Samstag, 9. September 2017, Uhr, Curlingzentrum Wildhaus HERZLICH WILLKOMMEN ZUR 80. GENERALVERSAMMLUNG
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1 Samstag, 9. September 2017, Uhr, Curlingzentrum Wildhaus HERZLICH WILLKOMMEN ZUR 80. GENERALVERSAMMLUNG
2 ZITATE BRIEF SECO, BERN 13. JULI 2017 «Die Sicherheit und der Komfort werden erhöht und die Qualität des Angebotes kann massgeblich verbessert werden. Eine moderne Ersatzanlage wird auch wieder den heutigen Gästebedürfnissen entsprechen können.» 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
3 ZITATE BRIEF SECO, BERN 13. JULI 2017 «Die strategische Ausrichtung und die Fokussierung auf bestimmte Nachfragesegmente erscheinen so denn als eine Anpassung an die veränderten Marktbedingungen. Insgesamt dürfte diese Produkteweiterentwicklung zu einer Attraktivitätssteigerung der Destination führen, die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens kann verbessert werden. Das Projekt «Wildhaus 2.0» darf in dieser Weise als Beitrag zu einer gesunden Konkurrenzfähigkeit der ganzen Destination Obertoggenburg gewertet werden.» 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
4 ZITATE BRIEF SECO, BERN 13. JULI 2017 «Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Unterlagen ist die erwähnte Aktienkapitalerhöhung bereits im Gange und scheint auf gutem Wege zu sein, und auch die übrigen Kapitalbeschaffungen erscheinen als plausibel. Die Prüfung des Projekts im Rahmen des NRP Verfahrens obliegt dem Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons St. Gallen. Es kann allerdings davon ausgegangen werden, dass ein diesbezüglicher Entscheid (über NRP Gelder) in positivem Sinne gefällt wird» 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
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6 STEUERWERTE AKTIEN BBW / AKTIEN TBB BBW TBB Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 6
7 FEINDLICHE ÜBERNAHME ODER FUSION? Feindliche Übernahme Fusion 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
8 FINANZIERUNGSMIX WILDHAUS 2.0 Privatdarlehen 1.0 Mio. Eigenmittel 1.4 Mio. Banken 6.0 Mio. NRP 5.0 Mio. AK 2.6 Mio. 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
9 NRP-GELDER VOM BUND 5 Mio. Darlehen Bund ca pro Jahr Zins Kanton 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
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11 PROJEKTINHALT Neue kindersichere 6er Sesselbahn mit Wetterschutzhauben Oberdorf Freienalp, Meter lang, 9 Stützen und 53 Fahrzeuge (Sessel) Neuer Kinderskilift (Tellerlift) Oberdorf Neue Beschneiung Chessler Erneuerung der Beschneiung St. Gallerweid bis Oberdorf
12 PROJEKTINHALT Erneuerung der Beschneiung Zufahrt Sesselbahn Oberdorf Gamsalp Neue Pumpstation St. Gallerweid Die Pistenverbesserungen Freienalpbord und Funi Rank Die Stromerschliessungen Oberdorf und Freienalp Zu und Wegfahrten zur neuen Tal und Bergstation Den Rückbau der vier Skilifte Thur, Oberdorf, Gültenweid und Freienalp
13 PROJEKT UND UMWELT PROJEKT WILDHAUS 2.0 UMWELT 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 13
14 PROJEKT, UMWELT, ZEIT UND GELD WILDHAUS 2.0 UMWELT Geld Zeit 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 14
15 Projekt PowerPoint Präsentation XX.XX.XXXX Seite 15
16 Projekt PowerPoint Präsentation XX.XX.XXXX Seite 16
17 TALSTATION 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 17
18 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 18
19 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 19
20 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 20
21 2. WAHL DER STIMMENZÄHLER Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von mindestens zwei Stimmenzählern 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 21
22 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 22
23 3. JAHRESBERICHT UND JAHRESRECHNUNG 2016/17 Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung 2016/17 Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 23
24 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 24
25 4. VERWENDUNG DES BILANZGEWINNES Gewinnvortrag aus Vorjahr CHF Jahresgewinn 2016/17 CHF Bilanzgewinn CHF Antrag des Verwaltungsrates: Vortrag des Bilanzgewinnes auf neue Rechnung. 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 25
