PROTOKOLL ZUR 22. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM. im Hombergerhaus, Ebnatstrasse 86, 8200 Schaffhausen

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1 PROTOKOLL ZUR 22. ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG VOM DONNERSTAG 17. MÄRZ 2016, UHR im Hombergerhaus, Ebnatstrasse 86, 8200 Schaffhausen BEGRÜSSUNG Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre Als Präsident des Verwaltungsrats der BB Biotech AG begrüsse ich Sie herzlich zur 22. ordentlichen Generalversammlung und heisse Sie hier im «Hombergerhaus» in Schaffhausen herzlich willkommen. Ich begrüsse insbesondere Herrn Adrian Keller als zugelassenen Revisionsexperten und als Vertreter unserer Revisionsstelle, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, Herrn Rechtsanwalt Dr. iur. Mark A. Reutter aus Zürich als unabhängigen Stimmrechtsvertreter sowie Frau Marisa Lüscher, stellvertretende Leiterin vom Handelsregisteramt Schaffhausen für die notarielle Beglaubigung. Weiter begrüsse ich meine Kollegen vom Verwaltungsrat, Herrn Dr. Clive Meanwell und Herrn Prof. Dr. Dr. Klaus Strein, sowie Herrn Dr. Daniel Koller, Head des Investment Management Teams und Herrn Michael Hutter, als Protokollführer der heutigen Generalversammlung. Wir dürfen heute wieder auf ein interessantes und für BB Biotech sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken, in welchem die Aktie von BB Biotech trotz hoher Volatilität eine Gesamtrendite von 28.2% erzielte und den Referenzindex NBI deutlich übertraf. Herr Dr. Daniel Koller wird ihnen später Details zur Entwicklung und Positionierung von BB Biotech geben.

2 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 2 Zuerst möchte Ihnen der Verwaltungsrat auch einen Einblick in die Trends des Biotechnologie-Sektors und in unsere Strategie für die kommenden Monate und Jahre geben. Prof. Dr. Dr. Klaus Strein wird uns in seiner Präsentation mögliche neue Impulse für weiteres Wachstum für die Biotechnologie aufzeigen. Nach den beiden Referaten kommen wir zu den statutarischen Geschäften dieser Generalversammlung. An der Eingangskontrolle wurde Ihnen ein elektronisches Abstimmungsgerät übergeben. Wir werden heute erneut damit abstimmen. Wenn es zur ersten elektronischen Abstimmung kommt, werde ich Ihnen den genauen Gebrauch des Geräts erklären. Falls das elektronische Abstimmungssystem wider Erwarten versagen sollte, würden wir auf die offene Abstimmung oder gegebenenfalls auf die schriftliche Abstimmung zurückgreifen. Im Falle der schriftlichen Abstimmung bitten wir Sie, die Ihnen zugestellte Zutrittskarte mit den Abstimmungs-Coupons zu verwenden. Für die laufende Präsenzkontrolle bitte ich Sie, wenn Sie die Generalversammlung verlassen, Ihr epad beim Validierungsschalter am Eingang abzugeben. Bei einem späteren Zutritt wird Ihnen Ihr epad wieder übergeben. Wir bitten Sie, die epads am Ende der GV auf den Stühlen zu deponieren. Ich möchte nun das Wort meinem Kollegen Prof. Dr. Dr. Klaus Strein übergeben. REFERAT NEUE IMPULSE UND WEITERES WACHSTUM FÜR DIE BIOTECHNOLOGIE Prof. Dr. Dr. Klaus Strein PRÄSENTATION PORTFOLIO VON Dr. Daniel Koller, Head Investment Management Team BB Biotech, Bellevue Asset Management AG

