2021 durch Ausgabe von maximal voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.90 pro Aktie um insgesamt maximal CHF nominal zu erhöhen. Die restlichen Bestimmungen von Artikel 3b bleiben unverändert. Der Verwaltungsrat beantragt die Verlängerung des genehmigten Kapitals um zwei Jahre und die Erhöhung des genehmigten Kapitals von Namenaktien auf Namenaktien. 5 Wahlen in den Verwaltungsrat und des Präsidenten des Verwaltungsrats Antrag: Wiederwahl von Herrn André Müller als Mitglied und Wahl als Präsident des Verwaltungsrats für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Antrag: Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Antrag: Wiederwahl von Herrn Ulrich Looser für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Antrag: Wiederwahl von Herrn Thomas Seiler für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Antrag: Wiederwahl von Herrn Jean-Pierre Wyss für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Antrag: Wahl von Frau Dr. Annette Rinck für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Dr. Annette Rinck hält einen Doktortitel in Kommunikationswissenschaft und angewandter Wirtschaftswissenschaft (Marketing) der Universität Leipzig, einen Master-Abschluss in Kommunikationswissenschaften der Ludwig-Maximilian Universität München und ein Diplom in Medizinaltechnik. Sie ist Geschäftsführerin von Saia Burgess Controls and CentraLine, Building Management System Marken von Honeywell. Seit 2014 hält sie verschiedene leitende Positionen bei Honeywell, jüngst in Prozesslösung/Smart Energy und Automotive Geschäftsbereichen. Von 2011 bis 2014 war Dr. Annette Rinck EMEA Vice President Strategisches Marketing & Key Account Management bei Eaton Electrical Industries und Co-Geschäftsführer für die deutsche Tochtergesellschaft. 3/7

4 Von 1995 bis 2011 hielt sie Managementpositionen im Verkauf, Marketing und strategischer Planung bei Caterpillar, DHL und BMW Group und leitete wesentliche Turnaround und Akquisitionsprogramme. Dr. Annette Rinck hat Mandate in verschiedenen führenden Industrieverbänden, fokussiert auf IoT / Industry 4.0. Sie ist Deutsche und Schweizer Staatsangehörige. Antrag: Wahl von Herrn Markus Borchert für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. Herr Borchert hat mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Telekommunikations-, IT- und IT Dienstleistungsindustrie. Er hält ein Diplom in Elektrotechnik der Technischen Universität München und ein MBA des Massachusetts Institute of Technology. Er ist aktuell Geschäftsführer von Nokia Shanghai Bell und Präsident von Nokia Greater China. Von 2015 bis 2018 führte Herr Borchert die Geschäfte der Europaregion von Nokia. Während seiner ersten Entsendung nach China von 2010 bis 2014, erhielt Herr Borchert den chinesischen Freundschaftspreis, die höchste Auszeichnung für in China tätige Ausländer. Frühere Führungspositionen bei Nokia und Siemens umfassen Aufgaben im globalen Vertrieb, Strategie, Marketing, Portfoliomanagement, Management von Geschäftseinheiten sowie Key Account Management. Herr Borchert ist Präsident von Digitaleurope, dem größten europäischen Industrieverband im Digitalbereich, sowie Vorsitzender oder Vizevorsitzender der Aufsichtrate von verschiedenen Joint Venture Gesellschaften von Nokia. Er ist deutscher Staatsangehöriger. 6 Wahlen in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss Antrag: Wiederwahl von Frau Gina Domanig für eine Amtsdauer bis zum Abschluss Antrag: Wahl von Herrn Markus Borchert für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 7 Konsultativabstimmung über die Vergütung für das Geschäftsjahr Konsultativabstimmung über die Vergütung des Verwaltungsrats Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung des Verwaltungsrats für die Dauer zwischen Generalversammlung 2018 und Generalversammlung 2019 gutzuheissen. 4/7

