Verwaltungs GmbH Marcusallee 19 28359 Bremen Herrn Max Mustermann Musterstr. 99 99999 Musterstadt Bremen, 2. Oktober 2015 GmbH & Co. KG (MEBS 1) Ihre Beteiligungs-Nr.: 060800999 Protokoll zur Abstimmung 2015 Sehr geehrter Herr Mustermann, nach Abschluss des schriftlichen Beschlussverfahrens 2015 (die Teilnahmefrist endete am 21. September 2015) erhalten Sie anbei das Ergebnisprotokoll. Vom gesamten stimmberechtigten Kapital haben sich 55,18 % beteiligt. Für die Beteiligung am schriftlichen Beschlussverfahren danken wir allen teilnehmenden Gesellschaftern. Für Fragen zu Ihrer Beteiligung oder zum Abstimmungsverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Heinz-Günter Wülfrath Verwaltungs GmbH Hans-Jürgen Döhle Management GmbH Verwaltungs GmbH Marcusallee 19 D-28359 Bremen Telefon +49 421 3300 5590 Telefax +49 421 3300 5599 email office@mebs-gmbh.com Homepage www.mebs-gmbh.com Geschäftsführer: Heinz- G. Wülfrath Amtsgericht Bremen HRB 25286 HB Deutsche Bank AG Wuppertal IBAN: DE77 3307 0090 0400 0345 00 BIC-Code: DEUTDEDWXXX
GmbH & Co. KG 1 Bericht über die Abstimmungsergebnisse der Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren der GmbH & Co. KG Die Beschlussfassungen wurden gemäß 11 des Gesellschaftsvertrags im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens durch die Komplementärgesellschaft, die Verwaltungs GmbH, durchgeführt. Der Versand erfolgte am 01. September 2015 mit einer Abstimmungsfrist bis zum 21. September 2015. Die Beschlussfähigkeit war gegeben. Die Beschlussfassungen im schriftlichen Umlaufverfahren kamen wie folgt wirksam zustande: TOP 1 Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 Es wird vorgeschlagen, den von der Geschäftsführung der GmbH & Co. KG aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen und zu genehmigen: Abstimmung: Zustimmung: 5.752 (98,02%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 116 (1,98%) ungültige Stimmen: 0 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist somit festgestellt und genehmigt. TOP 2 Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafterin und ihrer Geschäftsführung Es wird vorgeschlagen, der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 5.682 (96,83%) Ablehnung: 15 (0,26%) Enthaltung: 171 (2,91%) ungültige Stimmen: 0 Der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
GmbH & Co. KG 2 TOP 3 Entlastung der Treuhand-Kommanditistin Es wird vorgeschlagen, der Treuhand-Kommanditistin für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 5.662 (96,49%) Ablehnung: 15 (0,26%) Enthaltung: 191 (3,25%) ungültige Stimmen: 0 Der Treuhand-Kommanditistin wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt. TOP 4 Wahl eines Abschlussprüfers: Für die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2015 wird die Koesti GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rastatt, vorgeschlagen. Abstimmung: Zustimmung: 5.582 (95,13%) Ablehnung: 36 (0,61%) Enthaltung: 250 (4,26%) ungültige Stimmen: 0 Die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2015 wird durch die Koesti GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rastatt, durchgeführt werden. TOP 5 Genehmigung der Auszahlung 2014: Es wird vorgeschlagen, die im Januar 2014 erfolgte Auszahlung aus freier Liquidität von 53,75 % auf das nominelle Kommanditkapital zu genehmigen. Abstimmung: Zustimmung: 5.738 (97,78%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 130 (2,22%) ungültige Stimmen: 0 Die im Januar 2014 vorgenommene Auszahlung aus freier Liquidität von 53,75 % auf das nominelle Kommanditkapital wird genehmigt. München, 2. Oktober 2015 Für das Protokoll und die Niederschrift über die Beschlüsse: Hans-J. Döhle Heinz-G.Wülfrath Stefan Köglmayr INTEGRA Treuhandges. mbh Management GmbH Verwaltungs GmbH Steuerberatungsgesellschaft