3 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 3 Gestatten Sie mir einleitend zum statutarischen Teil der heutigen 22. ordentlichen Generalversammlung folgende formelle Feststellungen zuhanden des Protokolls: Wenn ich im Folgenden die maskulinen Bezeichnungen Aktionär bzw. Aktionäre verwende, sind damit immer auch unsere Aktionärinnen gemeint. Die Einladungen zur heutigen 22. ordentlichen Generalversammlung sind in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und statutarischen Vorschriften ergangen. Diese erfolgten an die registrierten Namenaktionäre durch Versand der Einladung durch die areg.ch AG sowie durch Publikation: - im Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 24. Februar in der Zeitung Milano Finanza vom 24. Februar in der Börsenzeitung vom 24. Februar Der Geschäftsbericht 2015 mit konsolidierter Jahresrechnung, Jahresrechnung, Vergütungsbericht sowie die Berichte der Revisionsstelle liegen seit dem 19. Februar 2016 am Sitz der BB Biotech AG in Schaffhausen auf. Diese Unterlagen konnten zudem von den Aktionären bei der areg.ch AG bezogen werden oder wurden Ihnen auf Verlangen zugestellt. Zur heutigen Generalversammlung ist somit form- und fristgerecht eingeladen worden. Die Generalversammlung kann über alle auf der Tagesordnung stehenden Geschäfte beschliessen. Seitens der Aktionäre wurde keine weitere Traktandierung eines Verhandlungsgegenstandes gemäss Art. 699 OR und Art. 7 der Statuten verlangt. Ich weise Sie darauf hin, dass die heutige ordentliche Generalversammlung aufgezeichnet wird. Es sind nur Aktionäre bzw. deren Vertreter stimm-, antrags- und diskussionsberechtigt. Ich bitte Sie bei allfälligen Wortmeldungen, sich ein Mikrophon reichen zu lassen und zuhanden des Protokolls Ihren Namen, Vornamen und Wohnort bekanntzugeben sowie sich als Aktionär auszuweisen. Verlangt jemand dazu das Wort? Dies ist nicht der Fall.

4 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 4 BESTELLUNG DES BÜROS Ich weise Sie darauf hin, dass gemäss Statuten der Präsident des Verwaltungsrats den Vorsitz an der ordentlichen Generalversammlung führt. Als Protokollführer ernenne ich Herrn Michael Hutter, aus Baar ZG, wohnhaft in Baar. Als Stimmenzählerinnen und Stimmenzähler ernenne ich: - Dr. Silvia Schanz, Auf der Hürnen 35, 8706 Meilen - Ivo Betschart, Mythenstrasse 5, 8733 Eschenbach - Oliver Fries, Weberstrasse 14, 8004 Zürich - Markus Peter, Kehlhofrain 6, 6043 Adligenswil Ich bitte die Stimmenzählerin und die Stimmenzähler, sich zu erheben. Das Büro ist somit ordnungsgemäss konstituiert. Es wird wie bereits erwähnt mit den epads abgestimmt. Die Stimmenzähler überwachen die elektronischen Abstimmungen und sind als Back-up bereit, falls die Elektronik versagen würde.

5 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 5 PRÄSENZMELDUNG Ich kann Ihnen bekanntgeben, dass an der heutigen ordentlichen Generalversammlung: Gesamthaft 166 Aktionäre bzw. Vertreter anwesend sind. Davon vertreten 165 Aktionäre NA 7.84% nominal CHF und 1 unabhängiger Stimmrechtsvertreter NA 92.16% nominal CHF Die Organ- und Depotvertretung ist unter der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften seit 1. Januar 2014 nicht mehr zulässig. Damit sind an der heutigen ordentlichen Generalversammlung insgesamt total Aktienstimmen (12.09%) und damit Nominal CHF (12.09%) des Kapitals und 56.05% der stimmberechtigten Aktien vertreten. Ich weise Sie darauf hin, dass die heute zur Abstimmung vorgelegten Traktanden 1 sowie 3 bis 10 gemäss Artikel 8 Absatz 3 der Statuten mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Stimmen beschlossen werden können. Das erforderliche Quorum für die heutigen Beschlüsse und Wahlen beträgt somit mindestens Aktienstimmen. Beim Traktandum 2 handelt es sich um eine Konsultativabstimmung. Zu Ihrer Information möchte ich Sie darauf hinweisen, dass alle Aktionäre für die heutige Generalversammlung die Möglichkeit hatten, dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter ihre Vollmacht und Stimminstruktionen elektronisch abzugeben. Diese Möglichkeit wurde von sehr vielen Aktionären genutzt.

