30 JAHRE SO GEHT DAS! EDEL AG HAUPTVERSAMMLUNG 25. MAI 2016

Übersicht I. Ergebnisse 1. Halbjahr 2015/2016 II. Ergebnisse Geschäftsjahr 2014/2015 III. optimal media GmbH IV. Kontor New Media GmbH V. Produkte VI. Vorstellung Dr. Jonas Haentjes und Christian Schantz Edel AG 25. Mai 2016 2

Edel startet mit einem guten ersten Halbjahr in das Geschäftsjahr 2015/2016 > Edel-Konzern wächst weiter (1. HJ 2015/2016: +6%), u.a. optimal media GmbH: +6% Kontor Records GmbH: +32% > Die optimal media GmbH profitiert weiter von einem starken Vinyl- und Druckereigeschäft > Kontor Records profitiert von zahlreichen Hits, u.a. von Stereoact, Lost Frequencies und Gestört aber Geil > Dr. Jonas Haentjes seit 1. März 2016 im Edel-Konzern Edel AG 25. Mai 2016 4

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr 2015/2016 um 6% Umsatz Edel-Konzern [Mio. Euro] 88,4 +6% 93,5 1. HJ 2014/2015 1. HJ 2015/2016 Edel AG 25. Mai 2016 5

EBITDA und EBIT wuchsen im ersten Halbjahr 2015/2016 Kennzahlen Edel-Konzern [Mio. Euro] EBITDA EBIT Halbjahresüberschuss +0,4 (+6%) 8,0 8,4 +0,6 (+13%) 4,5 5,1 2,9-0,2 (-7%) 2,7 1. HJ 2014/2015 1. HJ 2015/2016 1. HJ 2014/2015 1. HJ 2015/2016 1. HJ 2014/2015 1. HJ 2015/2016 Edel AG 25. Mai 2016 6

Die Eigenkapitalquote konstant bei 23% Finanzkennzahlen Edel-Konzern [Mio. Euro] Eigenkapital Netto-Finanzverbindlichkeiten 1) EK- Quote 23% 23% 28,4 30,9 34,3 36,9 30.09.2015 31.03.2016 30.09.2015 31.03.2016 1) Anleihen, Bankverbindlichkeiten und Sonstige Verbindlichkeiten abzgl. liquider Mittel Edel AG 25. Mai 2016 7

Der Umsatz stieg im Gesamtjahr 2014/2015 um 5% Umsatz Edel-Konzern [Mio. Euro] 160,4 +5% 168,3 2013/2014 2014/2015 Edel AG 25. Mai 2016 9

Das Konzernjahresergebnis betrug 2,6 Mio. Euro nach Minderheiten Kennzahlen Edel-Konzern [Mio. Euro] EBITDA EBIT Jahresergebnis 13,8-1,2 (-9%) 12,6 6,9-1,1 (-16%) 5,8-0,8 (-22%) -0,4 (-15%) 3,6 2,8 3,0 2,6 2013/2014 2014/2015 2013/2014 2014/2015 2013/ 2014 2014/ 2015 2013/ 2014 2014/ 2015 Nach Anteilen anderer Gesellschafter Edel AG 25. Mai 2016 10

Der Verschuldungsgrad blieb auf niedrigem Niveau Finanzkennzahlen Edel-Konzern 2014 und 2015 [Mio. Euro] Eigenkapital Netto-Finanz-Verbindlichkeiten 1) NFV/EBITDA 2) EK- Quote 24% 23% 29,3 28,4 30,7 34,3 2,2 2,7 2014 2015 2014 2015 2014 2015 1) Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten, Anleihen, Sonstige Verbindlichkeiten abzgl. Liquider Mittel 2) Anleihen, Bankverbindlichkeiten und Sonstige Verbindlichkeiten abzgl. liquider Mittel im Verhältnis zum EBITDA Edel AG 25. Mai 2016 11

Print Press Performance > Europaweit agierender Mediendienstleister > Gründungsjahr 1990 > Produktionsstandort in Röbel/Müritz mit 98.000 m² Firmengelände > Vertriebsniederlassungen in London, Stockholm, Hamburg und Berlin > Mehr als 700 Mitarbeiter, regional bedeutender Arbeitgeber Edel AG 25. Mai 2016 13

