DKSH Holding AG Einladung zur 81. ordentlichen Generalversammlung

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1 DKSH Holding AG Einladung zur 81. ordentlichen Generalversammlung Think Asia. Think DKSH.

2 Zürich, im März 2014 An die Aktionärinnen und Aktionäre der DKSH Holding AG Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen des Verwaltungsrates lade ich Sie zur 81. ordentlichen Generalversamlung der DKSH Holding AG ein: Datum Dienstag, 15. April 2014, 10:00 Uhr (Türöffnung um 9:00 Uhr) Ort Kongresshaus, Gartensaal Claridenstrasse 5 (Haupteingang) 8002 Zürich 1

3 Traktanden und Anträge: 1. Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2013; Berichte der Revisionsstelle Genehmigung des Jahresberichts und der Jahresrechnung der DKSH Holding AG sowie der Konzernrechnung für das Geschäftsjahr Verwendung des Bilanzgewinns 2013, Zuweisung und Dividendenbeschluss 2.1 Verwendung des Bilanzgewinns 2013 Verwendung des Bilanzgewinns 2013 wie folgt: Vortrag aus dem Vorjahr CHF 441,988,904. Kapitalerhöhung CHF (83,091). Jahresgewinn 2013 CHF 149,660,282. Zuweisung an gesetzliche Reserven aus Kapitaleinlagen CHF (63,082,654). Bilanzgewinn 2013 CHF 528,483,441. Vortrag auf neue Rechnung CHF 528,483, Auflösung und Verwendung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen (Dividenden aus Reserven aus Kapitaleinlage) Auflösung von gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung von Dividenden wie folgt: Auflösung der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung einer ordentlichen Dividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.95 pro Namenaktie 1 Auflösung der gesetzlichen Reserven aus Kapitaleinlagen und Ausschüttung einer Sonderdividende aus Reserven aus Kapitaleinlagen von CHF 0.15 pro Namenaktie 2 CHF 61,113,548. CHF 9,649, Dividendenberechtigt sind 64,330,051 Namenaktien; 778 Namenaktien, welche von der Gesellschaft gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. 2 Dividendenberechtigt sind 64,330,051 Namenaktien; 778 Namenaktien, welche von der Gesellschaft gehalten werden, sind nicht dividendenberechtigt. 2

4 Falls die Generalversammlung diesen Anträgen zustimmt, erfolgt die Auszahlung der Dividenden voraussichtlich ab dem 24. April Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 23. April Ab dem 17. April 2014 werden die Aktien ex-dividende gehandelt. 3. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung aller Mitglieder des Verwaltungsrates und der Konzernleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr Wahlen 4.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Anträge des Verwaltungsrates: Separate Wiederwahl der folgenden bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: Herrn Adrian T. Keller Herrn Rainer-Marc Frey Herrn Dr. Frank Ch. Gulich Herrn Andreas W. Keller Herrn Robert Peugeot Herrn Dr. Theo Siegert Herrn Dr. Hans Christoph Tanner Herrn Dr. Jörg Wolle Zuwahl von Herrn David Kamenetzky als Mitglied des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. David Kamenetzky ist derzeit Corporate Vice President Corporate Affairs and Strategic Initiatives sowie Mitglied der globalen Geschäftsleitung und des Operating Committee von Mars, Incorporated. Seit 2006 ist er bei Mars, Incorporated in verschiedenen Positionen in Europa und den USA tätig. Von 2002 bis 2006 war er bei Goldman Sachs & Co. verantwortlich für Unternehmenskommunikation in Frankfurt, nachdem er 2000 seine Tätigkeit bei Goldman Sachs im Bereich Privatkunden in London begonnen hatte. Im Jahr 1999 war er bei US-Senator Timothy Chuck Hagel, R-NE, dem heutigen US-Verteidigungsminister, Mitarbeiter 3