6 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 6 Die heutige 22. ordentliche Generalversammlung ist somit ordnungsgemäss konstituiert und für die vorgesehenen Traktanden beschlussfähig. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter bei den Abstimmungen und Wahlen jeweils Ja und Nein stimmen wird und sich auch enthalten wird. Dies kommt daher, dass er eine grosse Anzahl verschiedener Aktionäre vertritt, die ihm unterschiedliche Stimminstruktionen gegeben haben. Bitte berücksichtigen Sie zudem, dass der unabhängige Stimmrechtsvertreter insgesamt 92.16% der an der heutigen Generalversammlung vertretenen Stimmen vertritt. Seine Stimme hat daher ein erhebliches Gewicht, das wir bei allen Auszählungsarten entsprechend berücksichtigen werden. BEHANDLUNG DER ANGEKÜNDIGTEN TRAKTANDEN Bevor wir mit der Behandlung der publizierten Traktanden beginnen, möchte ich Ihnen den Gebrauch des Abstimmungsgeräts erklären. Wenn es zur elektronischen Abstimmung kommt, werden Sie zur Abgabe Ihrer Stimme aufgefordert. Wenn auf der grossen Leinwand der Countdown der Abstimmungszeit abgezählt wird, können Sie Ihre Stimme mit dem epad abgeben. Zur Stimmenabgabe haben Sie drei Möglichkeiten: - mit der grünen Taste stimmen Sie "Ja" - mit der roten Taste stimmen sie "Nein" - mit der gelben Taste enthalten Sie sich der Stimme Wenn Sie versehentlich falsch gedrückt haben, können Sie Ihre erste Stimmabgabe innerhalb 10 Sekunden durch Drücken der richtigen Taste korrigieren. In diesem Fall erscheint auf dem Abstimmungs-Display die neue Wahl. Ihre Stimmabgabe wird im Umfang der Anzahl Aktien erfasst, die Sie vertreten. Ihr Gerät ist entsprechend programmiert. Wenn Sie also 200 Aktien haben, geben Sie durch Drücken einer Taste des Abstimmungsgeräts 200 Stimmen ab. Die Anzahl Aktien bzw. Stimmen, die Sie vertreten, sind nach Betätigung der Info-Taste für einige Sekunden ersichtlich. Ich werde Ihnen bei der Abstimmung 10 Sekunden Zeit zur Stimmabgabe einräumen. Sobald die 10 Sekunden abgelaufen sind, sind Stimmabgaben und Korrekturen nicht mehr möglich.

7 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 7 Schliesslich möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass Ihr Stimmverhalten während dieser Generalversammlung elektronisch aufgezeichnet wird. Diese Aufzeichnung wird nach Ablauf von 6 Monaten gelöscht. Die Daten auf Ihren epads werden jedoch gleich nach Schluss der Generalversammlung gelöscht. Bestehen noch Fragen zur Benützung des Abstimmungsgeräts? Dies ist nicht der Fall. Wir gehen nun über zur Behandlung der publizierten Traktanden. TRAKTANDUM 1 1. Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung 2015 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 zu genehmigen. Die Revisionsstelle empfiehlt der Generalversammlung, die vorliegende Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung zu genehmigen. Wünscht sich Herr Keller von der Revisionsstelle zu diesem Traktandum zu äussern? Herr Keller wünscht keine Ergänzungen anzufügen. In diesem Zusammenhang danke ich der Revisionsstelle für die geleisteten Dienste. Möchte sich jemand zu Traktandum 1 äussern? Dietrich Müller, Neuenburg: Ich beantrage der Generalversammlung Traktandum 1 zu genehmigen. Dies begründe ich damit, dass ich heilfroh darüber bin, dass BB Biotech AG eine Dividende an ihre Aktionäre ausschüttet. Hat es weitere Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Wir kommen somit zur elektronischen Abstimmung über den die Jahresrechnung und konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember Sie haben ab jetzt 10 Sekunden Zeit Ihre Stimme abzugeben. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.95% Ja- Stimmen, 0.26% Gegenstimmen sowie mit 0.79% Enthaltungen die Jahresrechnung und die konsolidierte Jahresrechnung per 31. Dezember 2015 gemäss Antrag des Verwaltungsrats genehmigt.

