Vontobel Real Estate Investments SICAV

Transkript

1 Firma Herr Vorname Name Strasse Postfach Platz Ort c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte Marktplatz 4 CH-9004 St. Gallen vontobel.com Ihr Ansprechpartner Sekretär des Verwaltungsrates André Wiederkehr andre.wiederkehr@vontobel.com Zürich, Datum Einladung zur Generalversammlung Sehr geehrte Es freut uns, Sie als Investor des Teilvermögens Vontobel Sustainable Real Estate Switzerland im Namen des Verwaltungsrates zur zweiten Generalversammlung des einzuladen: Datum: 24. Oktober 2017 Ort: Hotel Schweizerhof Bern, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern Salon II Zeit: Uhr mit anschliessendem Stehlunch Die Traktanden der Versammlung finden Sie in der Beilage. Als Eigentümer von Namenaktien können Sie Ihre Zutrittskarte bis zum 19. Oktober 2017 bei der, c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktgasse 4, 9004 St. Gallen gegen eine Bestätigung der Hinterlegung Ihrer Aktien bei einem Bankinstitut beziehen. Die Titel bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt. Gemäss Art. 22 Abs. 3 der Statuten kann sich der stimmberechtigte Aktionär an der Generalversammlung durch einen anderen Aktionär mit denselben Rechten bzw. durch einen Dritten vertreten lassen. Weiter steht Ihnen auch ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung (Markus Gysi, Notar & Rechtsanwalt, Häusermann+Partner, Schwanengasse 5/7, 3001 Bern). Die Meldefrist endet am 20. Oktober 2017.

2 Der Jahresbericht und der Bericht der Revisionsstelle stehen den Aktionären am Sitz der Vontobel Real Estate Investments SICAV, c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen sowie bei der CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon VD, zur Verfügung. Jeder Aktionär kann auch eine elektronische Kopie dieser Unterlage via an bestellen. Freundliche Grüsse Andreas Hürlimann Verwaltungsratspräsident Dominic Gaillard Vizepräsident des Verwaltungsrates

3 Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) der Kategorie "Immobilienfonds" Firmensitz: c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktplatz 4, 9004 St. Gallen Handelsregister des Kantons St. Gallen: CHE Einladung an die Aktionäre zur Ordentlichen Generalversammlung Hotel Schweizerhof, Bahnhofplatz 11, 3001 Bern Salon II Dienstag, 24. Oktober 2017, um Uhr Traktanden 1. Jahresbericht, Jahresrechnung für das Geschäftsjahr bis zum 30. Juni 2017 sowie Bericht der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht und die Jahresrechnung für das am 30. Juni abgeschlossene Geschäftsjahr zu genehmigen. 2. Zuweisung des Ergebnisses Der Verwaltungsrat beantragt die gesetzlich maximal mögliche Ausschüttung von CHF 0.17 je Anteil für das Geschäftsjahr 2016/ Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 30. Juni 2017 endende Geschäftsjahr Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates Entlastung zu erteilen. 4. Wahlen 4.1. Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Andreas Hürlimann Herrn Dominic Gaillard Herrn Manuel Leuthold Herrn Bernard Nicod Herrn Max Zollinger in den Verwaltungsrat für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der KPMG SA, Genf, als Revisionsstelle für die Dauer eines Jahres bis zur ordentlichen Generalversammlung Genehmigung der Anpassungen der Statuten Die Aktivitäten der Vontobel Gruppe gehen alle vom Hauptsitz an der Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich aus. Aus diesem Grund beantragt der Verwaltungsrat die Verlegung des Sitzes der SICAV von bisherigen Standort St. Gallen nach Zürich. Der Verwaltungsrat beantragt folgende materielle Anpassungen der Statuten (vorbehaltlich der Genehmigung durch die FINMA): Änderung von Art. 1 der Statuten Sitz der Firma: "Zürich anstelle von St. Gallen" 6. Varia