5 Vergütung*) zwischen Genehmigte*) maximale Generalversammlung 2018 und Vergütung an Generalversammlung 2019 Generalversammlung 2018 Vergütung *) Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge. Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2018 genehmigt wurde und die Vergütung, die der Verwaltungsrat erhalten hat. 7.2 Konsultativabstimmung über die Vergütung der Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung die Gesamtvergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 (d.h. CHF ) gutzuheissen. Genehmigte*) maximale Vergütung an Vergütung*) 2018 Generalversammlung 2017 Total bestehend aus: Basissalär Variable Vergütung Long-Term Incentive Stock Option Plan *) Inklusive Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge. Weitere Informationen sind im Vergütungsbericht des Geschäftsberichtes beschrieben. Die Tabelle zeigt die maximale Vergütung, die an der Generalversammlung in 2017 genehmigt wurde und die Vergütung, die die Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2018 erhalten hat. 8 Vergütung 2019/ Verwaltungsrat Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung des Verwaltungsrates in der Höhe von CHF für die Periode bis zur ordentlichen Generalversammlung Der Verwaltungsrat beantragt gemäss Vergütungsreglement eine gleiche Vergütung wie im Vorjahr. Die Vergütung des Verwaltungsrates besteht gemäss Vergütungsreglement aus einer Vergütung in bar. Lediglich nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder (derzeit 5 nicht-exekutive Verwaltungsratsmitglieder) erhalten eine Vergütung. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungsbeiträge und Vorsorgebeiträge wurden berücksichtigt und soweit möglich geschätzt. 5/7

6 8.2 Geschäftsleitung Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung der maximalen Gesamtvergütung der Geschäftsleitung in der Höhe von CHF für das Geschäftsjahr Die Vergütung setzt sich gemäss Vergütungsreglement aus einem Grundgehalt, einer variablen Vergütung und einem Long-Term Incentive Stock Option Plan (LTI- ESOP) zusammen. Der oben genannte Betrag entspricht der maximalen Vergütung, die bei aussergewöhnlich wachsendem Geschäftsgang erreicht werden könnte. Die beantragte Gesamtvergütung bleibt unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Arbeitgeberseitige Sozialversicherungs- und Vorsorgebeiträge wurden in der Gesamtvergütung berücksichtigt und soweit möglich geschätzt. Die Berechnung der Vergütung geht von einer Geschäftsleitung mit 5 Mitgliedern aus. a) Grundvergütung: CHF b) Variable Vergütung: CHF Die variable Vergütung kann ein Wert zwischen null und dem beantragten Wert sein. Die variable Vergütung wurde mit dem gemäss Arbeitsvertrag maximal erreichbaren Wert berechnet (CEO: 150% des Grundgehalts, andere Geschäftsleitungsmitglieder: 100% des Grundgehalts). Die variable Vergütungspolitik, die im Jahresbericht unter Vergütungsreglement 2018 beschrieben ist, bleibt unverändert. c) Long-Term Incentive Stock Option Plan: CHF Der Long-Term Incentive Stock Option Plan ist vollständig in der Vergütungs-Policy beschrieben und publiziert im Corporate Governance-Bericht des Jahresberichts. 9 Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KBT Treuhand AG, Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 10 Wahl der Revisionsstelle Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von KPMG AG, Luzern, als Revisionsstelle für das Geschäftsjahr /7

7 Geschäftsbericht Der vollständige Geschäftsbericht 2018 liegt 20 Tage vor der Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft, Zürcherstrasse 68, CH-8800 Thalwil, zur Einsichtnahme auf. Der Geschäftsbericht kann ab dem 30. März 2019 mittels eines s an angefordert werden. Der Geschäftsbericht ist auch auf unserer Webseite (/de/reporting-center) abrufbar. Zutrittskarten Stimmberechtigte Aktionäre können Zutrittskarten mit den Login Daten im Antwortschein oder mit dem beigefügten Antwortschein und Couvert bestellen. Stimmberechtigt sind die am 16. April 2019 um 17:00 Uhr im Aktienregister mit Stimmrecht eingetragenen Aktionäre. Vollmachterteilung Aktionäre können sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter oder eine dritte Person vertreten lassen. Unabhängige Stimmrechtsvertreter Aktionäre, die sich durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, KBT Treuhand AG Zürich, vertreten lassen möchten, können entweder KBT Treuhand AG Zürich Stimminstruktionen elektronisch erteilen mit den im Antwortschein enthaltenen Logindaten oder den beiliegende Antwortschein unterschreiben, die Weisungen ausfüllen und mit dem beigefügten Couvert retournieren. Dritte Person Aktionäre, die eine dritte Person bevollmächtigen möchten, müssen die Koordinaten des Bevollmächtigten eintragen, die Vollmacht unterschreiben und mit dem beigefügten Couvert retournieren. Mit freundlichen Grüssen u-blox Holding AG Der Verwaltungsrat Anhang: Antwortschein und Couvert 7/7