8 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 8 TRAKTANDUM 2 2. Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2015 Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den Vergütungsbericht 2015 in einer nicht bindenden Konsultativabstimmung zu genehmigen. Bevor wir zur Abstimmung schreiten möchte ich noch erwähnen, dass dies die letzte Konsultativabstimmung über die Verwaltungsratshonorare ist, da die Verwaltungsratshonorare für das Geschäftsjahr 2016 gemäss Artikel 5 und 19 der Statuten bereits an der letztjährigen Generalversammlung genehmigt wurden. Möchte sich jemand zu Traktandum 2 äussern? Dietrich Müller, Neuenburg: Ich beantrage der Generalversammlung zu Traktandum 2, dass der Vergütungsbericht nicht genehmigt wird. Diesen unerfreulichen Antrag begründe ich damit, dass ich unzufrieden damit bin, dass sie sich unhöflich mir gegenüber verhalten haben. Im Abstimmungsgerät bezeichnen Sie mich als Müller und nicht als Herr Müller. Erich Hunziker: Ich möchte festhalten, dass wir nicht auf diesen Antrag eingehen. Hat es weitere Wortmeldungen? Dies ist nicht der Fall. Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.40% Ja- Stimmen, 1.41% Gegenstimmen sowie mit 1.19% Enthaltungen den Vergütungsbericht 2015 in einer Konsultativabstimmung genehmigt. TRAKTANDUM 3 3. Verwendung des Bilanzgewinns Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, aus dem resultierenden Bilanzgewinn von CHF den Aktionären eine Dividende von CHF (CHF 2.25 pro ausstehende Namenaktie) zu entrichten und den freien Reserven CHF zuzuweisen. Die verbleibenden CHF sind auf neue Rechnung vorzutragen. Zusätzlich zur Dividende beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung, eine Barausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven von CHF (CHF pro ausstehende Namenaktie) vorzunehmen. Total beantragt der Verwaltungsrat der Generalversammlung somit eine Ausschüttung von CHF pro Namenaktie.

9 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 9 Die zur Ausschüttung gelangenden Beträge sind auf Grundlage der dividendenberechtigten Namenaktien festgelegt worden. Es erfolgt keine Ausschüttung auf eigenen Namenaktien der BB Biotech AG. Der Verwaltungsrat hat Ihnen die Zusage gegeben, dass die BB Biotech AG jährlich eine Ausschüttung von 5% des durchschnittlichen Aktienpreis des Monats Dezember vornehmen wird. Dies war bereits in den Vorjahren der Fall und wird auch unsere Ausschüttungspolitik für die kommenden Jahre sein. Der jetzige Verwaltungsrat wird diese Ausschüttungspolitik weiterführen. In den vergangenen Jahren erfolgte die Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven. Diese Kapitaleinlagereserven hatten für Aktionäre, welche in der Schweiz wohnhaft sind den Vorteil, dass diese Rückzahlungen an die Aktionäre steuerfrei sind. Diese Reserven sind nach der jetzigen Ausschüttung von CHF aufgebraucht. Um unser Versprechen einer fünfprozentigen Rendite zu halten, erhalten Sie eine zusätzliche Dividende von CHF In Zukunft wird der gesamte Betrag als Dividende ausgeschüttet. Möchte sich jemand zu Traktandum 3 äussern? Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.70% Ja- Stimmen, 1.67% Gegenstimmen sowie mit 0.63% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats über die Verwendung des Bilanzgewinns und der Ausschüttung von Kapitaleinlagereserven zugestimmt. TRAKTANDUM 4 4. Entlastung des Verwaltungsrats Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, dem Verwaltungsrat für seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen. Möchte sich jemand zu Traktandum 4 äussern? Die Mitglieder des Verwaltungsrats sind nicht befugt, sich an der Abstimmung über die Entlastung mit eigenen oder vertretenen Aktien zu beteiligen. Diese Aktien gelten für dieses Traktandum als nicht vertreten. Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung.