»privilegiert investieren«marcusallee 19 28359 Bremen Herrn Max Mustermann Musterstr. 99 99999 Musterstadt Bremen, 2. Oktober 2015 GmbH & Co. Zweite KG (MEBS 2) Ihre Beteiligungs-Nr.: 060100999 Protokoll zur Abstimmung 2015 Sehr geehrter Herr Mustermann, nach Abschluss des schriftlichen Beschlussverfahrens 2015 (die Teilnahmefrist endete am 21. September 2015) erhalten Sie anbei das Ergebnisprotokoll. Vom gesamten stimmberechtigten Kapital haben sich 75,96 % beteiligt. Für die Beteiligung am schriftlichen Beschlussverfahren danken wir allen teilnehmenden Gesellschaftern. Für Fragen zu Ihrer Beteiligung oder zum Abstimmungsverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Hans-J. Döhle Heinz-G. Wülfrath Marcusallee 19 D-28359 Bremen Telefon +49 (0)421 / 33 00 55 90 Telefax +49 (0)421 / 33 00 55 99 email office@mebs-gmbh.com Internet www.mebs-gmbh.com Geschäftsführer: Hans-Jürgen Döhle, David F. Heimhofer und Heinz-Günter Wülfrath Amtsgericht Bremen HRB 26777 Deutsche Bank AG Wuppertal IBAN: DE18 3307 0090 0400 0311 00 BIC-Code: DEUTDEDWXXX
GmbH & Co. Zweite KG 1 Bericht über die Abstimmungsergebnisse der Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren der GmbH & Co. Zweite KG Die Beschlussfassungen wurden gemäß 14 des Gesellschaftsvertrags im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens durch die geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin), die Middle East Best Select, durchgeführt. Der Versand erfolgte am 1. September 2015 mit einer Abstimmungsfrist bis zum 21. September 2015. Die Beschlussfähigkeit war gegeben. Die Beschlussfassungen im schriftlichen Umlaufverfahren kamen wie folgt wirksam zustande: TOP 1 Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 Es wird vorgeschlagen, den von der Geschäftsführung der GmbH & Co. Zweite KG aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen und zu genehmigen: Abstimmung: Zustimmung: 3.300 (83,54%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 650 (16,46%) ungültige Stimmen: 0 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist somit festgestellt und genehmigt. TOP 2 Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafterin und ihrer Geschäftsführung Es wird vorgeschlagen, der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 3.300 (83,54%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 650 (16,46%) ungültige Stimmen: 0 Der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
GmbH & Co. Zweite KG 2 TOP 3 Entlastung der Treuhand-Kommanditistin Es wird vorgeschlagen, der Treuhand-Kommanditistin für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 3.700 (93,67%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 250 (6,33%) ungültige Stimmen: 0 Der Treuhand-Kommanditistin wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt. München, 2. Oktober 2015 Für das Protokoll und die Niederschrift über die Beschlüsse: Hans-J. Döhle Heinz-G. Wülfrath Stefan Köglmayr INTEGRA Treuhandges. mbh Steuerberatungsgesellschaft