5 verantwortlich für europäische Angelegenheiten. Von 1993 bis 1998 war er Leiter des Stabs des verstorbenen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland, Ignatz Bubis. David Kamenetzky verfügt über einen Masterabschluss in Finanzen der Universität St. Gallen (lic. oec. HSG) sowie über einen Masterabschluss in auswärtigen Beziehungen der Universität Georgetown in den USA. 4.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates Wiederwahl von Herrn Adrian T. Keller als Präsident des Verwaltungsrates für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 4.3 Wahl der Mitglieder des Ernennungs- und Vergütungsausschusses Seperate Wahl der folgenden Mitglieder des Verwaltungsrates als Mitglieder des Ernennungsund Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: Herrn Andreas W. Keller Herrn Dr. Frank Ch. Gulich Herrn Robert Peugeot 4.4 Wahl der Revisionsstelle Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich, als Revisionsstelle für die Jahresrechnung der DKSH Holding AG und für die Konzernrechnung des DKSH Konzerns für das Geschäftsjahr Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Wahl von Herrn Ernst A. Widmer als unabhängiger Stimmrechtsvertreter für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung. 4

6 Organisatorisches Dokumente Mit der Einladung erhalten Sie die folgenden Unterlagen: Anmeldeformular (mit Antwortcouvert) einschliesslich Formular für Instruktionen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter Nebst diesen Unterlagen liegen zudem der Geschäftsbericht 2013 mit Jahresrechnung, Jahresbericht, Konzernrechnung sowie die Berichte der Revisionsstelle ab sofort am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht auf. Der Geschäftsbericht 2013 kann auf unserer Website unter com/finanzberichte eingesehen und heruntergeladen werden. Zudem haben die Aktionäre die Möglichkeit, ein Exemplar des Geschäftsberichts 2013 über diesen Link zu bestellen. Einreichung von Traktandierungsbegehren Am 3. Februar 2014 veröffentlichte die DKSH Holding AG im Schweizerischen Handelsamtsblatt eine Mitteilung, in der sie die berechtigten Aktionäre aufforderte, ihre Traktandierungsbegehren bis zum 1. März 2014 einzureichen. Es wurden keine Traktandierungsbegehren eingereicht. Anmeldeformular Falls Sie persönlich an der Generalversammlung teilnehmen wollen, senden Sie das beiliegende Anmeldeformular mit dem vorfrankierten Antwortcouvert bis spätestens am Dienstag, 8. April 2014 an die folgende Adresse: areg.ch AG DKSH Holding AG Fabrikstrasse Hägendorf Schweiz Zutrittskarten und Stimmberechtigung Die Zutritts- und Stimmkarten erhalten Sie nach erfolgter Anmeldung zugesandt. Stimmberechtigt sind die am 2. April 16:00 Uhr im Aktienregister eingetragenen Aktionäre. Vom 3. April 2014 bis einschliesslich 15. April 2014 ist das Aktienregister für Eintragungen 5

7 gesperrt. Aktionäre, die ihre Aktien vor der Generalversammlung veräussern, sind nicht mehr stimmberechtigt. Im Falle der Veräusserung eines Teils der Aktien sind die zugesandten Zutrittsund Stimmkarten vor der Generalversammlung bei der Eingangskontrolle auszutauschen. Stellvertretung und Vollmacht Falls Sie an der Generalversammlung nicht persönlich teilnehmen und sich vertreten lassen möchten, benützen Sie zur Vollmachterteilung bitte das beigelegte Anmeldeformular oder Ihre Zutrittskarte. Nicht unterzeichnete Vertretungsvollmachten werden an der Generalversammlung nicht berücksichtigt. Ein im Aktienbuch mit Stimmrecht eingetragener Aktionär der DKSH Holding AG kann sich durch seinen gesetzlichen Vertreter, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Herrn Ernst A. Widmer, Bahnhofstrasse 48, Postfach 2786, 8022 Zürich), oder, mittels schriftlicher Vollmacht, einen Dritten, der nicht Aktionär zu sein braucht, vertreten lassen. Anreise Tram Nr. 6, 7 und 8 bis Stockerstrasse Tram Nr. 2, 5, 8, 9 und 11 bis Bürkliplatz Rund um das Kongresshaus stehen öffentliche und im Parkhaus des Hotel Park Hyatt, Beethovenstrasse 21 gedeckte Parkplätze zur Verfügung. Nach dem offiziellen Teil der Generalversammlung sind Sie herzlich zum traditionellen Apéro eingeladen. Freundliche Grüsse DKSH Holding AG Für den Verwaltungsrat Adrian T. Keller Präsident des Verwaltungsrates Beilagen 6

8 DKSH Holding AG Wiesenstrasse 8, P.O. Box 888, 8034 Zürich, Schweiz Telefon , Fax