10 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 10 Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.44% Ja- Stimmen, 0.24% Gegenstimmen sowie mit 0.32% Enthaltungen dem Verwaltungsrat Entlastung erteilt. Herzlichen Dank. Der Verwaltungsrat nimmt dieses Abstimmungsresultat als klaren Auftrag, unsere Anlage- und Dividendenpolitik in den kommenden Jahren weiterzuführen. TRAKTANDUM Aktiensplit Aufgrund der positiven Entwicklung über die letzten Jahre (einige von Ihnen haben die BB Biotech Aktie vielleicht zwischen CHF 45 und CHF 50 gekauft) ist der Börsenkurs der BB Biotech Aktien im Vergleich zu ähnlichen Gesellschaften relativ hoch. Der Split des Nennwertes der Aktie im Verhältnis 1:5 soll zu einer grösseren Liquidität der Aktien und besseren Handelbarkeit derselben führen. Seitens der Aktionäre besteht kein Handlungsbedarf im Zusammenhang mit der Durchführung des Aktiensplits. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung (i) (ii) die Vornahme eines Aktiensplits im Verhältnis 1:5 durch Aufteilung des Nennwerts einer jeden bisherigen Namenaktie zu je CHF 1.00 Nennwert auf fünf Namenaktien zu je CHF 0.20 Nennwert sowie, die Änderung der Statuten wie folgt: Art. 3 Abs. 1 und 2 (neu) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF Es ist eingeteilt in Namenaktien zu je CHF 0.20 Nennwert. Die Aktien sind voll liberiert. Möchte sich jemand zu Traktandum 5.1 äussern? Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.56% Ja- Stimmen, 0.70% Gegenstimmen sowie mit 0.74% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats zur Durchführung des Aktiensplits und der Änderung der Statuten zugestimmt. Die gesplitteten Aktien werden voraussichtlich ab dem 29. März 2016 an der SIX Swiss Exchange, der Deutschen Börse und der Italienischen Börse gehandelt. Somit dürfen Sie nicht erschrecken, wenn der Titel über Nacht von rund CHF 250 auf rund CHF 50 runtergeht.

11 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite Kapitalherabsetzung Wir haben Ihnen vor mehreren Jahren nicht nur eine fünfprozentige Dividende versprochen, sondern auch gesagt, dass wir laufend eigene Aktien zurückkaufen und diese im Anschluss vernichten werden. Dies hat einen Verdichtungseffekt, welcher im Interesse der Aktionäre ist. Dies ist zwar keine Ausschüttung aber dennoch eine Substanzsteigerung. Ein Rückkaufprogramm kann gemäss den Richtlinien der Schweizer Übernahmekommission maximal drei Jahre laufen. Am 18. März 2013 hat die BB Biotech AG das zehnte Aktienrückkaufprogramm gestartet. Im Rahmen dieses Programms wurden Namenaktien zu je CHF 1.00 Nennwert über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft. Der Verwaltungsrat schlägt die Vernichtung dieser Namenaktien vor (unter Berücksichtigung von Traktandum 5.1 sind es neu eigene Namenaktien zu je CHF 0.20 Nennwert). Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung (i) (ii) (iii) die Herabsetzung des Aktienkapitals von CHF um CHF auf neu CHF und die Vernichtung von eigenen Namenaktien zu je CHF 0.20 Nennwert (unter Berücksichtigung von Traktandum 5.1), die Feststellung, dass gemäss dem Revisionsbericht der PricewaterhouseCoopers AG nach Art. 732 Abs. 2 OR die Forderungen der Gläubiger trotz der Kapitalherabsetzung voll gedeckt sind, sowie die Änderung der Statuten wie folgt: Art. 3 Abs. 1 und 2 (neu, unter Berücksichtigung von Traktandum 5.1) Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF Es ist eingeteilt in Namenaktien zu je CHF 0.20 Nennwert. Die Aktien sind voll liberiert. Möchte sich jemand zu Traktandum 5.2 äussern? Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.06% Ja- Stimmen, 1.24% Gegenstimmen sowie mit 0.70% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats über die Herabsetzung des Kapitals und der Änderung der Statuten zugestimmt.