»privilegiert investieren«marcusallee 19 28359 Bremen Herrn Max Mustermann Musterstr. 99 99999 Musterstadt Bremen, 2. Oktober 2015 GmbH & Co. Dritte KG (MEBS 3) Ihre Beteiligungs-Nr.: 060300999 Protokoll zur Abstimmung 2015 Sehr geehrter Herr Mustermann, nach Abschluss des schriftlichen Beschlussverfahrens 2015 (die Teilnahmefrist endete am 21. September 2015) erhalten Sie anbei das Ergebnisprotokoll. Vom gesamten stimmberechtigten Kapital haben sich 51,90 % beteiligt. Für die Beteiligung am schriftlichen Beschlussverfahren danken wir allen teilnehmenden Gesellschaftern. Für Fragen zu Ihrer Beteiligung oder zum Abstimmungsverfahren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Hans-J. Döhle Heinz-G. Wülfrath Marcusallee 19 D-28359 Bremen Telefon +49 (0)421 / 33 00 55 90 Telefax +49 (0)421 / 33 00 55 99 email office@mebs-gmbh.com Internet www.mebs-gmbh.com Geschäftsführer: Hans-Jürgen Döhle, David F. Heimhofer und Heinz-Günter Wülfrath Amtsgericht Bremen HRB 26777 Deutsche Bank AG Wuppertal IBAN: DE18 3307 0090 0400 0311 00 BIC-Code: DEUTDEDWXXX
GmbH & Co. Dritte KG 1 Bericht über die Abstimmungsergebnisse der Gesellschafterbeschlüsse im schriftlichen Umlaufverfahren der GmbH & Co. Dritte KG Die Beschlussfassungen wurden gemäß 14 des Gesellschaftsvertrags im Wege des schriftlichen Umlaufverfahrens durch die geschäftsführende Gesellschafterin (Komplementärin), die Middle East Best Select, durchgeführt. Der Versand erfolgte am 1. September 2015 mit einer Abstimmungsfrist bis zum 21. September 2015. Die Beschlussfähigkeit war gegeben. Die Beschlussfassungen im schriftlichen Umlaufverfahren kamen wie folgt wirksam zustande: TOP 1 Feststellung und Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 Es wird vorgeschlagen, den von der Geschäftsführung der GmbH & Co. Dritte KG aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen und zu genehmigen: Abstimmung: Zustimmung: 6.293 (94,02%) Ablehnung: 0...(0,00%) Enthaltung: 400 (5,98%) ungültige Stimmen: 0 Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2014 ist somit festgestellt und genehmigt. TOP 2 Entlastung der geschäftsführenden Gesellschafterin und ihrer Geschäftsführung Es wird vorgeschlagen, der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 6.251 (93,40%) Ablehnung: 0...(0,00%) Enthaltung: 442 (6,60%) ungültige Stimmen: 0 Der geschäftsführenden Gesellschafterin (Komplementärin) und ihrer Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt.
GmbH & Co. Dritte KG 2 TOP 3 Entlastung der Treuhand-Kommanditistin Es wird vorgeschlagen, der Treuhand-Kommanditistin für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen. Abstimmung: Zustimmung: 6.281 (93,84%) Ablehnung: 0 (0,00%) Enthaltung: 412 (6,16%) ungültige Stimmen: 0 Der Treuhand-Kommanditistin wird für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung erteilt. TOP 4 Wahl eines Abschlussprüfers: Für die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2015 wird die Koesti GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rastatt, vorgeschlagen. Abstimmung: Zustimmung: 6.160 (92,04%) Ablehnung: 0...(0,00%) Enthaltung: 533 (7,96%) ungültige Stimmen: 0 Die Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2015 wird durch die Koesti GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Rastatt, durchgeführt werden. TOP 5 Genehmigung der Ausschüttung 2014: Es wird vorgeschlagen, die im Juni 2014 vorgenommene Auszahlung aus freier Liquidität in Höhe von 10 % p. a. auf das nominelle Kommanditkapital zu genehmigen. Abstimmung: Zustimmung: 6.385 (95,40%) Ablehnung: 0 Enthaltung: 308 (4,60%) ungültige Stimmen: 0 Die im Juni 2014 vorgenommene Auszahlung aus freier Liquidität in Höhe von 10 % p. a. auf das Kommanditkapital wird genehmigt. München, 2. Oktober 2015 Für das Protokoll und die Niederschrift über die Beschlüsse: Hans-J. Döhle Heinz-G. Wülfrath Stefan Köglmayr INTEGRA Treuhandges. mbh Steuerberatungsgesellschaft