Hauptversammlung 2014 FORIS AG 10. Juni 2014 in Bonn und
1 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2013 Stimmzettel Nr. 2. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss der FORIS AG ausgewiesenen Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2013 in Höhe von 1.062.601,31 EURO wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von 0,10 EURO je dividendenberechtigte Stückaktie; dies sind bei 4.940.514 dividendenberechtigten Stückaktien 494.051,40 EURO Gewinnvortrag Bilanzgewinn 568.549,91 EURO 1.062.601,31 EURO Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 548.945 zum Zeitpunkt des Vorschlags unmittelbar von der FORIS AG gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß 71b Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Sollte sich die Zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2013 dividendenberechtigten Stückaktien bis zur Hauptversammlung verändern, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der unverändert eine Dividende von 0,10 EURO je dividendenberechtigte Stückaktie sowie einen entsprechend angepassten Gewinnvortrag vorsehen wird. Die Dividende ist ab dem 11. Juni 2014 zahlbar. und
2 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 Stimmzettel Nr. 3. Den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Mitgliedern des Vorstands wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt.. 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 Stimmzettel Nr. 4. Den im Geschäftsjahr 2013 amtierenden Aufsichtsratsmitgliedern wird für das Geschäftsjahr 2013 Entlastung erteilt. 5. Bestellung des Abschlussprüfers für 2014 Stimmzettel Nr. 5. Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Ebner Stolz GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Gereonstraße 43/65, 50670 Köln, zur Abschlussprüferin und Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2014 zu bestellen. und
3 6. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats Stimmzettel Nr.6 Anpassung der Vergütung des Aufsichtsrates gem. Tagesordnung 6 a) bis f) der Einladung 7. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung Stimmzettel Nr.7 Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien und Aufhebung der bestehenden Ermächtigung gem. Tagesordnung 7 a) bis e) der Einladung 8. Zustimmung zur Änderung und Neufassung von Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen zwischen der FORIS AG und ihren Tochtergesellschaften FORATIS AG, der GO AHEAD GmbH und FORIS Vermögensverwaltungs AG Stimmzettel Nr. 8. Zustimmung zur Änderung und Neufassung gem. Tagesordnung 8 a) bis c) der Einladung und
4 Ordentliche Hauptversammlung der FORIS AG 2014 Abstimmungsergebnisse Grundkapital: 5.489.459 Erstpräsenz: 2.189.609 44,32% TOP Abstimmungspunkt Gültige Stimmen in % vom GK Nein Stimmen Nein % Ja Stimmen Ja % Ergebnis 2. Verwendung des Bilanzgewinns 2013 2.186.146 39,82% 11.230 0,51% 2.174.916 99,49% angenommen 3. Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2013 2.186.146 39,82% 11.230 0,51% 2.174.916 99,49% angenommen 4. Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 1.006.935 18,34% 11.360 1,13% 995.575 98,87% angenommen 5. Bestellung des Abschlussprüfers für 2014 2.186.276 39,83% 0 0,00% 2.186.276 100,00% angenommen 6. Beschlussfassung über die Anpassung der Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrats 2.186.276 39,83% 560.360 25,63% 1.625.916 74,37% angenommen 7. Beschlussfassung über die Erteilung einer Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien sowie Aufhebung der bestehenden Ermächtigung Zustimmung zur Änderung und Neufassung von Beherrschungsund Ergebnisabführungsverträgen zwischen der FORIS AG und 8. ihren Tochtergesellschaften FORATIS AG, der GO AHEAD GmbH und FORIS Vermögensverwaltungs AG und 2.185.674 39,82% 12.360 0,57% 2.173.314 99,43% angenommen 2.185.546 39,81% 11.232 0,51% 2.174.314 99,49% angenommen