12 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite Genehmigung des Aktienerwerbs zum Zwecke der Kapitalherabsetzung Die BB Biotech AG beabsichtigt, ein weiteres Aktienrückkaufprogramm zu starten. Im Rahmen dieses Programms können bis zu 10% eigene Namenaktien (basierend auf dem effektiven neuen Aktienkapital unter Berücksichtigung von Traktanden 5.1. und 5.2) über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange zurückgekauft und anschliessend vernichtet werden. Gemäss Art. 659 Abs. 1 OR kann die Gesellschaft eigene Namenaktien im Umfang von bis zu 10% des Aktienkapitals erwerben. Mit Genehmigung durch die Generalversammlung können darüber hinaus weitere Namenaktien zum Zwecke der Kapitalherabsetzung erworben werden. Neben den geplanten Rückkäufen aus dem vorgesehenen Rückkaufprogramm besitzt die BB Biotech AG eigene Namenaktien aus Käufen über die ordentliche Handelslinie. Deshalb beantragt der Verwaltungsrat, der Gesellschaft die Möglichkeit zu gewähren, zusätzlich zu den eigenen Namenaktien aus Käufen über die ordentliche Handelslinie bis zu 10% weitere Namenaktien (basierend auf dem effektiven neuen Aktienkapital unter Berücksichtigung von Traktanden 5.1 und 5.2) zum Zwecke der Kapitalherabsetzung zu erwerben. Der Verwaltungsrat plant, der Generalversammlung vorzuschlagen, die im Rahmen dieses Rückkaufprogramms erworbenen Namenaktien zu einem späteren Zeitpunkt zu vernichten. Der Verwaltungsrat beantragt die Genehmigung zum Rückkauf, über einen Zeitraum von maximal drei Jahren, von bis zu 10% der Aktien (basierend auf dem effektiven neuen Aktienkapital unter Berücksichtigung von Traktandum 5.2) zum Zwecke der Kapitalherabsetzung. Möchte sich jemand zu Traktandum 5.3 äussern? Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.57% Ja- Stimmen, 1.74% Gegenstimmen sowie mit 0.69% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend des Aktienerwerbs zum Zweck der Kapitalherabsetzung zugestimmt. 5.4 Schreibweise der Firma in den Statuten und im Handelsregister Die Firma der Gesellschaft ist in deren Statuten in Grossbuchstaben aufgeführt. In der Vergangenheit wurde die Grossschreibung im Handelsregister aufgrund der damals geltenden Eintragungsvorschriften nicht berücksichtigt. Diese Praxis hat geändert und die Firma müsste nun im Handelsregister an die Schreibweise der Statuten angepasst werden. Da die BB