Print und Press optimal zählt viele namhafte Verlage und Medienunternehmen zu ihren Kunden Edel AG 25. Mai 2016 14

Print und Press (Produktbeispiele) Edel AG 25. Mai 2016 15

Der Umsatz hat sich in den letzten 5 Jahren fast verdoppelt Umsatz Kontor New Media GmbH [Mio. Euro] Handelspartner-Beispiele 23,8 +18% CAGR 25,2 27,3 31,1 16,0 2011 2012 2013 2014 2015 Edel AG 25. Mai 2016 17

Übersicht I. Ergebnisse 1. Halbjahr 2015/2016 II. Ergebnisse Geschäftsjahr 2014/2015 III. optimal media GmbH IV. Kontor New Media GmbH V. Produkte (ZS Verlag GmbH/Dr. Oetker Verlag, Edel Books, Eden, Kontor Records GmbH, earmusic und Pandastorm Pictures GmbH VI. Vorstellung Dr. Jonas Haentjes und Christian Schantz Edel AG 25. Mai 2016 18

ZS Verlag Vorschau Herbst 2016 Edel AG 25. Mai 2016 19

Seit dem 1. Januar 2016 hat der ZS Verlag das Koch- und Backbuchprogramm des Dr. Oetker Verlags übernommen > Die Marke, das Programm und die große Kompetenz des Dr. Oetker Verlags bilden eine ideale Ergänzung zum neu ausgerichteten Programm vom ZS Verlag > Handel und Buchkäufern kann so ein noch dichteres und vielseitigeres publizistisches Portfolio angeboten werden > Mit der erweiterten Themenvielfalt wird die volle Bandbreite der back- und kochbegeisterten Leser angesprochen > Die Kooperation stärkt die vertriebliche Kraft der Edel-Gruppe gemeinsam mit ZS und Dr. Oetker positioniert sich Edel als einer der führenden Anbieter im deutschsprachigen Ratgeberbereich Edel AG 25. Mai 2016 20

Edel Books > Seit 11 Wochen #1 der SPIEGEL-Bestseller-Liste > Über 110.000 verkaufte Exemplare Edel AG 25. Mai 2016 21

Eden Books Edel AG 25. Mai 2016 22

Kontor Records ECHO Hit des Jahres und ECHO Dance International Edel AG 25. Mai 2016 23

earmusic Edel AG 25. Mai 2016 24

Pandastorm Pictures GmbH Beteiligung seit Oktober 2015 Edel AG 25. Mai 2016 25

Vorstellung Dr. Jonas Haentjes > Seit 1. März 2016 hat Dr. Jonas Haentjes (30) die Position Director Corporate Development übernommen > Zusammen mit Gründer und CEO Michael Haentjes und COO/CFO Timo Steinberg wird er in den nächsten Jahren die strategische Ausrichtung der Edel AG entscheidend gestalten > Spätestens in fünf Jahren wird Jonas Haentjes die Nachfolge seines Vaters antreten > Studium der Medizin (Approbation und Promotion), in den letzten fünf Jahren als Unternehmensberater bei Roland Berger Strategy Consultants und bei Monitor Deloitte Edel AG 25. Mai 2016 27

Vorstellung Christian Schantz > Jahrgang 1962 > Dipl.-Ingenieur Wirtschaftsingenieurswesen, Fachrichtung Maschinenbau > Schwerdtle & Schantz KG, Berlin (Hersteller von Verpackungen für die Musik- und Videoindustrie) > Beroset GmbH, Berlin (Bogenoffsetdruckerei für Plakate, Landkarten, Verpackungen) > Axel Springer Verlag AG (Druckhaus Spandau) > 13 Jahre Geschäftsführungspositionen bei Tochterunternehmen der Bertelsmann AG (Elsnerdruck GmbH, GGP Media GmbH, book print solutions arvato CEE) > Schantz Grundstücks GmbH & Co KG, Berlin Edel AG 25. Mai 2016 28