26 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 26
27 5. ENTLASTUNG DER MITGLIEDER DES VERWALTUNGSRATES Antrag des Verwaltungsrates: Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 27
28 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 28
29 6. ABORDNUNG IN DEN VERWALTUNGSRAT NACH ART. 762 ABS. 1 OR Der Gemeinderat Wildhaus Alt St. Johann ordnet als ihren Vertreter den ehemaligen Gemeinderat Michael Beck in den Verwaltungsrat der Bergbahnen Wildhaus AG ab. 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 29
30 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 30
31 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 31
32 7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE Aktuelles Aktienkapital gem. Handelsregister CHF Tranche CHF Zugesagt CHF Noch verfügbar CHF Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 32
33 7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE 1. Die von der Generalversammlung am 12. September 2015 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung wird um zwei Jahre verlängert. 2. Der Verwaltungsrat wird ermächtigt, diese Kapitalerhöhung in einem oder mehreren Schritten bis zum 9. September 2019 durchzuführen. 3. Art. 3 Abs. 3 der Statuten wird wie folgt geändert (Anpassung Frist, Restbetrag der möglichen Erhöhung unverändert): 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 33
34 7. VERLÄNGERUNG DER AM 12. SEPTEMBER 2015 BESCHLOSSENEN GENEHMIGTEN KAPITALERHÖHUNG UM ZWEI JAHRE «Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft in einem oder mehreren Schritten bis zum 9. September 2019 um höchstens CHF durch Ausgabe von höchstens vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF zu erhöhen.» 4. Im Übrigen gelten die bisherigen Statutenbestimmungen unverändert weiter. 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 34
35 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 35
36 BESTIMMUNGEN AKTIONÄRSBONS max. 50 % an den Kauf von Bergbahntickets (Einzelfahrten, Tageskarten, Saisonkarten) oder max. 50 % Anrechnung an die Konsumation in den Berggasthäusern Oberdorf und Gamsalp Persönlich und nicht übertragbar Keine Barauszahlung 1 Jahr gültig ab Ausstelldatum Einlösbar ausschliesslich bei der Bergbahnen Wildhaus AG 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 36
37 8. WEITERFÜHRUNG VON AKTIONÄRSBONS Antrag des Verwaltungsrates: Der Verwaltungsrat beantragt, den Aktionären pro Aktie 2 % des Nominalwertes als Aktionärsbon zu entrichten. 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 37
38 TRAKTANDEN 1. Begrüssung und Feststellungen 2. Wahl der Stimmenzähler 3. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016/17 4. Verwendung des Bilanzgewinnes 5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates 6. Abordnung in den Verwaltungsrat nach Art. 762 Abs. 1 OR 7. Verlängerung der am 12. September 2015 beschlossenen genehmigten Kapitalerhöhung um zwei Jahre 8. Weiterführung von Aktionärsbons 9. Varia 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 38
39 EHRUNGEN 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 39
40 JAHRESMITARBEITER 30 JAHRE Jürg Hilty Anlagenchef Sesselbahn Wildhaus Oberdorf 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 40
41 JÜRG HILTY 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 41
42 JAHRESMITARBEITER 20 JAHRE Walter Tobler Leiter Betrieb und Technik 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 42
43 WALTER TOBLER 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 43
44 WALTER TOBLER 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 44
45 ALLGEMEINE UMFRAGE 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 45
46 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite 46
47 NÄCHSTE GENERALVERSAMMLUNG Samstag, 8. September 2018 Curlingzentrum Wildhaus 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
48 LETZTE INFORMATIONEN Gratis Bahnticket und Konsumationsbon für den heutigen Tag werden nach der Generalversammlung jedem Aktionär am Ausgang abgegeben Aktionärsmenü in den Berggasthäusern Oberdorf und Gamsalp Live Musik auf der Gamsalp Individuelle Rückkehr 80. Generalversammlung Bergbahnen Wildhaus AG Seite
49 WIR WÜNSCHEN IHNEN EINEN SCHÖNEN TAG AM BERG
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