13 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 13 Biotech AG in ihren Dokumenten die Grossschreibweise seit längerem nicht mehr anwendet, sollen die Statuten an die tatsächliche Schreibweise angepasst werden. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung die Änderung der Statuten wie folgt: Art. 1 (neu) Unter der Firma BB Biotech AG (BB Biotech S.A., BB Biotech Inc.) besteht mit Sitz in Schaffhausen eine Aktiengesellschaft gemäss Art. 620 ff. OR. Ihre Dauer ist unbeschränkt. Möchte sich jemand zu Traktandum 5.4 äussern? Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.73% Ja- Stimmen, 0.89% Gegenstimmen sowie mit 0.38% Enthaltungen dem Antrag des Verwaltungsrats betreffend der Schreibweise der Firma und der Änderung der Statuten zugestimmt. TRAKTANDUM 6 6. Genehmigung der Verwaltungsratshonorare 2017 Wie ich bereits letztes Jahr erklärt habe, hat die BB Biotech AG zwei unabhängige Firmen beauftragt eine vernünftige Entschädigung für den Verwaltungsrat vorzuschlagen. Dies ist eine Fixe Entschädigung, welche wir Ihnen bereits im letzten Jahr vorgelegt haben. Der Verwaltungsrat möchte dies in den kommenden Jahren konstant weiterführen. Es handelt sich dabei nicht um eine konsultative Abstimmung. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, den maximalen Gesamtbetrag für die fixe Vergütung des Verwaltungsrats für das Geschäftsjahr 2017 von CHF (exklusive gesetzlicher Sozialversicherungsbeiträge und Abgaben) zu genehmigen. Möchte sich jemand zu Traktandum 6 äussern? Dies ist nicht der Fall. Wir schreiten somit zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.11% Ja- Stimmen, 1.72% Gegenstimmen sowie mit 1.17% Enthaltungen die Verwaltungsratshonorare für das Geschäftsjahr 2017 genehmigt.

14 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 14 TRAKTANDUM 7 7. Wahlen in den Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung gemäss Art. 11 der Statuten, die folgenden Verwaltungsräte für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen: Dr. Erich Hunziker als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats. Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats. Prof. Dr. Dr. Klaus Strein als Mitglied des Verwaltungsrats. Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. Möchte sich jemand zu Traktandum 7 äussern? Somit schreiten wir zur elektronischen Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Erich Hunziker. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 99.48% Ja- Stimmen, 0.20% Gegenstimmen sowie mit 0.32% Enthaltungen Dr. Erich Hunziker als Mitglied und als Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Ich bedanke mich sehr für das Vertrauen, welches Sie mit diesem Votum ausgesprochen haben. Ich habe diverse andere Mandate abgegeben, um mich auf dieses Mandat zu konzentrieren. Dies ist für mich ein sehr zentraler Beitrag, den ich hoffentlich leisten kann. Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Clive Meanwell. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.68% Ja- Stimmen, 1.51% Gegenstimmen sowie mit 0.81% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell als Mitglied und als Vize-Präsident des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung über die Wiederwahl von Prof. Dr. Dr. Klaus Strein. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.70% Ja- Stimmen, 0.48% Gegenstimmen sowie mit 0.82% Enthaltungen Prof. Dr. Dr. Klaus Strein als Mitglied des Verwaltungsrats für eine einjährige Amtsdauer wiedergewählt. Es sind alle vorgeschlagenen Verwaltungsräte wiedergewählt worden. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen. Die Verwaltungsräte erklären Annahme ihrer Wahl.

15 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 15 Sie können versichert sein, dass wir uns besonders in volatilen Jahren, doppelt stark einsetzen damit wir die mittel- und langfristigen Perspektiven des Unternehmens sicherstellen. TRAKTANDUM 8 8. Wahlen in den Vergütungsausschuss Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, die folgenden Verwaltungsräte als Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen: Dr. Clive Meanwell Prof. Dr. Dr. Klaus Strein Die Wahlen werden einzeln durchgeführt. Möchte sich jemand zu Traktandum 8 äussern? Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung über die Wiederwahl von Dr. Clive Meanwell. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 96.86% Ja- Stimmen, 1.98% Gegenstimmen sowie mit 1.16% Enthaltungen Dr. Clive Meanwell für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt. Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung über die Wiederwahl von Prof. Dr. Dr. Klaus Strein. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 96.96% Ja- Stimmen, 1.94% Gegenstimmen sowie mit 1.10% Enthaltungen Prof. Dr. Dr. Klaus Strein für eine einjährige Amtsdauer in den Vergütungsausschuss gewählt. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses erklären Annahme ihrer Wahl. TRAKTANDUM 9 9. Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, Walder Wyss & Partner, Seefeldstrasse 123, CH-8034 Zürich, vertreten durch Dr. iur. Mark A. Reutter, Rechtsanwalt, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Möchte sich jemand zu Traktandum 9 äussern?

