BayWa Aktiengesellschaft
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- Detlef Dunkle
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2 - Wertpapierkenn-Nr , , A0WMNU - ISIN DE , DE , DE000A0WMNU8 Einladung zur 86. ordentlichen Hauptversammlung Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Donnerstag, den 4. Juni 2009, um 10:00 Uhr, stattfindenden 86. ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagungsort: ICM Internationales Congress Center München Saal 14b Messegelände München Tagesordnung 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Lageberichts der für das Geschäftsjahr 2008 mit dem Bericht des Aufsichtsrats sowie des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2008 Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen am Sitz der BayWa AG, Arabellastr. 4, München, und im Internet unter eingesehen werden. 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2008 vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 2008 von ,10 Euro wie folgt zu verwenden: - Ausschüttung einer Dividende von 0,34 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = ,18 Euro - Ausschüttung einer Sonderdividende von 0,06 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie = ,62 Euro - Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen ,30 Euro ,10 Euro 1
3 Der an die Aktionäre auszuschüttende Betrag vermindert sich um den Teilbetrag, der auf die zum Zeitpunkt des Gewinnverwendungsbeschlusses im Besitz der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien, die gemäß 71 b AktG nicht dividendenberechtigt sind, auszuschütten wäre. Dieser Teilbetrag wird in die anderen Gewinnrücklagen eingestellt. 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2008 vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. 4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2008 vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu erteilen. 5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2009 Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte & Touche GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu wählen. Dieser Vorschlag gilt auch für den Konzernabschluss. 2
4 Mitteilungen und Informationen an die Aktionäre Teilnahme an der Hauptversammlung Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind gemäß 24 der Satzung diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen und rechtzeitig angemeldet sind. Die Anmeldung zur Teilnahme an der Hauptversammlung muss spätestens bis Donnerstag, den 28. Mai 2009, beim Vorstand am Sitz der Gesellschaft unter der Anschrift Finanzen Arabellastraße München oder per Telefax unter erfolgen. Aus abwicklungstechnischen Gründen werden in der Zeit vom 29. Mai 2009 bis zum Tag der Hauptversammlung, also bis zum 4. Juni 2009 (jeweils einschließlich), keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen. Das Stimmrecht wird nach Stückaktien ausgeübt; jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Bevollmächtigter kann auch ein Kreditinstitut oder eine Aktionärsvereinigung sein. Die Vollmacht kann schriftlich, per Telefax oder elektronisch erteilt werden. Für die Bevollmächtigung von Kreditinstituten und Aktionärsvereinigungen sowie diesen nach 135 Abs. 9 oder 135 Abs. 12 in Verbindung mit 125 Abs. 5 AktG gleichgestellte Personen oder Vereinigungen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Gemäß 30b Absatz 1 Nr. 1 WpHG in der Fassung des Transparenzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes teilen wir Ihnen mit: Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung 2009 hat die BayWa AG Aktien ausgegeben, die jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung eigene Aktien. Hieraus stehen ihr keine Stimmrechte zu. Die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien der zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung beläuft sich daher auf Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch Mitarbeiter der Gesellschaft in der Hauptversammlung vertreten zu lassen. Die Vollmachten und Weisungen hierzu können schriftlich erteilt werden. 3
5 Ist ein Kreditinstitut im Aktienregister eingetragen, so kann dieses Kreditinstitut das Stimmrecht für Aktien, die ihm nicht gehören, nur aufgrund einer Ermächtigung des Aktionärs ausüben. Eintrittskarten werden den zur Teilnahme berechtigten Aktionären oder Bevollmächtigten zugesandt bzw. am Versammlungsort hinterlegt. Einzelheiten zur Teilnahme an der Hauptversammlung und weitere Informationen ergeben sich aus den Unterlagen zur Anmeldung bzw. zur Vollmachtserteilung, die den im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionären übersendet werden. Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären Anträge und Wahlvorschläge sind ausschließlich in Schriftform zu richten an: Recht Arabellastraße München Telefax-Nr oder per an: Hauptversammlung@baywa.de. Zugänglich zu machende Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden im Internet unter im Bereich Investor Relations veröffentlicht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. München, im April 2009 Der Vorstand 4
6 .
7 Stuttgart A8 Autobahnring Nord A99 N Nürnberg A9 Neufahrn Deggendorf A92 Flughafen München Eschenried West Allach Feldmoching Feldmoching Nord Autobahnring West A99 Airport- Shuttle Autobahnring Ost A99 Südwest A99/A96 Hauptbahnhof Ostbahnhof Ost Passau A94 Lindau A96 Innsbrucker Ring Messestadt West Ost Garmisch- Partenkirchen A95 A995 zur Autobahn Salzburg Salzburg A8 Süd BayWa AG, 5812/4/2009 ICM Internationales Congress Center München Saal 14 b Messegelände Neue Messe München-Riem Eingang West BayWa AG Arabellastraße München Telefon
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