4 Die Eigentümer von Namenaktien können ihre Zutrittskarte bis zum 19. Oktober 2017 bei der Vontobel Real Estate Investments SICAV, c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktgasse 4, 9004 St. Gallen, gegen Bestätigung ihrer Hinterlegung der Aktien bei einem Bankinstitut beziehen. Die Titel bleiben bis zum Ende der Generalversammlung gesperrt. Gemäss Art. 22 Abs. 3 der Statuten kann sich ein stimmberechtigter Aktionär an der Generalversammlung durch einen anderen stimmberechtigten Aktionär oder durch einen Dritten vertreten lassen. Weiter steht Ihnen auch ein unabhängiger Stimmrechtsvertreter zur Verfügung (Markus Gysi, Notar & Rechtsanwalt, Häusermann+Partner, Schwanengasse 5/7, 3001 Bern). Die Meldefrist endet am 20. Oktober Die Depotvertreter im Sinne von Art. 689 OR werden gebeten, der baldmöglichst die Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien und die Nummern ihrer Zutrittskarten zu melden. Die Meldefrist endet am 20. Oktober Als Depotvertreter gelten die dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 unterstellten Institute sowie die gewerblichen Vermögensverwalter. Die Jahresrechnung, der Jahresbericht des Verwaltungsrats und die Bericht der Revisionsstelle stehen den Aktionären am Sitz der, c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte, Marktgasse 4, 9004 St. Gallen, sowie bei der Fondsleitung CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, 1260 Nyon VD, zur Verfügung. Jeder Aktionär kann eine Kopie dieser Unterlagen anfordern. St. Gallen, den 4. Oktober 2017 Freundliche Grüsse Andreas Hürlimann Präsident des Verwaltungsrates Dominic Gaillard Vizepräsident des Verwaltungsrates

5 Firma Herr Vorname Name Strasse Postfach Platz Ort c/o Schoch, Auer & Partner Rechtsanwälte Marktplatz 4 CH-9004 St. Gallen vontobel.com Ihr Ansprechpartner Sekretär des Verwaltungsrates André Wiederkehr andre.wiederkehr@vontobel.com Anzahl Anteile: Stimmrechtsausweis / Zutrittskarte zur 2. Generalversammlung der Dienstag, 24. Oktober 2017, 11:15 Uhr Hotel Schweizerhof Bern, Bahnhofplatz Bern Salon II Wir werden an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen und wünschen eine Zutrittskarte. Wir werden nicht an der ordentlichen Generalversammlung teilnehmen. Wir beauftragen den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Markus Gysi, Notar & Rechtsanwalt, Häusermann+Partner, Schwanengasse 5/7, 3001 Bern) unsere Stimmrechte gemäss den folgenden Anweisungen auszuüben: Wir stimmen gemäss den Anträgen des Verwaltungsrates der SICAV Wir erteilen spezifische Abstimmungsinstruktionen gemäss der Rückseite. Wir lassen uns durch folgenden Aktionär / Drittpartei vertreten Name / Vorname / Gesellschaft Strasse, PLZ, Ort Wir wünschen die Zustellung eines gedruckten Jahresberichtes per 30. Juni Datum: Unterschrift: Anweisungen für den unabhängigen Stimmrechtsvertreter

6 Wenn Sie bei einzelnen Abstimmungen/Wahlen keine der drei Boxen ankreuzen, wird der unabhängige Stimmrechtsvertreter im Sinne des Verwaltungsrates abstimmen. 1. Jahresbericht Genehmigung des Lageberichtes und der Jahresrechnung 2. Genehmigung einer Ausschüttung von CHF 0.17 je Anteil (Der Fonds schüttet rund 97 % des Nettoertrags aus). 3. Entlastung des der Mitglieder des Verwaltungsrates für das am 30. Juni 2017 beendete Geschäftsjahr 4. Wahlen 4.1. Wiederwahl der Mitglieder des Verwaltungsrates Herrn Andreas Hürlimann Herrn Dominic Gaillard Herrn Manuel Leuthold Herrn Bernard Nicod Herrn Max Zollinger Ja Nein Enthaltung 4.2. Wahl der Revisionsstelle KPMG SA, Genf 5. Genehmigung der Anpassung der Statuten Verlegung des Sitzes der SICAV von St. Gallen nach Zürich)