16 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 16 Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 98.67% Ja- Stimmen, 0.23% Gegenstimmen sowie mit 1.10% Enthaltungen Walder Wyss & Partner für eine einjährige Amtsdauer als unabhängigen Stimmrechtsvertreter gewählt. Ich gratuliere Walder Wyss & Partner vertreten durch Dr. iur. Mark A. Reutter zur Wahl. Dr. iur. Mark A. Reutter erklärt die Annahme der Wahl. TRAKTANDUM Wahl der Revisionsstelle Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung, PricewaterhouseCoopers AG, Zürich, für eine einjährige Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiederzuwählen. Möchte sich jemand zu Traktandum 10 äussern? Wir schreiten zur elektronischen Abstimmung. Ich stelle zuhanden des Protokolls fest: Die Generalversammlung hat mit 97.98% Ja- Stimmen, 1.66% Gegenstimmen sowie mit 0.36% Enthaltungen die Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, Zürich für eine weitere einjährige Amtsdauer gewählt. Ich gratuliere der Revisionsstelle bzw. deren Vertreter zur Wiederwahl. Die Revisionsstelle bedankt sich und erklärt die Annahme der Wahl. Mit der Wahl der Revisionsstelle haben wir alle Traktanden abgeschlossen. Bevor wir Sie zu den Getränken einladen, hat sich ein Aktionärsvertreter gemeldet. Wie Sie wissen hatten wir letztes Jahr einen Terminkonflikt mit der Generalversammlung der Georg Fischer AG. Wir haben uns sehr bemüht, dass wir dieses Jahr keinen Konflikt mehr haben und ich glaube Sie möchten sich dazu äussern. Alfred Gysin, Winterthur: Dass die Generalversammlung der BB Biotech AG heute und nicht mehr praktisch zeitgleich mit der Generalversammlung der Georg Fischer AG stattfindet begrüsste ich sehr. Schliesslich hat der Platz Schaffhausen/Neuhausen in der Frühjahresperiode nur drei wesentliche, grosse und interessante Generalversammlungen wie die Georg Fischer AG, IV Hartmann AG sowie die BB Biotech AG auf Ihrem Kalender. Es wäre deshalb schade, wenn man wegen der terminlichen Gleichzeitigkeit an einer dieser Generalversamm-

17 Protokoll, ordentliche GV BB BIOTECH Seite 17 lungen nicht teilnehmen könnte oder sie zu früh verlassen beziehungsweise bei der zweiten wesentlich zu spät eintreffen würde. Die Aktionäre der Brauerei Falken AG müssen sowieso mit dem Anstossen bis in den Dezember warten. Ich habe dieses Terminproblem dem Verwaltungsratspräsidenten Dr. Erich Hunziker vor der letzten Generalversammlung der BB Biotech AG mitgeteilt und ihn gebeten, dass der Termin mit der Georg Fischer AG abgestimmt werde um Terminüberschneidungen zu vermeiden. Es freut mich deshalb umso mehr, dass der Verwaltungsratspräsident auf das Anliegen eingegangen ist, wissen wir doch aus Erfahrung, dass Aktionärsanliegen im Verwaltungsrat nicht häufig auf offene Ohren stossen. Deshalb ein herzliches Dankeschön. Erich Hunziker: Meine sehr verehrten Damen und Herren. Dies ist schon ein Schlusswort gewesen. Ich danke Ihnen nochmals ganz herzlich für Ihre Anwesenheit und Ihr Mitwirken an der heutigen 22. Generalversammlung der BB Biotech AG. Wir bedanken uns auch für Ihr Vertrauen in BB Biotech, denn Sie stellen uns das Aktienkapital zur Verfügung. Der Verwaltungsrat wird Ihre Wortmeldungen in seine Arbeit wo immer möglich einfliessen lassen. Somit schliesse ich die heutige ordentliche Generalversammlung um Uhr und lade Sie nun zu einem kleinen Umtrunk ein. Schaffhausen, 17. März 2016 Dr. Erich Hunziker (Vorsitzender) Michael Hutter (Protokollführer)