Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank

Transkript

1 Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank

2 Freitag, 29. April 2016, lintharena sgu, Näfels Beginn Uhr (Türöffnung Uhr) Sehr geehrte Aktionärin Sehr geehrter Aktionär Wir freuen uns, Sie zur ordentlichen Generalversammlung der Glarner Kantonalbank einzuladen. Bitte beachten Sie dazu die nachstehenden Informationen. Traktanden und Anträge des Verwaltungsrats 1. Genehmigung des Lageberichts und der Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Lagebericht und die Jahresrechnung der Glarner Kantonalbank für das Geschäftsjahr 2015 zu genehmigen. 2. Änderung der Statuten der Glarner Kantonalbank Der Verwaltungsrat beantragt, die im Anhang aufgeführten Änderungen der Statuten der Glarner Kantonalbank anzunehmen. genehmigten Entschädigungsreglements entrichtet. Der Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das abgeschlossene Geschäftsjahr ist von der Generalversammlung jährlich zu genehmigen. Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten wie bisher eine Jahresentschädigung, ein Sitzungsgeld und eine Entschädigung für das Aktenstudium im Rahmen der Sitzungsvorbereitung. Dem Verwaltungsratspräsidenten stehen eine höhere, ebenfalls im Entschädigungsreglement festgelegte, Jahresentschädigung sowie zusätzlich eine jährliche Spesenpauschale von 2000 Franken zu. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats wurden für das Geschäftsjahr 2015 ein Gesamtbetrag von Franken als Pauschalentschädigung und Franken als Sitzungsgelder und andere Entschädigungen, total somit Franken ausbezahlt. Erläuterungen: Die Landsgemeinde hat am 3. Mai 2015 das Gesetz über die Glarner Kantonalbank (Kantonalbankgesetz) geändert. Nach dem bisherigen Art. 14 Abs. 1 des Kantonalbankgesetzes waren Personen, die bestimmte Aufgaben ausüben, nicht in den Verwaltungsrat wählbar. Die Landsgemeinde hat diese Bestimmung aufgehoben. Die analoge Bestimmung in Art. 15 Abs. 2 der Statuten ist daher überholt und ebenfalls aufzuheben. Zudem hat die Landsgemeinde verschiedene Begriffe formeller Art im Kantonalbankgesetz angepasst. Diese Anpassungen sollen nun auch in den Statuten weitgehend übernommen werden. Was sich in den Statuten im Einzelnen ändern soll, ergibt sich aus dem Anhang. 3. Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Gesamtbetrag der Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2015 (total Franken) zu genehmigen. Erläuterungen: Die Entschädigungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats werden aufgrund des von der Generalversammlung 4. Verwendung des Bilanzgewinns 2015/Zuweisung an Stiftung Der Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember 2015 setzt sich wie folgt zusammen: in CHF Gewinn des Geschäftsjahrs Gewinnvortrag vom Vorjahr Bilanzgewinn Total zur Verfügung der Generalversammlung Dividende, Zuweisung an Reserven, Vortrag auf neue Rechnung Der Verwaltungsrat beantragt, den Bilanzgewinn der Glarner Kantonalbank per 31. Dezember 2015 wie folgt zu verwenden: in CHF Dividende von brutto CHF 0.70 je Aktie Zuweisung an gesetzliche Gewinnreserven Zuweisung an Strukturreserven Zuweisung an offene Reserven Gewinnvortrag auf neue Rechnung

3 Erläuterungen: Es wird eine Dividende von 70 Rappen pro Aktie vorgeschlagen. Gemessen am Bilanzgewinn 2015 von Franken ergibt dies eine Ausschüttungsquote von 40 Prozent. Wird die beantragte Dividende dem Schlusskurs per von Franken gegenübergestellt, beträgt die Rendite 3,6 Prozent. Stimmt die Generalversammlung der beantragten Dividende zu, erfolgt die Auszahlung am 6. Mai Der letzte Handelstag, der zum Erhalt der Dividende berechtigt, ist der 2. Mai Ab dem 3. Mai 2016 werden die Aktien Ex Dividende gehandelt. 4.2 Zuweisung an das Sondervermögen der «Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland» Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den verbleibenden Bilanzgewinn 2015 von 2 Mio. Franken dem Sondervermögen der neuen «Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland» zuzuweisen. in CHF Zuweisung an das Sondervermögen der «Stiftung der Glarner Kantonalbank für ein starkes Glarnerland» 6. Wiederwahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der folgenden Personen, jeweils für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung: 6.1 Martin Leutenegger und als Präsident des Verwaltungsrats (in der gleichen Abstimmung) 6.2 Dr. Rolf Widmer und als Vertreter des Regierungsrats (in der gleichen Abstimmung) 6.3 Peter Rufibach 6.4 Theo Prinz 6.5 Jürg Zimmermann Erläuterungen: Das Sondervermögen auch als Unterstiftung bezeichnet steht ausschliesslich für die Förderung von Kultur, Sport und Gesellschaft sowie der damit zusammenhängenden Infrastruktur im Kanton Glarus zur Verfügung. Der Entwurf der neuen Stiftungsurkunde kann unter abgerufen werden. 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrats, den Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie der obligationenrechtlichen Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen (in einer einzigen Abstimmung). 6.6 Rudolf Stäger 6.7 Dr. Urs P. Gnos Erläuterungen: Die beantragten Wiederwahlen werden einzeln durchgeführt. 7. Wiederwahl der obligationenrechtlichen Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt, die PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung als obligationenrechtliche Revisionsstelle zu wählen.

4 Hinweise Teilnahme- und Stimmberechtigung An der Generalversammlung vom 29. April 2016 sind die am 19. April 2016, Uhr, im Aktienregister als stimmberechtigt eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre zur Teilnahme und zur Ausübung der Aktionärsrechte befugt. Vom 19. April 2016, Uhr, bis und mit 29. April 2016 werden keine Eintragungen im Aktienregister vorgenommen. Dies hat keinen Einfluss auf den Handel der Aktie. Ausser in Fällen gesetzlicher Vertretung oder Mitwirkung eines Beistands sind keine Begleitpersonen von Aktionären zugelassen. Anmeldung, Zutrittskarte, Vollmacht und Stimmkarte Zutritt zur Generalversammlung erhalten die Aktionäre, die sich rechtzeitig mit dem Antwortblatt anmelden. Dazu muss das Antwortblatt bis am 13. April 2016 beim Aktienregister eingehen (Rückantwortcouvert liegt bei). Bei Antworten, die nach dem 13. April 2016 eingehen, ist der Zutritt zur Generalversammlung nicht gewährleistet. Kreuzen Sie auf dem Antwortblatt an, ob Sie an der Generalversammlung persönlich teilnehmen nicht persönlich teilnehmen und sich durch eine andere Person vertreten lassen nicht persönlich teilnehmen und Ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Herrn Dr. Matthias Auer, Rechtsanwalt und Notar, Burgstrasse 26, Postfach 18, 8750 Glarus, ausüben lassen wollen unabhängigen Stimmrechtsvertreter die entsprechenden Weisungen erteilen. Onlineanmeldung und Onlineweisungen an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter unter Sie können sich, alternativ zum schriftlichen Korrespondenzweg, über anmelden. Folgen Sie den entsprechenden Anweisungen. Die Onlineanmeldung ist auch direkt unter möglich. Falls Sie Ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen, können Sie ihm Ihre Weisungen online erteilen (ebenfalls unter Die Onlineanmeldung und das Erteilen von Onlineweisungen sind ebenfalls bis am 13. April 2016 vorzunehmen. Beginn der Generalversammlung und Türöffnung Die Generalversammlung beginnt um Uhr. Wir bitten Sie, pünktlich einzutreffen. Für zutrittsberechtigte Personen sind die Linthhalle und die Novalishalle der lintharena sgu in Näfels ab Uhr geöffnet. Vorzeitiges Verlassen der Generalversammlung Zur korrekten Ermittlung der vertretenen Stimmen bei vorzeitigem oder vorübergehendem Verlassen der Generalversammlung müssen Sie beim Ausgang das Abstimmungsgerät abgeben und die Stimmkarte vorweisen. Geht das Antwortblatt rechtzeitig beim Aktienregister ein, erhalten Sie die persönliche Zutrittskarte und die Stimmunterlagen vor der Generalversammlung per A-Post zugestellt. Der Zutrittskarte können Sie entnehmen, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie sich durch eine andere Person als den unabhängigen Stimmrechtsvertreter vertreten lassen. Falls Sie Ihr Stimmrecht durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ausüben lassen, muss das Antwortblatt ebenfalls bis am 13. April 2016 beim Aktienregister eingehen. Im Antwortblatt können Sie dem Wortmeldungen Aktionäre, die an der Generalversammlung das Wort ergreifen wollen, werden gebeten, sich vor der Versammlung beim Wortmeldeschalter anzumelden.

5 Verpflegung und Unterhaltung Nach der Generalversammlung laden wir Sie herzlich zum Abendessen mit Unterhaltungsprogramm ein. Weitere Informationen Für Fragen im Zusammenhang mit der Generalversammlung wenden Sie sich bitte an Patrik Gallati, Telefon oder Wir freuen uns über Ihre Teilnahme. Überblick zum 29. April 2016 Es verkehren Gratis-Shuttlebusse von den Bahnhöfen Näfels-Mollis und Ziegelbrücke zur lintharena sgu Uhr Türöffnung und Öffnung des Validierungsschalters Uhr Beginn der Generalversammlung Nach der Generalversammlung wird ein Abendessen serviert. Glarner Kantonalbank Martin Leutenegger Präsident des Verwaltungsrats Hanspeter Rhyner Vorsitzender der Geschäftsleitung GESCHÄFTSBERICHT 2015

6 Anreise zur Generalversammlung Ziegelbrücke Niederurnen Die Generalversammlung der Glarner Kantonalbank in der lintharena sgu Beginn: Uhr Türöffnung: Uhr Adresse: Oberurnerstrasse 14, 8752 Näfels Öffentliche Verkehrsmittel/Gratis-Shuttlebus Von den Bahnhöfen Näfels-Mollis und Ziegelbrücke bringt Sie ein Gratis-Shuttlebus ab Uhr zur lintharena sgu und nach Veranstaltungsende wieder zurück. Rückfahrt mit dem Extra Bus Abfahrt Richtung Glarus Süd: Uhr Abfahrt Richtung Glarus Nord: Uhr Haltestellen gemäss offizieller Fahrstrecke Auto Autobahn A3 Ausfahrt Niederurnen/ Glarus/Näfels; beim ersten Lichtsignal rechts abbiegen Hinweis Eine Übersicht über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsmittel finden Sie unter